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證券代碼：600433證券簡稱：冠豪高新公示序號：2023-003

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●員工持股計劃備案日：2023年2月13日

●員工持股計劃備案總數(shù)：414.00億港元

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，依照上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的相關(guān)要求，廣東省冠豪高新技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）進行2021年限制性股票激勵計劃預(yù)埋一部分個股的授于登記工作，具體情況如下：

一、員工持股計劃授于狀況

（一）授于股東會決議狀況

2022年12月16日，結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，公司召開第八屆股東會第十六次會議審議根據(jù)《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，董事會覺得2021年限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）所規(guī)定的預(yù)埋一部分員工持股計劃授于標準早已造就，允許明確2022年12月16日為預(yù)埋授于日，依照rmb2.77元/股的授于價錢向56名激勵對象授于429.00億港元員工持股計劃。公司獨立董事對此次激勵計劃授于事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。同日，公司召開第八屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，并且對授于日激勵對象名冊進行核查并做出《冠豪高新監(jiān)事會關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票事項的核查意見》。

（二）授于詳細情況

1.預(yù)埋授于日：2022年12月16日

2.預(yù)埋授于價錢：2.77元/股

3.個股由來：公司向激勵對象定向發(fā)行人民幣A股普通股票

4.預(yù)埋授于總數(shù)：56人

5.預(yù)埋授于總數(shù)：429.00億港元

6.具體授于數(shù)量與擬授予總數(shù)的差別表明：由于3名激勵對象因為某些原因自行放棄認購公司擬授予員工持股計劃，公司本次激勵計劃預(yù)埋一部分個股授予激勵對象由56人調(diào)整為53人，公司本次授予員工持股計劃總數(shù)由429.00億港元調(diào)整為414.00億港元。除了上述事宜外，此次進行注冊登記的員工持股計劃數(shù)量以及激勵對象與企業(yè)公布的《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》（公示序號：2022-049）一致，沒有別的調(diào)節(jié)。

（三）激勵對象名冊及授于狀況

此次激勵計劃授予員工持股計劃在各個激勵對象之間分配原則如下表所顯示：

注：1.本方案激勵對象未參加兩個或兩個之上上市公司股權(quán)激勵方案，激勵對象里沒有持有公司5%之上股份的主要股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

2.在方案期限內(nèi)，全部激勵對象股份利益授于使用價值不得超過授于時薪資總水準的40%。

二、本激勵計劃有效期限、限售期與解除限售分配

此次激勵計劃有效期限自股東會通過此次激勵計劃之日起止員工持股計劃所有解除限售或復購結(jié)束之日止，一般不超過72月。

此次激勵計劃授于的限制性股票限售期為分別授于備案進行之日起24月、36月、48月。在限售期內(nèi)，激勵對象依據(jù)此次激勵計劃獲授的標的股票被限購，不得轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔保或清償債務(wù)。激勵對象因獲授的并未解除限售的限制性股票而所取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細等股權(quán)與此同時按此次激勵計劃開展限購。解除限售后，企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵對象申請辦理解除限售事項，未達到解除限售要求的激勵對象所持有的員工持股計劃由公司回購。

此次激勵計劃初次及預(yù)埋授于的限制性股票解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所顯示：

三、員工持股計劃申購資金驗資報告狀況

利安達會計事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年1月20日出示匯算清繳報告（利安達驗字【2023】第B2002號），截止到2023年1月16日，企業(yè)已收到53名員工持股計劃激勵對象以流動資產(chǎn)交納的員工持股計劃的申購款總計rmb11,467,800.00元，總計申購4,140,000股。這部分個股均來自公司向激勵對象定向發(fā)行人民幣A股普通股票。此次授于后，企業(yè)注冊資本增加4,140,000.00元，調(diào)整為rmb1,848,227,178.00元。

四、員工持股計劃的備案狀況

此次激勵計劃授予預(yù)埋一部分員工持股計劃總共414.00億港元，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司于2023年2月13日進行本激勵計劃預(yù)埋一部分授于員工持股計劃的登記工作，同時向企業(yè)出示《證券變更登記證明》。

五、授于前后左右對公司控股股東及控股股東產(chǎn)生的影響

此次員工持股計劃備案結(jié)束后不會導致公司控股股東及實控人產(chǎn)生變化。

六、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

七、此次募集資金使用方案

公司本次限制性股票激勵計劃所籌資將全部用于填補企業(yè)流動資金。

八、此次授于之后對財務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

依照《企業(yè)會計準則第11號-股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號金融工具確認和計量》的相關(guān)規(guī)定，公司將在限售期的每一個負債表日，根據(jù)最新獲得可解除限售總數(shù)變化、績效指標完成狀況等后面信息內(nèi)容，校正預(yù)估可解除限售的員工持股計劃總數(shù)，并依據(jù)員工持股計劃授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟成本或費用及資本公積金。

股東會已經(jīng)確定此次激勵計劃員工持股計劃的預(yù)埋授于日為2022年12月16日。經(jīng)計算，授予414.00億港元員工持股計劃應(yīng)確定的成本費為608.58萬余元。本激勵計劃授予預(yù)埋一部分員工持股計劃對歷期會計成本產(chǎn)生的影響如下表所顯示：

注：以上結(jié)論并不等于最后的會計成本。會計成本除了與授于日、授于價格與授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和無效的權(quán)益總數(shù)相關(guān)，以上對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響最后的結(jié)果會以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標準。

九、備查簿文檔

（一）中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》

（二）《廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司驗資報告》(利安達驗字【2023】第B2002號)

特此公告。

廣東省冠豪高新技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月15日