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證券代碼：002840證券簡稱：華統(tǒng)股份公示序號：2023-019

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十八次會議于2023年2月10日以電子郵箱、手機通信等方式下達通知，并且于2023年2月14日以當場與通信緊密結(jié)合方法舉辦。此次會議需到執(zhí)行董事9名，真實到會執(zhí)行董事9名，在其中執(zhí)行董事王躍、薛哲君先生及其獨董周偉良、金浪、徐向纮老先生采用通信方式?jīng)Q議。會議由老總朱儉軍老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議，會議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、決議并通過《關(guān)于公司不提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

之上提案主要內(nèi)容詳細同一天企業(yè)在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于不提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的提示性公告》。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋公章的第四屆董事會第二十八次會議決議。

特此公告。

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：002840證券簡稱：華統(tǒng)股份公示序號：2023-020

債卷編碼：128106債卷通稱：華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責任公司

關(guān)于不強制贖回華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、自2023年1月18日至2023年2月14日，企業(yè)股票已經(jīng)連續(xù)15個交易日內(nèi)收盤價高過“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格的130%，已開啟“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的是標準贖回條款。董事會確定此次不履行“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的強制贖回支配權(quán)。且自2023年2月15日至2023年8月14日止期內(nèi)，如企業(yè)再度開啟“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的贖回條款，都不履行強制贖回支配權(quán)。

2、以2023年8月14日后第一個交易時間重算，若“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”再度開啟如果有條件贖回條款，到時候董事會將召開工作會議，再決定是否履行“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的強制贖回支配權(quán)，并履行信息披露義務。

一、“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的相關(guān)情況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)批準〔2020〕315號”文審批，浙江省華統(tǒng)肉食品有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2020年4月10日向公眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券550引馬鎮(zhèn)，每一張顏值rmb100元，發(fā)售總金額5.50億人民幣。經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2020〕346號”文允許，企業(yè)5.50億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月8之日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128106”。

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2020年10月16日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)?！叭A統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為15.12元/股。

1、2020年5月14日，企業(yè)2019年限制性股票激勵計劃預埋授予181億港元員工持股計劃在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司備案進行。因此，企業(yè)相對應將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由15.12元/股調(diào)整至15.07元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2020年5月15日起起效。

2、2020年7月1日，企業(yè)2019年度權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束。因此，企業(yè)相對應將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由15.07元/股調(diào)整至9.39元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2020年7月1日起起效。

3、2021年3月，企業(yè)對不符合激勵條件的8位激勵對象持有的已授于但還沒有解除限售的總計67.84億港元員工持股計劃實行了回購注銷。因此，企業(yè)相對應將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.39元/股調(diào)整至9.40元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2021年3月5之日起起效。

4、2021年6月30日，企業(yè)2020年度權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束。因此，企業(yè)相對應將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.40元/股調(diào)整至9.37元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月30日起起效。

5、2022年8月1日，企業(yè)2021年公開增發(fā)A股個股13,220億港元在深圳交易所發(fā)售。因此，企業(yè)相對應將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.37元/股調(diào)整至8.85元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年8月1日起起效。

綜上所述，目前為止企業(yè)“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為8.85元/股。

二、“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款

根據(jù)有關(guān)標準及《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》要求，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的是標準贖回條款如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時，企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應計利息的價錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

本期應計利息的計算公式：

IA=B×i×t/365

IA：指本期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

三、此次開啟可轉(zhuǎn)換債券如果有條件贖回條款的現(xiàn)象

自2023年1月18日至2023年2月14日，企業(yè)股票已經(jīng)連續(xù)15個交易日內(nèi)收盤價高過“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格的130%。已開啟“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的是標準贖回條款。

四、企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券此次不強制贖回的決議程序流程

公司在2023年2月14日舉辦第四屆董事會第二十八次會議，表決通過《關(guān)于公司不提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的議案》，根據(jù)企業(yè)具體和當前市場狀況，通過充分考慮，董事會確定此次不履行“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的強制贖回支配權(quán)。且自2023年2月15日至2023年8月14日止期內(nèi)，如企業(yè)再度開啟“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的贖回條款，都不履行強制贖回支配權(quán)。并且以2023年8月14日后第一個交易時間重算，若“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”再度開啟如果有條件贖回條款，到時候董事會將召開工作會議，再決定是否履行“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的強制贖回支配權(quán)，并履行信息披露義務。

五、公司實際控制人、大股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出標準達到前六個月內(nèi)買賣“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。

經(jīng)公司自糾自查，公司實際控制人、大股東、持倉5%之上股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員在此次“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”贖出標準達到前六個月內(nèi)，不會有買賣“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。截止到本公告公布日，企業(yè)沒有收到以上工作人員不久的將來六個月內(nèi)高管增持“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”計劃。

特此公告。

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責任公司

股東會

2023年2月15日