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證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業(yè)公示序號(hào)：2023-017號(hào)

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，公司就此次非公開發(fā)行對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，公司控股股東、控股股東及執(zhí)行董事、高管人員對(duì)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾，詳細(xì)如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）財(cái)務(wù)測(cè)算關(guān)鍵假定和表明

下列假定僅是計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表對(duì)企業(yè)2022年、2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

1、假定企業(yè)本次發(fā)行于2023年6月30日?qǐng)?zhí)行進(jìn)行，該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，最后以經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

2、假定宏觀環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、金融行業(yè)狀況、消費(fèi)者市場(chǎng)情況和企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境等多個(gè)方面沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

3、假定不顧及發(fā)行費(fèi)，本次發(fā)行募資總額為67,462.71萬余元；假定本次發(fā)行數(shù)量為發(fā)售限制，即132,249,793股，以上募資總金額、發(fā)行股份總數(shù)僅是預(yù)測(cè)值，僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表最后募資總金額、發(fā)行新股總數(shù)；具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定，最后公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)將以經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后具體公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)；

4、結(jié)合公司公布的2021年年報(bào)，2021年歸屬于母公司所有者的純利潤為8,831.77萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為7,679.73萬余元。假定企業(yè)2022年、2023年扣除非經(jīng)常性損益前后左右歸屬于母公司所有者的純利潤增長率為10%、0%、-10%。

5、在預(yù)測(cè)分析企業(yè)期終發(fā)售在外面的優(yōu)先股股票數(shù)時(shí)，以本次發(fā)行前截止到本應(yīng)急預(yù)案簽定此前總市值數(shù)440,832,644股為載體，僅考慮到本次發(fā)行產(chǎn)生的影響，不顧及別的原因造成股本變動(dòng)的情況；

6、未考量別的非經(jīng)常性損益、不可抗拒因素對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響；

7、未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)公司運(yùn)營、經(jīng)營情況（如銷售費(fèi)用、長期投資）等危害。

（二）對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定前提條件，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，具體情況如下：

注：每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的相關(guān)規(guī)定來計(jì)算。

依據(jù)上述計(jì)算，本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的總市值即將迎來較大幅度增加，短時(shí)間每股凈資產(chǎn)等數(shù)據(jù)存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)負(fù)債率將明顯下降，凈資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，有助于提升企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和抗風(fēng)險(xiǎn)。

二、有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

此次募資到位后，因?yàn)楸敬伟l(fā)行后企業(yè)凈資產(chǎn)總額和資產(chǎn)總額將增加，募集資金投資項(xiàng)目反映經(jīng)營效率需一定的時(shí)間，假如公司凈利潤在募投項(xiàng)目基本建設(shè)期限內(nèi)無法完成相對(duì)應(yīng)力度的提高，則企業(yè)基本每股收益等數(shù)據(jù)將會(huì)出現(xiàn)一定力度的降低。因而，此次募資到位后企業(yè)掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投資者關(guān)注。

與此同時(shí)，在計(jì)算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低危害環(huán)節(jié)中，企業(yè)對(duì)2022年、2023年歸屬于母公司所有者的純利潤的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

三、本次發(fā)行的必要性和合理化

此次股權(quán)融資符合公司所在行業(yè)發(fā)展前景與公司的未來發(fā)展規(guī)劃，有利于提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和營運(yùn)能力，根據(jù)進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)抗運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的能力，夯實(shí)和強(qiáng)化企業(yè)的市場(chǎng)地位，符合公司以及公司公司股東利益。本次發(fā)行的必要性和可行性分析等有關(guān)表明請(qǐng)參閱本公司編制的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》“第三節(jié)股東會(huì)有關(guān)此次募資使用的可行性研究”具體內(nèi)容。

四、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

企業(yè)本次發(fā)行的募資將用于企業(yè)3個(gè)工程項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。這次公開增發(fā)的募投項(xiàng)目都為緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行，與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、管理水平相一致。根據(jù)募投項(xiàng)目的建立，將進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，提升公司市場(chǎng)占比，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力及營運(yùn)能力，對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

1、人員儲(chǔ)備

企業(yè)通過很多年在鉭鈮業(yè)務(wù)范圍的深耕細(xì)作，設(shè)立了完備的人力資源管理體系和薪酬機(jī)制，培養(yǎng)了一批在制造、市場(chǎng)銷售、產(chǎn)品研發(fā)方面具有突顯實(shí)力的專業(yè)型人才團(tuán)隊(duì)，并且擁有資深的運(yùn)營營銷團(tuán)隊(duì)，可以滿足本次募投新項(xiàng)目優(yōu)秀人才的需求。同時(shí)公司將依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，再次加速推進(jìn)人才招聘培養(yǎng)方案，進(jìn)一步增強(qiáng)人員儲(chǔ)備，保證達(dá)到募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

2、技術(shù)實(shí)力

企業(yè)持之以恒把科技進(jìn)步擺在首位，走生產(chǎn)與科學(xué)研究結(jié)合的發(fā)展之路。在鉭鈮火法冶煉層面，有著碳還原和鋁熱復(fù)原二種質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)線，制造的鉭以及合金錠、鈮以及合金錠、鉭鈮滲碳體、鉭條、鈮條、冶煉鈮等商品種類豐富，用途廣泛。在鉭鈮以及金屬品層面，有著鉭鈮靶坯及其附屬商品、超導(dǎo)體鈮材、性能卓越鉭鈮非晶帶材、鉭爐材、鉭鈮防腐材、光電材料用鈮管棒絲材等鉭鈮產(chǎn)品完善的生產(chǎn)加工方式。在超導(dǎo)體腔生產(chǎn)制造層面，并且擁有鋁合金和內(nèi)腔的生產(chǎn)制造實(shí)力，處在全球領(lǐng)先。公司與北大一同研制出超導(dǎo)體腔鈮材原材料已獲得國家專利的受權(quán)。企業(yè)生產(chǎn)制造進(jìn)行各種超導(dǎo)體腔符合實(shí)際客戶性能指標(biāo)，和國內(nèi)其他生產(chǎn)制造企業(yè)對(duì)比，超導(dǎo)體腔性能指標(biāo)處在領(lǐng)先地位。

近10年至今，企業(yè)承擔(dān)著我國鉭鈮領(lǐng)域大部分科技研發(fā)項(xiàng)目。除此之外，外國投資者擁有多項(xiàng)世界各國專利權(quán)，承擔(dān)帶頭制訂多種國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)。

總的來說，企業(yè)豐富多樣的技術(shù)實(shí)力能夠確保此次募投項(xiàng)目的有效實(shí)施。

3、銷售市場(chǎng)貯備

公司和下游客戶間設(shè)立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具備良好的信譽(yù)、相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)、營銷渠道與銷售保障體系，在行業(yè)內(nèi)公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯著。

五、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施

（一）加速募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展，提升募集資金使用高效率

此次募資及時(shí)前，為盡快實(shí)現(xiàn)募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)將積極主動(dòng)配制網(wǎng)絡(luò)資源，爭(zhēng)取如期完成募集資金投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備；本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將加速推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)，早日實(shí)施項(xiàng)目基本建設(shè)以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，提升之后年度的股東回報(bào)，減少本次發(fā)行所導(dǎo)致的掉期收益攤低風(fēng)險(xiǎn)。

（二）提升募資管理方法

公司已經(jīng)建立了《募集資金管理辦法》，對(duì)募資的資金存放、應(yīng)用、主要用途變動(dòng)、管理方法和指導(dǎo)等方面進(jìn)行了具體規(guī)定。此次非公開發(fā)行募資到位后，董事會(huì)將繼續(xù)監(jiān)管企業(yè)對(duì)募資進(jìn)行專項(xiàng)存放、確保募資用以募投項(xiàng)目基本建設(shè)、相互配合監(jiān)管銀行和承銷商對(duì)募集資金使用的定期檢查監(jiān)管，以確保募資有效正確使用，有效預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性。

（三）進(jìn)一步提升企業(yè)治理水平、加強(qiáng)公司成本管理

企業(yè)不久將來將進(jìn)一步提高運(yùn)營和管理水準(zhǔn)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司管理架構(gòu)，以滿足企業(yè)持續(xù)國際化腳步，提升平時(shí)經(jīng)營效率，提升整體營運(yùn)能力。企業(yè)將全面提高資產(chǎn)的使用效率，健全并加強(qiáng)項(xiàng)目投資決策制定，同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控，充分發(fā)揮公司監(jiān)管效率，推動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，改進(jìn)費(fèi)用預(yù)算管理制度，加強(qiáng)成本管理，加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，全方位高效地操縱公司運(yùn)營和防控風(fēng)險(xiǎn)。

（四）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司項(xiàng)目投資回報(bào)機(jī)制，推行積極主動(dòng)的利潤分配政策

為健全企業(yè)利潤分配政策，助力公司創(chuàng)建更加科學(xué)合理、不斷、相對(duì)穩(wěn)定的公司股東回報(bào)機(jī)制，提升股東分紅管理決策透明度和可執(zhí)行性，目前已經(jīng)依照最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定在《公司章程》中建立了股東分紅協(xié)議條款，并制定了《未來三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》，設(shè)立了完善合理股東回報(bào)機(jī)制。本次發(fā)行結(jié)束后，將根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》《未來三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》的承諾，在滿足股東分紅條件時(shí)，積極推進(jìn)對(duì)股東股東分紅，合理日常維護(hù)提高對(duì)公司股東的收益。

六、公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員有關(guān)此次公開增發(fā)攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策的承諾

為確保企業(yè)彌補(bǔ)本次發(fā)行結(jié)束后攤薄即期回報(bào)的舉措能夠獲得認(rèn)真履行，依據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，公司控股股東、控股股東及執(zhí)行董事、高管人員已做出下列服務(wù)承諾：

（一）公司控股股東、控股股東的承諾

為保證企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行，公司控股股東、控股股東作出下面服務(wù)承諾：

1、我們公司服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉東方鉭業(yè)公司經(jīng)營主題活動(dòng)，不侵吞?hào)|方鉭業(yè)企業(yè)利益。

2、始行承諾書出示之日到此次公開增發(fā)執(zhí)行結(jié)束前，若中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）及深圳交易所（下稱“深圳交易所”）就彌補(bǔ)收益對(duì)策以及服務(wù)承諾做出另行規(guī)定或明確提出其他條件的，且以上服務(wù)承諾無法滿足該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，我們公司服務(wù)承諾屆時(shí)依照全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

3、我們公司服務(wù)承諾認(rèn)真履行以上第1項(xiàng)、第2項(xiàng)服務(wù)承諾，若本企業(yè)違背以上第1項(xiàng)、第2項(xiàng)服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，我們公司允許依照證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)制訂的相關(guān)規(guī)定，對(duì)我們公司做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施。

（二）董事、高管人員的承諾

為保證企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行，董事、高管人員作出下面服務(wù)承諾：

1、不容易免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或者個(gè)人開展內(nèi)幕交易，亦不容易選用多種方式損害公司利益；

2、對(duì)于自身平時(shí)的職務(wù)消費(fèi)者行為開展管束；

3、不容易使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和自身做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、將履行本身權(quán)力以促進(jìn)董事會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)相關(guān)措施的實(shí)施情況相掛勾；

5、若將來公司擬執(zhí)行員工持股計(jì)劃，自己將履行本身權(quán)力以保證員工持股計(jì)劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)相關(guān)措施的實(shí)施情況相掛勾；

6、若證監(jiān)會(huì)、證交所做出有關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)相關(guān)措施以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定，且自己以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會(huì)、證交所該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)、證交所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

本人承諾認(rèn)真履行所做出的以上承諾事項(xiàng)，保證企業(yè)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)相關(guān)措施能夠獲得認(rèn)真履行。假如自己違背所做出的服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行服務(wù)承諾，自己將按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行表述、致歉等相對(duì)應(yīng)義務(wù)，并同意證監(jiān)會(huì)、證交所依法作出的監(jiān)管措施或自律監(jiān)管對(duì)策；給公司或公司股東造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業(yè)公示序號(hào)：2023-018號(hào)

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第二次臨時(shí)性公司股東

交流會(huì)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：此次股東會(huì)是2023年第二次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、股東會(huì)召集召開此次會(huì)議合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長：2023年3月2日（星期四）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票期為：2023年3月2日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年3月2日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月2日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

5、會(huì)議召開方法及表決方式：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、列席會(huì)議目標(biāo)：

（1）截至除權(quán)日2023年2月23日在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東（法人授權(quán)書附后）；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的此次股東會(huì)印證侓師。

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號(hào)甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司寫字樓二樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

以上提案1、2、3、4、6、7、8、9關(guān)系公司股東將回避表決；提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10歸屬于特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

以上決議的議案具體內(nèi)容詳細(xì)2022年11月4日、2023年2月15日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)表的企業(yè)八屆二十二次董事會(huì)會(huì)議、八屆二十六次股東會(huì)會(huì)議決議公示的具體內(nèi)容。

三、大會(huì)備案方式

1、備案方法：

(1)公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書或法人代表委托及出席人身份證補(bǔ)辦登記；

(2)法人股東須持身份證、股東賬戶卡、公司股東帳戶卡備案，受權(quán)授權(quán)委托人持身份證、股東賬戶卡、法人授權(quán)書、受權(quán)人公司股東帳戶卡備案，外地公司股東可采取信件、發(fā)傳真形式進(jìn)行備案。

2、備案時(shí)長：2023年2月27日-2023年2月28日，早上8:30-12:00，在下午14:00-18:00

3、備案地址：寧夏石嘴山市冶金路企業(yè)證券部

4、聯(lián)絡(luò)方法：

手機(jī)聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍

手機(jī)：0952-2098563

發(fā)傳真：0952-2098562

郵政編碼：753000

四、網(wǎng)上投票操作流程

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，并且對(duì)網(wǎng)上投票的事宜開展具體說明。（具體流程詳見附件1）

五、其他事宜

1、此次股東會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次會(huì)議的進(jìn)程屆時(shí)。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)八屆二十二次股東會(huì)會(huì)議決議

2、、企業(yè)八屆二十六次股東會(huì)會(huì)議決議

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360962

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中國東方網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月2日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月2日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

附：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托　　老先生（女性）意味著我單位（本人）參加甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并代表自己按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案開展決議。若受托人并未對(duì)投票權(quán)的方式、方法作出主要標(biāo)示，委托人可行駛酌情考慮裁量權(quán)，因其覺得適度的形式網(wǎng)絡(luò)投票允許、抵制或放棄。

受托人（簽名）：

身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人擁有股票數(shù)：

受托人股東賬號(hào)：

授權(quán)委托書有效期：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號(hào)碼：

簽署日期：2023年月日

附表：

1、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業(yè)公示序號(hào)：2023-019號(hào)

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度非公開發(fā)行計(jì)劃方案調(diào)節(jié)及應(yīng)急預(yù)案修定說明的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年11月3日召開第八屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)及其第八屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行（下稱“此次公開增發(fā)”或“本次發(fā)行”）的有關(guān)提案。

公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及監(jiān)管政策，對(duì)此次公開增發(fā)有關(guān)股東會(huì)決議此前針對(duì)募投項(xiàng)目的傾注了進(jìn)一步謹(jǐn)慎論述。根據(jù)謹(jǐn)慎原則考慮到，企業(yè)將股東會(huì)前資金投入額度從此次募資中予以扣除，并且對(duì)此次公開增發(fā)計(jì)劃中募資總條文開展適當(dāng)調(diào)整。

公司在2023年2月14日舉辦第八屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)及其第八屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案，對(duì)此次公開增發(fā)計(jì)劃方案進(jìn)行調(diào)整。此次公開增發(fā)計(jì)劃方案調(diào)節(jié)及應(yīng)急預(yù)案的重要修定具體內(nèi)容，詳細(xì)如下：

一、此次非公開發(fā)行計(jì)劃方案調(diào)節(jié)狀況

調(diào)節(jié)前：

此次公開增發(fā)A股個(gè)股募資總額不超過67,518.32萬人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行的募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目開展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入額度，企業(yè)股東會(huì)將受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

調(diào)整：

此次非公開發(fā)行募資總額不超過67,462.71萬人民幣，扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行的募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目開展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入額度，企業(yè)股東會(huì)將受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

二、此次公開增發(fā)應(yīng)急預(yù)案的重要修定具體內(nèi)容

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布在深圳交易所頁面的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

此次公開增發(fā)事宜仍待中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審批，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會(huì)第二十六次

大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），做為甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的獨(dú)董，現(xiàn)將企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)有關(guān)提案涉及到的相關(guān)事宜發(fā)布事先認(rèn)同建議如下所示：

一、關(guān)于公司非公開發(fā)行計(jì)劃方案（修改草案）的事先認(rèn)同建議

企業(yè)變更后的公開增發(fā)計(jì)劃方案合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小型股東權(quán)益的情況，有益于此次公開增發(fā)推動(dòng)，變更后的發(fā)售計(jì)劃方案符合公司和公司股東利益。大家認(rèn)同企業(yè)非公開發(fā)行計(jì)劃方案（修改草案），并同意提交公司股東會(huì)決議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

二、關(guān)于公司非公開發(fā)行應(yīng)急預(yù)案（修改草案）的事先認(rèn)同建議

企業(yè)變更后的非公開發(fā)行應(yīng)急預(yù)案合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家認(rèn)同企業(yè)非公開發(fā)行應(yīng)急預(yù)案（修改草案），并同意提交公司股東會(huì)決議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

三、關(guān)于公司非公開發(fā)行募集資金使用可行性分析報(bào)告（修改草案）的事先認(rèn)同建議

企業(yè)變更后的非公開發(fā)行募集資金使用可行性分析報(bào)告確立的此次公開增發(fā)募集資金用途符合我國有關(guān)的國家產(chǎn)業(yè)政策及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，而且有利于公司長久穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及公司股東利益，不存在損害中小型股東利益的情形。大家認(rèn)同此次企業(yè)非公開發(fā)行募集資金使用可行性分析報(bào)告（修改草案），并同意提交公司股東會(huì)決議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

四、關(guān)于公司及子公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)同建議

公司擬選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物、房屋建筑物以及部分機(jī)器設(shè)備、設(shè)備能夠滿足公司本次公開增發(fā)的募投項(xiàng)目建設(shè)與日常生產(chǎn)運(yùn)營要求，售賣房屋建筑物和設(shè)備是為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力、損益表及資產(chǎn)情況無負(fù)面影響，不受影響企業(yè)的自覺性，有利于公司市場(chǎng)拓展，對(duì)企業(yè)有積極的影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。本次交易以評(píng)定部門出具的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為載體，并且經(jīng)過買賣雙方共同商定，聘用的評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺性、評(píng)估假設(shè)前提條件有效，評(píng)價(jià)方法與評(píng)估目的有關(guān)，鑒定結(jié)論有效，合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及眾多中小股東權(quán)益。大家認(rèn)同公司及子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同意將該提案提交公司股東會(huì)決議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

獨(dú)董：李耀忠、張文君、林曉

2023年2月15日

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會(huì)第二十六次

大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），做為甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的獨(dú)董，現(xiàn)將企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)有關(guān)提案涉及到的相關(guān)事宜發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

一、企業(yè)非公開發(fā)行計(jì)劃方案（修改草案）自主的建議

企業(yè)變更后的公開增發(fā)計(jì)劃方案合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小型股東利益的情形，有益于此次公開增發(fā)推動(dòng)，公司本次公開增發(fā)計(jì)劃方案（修改草案）符合公司和公司股東利益。股東會(huì)決議程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。大家允許此次非公開發(fā)行計(jì)劃方案（修改草案），并同意提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東需回避表決。

二、關(guān)于公司非公開發(fā)行應(yīng)急預(yù)案（修改草案）自主的建議

企業(yè)變更后的非公開發(fā)行應(yīng)急預(yù)案合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。股東會(huì)決議程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。大家允許此次非公開發(fā)行應(yīng)急預(yù)案（修改草案），并同意提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東需回避表決。

三、關(guān)于公司非公開發(fā)行募集資金使用可行性分析報(bào)告（修改草案）自主的建議

企業(yè)變更后的非公開發(fā)行募集資金使用可行性分析報(bào)告確立的此次公開增發(fā)募集資金用途符合我國有關(guān)的國家產(chǎn)業(yè)政策及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，而且有利于公司長久穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及公司股東利益，不存在損害中小型股東利益的情形。股東會(huì)決議程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。大家允許公司本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性分析報(bào)告（修改草案），并同意提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東需回避表決。

四、關(guān)于公司及子公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易自主的建議

公司擬選購?fù)恋厥褂脵?quán)證及地上附著物、房屋建筑物以及部分機(jī)器設(shè)備、設(shè)備能夠滿足公司本次公開增發(fā)的募投項(xiàng)目建設(shè)與日常生產(chǎn)運(yùn)營要求，售賣房屋建筑物和設(shè)備是為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力、損益表及資產(chǎn)情況無負(fù)面影響，不受影響企業(yè)的自覺性，有利于公司市場(chǎng)拓展，對(duì)企業(yè)有積極的影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。本次交易以評(píng)定部門出具的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為載體，并且經(jīng)過買賣雙方共同商定，聘用的評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺性、評(píng)估假設(shè)前提條件有效，評(píng)價(jià)方法與評(píng)估目的有關(guān)，鑒定結(jié)論有效。合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及眾多中小股東權(quán)益。股東會(huì)決議程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。大家允許公司及子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東需回避表決。

五、關(guān)于公司非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)及采用彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾（修改草案）自主的建議

企業(yè)融合此次非公開發(fā)行計(jì)劃方案調(diào)節(jié)狀況就發(fā)行后攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了進(jìn)一步分析，并制定了公司本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)彌補(bǔ)的具體辦法；公司控股股東、執(zhí)行董事、高管人員對(duì)相關(guān)事宜作出了承諾，合乎《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》《管理方法》和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和延續(xù)性發(fā)展的需求，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。股東會(huì)決議程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。咱們?cè)试S企業(yè)非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)及采用彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾（修改草案）并提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東需回避表決。

獨(dú)董：李耀忠、張文君、林曉

2023年2月15日