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證券代碼：002640證券簡稱：跨境通公示序號：2023-005

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

尤其風險防范：

跨境通寶電商有限責任公司（下稱“企業(yè)”）及子公司總計對公司或者控股子公司貸款擔?？傤~為rmb206,130.00萬余元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的142.56%，在其中為負債率為70%之上的全資及子公司擔保額度為104,770.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的72.46%，請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

一、貸款擔保狀況簡述

企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)ZAFUL(HONGKONG)LIMITED（下稱“中國香港颯芙”）與MadhouseCo.Limited簽署了《推廣合作框架協(xié)議》，企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)深圳市颯芙商業(yè)有限公司（下稱“深圳市颯芙”）將對以上《推廣合作框架協(xié)議》后面耗費的廣告宣傳賬款給予連帶責任保證貸款擔保，擔保額度不得超過500萬美金，擔保期限為主導合同書《推廣合作框架協(xié)議》執(zhí)行屆滿起一年。具體看最后簽訂的合同規(guī)定為標準。

2023年2月14日，公司召開第五屆股東會第十三次大會，大會以9票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果審議通過了《關(guān)于對全資下屬公司提供擔保的議案》。

依據(jù)2022年5月20日企業(yè)2021年年度股東大會表決通過的《關(guān)于2022年度為子公司提供擔保的議案》，企業(yè)為國有獨資及子公司擔保的總金額度不得超過50億人民幣，在其中為負債率為70%以上公司提供的貸款擔?？偨痤~度不得超過30億人民幣，為負債率為70%以內(nèi)的公司提供的貸款擔?？偨痤~度不得超過20億人民幣，有效期限自2021年度股東大會審議根據(jù)生效日12月。主要內(nèi)容詳細巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2022年度為子公司提供擔保的公告》（公示序號：2022-041）。截至本公告日，公司及分公司總計對國有獨資及子公司擔保額度為人民幣20.60億人民幣（包括以上貸款擔保），在其中為負債率為70%之上的企業(yè)擔保額度為10.48億人民幣，為負債率為70%以內(nèi)的企業(yè)擔保額度為10.13億人民幣。以上貸款擔保事宜在企業(yè)2021年年度股東大會決定受權(quán)范圍之內(nèi)。以上買賣不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

二、被擔保人基本概況

1、概述

公司名字：ZAFUL(HONGKONG)LIMITED

成立日期：2021年6月1日

申請注冊地址：香港九龍新蒲崗六合街29號宏輝工業(yè)大廈11樓8號

法人代表：班俊鵬

注冊資金：50萬余元港元

主營：服裝，服裝鞋帽，時尚潮流，家具產(chǎn)品服務，商貿(mào)，批發(fā)和零售。

企業(yè)全資孫公司深圳市颯芙擁有中國香港颯芙100%股份。中國香港颯芙為公司發(fā)展國有獨資下屬企業(yè)。

2、財務狀況

截至2021年12月31日，中國香港颯芙資產(chǎn)總額3.61萬港元，負債總額6.07萬港元，資產(chǎn)總額-2.46港元，2021年度主營業(yè)務收入0萬港元，資產(chǎn)總額-2.46萬港元，純利潤-2.46萬港元。（沒有經(jīng)過會計事務所財務審計）

截至2022年9月30日，中國香港颯芙資產(chǎn)總額4.32萬港元，負債總額9.72萬港元，資產(chǎn)總額-5.4港元，2022年1-9月主營業(yè)務收入0萬港元，資產(chǎn)總額-5.4萬港元，純利潤-5.4萬港元。（沒有經(jīng)過會計事務所財務審計）

三、貸款擔保事宜主要內(nèi)容

企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)中國香港颯芙與MadhouseCo.Limited簽署了《推廣合作框架協(xié)議》，企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)深圳市颯芙將對以上《推廣合作框架協(xié)議》后面耗費的廣告宣傳賬款給予連帶責任保證貸款擔保，擔保額度不得超過500萬美金，擔保期限為主導合同書《推廣合作框架協(xié)議》執(zhí)行屆滿起一年。

四、股東會建議

經(jīng)股東會用心決議，覺得此次對國有獨資下級公司提供擔保事宜，系企業(yè)下屬企業(yè)許可項目需要，有利于下屬企業(yè)業(yè)務發(fā)展。此次擔保對象為公司發(fā)展國有獨資下屬企業(yè)，擔保的經(jīng)營風險處在企業(yè)可控性的范圍之內(nèi)，被擔保對象的法律主體、資信情況及對外擔保的審批流程合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

以上擔保額度占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.39%。截至本公告日，公司及子公司總計對公司或者控股子公司擔保余額為人民幣206,130.00萬余元（包括以上貸款擔保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的142.56%；公司及子公司對公司或者國有獨資下屬企業(yè)貸款逾期擔保額度為23,270.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.09%；公司及子公司對國有獨資下屬企業(yè)涉及到起訴擔保額度為10,170.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.03%；公司及子公司無任何逾期對外擔保、無任何涉及到起訴的對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔損害的情況。

六、備查簿文檔

1、第五屆股東會第十三次會議決議。

特此公告。

跨境通寶電商有限責任公司股東會

二二三年二月十五日

證券代碼：002640證券簡稱：跨境通公示序號：2023-004

跨境通寶電商有限責任公司

第五屆股東會第十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

跨境通寶電商有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年2月9日以書面形式送到或是電子郵箱等形式向領(lǐng)導整體董事和監(jiān)事傳出舉辦第五屆股東會第十三次大會（“此次會議”）工作的通知。此次會議于2023年2月14日以通信大會的形式舉辦，例會應參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。此次會議的舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

與會董事通過用心決議，已通過下列提案：

（一）審議通過了《關(guān)于對全資下屬公司提供擔保的議案》

《關(guān)于對全資下屬公司提供擔保的公告》詳細特定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第五屆股東會第十三次會議決議

特此公告。

跨境通寶電商有限責任公司

股東會

二二三年二月十五日