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證券代碼：002840證券簡(jiǎn)稱：華統(tǒng)股份公示序號(hào)：2023-019

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2023年2月10日以電子郵箱、手機(jī)通信等方式下達(dá)通知，并且于2023年2月14日以當(dāng)場(chǎng)與通信緊密結(jié)合方法舉辦。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9名，真實(shí)到會(huì)執(zhí)行董事9名，在其中執(zhí)行董事王躍、薛哲君先生及其獨(dú)董周偉良、金浪、徐向纮老先生采用通信方式?jīng)Q議。會(huì)議由老總朱儉軍老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議，會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、決議并通過(guò)《關(guān)于公司不提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

之上提案主要內(nèi)容詳細(xì)同一天企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于不提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的提示性公告》。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋公章的第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：002840證券簡(jiǎn)稱：華統(tǒng)股份公示序號(hào)：2023-020

債卷編碼：128106債卷通稱：華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責(zé)任公司

關(guān)于不強(qiáng)制贖回華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、自2023年1月18日至2023年2月14日，企業(yè)股票已經(jīng)連續(xù)15個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)高過(guò)“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，已開(kāi)啟“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。董事會(huì)確定此次不履行“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)。且自2023年2月15日至2023年8月14日止期內(nèi)，如企業(yè)再度開(kāi)啟“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的贖回條款，都不履行強(qiáng)制贖回支配權(quán)。

2、以2023年8月14日后第一個(gè)交易時(shí)間重算，若“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”再度開(kāi)啟如果有條件贖回條款，到時(shí)候董事會(huì)將召開(kāi)工作會(huì)議，再?zèng)Q定是否履行“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)，并履行信息披露義務(wù)。

一、“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕315號(hào)”文審批，浙江省華統(tǒng)肉食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2020年4月10日向公眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券550引馬鎮(zhèn)，每一張顏值rmb100元，發(fā)售總金額5.50億人民幣。經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2020〕346號(hào)”文允許，企業(yè)5.50億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月8之日起在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128106”。

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2020年10月16日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.12元/股。

1、2020年5月14日，企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授予181億港元員工持股計(jì)劃在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司備案進(jìn)行。因此，企業(yè)相對(duì)應(yīng)將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.12元/股調(diào)整至15.07元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年5月15日起起效。

2、2020年7月1日，企業(yè)2019年度權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束。因此，企業(yè)相對(duì)應(yīng)將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.07元/股調(diào)整至9.39元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年7月1日起起效。

3、2021年3月，企業(yè)對(duì)不符合激勵(lì)條件的8位激勵(lì)對(duì)象持有的已授于但還沒(méi)有解除限售的總計(jì)67.84億港元員工持股計(jì)劃實(shí)行了回購(gòu)注銷。因此，企業(yè)相對(duì)應(yīng)將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.39元/股調(diào)整至9.40元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年3月5之日起起效。

4、2021年6月30日，企業(yè)2020年度權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束。因此，企業(yè)相對(duì)應(yīng)將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.40元/股調(diào)整至9.37元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月30日起起效。

5、2022年8月1日，企業(yè)2021年公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股13,220億港元在深圳交易所發(fā)售。因此，企業(yè)相對(duì)應(yīng)將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.37元/股調(diào)整至8.85元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年8月1日起起效。

綜上所述，目前為止企業(yè)“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.85元/股。

二、“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款

根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》要求，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格高于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬(wàn)余元時(shí)，企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：

IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。

三、此次開(kāi)啟可轉(zhuǎn)換債券如果有條件贖回條款的現(xiàn)象

自2023年1月18日至2023年2月14日，企業(yè)股票已經(jīng)連續(xù)15個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)高過(guò)“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%。已開(kāi)啟“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。

四、企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券此次不強(qiáng)制贖回的決議程序流程

公司在2023年2月14日舉辦第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于公司不提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的議案》，根據(jù)企業(yè)具體和當(dāng)前市場(chǎng)狀況，通過(guò)充分考慮，董事會(huì)確定此次不履行“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)。且自2023年2月15日至2023年8月14日止期內(nèi)，如企業(yè)再度開(kāi)啟“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的贖回條款，都不履行強(qiáng)制贖回支配權(quán)。并且以2023年8月14日后第一個(gè)交易時(shí)間重算，若“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”再度開(kāi)啟如果有條件贖回條款，到時(shí)候董事會(huì)將召開(kāi)工作會(huì)議，再?zèng)Q定是否履行“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)，并履行信息披露義務(wù)。

五、公司實(shí)際控制人、大股東、持倉(cāng)5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)買賣“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。

經(jīng)公司自糾自查，公司實(shí)際控制人、大股東、持倉(cāng)5%之上股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員在此次“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)，不會(huì)有買賣“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。截止到本公告公布日，企業(yè)沒(méi)有收到以上工作人員不久的將來(lái)六個(gè)月內(nèi)高管增持“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”計(jì)劃。

特此公告。

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月15日