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證券代碼：002174證券簡稱：游族影業(yè)公示序號：2023-018

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、游族影業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為上海游族信息科技有限公司（下稱“游族信息內(nèi)容”）向交通出行銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)支行（下稱“交行自由貿(mào)易區(qū)支行”）辦理的綜合授信公司擔(dān)保，擔(dān)保額度為不得超過11,000萬人民幣。

2、此次被擔(dān)保對象游族信息內(nèi)容負(fù)債率超出70%，煩請投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）此次貸款擔(dān)保進(jìn)度的相關(guān)情況

最近，為了滿足公司全資子公司日常經(jīng)營發(fā)展需求，公司擬為控股子公司游族信息內(nèi)容向交行自由貿(mào)易區(qū)支行辦理的綜合授信公司擔(dān)保，擔(dān)保額度為不得超過11,000萬人民幣。

之上貸款擔(dān)保不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不存在質(zhì)押擔(dān)保情況。此次公示貸款擔(dān)保事宜在2021年度股東大會審議申請的2022本年度對外開放擔(dān)保額度及受權(quán)范圍之內(nèi)。

（二）決議狀況

公司在2022年4月29日、2022年6月29日舉辦第六屆股東會第七次大會及2021年度股東會，審議通過了《關(guān)于2022年度擔(dān)保額度的議案》，允許公司及子公司可以為合并報表范圍內(nèi)的所有分公司（以及下屬子公司）給予總計不得超過等價rmb210,000萬元股權(quán)融資擔(dān)保額度。在其中，預(yù)估對負(fù)債率70%以上公司擔(dān)?？傤~不超過150,000萬余元,預(yù)估對負(fù)債率70%及以下公司擔(dān)?？傤~不超過60,000萬余元，實(shí)際詳細(xì)企業(yè)在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于2022年度擔(dān)保額度的公告》等公示。此次產(chǎn)生的實(shí)際貸款擔(dān)保事宜已經(jīng)從股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)與金融企業(yè)簽署（或逐單簽署）有關(guān)擔(dān)保協(xié)議，并且在貸款擔(dān)保總金額度未提升前提下，分項(xiàng)目擔(dān)保額度可互相調(diào)濟(jì)應(yīng)用，不需要再再行召開董事會或股東會。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：上海市游族信息科技有限公司

成立日期：2009年6月22日

公司注冊地址：上海市嘉定區(qū)銀翔路655號406室

法人代表：李曉

注冊資金：20,000萬人民幣

關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營活動：許可經(jīng)營項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；廣播電視節(jié)目制做運(yùn)營；演出經(jīng)紀(jì)；信息網(wǎng)絡(luò)傳播影視節(jié)目；音像資料制做；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；第二類電信增值；第一類電信增值。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用，專業(yè)設(shè)計服務(wù)，小玩具、辦公文具、服飾、生活用品、計算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售，通信設(shè)備批發(fā)價，機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動，文學(xué)創(chuàng)作，網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

與我們公司關(guān)聯(lián)性：游族信息內(nèi)容為公司發(fā)展全資子公司。

截止到2022年9月30日，游族信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為7,702,408,508.14元，負(fù)債總額為5,650,983,758.83元，資產(chǎn)總額為2,051,424,749.31元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入543,721,167.02元，資產(chǎn)總額48,295,863.79元，純利潤為39,099,370.23元，或有事項(xiàng)涉及到的總額為129,248,800.00元。

截止到2021年12月31日，游族信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為7,283,437,183.92元，負(fù)債總額為5,271,111,804.84元，資產(chǎn)總額為2,012,325,379.08元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,382,161,564.68元，資產(chǎn)總額-32,532,673.06元，純利潤為-31,238,819.47元，或有事項(xiàng)涉及到的總額為58,124,000.00元。

經(jīng)查看，游族信息內(nèi)容沒有進(jìn)行資信評級，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

擔(dān)保人：游族影業(yè)有限責(zé)任公司

債務(wù)人：交通出行銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)支行

最高債權(quán)額：11,000萬人民幣

被擔(dān)保的主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)：2023年2月14日起止2025年2月14日

保證方式：連帶責(zé)任保證

擔(dān)保期限：擔(dān)保期限依據(jù)主合同約定的各筆主債務(wù)的債務(wù)履行期限（設(shè)立銀行匯票/個人信用/擔(dān)保函項(xiàng)下，依據(jù)債務(wù)人墊款賬款時間）各自測算。每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的擔(dān)保期限為，自此筆債務(wù)履行期限期滿之時（或債務(wù)人墊款賬款之時）起，計至所有主合同項(xiàng)下最終到期主債務(wù)的債務(wù)履行期限期滿之時（或債務(wù)人墊款賬款之時）后三年止。抵押權(quán)人與借款人承諾借款人可分期執(zhí)行還貸義務(wù)的，此筆主債務(wù)的擔(dān)保期限按歷期還貸責(zé)任各自測算，自每一期債務(wù)履行期限期滿之時（或債務(wù)人墊款賬款之時）起，計至所有主合同項(xiàng)下最終到期主債務(wù)履行期限期滿之時（或債務(wù)人墊款賬款之時）后三年止。債務(wù)人公布任一筆主債務(wù)提早到期，此筆主債務(wù)的執(zhí)行屆滿日以其公布的提早到期還款日為標(biāo)準(zhǔn)。

擔(dān)保范圍：所有主合同項(xiàng)下主債權(quán)本錢及利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)用（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報銷及其它費(fèi)用。

四、總計對外擔(dān)保數(shù)量及貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

這次貸款擔(dān)保后，企業(yè)以及子公司經(jīng)決議的高效擔(dān)保額度總額為210,000萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的40.89%；此次貸款擔(dān)保給予后，公司及子公司對外擔(dān)保總額度為54,684.20萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的10.65%；企業(yè)以及子公司對合并財務(wù)報表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)?？傤~度為0元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0%。企業(yè)的對外擔(dān)保均是對控股子公司所提供的貸款擔(dān)保。截止到公告日，公司及子公司不會有對于其他外界部門的擔(dān)保的情況，亦無貸款逾期擔(dān)保額度或涉及到起訴的擔(dān)保額度及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)的損失金額等情況。

特此公告。

游族影業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：002174證券簡稱：游族影業(yè)公示序號：2023-017

債卷編碼：128074債卷通稱：游族可轉(zhuǎn)債

游族影業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的

提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、股票號：002174股票簡稱：游族影業(yè)

2、債卷編碼：128074債卷通稱：游族可轉(zhuǎn)債

3、轉(zhuǎn)股價格：rmb16.97元/股

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時長：2020年3月27日至2025年9月23日

一、轉(zhuǎn)債上市發(fā)售基本概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2019〕1560號）審批，公司在2019年9月23日發(fā)行了11,500,000張可轉(zhuǎn)換債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額115,000.00萬余元。此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)在除權(quán)日收盤后在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件開售的形式進(jìn)行。對申購額度不夠115,000.00萬元由主承銷商承銷。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2019〕640號”文允許，企業(yè)1,150,000,000.00元可轉(zhuǎn)換債券于2019年10月21日起在深圳交易所競價交易，債卷英語簡稱“YooZoo-CB”，債卷通稱“游族可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128074”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》要求，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2020年3月27日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價格為17.06元/股。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況

2020年6月29日舉行的2019年年度股東大會，企業(yè)執(zhí)行2019年年度利潤分配方案為：企業(yè)以2019本年度利潤分配方案執(zhí)行時除權(quán)日的總股本907,288,945股（沒有公司已經(jīng)回購股份8,522,393股）為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派0.880000人民幣現(xiàn)錢。

依據(jù)《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》有關(guān)規(guī)定，此次權(quán)益分派出臺后，游族可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由17.06元/股調(diào)整至16.97元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2020年8月25日起起效。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月19日公布的《2019年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

依據(jù)《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》有關(guān)規(guī)定，在此次可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)30個交易日內(nèi)中起碼有15個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有此次可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價與前1個交易日內(nèi)平均價間的較多者。如在上述情況30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，企業(yè)需在證監(jiān)會特定的信息披露書報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)表股東會議決議公示，公示調(diào)整力度和除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的具體說明

截止到2023年2月14日，企業(yè)股票已經(jīng)有持續(xù)好幾個交易日收盤價格不斷小于本期轉(zhuǎn)股價格16.97元/股的90%，即15.27元/股的情況，預(yù)期之后將開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》有關(guān)規(guī)定，“開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天，上市企業(yè)理應(yīng)召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書或是重組報告書的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務(wù)。上市企業(yè)未按照本款要求執(zhí)行決議程序流程及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。”煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、其他事宜

投資人如需掌握“游族可轉(zhuǎn)債”的許多具體內(nèi)容，敬請查閱公司在2019年9月19日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《游族影業(yè)股份有限公司企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

特此公告。

游族影業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年2月14日