證券代碼：603317證券簡(jiǎn)稱：天味食品公示序號(hào)：2023-022
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
●回購(gòu)注銷緣故：四川天味食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，4名初次授于激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因已離職，其已獲得授但還沒(méi)有解除限售的總共90,000股員工持股計(jì)劃由企業(yè)回購(gòu)注銷。
●此次注銷股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布
1.公司在2022年11月24日舉辦第五屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，并且于2022年12月12日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意將2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中初次授予4名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的總共9億港元員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年11月25日上海證券交易所（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2022-122）。
2.公司在2022年11月25日公布了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2022-123），就此次回購(gòu)注銷并減少注冊(cè)資本事宜通知債務(wù)人，公司債權(quán)人自收到公司通知起30日內(nèi)、未接到電話者自通告公布生效日45日內(nèi)，均有權(quán)利憑合理債務(wù)文件及有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務(wù)或是提供相應(yīng)貸款擔(dān)保。截止到申請(qǐng)期屆滿之時(shí)，企業(yè)沒(méi)有收到一切公司債權(quán)人向領(lǐng)導(dǎo)明確提出償還債務(wù)或是提供相應(yīng)擔(dān)保的規(guī)定。
二、此次約束性股票回購(gòu)注銷事宜
1.此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)
結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）之“第八章企業(yè)/激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人基本情況產(chǎn)生變化”的相關(guān)規(guī)定：“（三）激勵(lì)對(duì)象因離職、離休、公司辭退員工而辭職、合同期滿不會(huì)再續(xù)簽，自現(xiàn)象發(fā)生之時(shí)，其已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)回購(gòu)注銷”，由于4名初次授于激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因已離職，董事會(huì)決定回購(gòu)注銷其已獲得授但還沒(méi)有解除限售的9億港元員工持股計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格為10.96元/股。
2.此次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、總數(shù)
此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到4人，總計(jì)回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃9億港元。此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，本激勵(lì)計(jì)劃剩下未解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)911.24億港元。
3.回購(gòu)注銷分配
目前已經(jīng)在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理設(shè)立了股份回購(gòu)專用賬戶，同時(shí)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申辦以上4人涉及9億港元員工持股計(jì)劃的回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。預(yù)估此次約束性股票回購(gòu)注銷事宜將在2023年2月17日進(jìn)行，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。
三、此次回購(gòu)注銷進(jìn)行前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變表
此次約束性股票回購(gòu)注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量會(huì)由763,384,090股調(diào)整為763,294,090股，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：
四、表明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)及公司本次員工持股計(jì)劃安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
公司承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師（成都市）公司覺(jué)得：公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的主要原因、總數(shù)、價(jià)格和自有資金合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年2月15日
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