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證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公示序號：2023-009

債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、簡述

山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月30日舉辦第四屆董事會第二十九次大會，審議通過了《關(guān)于以增資擴(kuò)股的方式收購青島周氏塑料包裝有限公司51%股權(quán)的議案》，允許企業(yè)通過現(xiàn)錢名義向青島市朱氏塑料包裝制品有限責(zé)任公司（下稱“青島市朱氏”）增資擴(kuò)股6,124.00萬人民幣。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，青島市朱氏成為公司子公司，列入企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月31日公布的《關(guān)于以增資擴(kuò)股的方式收購青島周氏塑料包裝有限公司51%股權(quán)的公告》（公示序號：2022-126）。

二、境外投資工作進(jìn)展

青島市朱氏已于近日進(jìn)行工商變更登記辦理手續(xù)，并獲得青島市城陽區(qū)行政審批服務(wù)局授予的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。有關(guān)內(nèi)容如下：

公司名字：青島市朱氏塑料包裝制品有限責(zé)任公司

法人代表：田洪池

企業(yè)類型：別的有限公司

注冊資金：貳仟零肆拾萬捌仟貳佰元整

成立日期：2012年06月12日

公司住所：青島市城陽區(qū)棘洪灘街道雙元路西邊（雙元路212號）

業(yè)務(wù)范圍：包裝裝潢印刷物包裝印刷；塑膠制品生產(chǎn)制造；降解材料及制品，農(nóng)地膜，生物技術(shù)的科研開發(fā)，關(guān)鍵技術(shù)研究；市場銷售：生活用品，金屬復(fù)合材料，化工原材料（沒有危險(xiǎn)物品）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

三、備查簿文檔

《青島周氏塑料包裝有限公司營業(yè)執(zhí)照》。

特此公告。

山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公示序號：2023-010

債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉(zhuǎn)債

山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司

有關(guān)設(shè)立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用型銀行結(jié)算賬戶

和使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的進(jìn)展公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年7月20日召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募投項(xiàng)目工作進(jìn)展下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣4億人民幣（含4億人民幣）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自此次股東會表決通過生效日十二個(gè)月內(nèi)。在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí)受權(quán)公司董事長簽定有關(guān)法律條文，公司管理人員落實(shí)措施相關(guān)的事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

一、設(shè)立閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用型銀行結(jié)算賬戶狀況

前不久，集團(tuán)公司設(shè)立了閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用型銀行結(jié)算賬戶，帳戶詳細(xì)信息如下所示：

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，以上帳戶將僅限于臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的專用清算，不容易用以儲放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。

二、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品基本概況

三、關(guān)聯(lián)性表明

公司和青島銀行、東方證券、光大證券、國海證券無關(guān)聯(lián)性。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

1、雖然公司采購的投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而投入的實(shí)際收益率不可預(yù)期。

3、相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控。

（二）對于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，擬采取有效措施如下所示：

企業(yè)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、管理制度對投資理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管，嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性，企業(yè)按時(shí)將投資情況向股東會報(bào)告。企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，公布理財(cái)產(chǎn)品選購及其損益表狀況。

1、企業(yè)財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

2、企業(yè)內(nèi)審部門重點(diǎn)對企業(yè)募集資金使用與存放情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。在企業(yè)審計(jì)單位審查的前提下，如公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事覺得必需，能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

五、應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對企業(yè)的危害

公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營的情形下，應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會影響企業(yè)募資工程建設(shè)和主要經(jīng)營的正常開展，與此同時(shí)能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

六、公示此前十二個(gè)月公司使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象（含此次公示）

注：（1）若期終價(jià)錢≤執(zhí)行價(jià)格，則投資人期滿年化收益=0%；

（2）若期終價(jià)錢>執(zhí)行價(jià)格，則投資人期滿年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X為期終價(jià)錢/最初價(jià)錢。

七、備查簿文檔

有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品使用說明。

特此公告。

山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日