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證券代碼：603713證券簡(jiǎn)稱：密爾克衛(wèi)公示序號(hào)：2023-014

可轉(zhuǎn)債編碼：113658可轉(zhuǎn)債通稱：密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月8日向領(lǐng)導(dǎo)整體執(zhí)行董事傳出會(huì)議報(bào)告及會(huì)議材料，以當(dāng)場(chǎng)加通訊表決的形式于2023年2月13日舉辦第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)并做出本股東會(huì)決議。此次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳星空組織，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）和《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）有關(guān)召開董事會(huì)大會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、決議《關(guān)于向全資子公司增資的議案》

允許企業(yè)以自籌資金向控股子公司MilkywayInternationalChemicalSupplyChainPte.Ltd.增資擴(kuò)股1.125億人民幣（或等價(jià)美金）的事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于向全資子公司增資的公告》（公示序號(hào)：2023-015）。

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄，贊同的投票數(shù)占整體執(zhí)行董事持有的是投票權(quán)投票數(shù)的100%。

2、決議《關(guān)于收購(gòu)公司股權(quán)的議案》

允許企業(yè)收購(gòu)股權(quán)的事宜。

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄，贊同的投票數(shù)占整體執(zhí)行董事持有的是投票權(quán)投票數(shù)的100%。

獨(dú)董已就本提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

由于本次交易存在不確定性且涉及到商業(yè)機(jī)密，在和交易對(duì)方溝通協(xié)商達(dá)到并簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同以前公布該事項(xiàng)及交易額存有很有可能損害公司利益或欺詐投資人的情況。因而，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、管理制度，此次股東會(huì)表決通過(guò)此提案后，企業(yè)將延緩公布該事項(xiàng)的細(xì)節(jié)問題，待協(xié)議簽署、在地方政府進(jìn)行備案后再立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：603713證券簡(jiǎn)稱：密爾克衛(wèi)公示序號(hào)：2023-015

可轉(zhuǎn)債編碼：113658可轉(zhuǎn)債通稱：密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司

有關(guān)向控股子公司增資擴(kuò)股的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●增資擴(kuò)股標(biāo)底：MilkywayInternationalChemicalSupplyChainPte.Ltd.

●增資擴(kuò)股額度：rmb1.125億人民幣（或等價(jià)美金）

●自有資金：自籌資金

●此次增資擴(kuò)股事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易或資產(chǎn)重組

一、對(duì)外開放增資擴(kuò)股簡(jiǎn)述

（一）對(duì)外開放增資擴(kuò)股概述

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬運(yùn)用自籌資金對(duì)控股子公司MilkywayInternationalChemicalSupplyChainPte.Ltd.增資擴(kuò)股rmb1.125億人民幣（或等價(jià)美金，以所在城市審批機(jī)關(guān)最后審批結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)）。

（二）決議狀況

此次增資擴(kuò)股事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

（三）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、增資擴(kuò)股標(biāo)底基本概況

1、基本概況

2、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：人民幣元

三、此次增資擴(kuò)股的效果及對(duì)企業(yè)的危害

此次向海外控股子公司增資擴(kuò)股是為了進(jìn)一步健全企業(yè)在亞太區(qū)域的戰(zhàn)略部署、加速國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展過(guò)程，為公司的全球化發(fā)展給予發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)力，為建設(shè)“非常化工廠亞馬遜平臺(tái)”打下基礎(chǔ)。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次增資擴(kuò)股事宜符合公司基本上戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與合理布局，但依然將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)際市場(chǎng)、國(guó)際局勢(shì)和跨境電商運(yùn)營(yíng)等各個(gè)方面不可控因素帶來(lái)的損失，公司管理人員將采用積極主動(dòng)適當(dāng)?shù)拇胧┘訌?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：603713證券簡(jiǎn)稱：密爾克衛(wèi)公示序號(hào)：2023-016

可轉(zhuǎn)債編碼：113658可轉(zhuǎn)債通稱：密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司

對(duì)外擔(dān)保進(jìn)度公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：上海市密爾克衛(wèi)化工物流有限責(zé)任公司（下稱“密爾克衛(wèi)化工物流”）、上海市密爾克衛(wèi)化工廠貯存有限責(zé)任公司（下稱“密爾克衛(wèi)化工廠貯存”）

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）本次分別往密爾克衛(wèi)化工物流、密爾克衛(wèi)化工廠貯存給予擔(dān)保額度rmb28,000萬(wàn)余元、1,000萬(wàn)余元。目前為止，企業(yè)及其子公司對(duì)外開放擔(dān)保余額為人民幣292,344.50萬(wàn)余元。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:無(wú)

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

前不久，公司和上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)分行簽署合同，允許分別是密爾克衛(wèi)化工物流、密爾克衛(wèi)化工廠貯存給予rmb28,000萬(wàn)余元、1,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保，并為其擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。

這次貸款擔(dān)保事宜后，扣減已執(zhí)行到期貸款擔(dān)保，企業(yè)及其子公司對(duì)外開放擔(dān)保余額為人民幣292,344.50萬(wàn)余元，在企業(yè)股東會(huì)核準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)。

（二）這次貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)分別于2022年3月23日、2022年4月15日召開第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)、2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，允許企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)?？偨痤~度不超過(guò)人民幣86億人民幣，貸款擔(dān)保時(shí)間段為自2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)生效日12月。實(shí)際請(qǐng)查閱企業(yè)分別于2022年3月25日、2022年4月16日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的公示。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、密爾克衛(wèi)化工物流：

2、密爾克衛(wèi)化工廠貯存：

注：以上表中財(cái)務(wù)指標(biāo)分析均是企業(yè)2022年年中匯報(bào)數(shù)據(jù)信息。

三、擔(dān)保協(xié)議一主要內(nèi)容

（一）簽署人：

1、債務(wù)人：上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)分行

2、擔(dān)保人：密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司

（二）借款人：上海市密爾克衛(wèi)化工物流有限責(zé)任公司

（三）保證方式：連帶責(zé)任保證

（四）確保額度：rmb28,000萬(wàn)余元

（五）擔(dān)保期限：主合同約定的借款人履行義務(wù)屆滿生效日三年

（六）保證范圍：主合同項(xiàng)下的墊付或股權(quán)融資本錢、應(yīng)交未繳擔(dān)保金、貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費(fèi)、賠償費(fèi)、與主合同項(xiàng)下主債權(quán)相關(guān)的全部銀行收費(fèi)同時(shí)為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而造成的花費(fèi)，包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)及其律師費(fèi)。

四、擔(dān)保協(xié)議二主要內(nèi)容

（一）簽署人：

1、債務(wù)人：上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)分行

2、擔(dān)保人：密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司

（二）借款人：上海市密爾克衛(wèi)化工廠貯存有限責(zé)任公司

（三）保證方式：連帶責(zé)任保證

（四）確保額度：rmb1,000萬(wàn)余元

（五）擔(dān)保期限：主合同約定的借款人履行義務(wù)屆滿生效日三年

（六）保證范圍：主合同項(xiàng)下的墊付或股權(quán)融資本錢、應(yīng)交未繳擔(dān)保金、貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費(fèi)、賠償費(fèi)、與主合同項(xiàng)下主債權(quán)相關(guān)的全部銀行收費(fèi)同時(shí)為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而造成的花費(fèi)，包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)及其律師費(fèi)。

五、股東會(huì)建議

此次貸款擔(dān)保早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)、2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)，且公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)企業(yè)分別于2022年3月25日、2022年4月16日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的公示。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

目前為止，企業(yè)及其子公司對(duì)外開放擔(dān)保余額為人民幣292,344.50萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司公司股東資產(chǎn)總額的比例為92.73%。

企業(yè)不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日