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證券代碼：000962證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)公示序號(hào)：2023-011號(hào)

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司第八屆第十六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通告于2023年2月4日以電子郵箱、短消息等方式向各位公司監(jiān)事傳出。大會(huì)于2023年2月14日在東方鉭業(yè)寫(xiě)字樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。大會(huì)需到公司監(jiān)事5人，實(shí)到5人。會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)馮小軍老先生組織。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》

關(guān)鍵修定為，修定前：

“6、募資額度及用處

此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股募資總額不超過(guò)67,518.32萬(wàn)人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

本次發(fā)行的募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入額度，企業(yè)股東會(huì)將受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理?！?/p>

修定后：

“6、募資額度及用處

此次非公開(kāi)發(fā)行募資總額不超過(guò)67,462.71萬(wàn)人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

本次發(fā)行的募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入額度，企業(yè)股東會(huì)將受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理?！?/p>

職工監(jiān)事逐一決議修定后公司本次公開(kāi)增發(fā)的解決方案如下所示：

1.01、發(fā)行新股的類型和顏值

本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.02、發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行選用向特定對(duì)象公開(kāi)增發(fā)的形式，在證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的期限內(nèi)適時(shí)發(fā)行新股。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.03、發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

此次非公開(kāi)發(fā)行發(fā)行對(duì)象是包括中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司（下稱“中國(guó)有色集團(tuán)”）以內(nèi)卻不超出35名特定對(duì)象。除中國(guó)有色集團(tuán)外，別的特定對(duì)象包含合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它合格投資人等。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人及人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上基金申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購(gòu)。

除中國(guó)有色集團(tuán)之外的最后發(fā)售目標(biāo)將于此次公開(kāi)增發(fā)得到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

此次公開(kāi)增發(fā)的所有投資人均支付現(xiàn)金方法、以同樣價(jià)錢(qián)申購(gòu)此次公開(kāi)增發(fā)的個(gè)股。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.04、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則

此次公開(kāi)增發(fā)采用詢價(jià)發(fā)行方法，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣(mài)交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣(mài)交易總產(chǎn)量）。若企業(yè)在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，以上發(fā)行價(jià)將作適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)方法如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

配資：P1=(P0+A×K)/(1+K)

以上二項(xiàng)或三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)，P0為更改前發(fā)行價(jià)，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，A為配股價(jià)，K為配資率。

最后發(fā)行價(jià)將于此次公開(kāi)增發(fā)得到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由董事會(huì)以及受權(quán)人員在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

中國(guó)有色集團(tuán)允許依照約定書(shū)的價(jià)錢(qián)申購(gòu)東方鉭業(yè)此次公開(kāi)增發(fā)的個(gè)股，申購(gòu)總額為rmb5,078萬(wàn)余元。中國(guó)有色集團(tuán)不參加本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)詢價(jià)采購(gòu)全過(guò)程，但服務(wù)承諾接納別的發(fā)售對(duì)象詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論并和別的發(fā)售目標(biāo)以同樣價(jià)錢(qián)申購(gòu)。若此次非公開(kāi)發(fā)行無(wú)法根據(jù)詢價(jià)方式造成發(fā)行價(jià)，中國(guó)有色集團(tuán)允許以發(fā)售成本價(jià)做為認(rèn)購(gòu)價(jià)格參加此次申購(gòu)。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.05、發(fā)行數(shù)量

目前為止，企業(yè)的總市值為440,832,644股。本次發(fā)行的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)測(cè)算得到，并且不超出132,249,793股（含本數(shù)），不得超過(guò)本次發(fā)行前上市企業(yè)總市值440,832,644股的30%，最后以證監(jiān)會(huì)有關(guān)此次公開(kāi)增發(fā)審批文檔為標(biāo)準(zhǔn)。若企業(yè)在有關(guān)此次非公開(kāi)發(fā)行的股東大會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動(dòng)事宜，本次發(fā)行股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。在相關(guān)范圍之內(nèi)，最后發(fā)售股票數(shù)由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.06、募資額度及用處

此次非公開(kāi)發(fā)行募資總額不超過(guò)67,462.71萬(wàn)人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

本次發(fā)行的募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入額度，企業(yè)股東會(huì)將受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.07、限售期

此次公開(kāi)增發(fā)完成后，若中國(guó)有色集團(tuán)在申購(gòu)結(jié)束后的股份比例較此次公開(kāi)增發(fā)以前十二個(gè)月內(nèi)，加持力度不得超過(guò)2%（即：中國(guó)有色集團(tuán)在此次公開(kāi)增發(fā)完成后的占股比例-中國(guó)有色集團(tuán)在此次公開(kāi)增發(fā)前占股比例≤2%），則中國(guó)有色集團(tuán)申購(gòu)的此次非公開(kāi)發(fā)行自發(fā)售完畢生效日18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓；若中國(guó)有色集團(tuán)在申購(gòu)結(jié)束后的股份比例較此次公開(kāi)增發(fā)以前十二個(gè)月內(nèi)，加持力度超出2%（即：中國(guó)有色集團(tuán)在此次公開(kāi)增發(fā)完成后的占股比例-中國(guó)有色集團(tuán)在此次公開(kāi)增發(fā)前占股比例>2%），則中國(guó)有色集團(tuán)申購(gòu)的此次非公開(kāi)發(fā)行自發(fā)售完畢生效日36個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。別的特定對(duì)象申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，限售期完成后按證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的規(guī)定執(zhí)行。

發(fā)售目標(biāo)獲得公司本次公開(kāi)增發(fā)的個(gè)股因?yàn)楣九晒伞⑴滟Y、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.08、上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市買(mǎi)賣(mài)。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.09、此次公開(kāi)增發(fā)前期值盈余公積分配

此次公開(kāi)增發(fā)前企業(yè)的期值盈余公積由此次公開(kāi)增發(fā)結(jié)束后的新舊公司股東依照發(fā)行后的股份比例分享。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

1.10、本次發(fā)行股東會(huì)議決議的有效期

此次非公開(kāi)發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月，若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求對(duì)本次發(fā)行作出調(diào)整。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》全篇同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》全篇同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全篇同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

5、審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告（修訂稿）》全篇同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

以上提案里的第1、2、3、4、5項(xiàng)提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、第八屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

股票號(hào)：000962股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)公示序號(hào)：2023-012號(hào)

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事關(guān)于調(diào)整2022本年度公開(kāi)增發(fā)

A股個(gè)股方案及相關(guān)事宜書(shū)面審查意見(jiàn)

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）相關(guān)規(guī)定，甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事在用心審查材料證明的前提下，對(duì)企業(yè)調(diào)節(jié)非公開(kāi)發(fā)行方案及相關(guān)事宜發(fā)布書(shū)面形式審查意見(jiàn)如下所示：

一、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃方案（修改草案）的審查意見(jiàn)

此次變更后的非公開(kāi)發(fā)行的解決方案合乎相關(guān)規(guī)定，符合相關(guān)監(jiān)管政策，發(fā)售計(jì)劃方案行之有效，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和公司治理結(jié)構(gòu)的相關(guān)要求，有益于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，不存在損害公司或者整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃方案（修改草案）。

二、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行應(yīng)急預(yù)案（修改草案）的審查意見(jiàn)

公司本次變更后的公開(kāi)增發(fā)應(yīng)急預(yù)案合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，符合公司具體情況及持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃，合乎公司治理結(jié)構(gòu)的相關(guān)要求，有益于推動(dòng)此次公開(kāi)增發(fā)的實(shí)行，不存在損害公司或者整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許企業(yè)2022年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案（修改草案）。

三、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用可行性分析報(bào)告（修改草案）的審查意見(jiàn)

變更后的此次募資投資額合乎相關(guān)的法律法規(guī)要求和未來(lái)公司整體發(fā)展前景，切合企業(yè)所在行業(yè)發(fā)展前景，通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行，有益于提高企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展水平與市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，有益于推動(dòng)此次公開(kāi)增發(fā)的實(shí)行，不存在損害公司或者整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許關(guān)于公司2022年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股募集資金使用可行性分析報(bào)告（修改草案）。

四、有關(guān)非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)情況及采用彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體承諾事項(xiàng)（修改草案）的審查意見(jiàn)

變更后的有關(guān)此次公開(kāi)增發(fā)攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響分析與所提出的彌補(bǔ)收益對(duì)策，及其董事、高管人員、大股東和控股股東有關(guān)確保企業(yè)彌補(bǔ)掉期收益對(duì)策認(rèn)真履行所做出的服務(wù)承諾，合乎《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及其《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展的規(guī)定，不存在損害公司或者整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許有關(guān)非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)情況及采用彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體承諾事項(xiàng)（修改草案）。

五、關(guān)于公司及子公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的審查意見(jiàn)

公司擬選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物能夠滿足公司本次公開(kāi)增發(fā)的募投項(xiàng)目建設(shè)與日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)要求，售賣(mài)房屋建筑物和設(shè)備是為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益表及資產(chǎn)情況無(wú)負(fù)面影響，不受影響企業(yè)的自覺(jué)性，有利于公司市場(chǎng)拓展，對(duì)企業(yè)有積極的影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。有關(guān)買(mǎi)賣(mài)以評(píng)定部門(mén)出具的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為載體，并且經(jīng)過(guò)買(mǎi)賣(mài)雙方共同商定，聘用的評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺(jué)性、評(píng)估假設(shè)前提條件有效，評(píng)價(jià)方法與評(píng)估目的有關(guān)，鑒定結(jié)論有效，合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及眾多中小股東權(quán)益。職工監(jiān)事允許有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易。

特此公告。

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

證券代碼：000962證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)公示序號(hào)：2023-013號(hào)

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

第八屆第二十六次股東會(huì)會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司第八屆第二十六次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告于2023年2月4日以電子郵箱、短消息等方式向各位董監(jiān)高傳出。大會(huì)于2023年2月14日以通訊表決的形式舉辦。應(yīng)參會(huì)執(zhí)行董事9人，實(shí)列席會(huì)議執(zhí)行董事9人。會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》

關(guān)鍵修定為，修定前：

“6、募資額度及用處

此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股募資總額不超過(guò)67,518.32萬(wàn)人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

本次發(fā)行的募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入額度，企業(yè)股東會(huì)將受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理?！?/p>

修定后：

“6、募資額度及用處

此次非公開(kāi)發(fā)行募資總額不超過(guò)67,

462.71萬(wàn)人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

本次發(fā)行的募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入額度，企業(yè)股東會(huì)將受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理?！?/p>

股東會(huì)逐一決議修定后公司本次公開(kāi)增發(fā)的解決方案如下所示：

1.01、發(fā)行新股的類型和顏值

本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

1.02、發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行選用向特定對(duì)象公開(kāi)增發(fā)的形式，在證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的期限內(nèi)適時(shí)發(fā)行新股。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

1.03、發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

此次非公開(kāi)發(fā)行發(fā)行對(duì)象是包括中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司（下稱“中國(guó)有色集團(tuán)”）以內(nèi)卻不超出35名特定對(duì)象。除中國(guó)有色集團(tuán)外，別的特定對(duì)象包含合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它合格投資人等。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人及人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上基金申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購(gòu)。

除中國(guó)有色集團(tuán)之外的最后發(fā)售目標(biāo)將于此次公開(kāi)增發(fā)得到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

此次公開(kāi)增發(fā)的所有投資人均支付現(xiàn)金方法、以同樣價(jià)錢(qián)申購(gòu)此次公開(kāi)增發(fā)的個(gè)股。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

1.04、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則

此次公開(kāi)增發(fā)采用詢價(jià)發(fā)行方法，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易總產(chǎn)量）。若企業(yè)在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，以上發(fā)行價(jià)將作適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)方法如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

配資：P1=(P0+A×K)/(1+K)

以上二項(xiàng)或三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)，P0為更改前發(fā)行價(jià)，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，A為配股價(jià)，K為配資率。

最后發(fā)行價(jià)將于此次公開(kāi)增發(fā)得到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由董事會(huì)以及受權(quán)人員在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

中國(guó)有色集團(tuán)允許依照約定書(shū)的價(jià)錢(qián)申購(gòu)東方鉭業(yè)此次公開(kāi)增發(fā)的個(gè)股，申購(gòu)總額為rmb5,078萬(wàn)余元。中國(guó)有色集團(tuán)不參加本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)詢價(jià)采購(gòu)全過(guò)程，但服務(wù)承諾接納別的發(fā)售對(duì)象詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論并和別的發(fā)售目標(biāo)以同樣價(jià)錢(qián)申購(gòu)。若此次非公開(kāi)發(fā)行無(wú)法根據(jù)詢價(jià)方式造成發(fā)行價(jià)，中國(guó)有色集團(tuán)允許以發(fā)售成本價(jià)做為認(rèn)購(gòu)價(jià)格參加此次申購(gòu)。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

1.05、發(fā)行數(shù)量

目前為止，企業(yè)的總市值為440,832,644股。本次發(fā)行的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)測(cè)算得到，并且不超出132,249,793股（含本數(shù)），不得超過(guò)本次發(fā)行前上市企業(yè)總市值440,832,644股的30%，最后以證監(jiān)會(huì)有關(guān)此次公開(kāi)增發(fā)審批文檔為標(biāo)準(zhǔn)。若企業(yè)在有關(guān)此次非公開(kāi)發(fā)行的股東大會(huì)決議公示日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動(dòng)事宜，本次發(fā)行股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。在相關(guān)范圍之內(nèi)，最后發(fā)售股票數(shù)由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

1.06、募資額度及用處

此次非公開(kāi)發(fā)行募資總額不超過(guò)67,462.71萬(wàn)人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

本次發(fā)行的募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入額度，企業(yè)股東會(huì)將受權(quán)股東會(huì)(或股東會(huì)受權(quán)人員)按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

1.07、限售期

此次公開(kāi)增發(fā)完成后，若中國(guó)有色集團(tuán)在申購(gòu)結(jié)束后的股份比例較此次公開(kāi)增發(fā)以前十二個(gè)月內(nèi)，加持力度不得超過(guò)2%（即：中國(guó)有色集團(tuán)在此次公開(kāi)增發(fā)完成后的占股比例-中國(guó)有色集團(tuán)在此次公開(kāi)增發(fā)前占股比例≤2%），則中國(guó)有色集團(tuán)申購(gòu)的此次非公開(kāi)發(fā)行自發(fā)售完畢之日起18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓；若中國(guó)有色集團(tuán)在申購(gòu)結(jié)束后的股份比例較此次公開(kāi)增發(fā)以前十二個(gè)月內(nèi)，加持力度超出2%（即：中國(guó)有色集團(tuán)在此次公開(kāi)增發(fā)完成后的占股比例-中國(guó)有色集團(tuán)在此次公開(kāi)增發(fā)前占股比例>2%），則中國(guó)有色集團(tuán)申購(gòu)的此次非公開(kāi)發(fā)行自發(fā)售完畢之日起36個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。別的特定對(duì)象申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢之日起6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，限售期完成后按我國(guó)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的規(guī)定執(zhí)行。

發(fā)售目標(biāo)獲得公司本次公開(kāi)增發(fā)的個(gè)股因?yàn)楣九晒?、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

1.08、上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市買(mǎi)賣(mài)。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

1.09、此次公開(kāi)增發(fā)前期值盈余公積分配

此次公開(kāi)增發(fā)前企業(yè)的期值盈余公積由此次公開(kāi)增發(fā)結(jié)束后的新舊公司股東依照發(fā)行后的股份比例分享。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

1.10、本次發(fā)行股東會(huì)議決議的有效期

此次非公開(kāi)發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月，若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求對(duì)本次發(fā)行作出調(diào)整。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》全篇同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》全篇同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全篇同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

5、審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》全篇同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事姜濱、劉浩、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）

6、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)擬定于2023年3月2日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》全篇同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄

以上提案里的第1、2、3、4、5項(xiàng)提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：000962證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)公示序號(hào)：2023-016號(hào)

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于公司及子公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定

資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司及子公司甘肅稀有金屬進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（下稱“貿(mào)易公司”）擬與大股東中色（甘肅）東方集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“中色中國(guó)東方”）以及關(guān)聯(lián)企業(yè)寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司（下稱“金航鈦業(yè)”）、寧夏中色新材料有限公司（下稱“中色新材”）簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，向中色中國(guó)東方及金航鈦業(yè)選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物用以此次公開(kāi)增發(fā)募投項(xiàng)目基本建設(shè)并滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須，向中色新材售賣(mài)房屋建筑物和設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。中色中國(guó)東方、金航鈦業(yè)、中色新材為公司關(guān)聯(lián)方，以上買(mǎi)賣(mài)組成關(guān)聯(lián)方交易，暨此次公開(kāi)增發(fā)組成關(guān)聯(lián)方交易。具體情況如下：

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

1、公司及子公司貿(mào)易公司擬與大股東中色中國(guó)東方以及關(guān)聯(lián)企業(yè)金航鈦業(yè)、中色新材簽定《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向中色中國(guó)東方及金航鈦業(yè)選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物用以募投項(xiàng)目基本建設(shè)并滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須，向中色新材售賣(mài)房屋建筑物和設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。

2、以上財(cái)產(chǎn)選購(gòu)的評(píng)估值為3696.55萬(wàn)余元，售賣(mài)的評(píng)估值為2073.35萬(wàn)余元。經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商一致確定，此次交易標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ)，財(cái)產(chǎn)選購(gòu)的成交價(jià)為3696.55萬(wàn)余元，售賣(mài)資產(chǎn)成交價(jià)為2073.35萬(wàn)余元，總額為5769.9萬(wàn)余元。

3、2023年2月14日，企業(yè)第八屆第二十六次股東會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

4、這次關(guān)聯(lián)方交易早已獨(dú)董事先認(rèn)同，并做出單獨(dú)建議。

5、本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

6、該項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易有待得到企業(yè)股東會(huì)的批準(zhǔn)。企業(yè)將按規(guī)定執(zhí)行有關(guān)決策和審批流程，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、關(guān)系另一方基本概況

（一）中色（甘肅）東方集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、基本概況

公司注冊(cè)地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路

統(tǒng)一信用代碼：91640000750811320W

法人代表：李春光

注冊(cè)資金：rmb貳拾叁億人民幣整

經(jīng)營(yíng)方式：有限公司

運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：有色板塊及有色金屬煉制、生產(chǎn)加工，電子元件生產(chǎn)制造，化工原材料（沒(méi)有專營(yíng)店），特殊新型材料、壓鑄鋁、微鋁合金回爐廢料、光伏電池生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售，化工新材料開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，建設(shè)工程，輕鋼結(jié)構(gòu)加工及安裝，機(jī)械加工制造及非標(biāo)準(zhǔn)制做，經(jīng)貿(mào)外貿(mào)業(yè)務(wù)等。

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)展歷程、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近年來(lái)發(fā)展情況

中色中國(guó)東方本名冶金工業(yè)部905廠，1965年因我國(guó)“三線”建設(shè)中的必須，從上海稀有金屬研究所搬遷至甘肅。1972年，改名為甘肅稀有金屬選礦廠、甘肅稀有金屬研究室。1999年4月，甘肅稀有金屬選礦廠以鉭、鈮、鈹一部分營(yíng)業(yè)性資產(chǎn)總額注資作為重要發(fā)起者，協(xié)同其他4家單位一同注冊(cè)成立甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司。2003年1月30日，在寧夏稀有金屬選礦廠、大西北稀有金屬材料研究所的前提下新建立甘肅中國(guó)東方有色金屬集團(tuán)有限責(zé)任公司。2008年1月26日，中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司重新組合甘肅中國(guó)東方有色金屬集團(tuán)有限責(zé)任公司，占認(rèn)繳出資額的60%，甘肅自治區(qū)國(guó)資委占40%，中色中國(guó)東方宣告成立。

中色中國(guó)東方主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色板塊及有色金屬煉制、生產(chǎn)加工。

3、2022年底總公司財(cái)務(wù)報(bào)表（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

總資產(chǎn)238,632.41萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額-71,153.44萬(wàn)余元，營(yíng)業(yè)收入72,635.16萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-11,374.12萬(wàn)余元。

4、與本公司的關(guān)聯(lián)性

中色中國(guó)東方擁有我們公司45.80%的股權(quán)，為本公司的大股東。因而，中色中國(guó)東方為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

5、關(guān)聯(lián)方交易方是否屬于失信執(zhí)行人

經(jīng)查看，中色中國(guó)東方并不是失信執(zhí)行人。

6、履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)可以執(zhí)行與我們公司達(dá)到的協(xié)議，履約風(fēng)險(xiǎn)比較小。

（二）寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司

1、基本概況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91640200MA76EX4P14

公司注冊(cè)地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路

法人代表：李建鋒

注冊(cè)資金：rmb伍仟萬(wàn)余元整

經(jīng)營(yíng)方式：有限公司

運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：鈦及鈦合金澆鑄、管棒絲材、鋁型材的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售；錫青銅澆鑄、板帶材的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售。

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)展歷程、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近年來(lái)發(fā)展情況

金航鈦業(yè)于2018年7月創(chuàng)立，具體經(jīng)營(yíng)范圍為鈦及鈦合金澆鑄、管棒絲材、鋁型材的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售。

3、2022年底財(cái)務(wù)報(bào)表（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

總資產(chǎn)30,707.14萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額10,507.99萬(wàn)余元，營(yíng)業(yè)收入25,625.21萬(wàn)余元，純利潤(rùn)2,014.92萬(wàn)余元。

4、與本公司的關(guān)聯(lián)性

我們公司與金航鈦業(yè)同受中色中國(guó)東方操縱，合乎深圳交易所《上市規(guī)則》第6.3.3所規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人標(biāo)準(zhǔn)。

5、關(guān)聯(lián)方交易方是否屬于失信執(zhí)行人

經(jīng)查看，金航鈦業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

6、履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，可以執(zhí)行與我們公司達(dá)到的協(xié)議，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

（三）寧夏中色新材料有限公司

1、基本概況

公司注冊(cè)地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)

法人代表：汪凱

注冊(cè)資金：元壹億元整

經(jīng)營(yíng)方式：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資）

業(yè)務(wù)范圍：稀缺稀土氧化物壓延加工；稀有金屬壓延加工；有色金屬合金生產(chǎn)制造；有色金屬合金市場(chǎng)銷售；性能卓越稀有金屬及合金制品市場(chǎng)銷售；有色金屬鑄造；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；電子專用材料生產(chǎn)制造；電子專用材料市場(chǎng)銷售；電子專用材料產(chǎn)品研發(fā)；金屬切削加工服務(wù)項(xiàng)目；金屬制造維修；金屬制造市場(chǎng)銷售；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；餐飲經(jīng)營(yíng)；旅游服務(wù)；大會(huì)及展覽策劃；非定居房產(chǎn)租賃；通用機(jī)械維修；專業(yè)設(shè)備維修；電器設(shè)備維修；勞動(dòng)服務(wù)（沒(méi)有勞動(dòng)派遣）。

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)展歷程、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近年來(lái)發(fā)展情況

中色新材于2016年7月創(chuàng)立，具體經(jīng)營(yíng)范圍為鈹、鈦、鎂、銅有色金屬材料生產(chǎn)、生產(chǎn)加工、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、科學(xué)研究及銷售。

3、2022年底財(cái)務(wù)報(bào)表（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

總資產(chǎn)42,045.29萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額4,016.30萬(wàn)余元，營(yíng)業(yè)收入118,032.99萬(wàn)余元，純利潤(rùn)2,725.11萬(wàn)余元。

4、與本公司的關(guān)聯(lián)

我們公司與寧夏中色新材料有限公司同受中色（甘肅）東方集團(tuán)有限責(zé)任公司操縱，這符合深圳交易所《上市規(guī)則》第6.3.3所規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人標(biāo)準(zhǔn)。

5、關(guān)聯(lián)方交易方是否屬于失信執(zhí)行人

經(jīng)查看，中色新材并不是失信執(zhí)行人。

6、履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，可以執(zhí)行與我們公司達(dá)到的協(xié)議，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）擬將中色中國(guó)東方選購(gòu)的財(cái)產(chǎn)

1、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)概述

（1）企業(yè)擬將中色中國(guó)東方選購(gòu)如下所示土地使用權(quán)證及地上附著物財(cái)產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購(gòu)置房屋建筑物以外，具體看重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司開(kāi)具的“重科評(píng)報(bào)字[2023]第125號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》清單為標(biāo)準(zhǔn)）：

注1：相匹配《框架協(xié)議》中承諾原“石國(guó)用（2008）第5013號(hào)”土地使用權(quán)證，相同。

注2：相匹配《框架協(xié)議》中承諾原“石國(guó)用（2014）第5590號(hào)”土地使用權(quán)證，相同。

注3：相匹配《框架協(xié)議》中承諾原“石國(guó)用（2014）第5591號(hào)”土地使用權(quán)證。

注4：“石國(guó)用（2009）第0204號(hào)”土地使用權(quán)證具體土地使用權(quán)證為非作價(jià)出資，視作出讓地進(jìn)行評(píng)價(jià)。

注5：相匹配《框架協(xié)議》中承諾原“石國(guó)用（2014）第5589號(hào)”土地使用權(quán)證，相同。

注6：表中第1-9項(xiàng)為公司擬主要使用2022年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股募資所選購(gòu)新土地，第10-17項(xiàng)為公司擬應(yīng)用自籌資金選購(gòu)新土地。

（2）企業(yè)子公司貿(mào)易公司擬將中色中國(guó)東方選購(gòu)如下所示土地使用權(quán)證及地上附著物財(cái)產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購(gòu)置房屋建筑物以外，具體看重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司開(kāi)具的“重科評(píng)報(bào)字[2023]第125號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》清單為標(biāo)準(zhǔn)）：

注：此項(xiàng)財(cái)產(chǎn)為公司擬應(yīng)用自籌資金選購(gòu)。

截止到本公告出示日，以上擬選購(gòu)的財(cái)產(chǎn)不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會(huì)有重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策。

2、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的賬面值及評(píng)估值狀況

依據(jù)重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司開(kāi)具的“重科評(píng)報(bào)字[2023]第125號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，選用市場(chǎng)比較法、基準(zhǔn)地價(jià)指數(shù)修正法對(duì)土地使用權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)，選用重置成本法對(duì)地上附著物的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)，得到中色中國(guó)東方擬轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)證及地上附著物在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日2022年12月31日的鑒定結(jié)論如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）擬將金航鈦業(yè)選購(gòu)的財(cái)產(chǎn)

1、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)概述

企業(yè)擬將金航鈦業(yè)選購(gòu)如下所示土地使用權(quán)證及地上附著物財(cái)產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購(gòu)置房屋建筑物以外，具體看北京中同華資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的“中同華評(píng)報(bào)字（2022）第011969號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》清單為標(biāo)準(zhǔn)）：

注：表中第1、2項(xiàng)為公司擬主要使用2022年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股募資所選購(gòu)新土地，第3項(xiàng)為公司擬應(yīng)用自籌資金選購(gòu)新土地。

截止到本公告出示日，以上擬選購(gòu)的財(cái)產(chǎn)不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會(huì)有重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策。

2、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的賬面值及評(píng)估值狀況

依據(jù)北京中同華資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的“中同華評(píng)報(bào)字（2022）第011969號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，本次評(píng)定范圍之內(nèi)投資組合整體采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，在其中地上附屬物選用重置成本法，土地使用權(quán)證選用基準(zhǔn)地價(jià)指數(shù)修正法和市場(chǎng)比較法進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)評(píng)定，公司向金航鈦業(yè)選購(gòu)的土地使用權(quán)證和地上附著物于評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日2022年9月30日的鑒定結(jié)論如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）擬售賣(mài)的財(cái)產(chǎn)

1、擬售賣(mài)財(cái)產(chǎn)概述

（1）企業(yè)擬將中色新材售賣(mài)如下所示房屋建筑物財(cái)產(chǎn)：

注：《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》中承諾為870.2㎡，經(jīng)再次測(cè)繪工程及彼此確定具體為867.21㎡。

（2）企業(yè)擬將中色新材售賣(mài)35KV建筑物和設(shè)備和110KV配電站建筑物和設(shè)備相關(guān)資產(chǎn)，以重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司于2022年11月30日開(kāi)具的“重科評(píng)報(bào)字[2022]3925號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》“固資-建筑物及其它輔助設(shè)施評(píng)定統(tǒng)計(jì)表”及“固資-機(jī)器設(shè)備評(píng)估統(tǒng)計(jì)表”列出財(cái)產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)。

2、擬售賣(mài)資產(chǎn)賬面值及評(píng)估值狀況

依據(jù)重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司于2022年11月30日開(kāi)具的“重科評(píng)報(bào)字[2022]3925號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，本次評(píng)定范圍之內(nèi)房屋建筑物和建筑物類資產(chǎn)全部采用重置成本法進(jìn)行評(píng)價(jià)，機(jī)器設(shè)備類資產(chǎn)通常采用重置成本法進(jìn)行評(píng)價(jià)，針對(duì)閑置不用機(jī)器設(shè)備按廢舊設(shè)備回收價(jià)格行情選用市場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)評(píng)定，企業(yè)向中色新材售賣(mài)的財(cái)產(chǎn)于評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日2022年9月30日的鑒定結(jié)論如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

截止到本公告出示日，以上擬售賣(mài)的財(cái)產(chǎn)不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會(huì)有重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

涉及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格將參照經(jīng)多方一同承認(rèn)的評(píng)估機(jī)構(gòu)開(kāi)具的資產(chǎn)評(píng)估所確定的評(píng)估值經(jīng)雙方商議后確定，然后由多方簽定宣布協(xié)議書(shū)進(jìn)行核對(duì)。

五、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容

（一）《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

招標(biāo)方：甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

承包方：中色（甘肅）東方集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、看漲期權(quán)

相關(guān)選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物的相關(guān)情況參照“關(guān)系交易標(biāo)的基本概況”“（一）擬選購(gòu)的財(cái)產(chǎn)”之“企業(yè)擬將中色中國(guó)東方選購(gòu)如下所示土地使用權(quán)證及地面上附物財(cái)產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購(gòu)置房屋建筑物以外，具體看分析報(bào)告清單準(zhǔn)）”。

2、轉(zhuǎn)讓價(jià)格及付款方式

2.1轉(zhuǎn)讓價(jià)格

甲、乙彼此一致同意，參考經(jīng)甲、乙彼此國(guó)家出資企業(yè)中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司備案《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果并且經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商一致，本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格定為：rmb叁仟肆佰零柒萬(wàn)叁仟貳佰伍拾陸元整（小寫(xiě)字母：34,073,256.00元）（價(jià)稅合計(jì)）（下稱“出讓合同款”）。

2.2出讓合同款付款及看漲期權(quán)交貨

2.2.1本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的出讓合同款以銀行轉(zhuǎn)賬、銀行匯票或應(yīng)收款對(duì)抵方法付款，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署并起效之日起30日內(nèi)向乙方指定賬戶付款第一期出讓合同款：rmb貳仟叁佰捌拾伍萬(wàn)貳仟貳佰柒拾玖元貳角（小寫(xiě)字母：23,851,279.2元）。

2.2.2甲、乙彼此需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款當(dāng)日一同核查、核對(duì)所有看漲期權(quán)（財(cái)產(chǎn)范疇以《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)定統(tǒng)計(jì)表為標(biāo)準(zhǔn)）及看漲期權(quán)有關(guān)文件材料，包含但是不限于與標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬有關(guān)的證、協(xié)議書(shū)、憑據(jù)、單據(jù)及其它文件材料等，并交貨至招標(biāo)方。

2.2.3承包方需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款后30個(gè)工作日內(nèi)將上述土地使用權(quán)證所有權(quán)工商變更至招標(biāo)方戶下。

2.2.4招標(biāo)方需在本協(xié)議第2.2.3公約算的所有權(quán)工商變更結(jié)束后（以招標(biāo)方獲得工商變更后不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記資格證書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)）30日內(nèi)向乙方指定賬戶付款余款：rmb貳仟零貳拾貳萬(wàn)壹仟玖佰柒拾陸元捌角（小寫(xiě)字母：10,221,976.8元）。

2.2.5承包方應(yīng)自招標(biāo)方每一次付款出讓合同款當(dāng)日向甲方出具等額本息增值稅發(fā)票。3、闡述與確保

3.1招標(biāo)方闡述與確保

3.1.1招標(biāo)方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用甲方的中國(guó)法律法規(guī)及甲方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說(shuō)簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.1.2招標(biāo)方應(yīng)是承包方執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下責(zé)任提供必要的相互配合。

3.1.3招標(biāo)方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行付款出讓合同款等多項(xiàng)責(zé)任，遵循其在合同項(xiàng)下所做出的各類申明和保證。

3.2承包方闡述與確保

3.2.1承包方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用乙方的中國(guó)法律法規(guī)及乙方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說(shuō)簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.2.2甲方為本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的合法合規(guī)產(chǎn)權(quán)人，標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬清楚，不會(huì)有被查封、第三人主張權(quán)利及其它限定出讓狀況，合乎有關(guān)法律法規(guī)的出讓需具備的前提條件。

3.2.3看漲期權(quán)交貨及申請(qǐng)辦理進(jìn)行所有權(quán)工商變更前，承包方解決看漲期權(quán)真誠(chéng)履行對(duì)應(yīng)的管理方法支配權(quán)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)招標(biāo)方事前書(shū)面確認(rèn)，承包方不會(huì)輕易放棄看漲期權(quán)項(xiàng)下的一切支配權(quán)或者在看漲期權(quán)前設(shè)置一切支配權(quán)限定。

3.2.4承包方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行向甲方交貨看漲期權(quán)及標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)信息的文件材料、申請(qǐng)辦理資產(chǎn)權(quán)屬工商變更等多項(xiàng)責(zé)任，遵循其在合同項(xiàng)下所做出的各類申明和保證。

4、稅金

不管本協(xié)議上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是不是進(jìn)行，因簽署或執(zhí)行本協(xié)議而造成的稅金由當(dāng)事人依照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定分別擔(dān)負(fù)，相互之間不存在什么代付款、代繳及代交社保責(zé)任。無(wú)有關(guān)規(guī)定的，由造成該花費(fèi)產(chǎn)生的一方承擔(dān)。

（二）《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

招標(biāo)方：甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

承包方：寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司

1、看漲期權(quán)

相關(guān)選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物的相關(guān)情況參照“關(guān)系交易標(biāo)的基本概況”“（一）擬選購(gòu)的財(cái)產(chǎn)”之“企業(yè)擬將金航鈦業(yè)選購(gòu)如下所示土地使用權(quán)證及地上附著物財(cái)產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購(gòu)置房屋建筑物以外，具體看分析報(bào)告清單為標(biāo)準(zhǔn)）”。

2、轉(zhuǎn)讓價(jià)格及付款方式

2.1轉(zhuǎn)讓價(jià)格

甲、乙彼此一致同意，參考經(jīng)甲、乙彼此國(guó)家出資企業(yè)中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司備案《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果并且經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商一致，本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格定為：rmb貳佰叁拾陸萬(wàn)貳仟柒佰壹拾捌元整（小寫(xiě)字母：2,361,718.00元）（價(jià)稅合計(jì)）（下稱“出讓合同款”）。

2.2出讓合同款付款及看漲期權(quán)交貨

2.2.1本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的出讓合同款以銀行轉(zhuǎn)賬、銀行匯票或應(yīng)收款對(duì)抵方法付款，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署并起效之日起30日內(nèi)向乙方賬戶支付第一期出讓合同款：rmb壹佰陸拾伍萬(wàn)叁仟貳佰零貳元陸角（小寫(xiě)字母：1,653,202.6元）。

2.2.2甲、乙彼此需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款當(dāng)日一同核查、核對(duì)所有看漲期權(quán)（財(cái)產(chǎn)范疇以《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)定統(tǒng)計(jì)表為標(biāo)準(zhǔn)）及看漲期權(quán)有關(guān)文件材料，包含但是不限于與標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬有關(guān)的證、協(xié)議書(shū)、憑據(jù)、單據(jù)及其它文件材料等，并交貨至招標(biāo)方。

2.2.3承包方需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款后30個(gè)工作日內(nèi)將上述土地使用權(quán)證所有權(quán)工商變更至招標(biāo)方戶下。

2.2.4招標(biāo)方需在本協(xié)議第2.2.3公約算的所有權(quán)工商變更結(jié)束后（以招標(biāo)方獲得工商變更后不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記資格證書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)）30日內(nèi)向乙方指定賬戶付款余款：rmb柒拾萬(wàn)零捌仟伍佰壹拾伍元（小寫(xiě)字母：708,515.4元）。

2.2.5承包方應(yīng)自招標(biāo)方每一次付款出讓合同款當(dāng)日向甲方出具等額本息增值稅發(fā)票。

3、闡述與確保

3.1招標(biāo)方闡述與確保

3.1.1招標(biāo)方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用甲方的中國(guó)法律法規(guī)及甲方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說(shuō)簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.1.2招標(biāo)方應(yīng)是承包方執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下責(zé)任提供必要的相互配合。

3.1.3招標(biāo)方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行付款出讓合同款等多項(xiàng)責(zé)任，遵循其在合同項(xiàng)下所做出的各類申明和保證。

3.2承包方闡述與確保

3.2.1承包方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用乙方的中國(guó)法律法規(guī)及乙方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說(shuō)簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.2.2甲方為本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的合法合規(guī)產(chǎn)權(quán)人，標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬清楚，不會(huì)有被查封、第三人主張權(quán)利及其它限定出讓狀況，合乎有關(guān)法律法規(guī)的出讓需具備的前提條件。

3.2.3看漲期權(quán)交貨及申請(qǐng)辦理進(jìn)行所有權(quán)工商變更前，承包方解決看漲期權(quán)真誠(chéng)履行對(duì)應(yīng)的管理方法支配權(quán)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)招標(biāo)方事前書(shū)面確認(rèn)，承包方不會(huì)輕易放棄看漲期權(quán)項(xiàng)下的一切支配權(quán)或者在看漲期權(quán)前設(shè)置一切支配權(quán)限定。

3.2.4承包方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行向甲方交貨看漲期權(quán)及標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)信息的文件材料、申請(qǐng)辦理資產(chǎn)權(quán)屬工商變更等多項(xiàng)責(zé)任，遵循其在合同項(xiàng)下所做出的各類申明和保證。

4、稅金

不管本協(xié)議上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是不是進(jìn)行，因簽署或執(zhí)行本協(xié)議而造成的稅金由當(dāng)事人依照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定分別擔(dān)負(fù)，相互之間不存在什么代付款、代繳及代交社保責(zé)任。無(wú)有關(guān)規(guī)定的，由造成該花費(fèi)產(chǎn)生的一方承擔(dān)。

（三）《寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司與中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

招標(biāo)方：甘肅稀有金屬進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司

承包方：中色（甘肅）東方集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、看漲期權(quán)

相關(guān)選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物的相關(guān)情況參照“關(guān)系交易標(biāo)的基本概況”“（一）擬選購(gòu)的財(cái)產(chǎn)”之“貿(mào)易公司擬將中色中國(guó)東方選購(gòu)如下所示土地使用權(quán)證及地上附著物財(cái)產(chǎn)（歸屬于公司所有或已經(jīng)有企業(yè)購(gòu)置房屋建筑物以外，具體看分析報(bào)告清單為標(biāo)準(zhǔn)）”。

2、轉(zhuǎn)讓價(jià)格及付款方式

2.1轉(zhuǎn)讓價(jià)格

甲、乙彼此一致同意，參考經(jīng)甲、乙彼此國(guó)家出資企業(yè)中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司備案《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果并且經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商一致，本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格定為：rmb伍拾叁萬(wàn)零伍佰元整（小寫(xiě)字母：530,500元）（價(jià)稅合計(jì)）（下稱“出讓合同款”）。

2.2出讓合同款付款及看漲期權(quán)交貨

2.2.1本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的出讓合同款以銀行轉(zhuǎn)賬、銀行匯票或應(yīng)收款對(duì)抵方法付款，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署并起效之日起30日內(nèi)向乙方指定賬戶付款第一期出讓合同款：rmb叁拾柒萬(wàn)貳仟叁佰伍拾元整（小寫(xiě)字母：371,350元）。

2.2.2甲、乙彼此需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款當(dāng)日一同核查、核對(duì)所有看漲期權(quán)（財(cái)產(chǎn)范疇以《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)定統(tǒng)計(jì)表為標(biāo)準(zhǔn)）及看漲期權(quán)有關(guān)文件材料，包含但是不限于與標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬有關(guān)的證、協(xié)議書(shū)、憑據(jù)、單據(jù)及其它文件材料等，并交貨至招標(biāo)方。

2.2.3承包方需在招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第2.2.1條付款第一期出讓合同款后30個(gè)工作日內(nèi)將上述土地使用權(quán)證所有權(quán)工商變更至招標(biāo)方戶下。

2.2.4招標(biāo)方需在本協(xié)議第2.2.3公約算的所有權(quán)工商變更結(jié)束后（以招標(biāo)方獲得工商變更后不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記資格證書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)）30日內(nèi)向乙方指定賬戶付款余款：rmb拾伍萬(wàn)玖千壹佰伍拾元整（小寫(xiě)字母：159,150元）。

2.2.5承包方應(yīng)自招標(biāo)方每一次付款出讓合同款當(dāng)日向甲方出具等額本息增值稅發(fā)票。

3、闡述與確保

3.1招標(biāo)方闡述與確保

3.1.1招標(biāo)方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用甲方的中國(guó)法律法規(guī)及甲方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說(shuō)簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.1.2招標(biāo)方應(yīng)是承包方執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下責(zé)任提供必要的相互配合。

3.1.3招標(biāo)方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行付款出讓合同款等多項(xiàng)責(zé)任，遵循其在合同項(xiàng)下所做出的各類申明和保證。

3.2承包方闡述與確保

3.2.1承包方具有合法合規(guī)資質(zhì)簽定本協(xié)議，簽署并執(zhí)行本協(xié)議不容易違背一切適用乙方的中國(guó)法律法規(guī)及乙方的企業(yè)章程、別的全局性文件或決定確定，或與其說(shuō)簽署的一切已生效的合同條款的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

3.2.2甲方為本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的合法合規(guī)產(chǎn)權(quán)人，標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬清楚，不會(huì)有被查封、第三人主張權(quán)利及其它限定出讓狀況，合乎有關(guān)法律法規(guī)的出讓需具備的前提條件。

3.2.3看漲期權(quán)交貨及申請(qǐng)辦理進(jìn)行所有權(quán)工商變更前，承包方解決看漲期權(quán)真誠(chéng)履行對(duì)應(yīng)的管理方法支配權(quán)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)招標(biāo)方事前書(shū)面確認(rèn)，承包方不會(huì)輕易放棄看漲期權(quán)項(xiàng)下的一切支配權(quán)或者在看漲期權(quán)前設(shè)置一切支配權(quán)限定。

3.2.4承包方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的承諾執(zhí)行向甲方交貨看漲期權(quán)及標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)信息的文件材料、申請(qǐng)辦理資產(chǎn)權(quán)屬工商變更等多項(xiàng)責(zé)任，遵循其在合同項(xiàng)下所做出的各類申明和保證。

4、稅金

不管本協(xié)議上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是不是進(jìn)行，因簽署或執(zhí)行本協(xié)議而造成的稅金由當(dāng)事人依照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定分別擔(dān)負(fù)，相互之間不存在什么代付款、代繳及代交社保責(zé)任。無(wú)有關(guān)規(guī)定的，由造成該花費(fèi)產(chǎn)生的一方承擔(dān)。

（四）《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏中色新材料有限公司之變電站資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

招標(biāo)方：甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

承包方：寧夏中色新材料有限公司

1、看漲期權(quán)

相關(guān)選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物的相關(guān)情況參照“關(guān)系交易標(biāo)的基本概況”“（二）擬售賣(mài)的財(cái)產(chǎn)”。

2、轉(zhuǎn)讓價(jià)格及付款方式

2.1轉(zhuǎn)讓價(jià)格

甲、乙彼此一致同意，參考經(jīng)甲、乙彼此國(guó)家出資企業(yè)中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司備案《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果并且經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商一致，本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格定為：rmb貳仟零柒拾叁萬(wàn)叁仟伍佰元整（小寫(xiě)字母：20,733,500元）（價(jià)稅合計(jì)）（下稱“出讓合同款”）。

2.2付款方式

本協(xié)議項(xiàng)下看漲期權(quán)的出讓合同款都以銀行轉(zhuǎn)賬或銀行匯票方法付款，承包方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署并起效之日起30日內(nèi)向甲方指定賬戶一次性支付出讓合同款。業(yè)主應(yīng)自承包方付款出讓合同款當(dāng)日向乙方開(kāi)具發(fā)票（房子稅率為5%，另一臺(tái)等稅率為13%）。

3、看漲期權(quán)交收

甲、乙彼此需在承包方依據(jù)本協(xié)議第二條付款出讓合同款當(dāng)日一同核查、核對(duì)、轉(zhuǎn)交所有看漲期權(quán)（財(cái)產(chǎn)范疇以《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)定統(tǒng)計(jì)表為標(biāo)準(zhǔn)）及房子目前基本建設(shè)辦理手續(xù)、設(shè)備使用說(shuō)明等相關(guān)資產(chǎn)文檔，并簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交收確認(rèn)單。交收確認(rèn)單簽定之日即是看漲期權(quán)交收日，看漲期權(quán)所有利益自交收日起遷移為承包方全部。

4、稅金

不管本協(xié)議上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是不是進(jìn)行，因簽署或執(zhí)行本協(xié)議而造成的稅金由當(dāng)事人依照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定分別擔(dān)負(fù)，相互之間不存在什么代付款、代繳及代交社保責(zé)任。無(wú)有關(guān)規(guī)定的，由造成該花費(fèi)產(chǎn)生的一方承擔(dān)。

六、涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

此次關(guān)聯(lián)方交易不屬于別的分配。

七、買(mǎi)賣(mài)目地、資產(chǎn)定價(jià)方法及標(biāo)價(jià)結(jié)論合理性和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)本次交易擬選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物資產(chǎn)和2022年12月已購(gòu)的管件加工車(chē)間及設(shè)備資產(chǎn)（詳細(xì)企業(yè)2022年12月6日公布“2022-063號(hào)”公示）擬用以募投項(xiàng)目建設(shè)和達(dá)到企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)要求，有益于進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模與實(shí)力，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。公司出售房屋建筑物和設(shè)備是為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。

以上公司擬選購(gòu)及售賣(mài)的財(cái)產(chǎn)成交價(jià)各自以經(jīng)中國(guó)有色集團(tuán)備案重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司開(kāi)具的“重科評(píng)報(bào)字[2023]第125號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、北京中同華資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的“中同華評(píng)報(bào)字（2022）第011969號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司開(kāi)具的“重科評(píng)報(bào)字[2022]第3925號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》與立通誠(chéng)資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的“中通快遞評(píng)報(bào)字[2022]第32167號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的評(píng)價(jià)結(jié)果并且經(jīng)過(guò)買(mǎi)賣(mài)雙方共同商定。上述情況評(píng)估機(jī)構(gòu)具備相關(guān)部門(mén)授予的評(píng)定職業(yè)資格證，具備從業(yè)評(píng)價(jià)工作的專業(yè)資質(zhì)，也具備較為豐富的項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任此次評(píng)價(jià)工作，與企業(yè)中間除業(yè)務(wù)往來(lái)外，無(wú)任何關(guān)聯(lián)性，具備自覺(jué)性。分析報(bào)告所使用的假定前提條件參考了我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)，充分考慮了市場(chǎng)評(píng)估環(huán)節(jié)中通用國(guó)際慣例或規(guī)則，合乎此次交易標(biāo)的的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提條件具備合理化。以上評(píng)定依據(jù)評(píng)估目的、評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況和評(píng)價(jià)方法可用的前提。選擇的評(píng)價(jià)方法符合相關(guān)要求與評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，與評(píng)估目的具備關(guān)聯(lián)性。以上買(mǎi)賣(mài)財(cái)產(chǎn)由具備評(píng)定業(yè)務(wù)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)展開(kāi)了評(píng)定。資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)定環(huán)節(jié)中，所采用的評(píng)價(jià)方法適度、評(píng)估假設(shè)前提條件有效。評(píng)價(jià)結(jié)果可以客觀性體現(xiàn)看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，成交價(jià)以評(píng)估值為載體明確，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值。

公司出售房屋建筑物和設(shè)備的交易對(duì)方是公司控股股東掌控的中色新材，履約情況有保證。

此次關(guān)聯(lián)方交易不會(huì)有控股股東占有企業(yè)資金的情況，不會(huì)對(duì)公司自覺(jué)性及其本期經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生重大影響，未影響企業(yè)和公司股東，尤其是中小股東與非關(guān)系股東權(quán)益。

八、與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年今年初至本公示公布日，除本次交易外，公司及控股子公司與中色中國(guó)東方及其子公司總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易總額為620.42萬(wàn)余元。

九、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

（一）事先認(rèn)同建議

公司擬選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物、房屋建筑物以及部分機(jī)器設(shè)備、設(shè)備能夠滿足公司本次公開(kāi)增發(fā)的募投項(xiàng)目建設(shè)與日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)要求，售賣(mài)房屋建筑物和設(shè)備是為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益表及資產(chǎn)情況無(wú)負(fù)面影響，不受影響企業(yè)的自覺(jué)性，有利于公司市場(chǎng)拓展，對(duì)企業(yè)有積極的影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。本次交易以評(píng)定部門(mén)出具的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為載體，并且經(jīng)過(guò)買(mǎi)賣(mài)雙方共同商定，聘用的評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺(jué)性、評(píng)估假設(shè)前提條件有效，評(píng)價(jià)方法與評(píng)估目的有關(guān)，鑒定結(jié)論有效，合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及眾多中小股東權(quán)益。大家認(rèn)同公司及子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同意將該提案提交公司股東會(huì)決議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

（二）單獨(dú)建議

公司擬選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物、房屋建筑物以及部分機(jī)器設(shè)備、設(shè)備能夠滿足公司本次公開(kāi)增發(fā)的募投項(xiàng)目建設(shè)與日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)要求，售賣(mài)房屋建筑物和設(shè)備是為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益表及資產(chǎn)情況無(wú)負(fù)面影響，不受影響企業(yè)的自覺(jué)性，有利于公司市場(chǎng)拓展，對(duì)企業(yè)有積極的影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。本次交易以評(píng)定部門(mén)出具的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為載體，并且經(jīng)過(guò)買(mǎi)賣(mài)雙方共同商定，聘用的評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺(jué)性、評(píng)估假設(shè)前提條件有效，評(píng)價(jià)方法與評(píng)估目的有關(guān)，鑒定結(jié)論有效。合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及眾多中小股東權(quán)益。股東會(huì)決議程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。大家允許公司及子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東需回避表決。

十、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

5、《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

6、《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

7、《寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司與中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司之土地使用權(quán)及地上附著物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

8、《甘肅東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏中色新材料有限公司之配電站資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

9、重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司開(kāi)具的“重科評(píng)報(bào)字[2023]第125號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

10、北京中同華資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的“中同華評(píng)報(bào)字（2022）第011969號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

11、重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司開(kāi)具的“重科評(píng)報(bào)字[2022]第3925號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

12、中通誠(chéng)資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的“中通快遞評(píng)報(bào)字[2022]第32167號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日