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證券代碼：688567證券簡稱：孚能科技公示序號：2023-011

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●為做大做強公司財產(chǎn)，提升企業(yè)資金經(jīng)營效率，孚能科技（南昌）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“孚能科技”）擬向應(yīng)收款Mercedes-BenzAG的錢款進行反向保理業(yè)務(wù)流程。為推動反向保理業(yè)務(wù)順利進行，公司與控股子公司孚能科技（鎮(zhèn)江市）有限責(zé)任公司（下稱“孚能鎮(zhèn)江市”）擬與Mercedes-BenzAG（下列或通稱“新款奔馳”，與公司、孚能鎮(zhèn)江市統(tǒng)稱“多方”）簽署AMENDMENTTOSUPPLYANDSERVICESAGREEMENTS（下稱“修改案”）。

●此次多方就應(yīng)收帳款、付款條款的修定、填補新款奔馳向商業(yè)保理公司/并購重組企業(yè)的支付服務(wù)承諾等具體內(nèi)容達成一致。

●此次擬簽署的修改案仍在2022年第四次股東大會決議決議準許額度范圍之內(nèi)，不需要遞交股東會。

●本次交易未組成資產(chǎn)重組。

●買賣執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙。

一、關(guān)聯(lián)方交易環(huán)境及簡述

為做大做強公司財產(chǎn)，提升企業(yè)資金經(jīng)營效率，企業(yè)擬向應(yīng)收款Mercedes-BenzAG的錢款進行反向保理業(yè)務(wù)流程。暨由新款奔馳將經(jīng)其核定應(yīng)對給企業(yè)錢款信息內(nèi)容經(jīng)過交易網(wǎng)站發(fā)放給保理商，公司與保理商進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程。新款奔馳可（則在肯定酌情考慮權(quán)下）向保理商申請辦理反向保理融資額度給予單獨支付服務(wù)承諾，該支付服務(wù)承諾可要求就公司向商業(yè)保理公司售賣的應(yīng)收帳款，新款奔馳將錯誤保理商進行任何抗辯。

本次交易涉及到付款條款的變化，為了促進反向保理業(yè)務(wù)順利進行，公司與孚能鎮(zhèn)江市擬與新款奔馳對在辦理修改案時存有的、先前由新款奔馳與公司與孚能鎮(zhèn)江市中任何一方所時常簽署的有關(guān)給予貨物和/或者服務(wù)的所有供應(yīng)和/或服務(wù)合同（包含不時地修定、改動或變更）（下稱“原協(xié)議書”）開展調(diào)整。

二、關(guān)聯(lián)人基本概況

(一)關(guān)聯(lián)人的相關(guān)情況

Mercedes-BenzGroupAG為上市企業(yè)，MercedesBenzAG、Mercedes-BenzU.S.International,Inc.為Mercedes-BenzGroupAG能夠控制的公司。截止到2022年9月30日，Mercedes-BenzGroupAG主要股東包含BAICGroup（持倉9.98%）、Tenaciou3ProspectInvestmentLimited（持倉9.69%）和KuwaitInvestmentAuthority（持倉6.84%）等。Mercedes-BenzGroupAG的2022年9月30日及2022年1月至9月主要財務(wù)指標如下所示：資產(chǎn)總額26,213,500萬歐，資產(chǎn)總額8,281,700萬歐，主營業(yè)務(wù)收入10,901,400萬歐，屬于Mercedes-BenzGroupAG純利潤1,052,000萬歐。

(二)與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性

企業(yè)第一屆監(jiān)事會成員馬庫斯·謝弗（MarkusSch?fer）老先生（任職期2021年7月23日至2022年6月29日）出任MercedesBenzAG執(zhí)行董事。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，MercedesBenzAG自2022年6月29日至2023年6月29日視作企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價政策

1.此次簽署修改案不屬于定價政策的變化。

2.修定了原合同的應(yīng)收帳款條文，原協(xié)議和修改案就應(yīng)收帳款協(xié)議條款在發(fā)生爭執(zhí)時，優(yōu)先選擇可用修改案。

3.對付款條款展開了修定，在新款奔馳接到相關(guān)稅票且確定達到或免除原合同的付款方式（如可用）起增加付款時限（如修改案中“ExtendedPaymentTerms”所界定）內(nèi)支付。該付款方式僅適用于原協(xié)議書造成及修改案下商談的開始日期以后開票的錢款，不太適合原協(xié)議書以外所產(chǎn)生的及修改案下商談的開始日期以前開票的錢款。與此同時承諾，即便企業(yè)將應(yīng)收款奔馳的賬錢款開展保理，但新款奔馳永不放棄原合同的支配權(quán)。

4.可以補充企業(yè)允許新款奔馳可追究其是不是向商業(yè)保理公司給予支付服務(wù)承諾，該支付服務(wù)承諾可要求就公司向商業(yè)保理公司售賣的應(yīng)收帳款，新款奔馳將錯誤保理商進行任何抗辯。

四、此次關(guān)聯(lián)交易的重要性及其對上市公司產(chǎn)生的影響

公司是一家新能源技術(shù)總體解決方案提供商，現(xiàn)階段已成為全球三元軟包動力電池的領(lǐng)軍企業(yè)之一。以上修改案的簽署有利于企業(yè)盤活資產(chǎn)，提升企業(yè)資金經(jīng)營效率。符合公司和公司股東利益，具有一定的重要性。

五、關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程

公司在2023年2月13日舉辦第二屆股東會第十四次大會，以11票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于與Mercedes-BenzAG簽訂供應(yīng)和服務(wù)協(xié)議修正案的議案》，允許公司及分公司孚能鎮(zhèn)江市簽定修改案及任何其他有關(guān)文件，股東會受權(quán)企業(yè)的法人代表以及受權(quán)簽署人，授權(quán)代表公司簽訂與本提案有關(guān)的所有合同書及其它文檔（包含但是不限于修改案）。此次股東會不會有需關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況。此次擬簽署的修改案仍在2022年第四次股東大會決議決議準許額度范圍之內(nèi)，不需要遞交股東會。

1、公司獨立董事事先認同建議

公司獨立董事對簽署修改案的事宜發(fā)布了事先認同建議，覺得：公司本次與Mercedes-BenzAG公司簽訂修改案系企業(yè)生產(chǎn)運營中正常的業(yè)務(wù)流程個人行為，彼此買賣遵循了客觀性、公平公正、你情我愿標準，有助于加速企業(yè)平時流動資金，提升公司人才吸引力，沒有發(fā)現(xiàn)造成損害企業(yè)及其它股東利益的現(xiàn)象。

因而，大家一致同意該事項并同意將《關(guān)于與Mercedes-BenzAG簽訂供應(yīng)和服務(wù)協(xié)議修正案的議案》提交公司第二屆股東會第十四次會議審議。

2、公司獨立董事單獨建議

公司獨立董事對簽署修改案的事宜發(fā)布了單獨建議，覺得：公司本次與Mercedes-BenzAG公司簽訂修改案系企業(yè)生產(chǎn)運營中正常的業(yè)務(wù)流程個人行為，彼此買賣遵循了客觀性、公平公正、你情我愿標準，不存在損害公司與別的非關(guān)聯(lián)方股東權(quán)益。董事會監(jiān)事會在決議此關(guān)聯(lián)方交易事宜時，決議程序合法、合理，并符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。因而，咱們允許企業(yè)《關(guān)于與Mercedes-BenzAG簽訂供應(yīng)和服務(wù)協(xié)議修正案的議案》。

六、風(fēng)險防范

企業(yè)、孚能鎮(zhèn)江市和新款奔馳三方雖就修改案具體內(nèi)容達成一致，并把勤奮推動合同的執(zhí)行，但履行過程中存在眾多條件的限制，可能會致使協(xié)議書沒法全面履行。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

七、承銷商審查建議

以上公司關(guān)聯(lián)交易事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董已就該提案發(fā)布了事先認同建議和贊同的單獨建議。以上關(guān)聯(lián)方交易事項決策制定符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)以上關(guān)聯(lián)方交易事宜有利于公司豐富現(xiàn)金流量，提升周轉(zhuǎn)資金高效率，加速回款，未影響上市企業(yè)與非關(guān)系股東權(quán)益。綜上所述，承銷商對于該孚能科技及控股子公司與Mercedes-BenzAG簽署修改案暨關(guān)聯(lián)交易事宜情況屬實。

孚能科技（南昌）有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：688567證券簡稱：孚能科技公示序號：2023-010

孚能科技（南昌）有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

孚能科技（南昌）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十二次例會于2023年2月13日以當場融合通訊表決方法舉辦。此次會議工作的通知于2023年2月9日傳出。此次會議由監(jiān)事長王正浩老先生組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名。此次會議的集結(jié)、舉辦方法合乎《中華人民共和國公司法》及《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議并記名投票表決，大會根據(jù)下列提案：

表決通過《關(guān)于與Mercedes-BenzAG簽訂供應(yīng)和服務(wù)協(xié)議修正案的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：此次簽署AMENDMENTTOSUPPLYANDSERVICESAGREEMENTS有利于企業(yè)盤活資產(chǎn)，提升企業(yè)資金經(jīng)營效率，不會有違反法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》以及相關(guān)規(guī)章制度的情況，也不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東與非關(guān)系股東利益的情形。職工監(jiān)事在討論該提案時，關(guān)系公司監(jiān)事快手吳迪女性給予回避表決，決議程序流程合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。列席會議非關(guān)系公司監(jiān)事一致同意公司和Mercedes-BenzAG簽署供應(yīng)和服務(wù)合同修改案。

關(guān)系公司監(jiān)事快手吳迪女性回避表決。

決議結(jié)論：4票贊同；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《孚能科技（贛州）股份有限公司關(guān)于與Mercedes-BenzAG簽訂供應(yīng)和服務(wù)協(xié)議修正案暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-011）。

特此公告。

孚能科技（南昌）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日