證券代碼：600956證券簡稱：新天綠能公示序號：2023-012
債卷編碼：175805.SH債卷通稱：G21新Y1
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月14日
(二)股東會舉辦地點：石家莊云瑞國賓酒店五樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由本董事會集結(jié)，由監(jiān)事會主席兼首席總裁梅春江老先生組織，大會通過視頻網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議，表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《新天綠色能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司老總梅春江老先生、副總裁兼董事長助理班澤鋒老先生出席大會，別的高管人員因公務(wù)活動無法列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所上市提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.00提案名字：有關(guān)發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所上市方案的議案
2.01提案名字：發(fā)售證券類型和顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：發(fā)行方式
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：發(fā)行規(guī)模
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：GDR在持有期里的經(jīng)營規(guī)模
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：GDR與基礎(chǔ)證券A股個股的轉(zhuǎn)化率
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：定價方式
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：發(fā)售目標(biāo)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：GDR與基礎(chǔ)證券A股個股的轉(zhuǎn)換限制期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：包銷方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于公司上次募集資金使用情況匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)發(fā)售GDR募集資金使用方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)受權(quán)股東會以及受權(quán)人員全權(quán)處理與本次發(fā)行GDR并且在德國瑞士證交所發(fā)售相關(guān)事項的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所發(fā)售決定有效期提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所上市前期值利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)GDR上市以來可用《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)GDR上市以來可用《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)GDR上市以來可用《董事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)GDR上市以來可用《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
股東大會決議第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11項提案為尤其決議案，且得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)；第1至11項提案對中小股東獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：王燕、林曉
2、律師見證結(jié)果建議：
以上二位侓師對此次股東會展開了印證，并按規(guī)定出具了法律意見書，覺得：此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議股東或公司股東代理人資質(zhì)及決議程序流程合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會申請的決定合法有效。
特此公告。
新天清潔能源有限責(zé)任公司股東會
2023年2月14日
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