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證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-005

可轉(zhuǎn)債編碼：118022可轉(zhuǎn)債通稱：鋰科可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●是不是需要提供股東大會審議：是

●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司產(chǎn)生的影響：此次關(guān)聯(lián)方交易為湖南省長遠鋰科有限責任公司（下稱“企業(yè)”）及分公司日常關(guān)聯(lián)交易，以企業(yè)正常運營業(yè)務(wù)流程為載體，以市場價為定價依據(jù)，不存在損害公司及股東利益的情形，企業(yè)不容易應(yīng)該關(guān)聯(lián)方交易對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴，不受影響企業(yè)的自覺性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會第七次大會、第二屆職工監(jiān)事第七次大會，各自審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事覃事彪、熊兵線、杜維吾，關(guān)系公司監(jiān)事吳世忠、趙增山均回避表決，列席會議非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)系公司監(jiān)事一致一致通過該提案，決議程序流程合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司獨立董事在股東會決議該提議前審查了提案具體內(nèi)容，并做出事先認同建議：企業(yè)2022本年度產(chǎn)生日常生活的關(guān)聯(lián)交易定價公允價值有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。企業(yè)對2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估符合公司日常經(jīng)營需要，將按照公平公正、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易定價公允價值有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權(quán)益的狀況。大家同意將該提案提交公司第二屆股東會第七次會議審議。

公司獨立董事對于該提案開展決議并做出單獨建議：依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的需求，企業(yè)2022年所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)運營必須，根據(jù)自行、等額的、有償服務(wù)的行業(yè)標準，成交價社會化，未危害公司與自然人股東利益。企業(yè)對2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估合乎正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，標價合乎市場化原則，符合公司和公司股東利益，對公司獨立性無影響，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象，沒有發(fā)現(xiàn)根據(jù)關(guān)聯(lián)方交易遷移權(quán)益的狀況。該事項的決議程序流程合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大家同意將該提案提交公司股東大會審議。

企業(yè)董事會審計委員會對此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜發(fā)布了書面意見：企業(yè)預(yù)估的各種日常關(guān)聯(lián)交易系企業(yè)正常的生產(chǎn)運營需要，有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)合乎銷售市場標準，遵循了公平公正、公平及公允價值的基本原則，合乎買賣雙方利益，不容易危害上市企業(yè)或非關(guān)系股東利益。同意將該提案遞交股東會決議。

此次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)估事宜要遞交企業(yè)股東大會審議，關(guān)系公司股東中應(yīng)回避表決。

（二）此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

根據(jù)以往本年度公司經(jīng)營狀況，根據(jù)企業(yè)實體經(jīng)營必須，公司及分公司2023本年度預(yù)估與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日?；P(guān)聯(lián)方交易額度不得超過425,322.40萬余元，定價原則依照那時候價格行情明確，實際關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容包括額度預(yù)估如下表所顯示。

企業(yè)：萬余元

注1：之上數(shù)據(jù)信息均是不含稅金額；

注2：以上數(shù)據(jù)信息均按四舍五入標準保存至小數(shù)點后兩位數(shù)；

注3：之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計，具體本年利潤以企業(yè)經(jīng)審計的2022年度財務(wù)報表為標準，去年實際發(fā)生額度占類似業(yè)務(wù)流程比例數(shù)量為2022年未經(jīng)審計的類似業(yè)務(wù)流程本年利潤。

（三）上次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實施情況

企業(yè)第一屆股東會第二十四次會議、第一屆職工監(jiān)事第十六次大會，2021年年度股東大會分別于2022年3月28日和2022年4月26日審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)估2022本年度公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常化關(guān)聯(lián)方交易額度不得超過605,871.00萬余元，2022本年度公司及分公司具體與關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易264,847.99萬余元。2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實施情況如下表所顯示。

企業(yè)：萬余元

注1：之上數(shù)據(jù)信息均是不含稅金額；

注2：以上數(shù)據(jù)信息均按四舍五入標準保存至小數(shù)點后兩位數(shù)。

注3：去年實際發(fā)生額度沒經(jīng)財務(wù)審計，具體看企業(yè)經(jīng)審計的2022年度財務(wù)報表為標準。

注4：公司在2022年3月30日公布的《長遠鋰科關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2022-019）里的2022本年度“購買商品”預(yù)估信用額度527,969.00萬余元系包括上表中的“購買原材料”484,398.00萬余元及“購買商品”43,571.00萬余元；2022本年度“接納勞務(wù)公司”預(yù)估信用額度70,252.00萬余元系包括上表中的“工程建設(shè)”69,308.00萬余元及“接納勞務(wù)公司”944.00萬余元。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況及關(guān)聯(lián)性詳細介紹

1、公司名字：中國五礦集團有限責任公司（下稱“中國五礦”）

2、法人代表：翁祖亮

3、注冊資金：1,020,000萬人民幣

4、企業(yè)類型：有限公司(國有獨資公司)

5、成立日期：1982-12-09

6、居所：北京海淀區(qū)三里河路五號

7、業(yè)務(wù)范圍：輕金屬、稀有金屬、礦產(chǎn)及非金屬礦產(chǎn)品的投入、市場銷售；新能源技術(shù)的研發(fā)和資本管理；金融業(yè)、證劵、私募基金、租用、商業(yè)保險、股票基金、期貨交易領(lǐng)域內(nèi)的資本管理；投資和投資管理；各種各樣工程項目技術(shù)咨詢服務(wù)及工程設(shè)備租賃；與建筑有關(guān)的新材料、新技術(shù)、新品科研開發(fā)、技術(shù)咨詢、行業(yè)交流和專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；冶金行業(yè)需要機器的開發(fā)設(shè)計、市場銷售；擔負海外各種工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑資詢、勘測、設(shè)計與機械租賃；電氣產(chǎn)品、轎車、建筑裝飾材料、儀表設(shè)備、五金交電、機械設(shè)備的市場銷售；建筑及機電設(shè)備安裝工程關(guān)鍵技術(shù)研究、整體規(guī)劃勘測、設(shè)計方案、監(jiān)理服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；物業(yè)管理服務(wù)；外貿(mào)業(yè)務(wù)；招標會、招投標及工程招標代理；舉辦展覽設(shè)計主題活動；設(shè)計方案、制做、代理商、公布世界各國廣告宣傳;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；技術(shù)咨詢、行業(yè)交流；自有房屋租賃。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍,許可項目;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依準許內(nèi)容許可項目;不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁和限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：國務(wù)院令國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會持倉100%。

9、關(guān)聯(lián)企業(yè)主要財務(wù)指標：

企業(yè)：萬余元

10、關(guān)聯(lián)性：中國五礦是公司的控股股東。

11、履約情況剖析：公司認為中國五礦為依規(guī)存續(xù)期且運營正常企業(yè)，會計及資信情況優(yōu)良，運營穩(wěn)定，上次關(guān)聯(lián)方交易實行情況良好，具有較好的履約情況。

三、關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容

企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)而進行的關(guān)聯(lián)方交易均系企業(yè)根據(jù)平時生產(chǎn)運營必須而造成的日常經(jīng)營個人行為，買賣以自行、公平、互利共贏、公允價值的基本原則開展，與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的標價遵照公平公正、公平、等額的、有償服務(wù)等市場標準。

日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估事宜經(jīng)股東大會審議成功后，公司及分公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)實際關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議和訂單信息在具體購置、服務(wù)項目發(fā)生的時候簽定，公司向以上關(guān)聯(lián)人市場銷售或購置產(chǎn)品的時候，實際商品的名字、規(guī)格型號、規(guī)定等由合同書明確，定價原則為價格行情。

四、關(guān)聯(lián)交易的目地與危害

企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生買賣是正常商業(yè)服務(wù)買賣交易，為正常生產(chǎn)運營需要。企業(yè)與上述關(guān)系平均為法人資格，自主經(jīng)營，在財產(chǎn)、會計、工作人員等方面均互不相關(guān)，成交價根據(jù)市場公允價格適時調(diào)整。企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)人的買賣交易可以靈活運用彼此之間的資源優(yōu)勢，減少生產(chǎn)經(jīng)營成本。企業(yè)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中、小股東利益的情形。

五、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：以上2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜早已企業(yè)第二屆股東會第七次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事給予回避表決，獨董已就該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。該日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜尚需要提供股東大會審議。目前為止，以上預(yù)估關(guān)聯(lián)方交易事項決策制定符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)以上日常關(guān)聯(lián)交易事宜都為企業(yè)正常的生產(chǎn)運營所必須，定價原則根據(jù)市場公允價格適時調(diào)整，不傷害公司及中小股東利益，不受影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)亦不容易因而形成對關(guān)聯(lián)企業(yè)的依賴性。

總的來說，承銷商對企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的事宜情況屬實。

特此公告。

湖南省長遠鋰科有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-006

可轉(zhuǎn)債編碼：118022可轉(zhuǎn)債通稱：鋰科可轉(zhuǎn)債

湖南省長遠鋰科有限責任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時填補

周轉(zhuǎn)資金的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●湖南省長遠鋰科有限責任公司（下稱“企業(yè)”）擬應(yīng)用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的首次公開發(fā)行股票（下稱“先發(fā)”）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會第七次會議和第二屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，為提升募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)運營與經(jīng)營情況，在保證不受影響首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（下稱“募投項目”）項目建設(shè)進度前提下，允許公司擬應(yīng)用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的首發(fā)閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月，企業(yè)將隨時隨地依據(jù)募投項目的進展及市場需求狀況償還至募資專用賬戶。具體情況如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南長遠鋰科股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2021〕2260號）允許申請注冊，企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個股482,301,568股，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價5.65元。這次發(fā)行募資總額為2,725,003,859.20元，扣減總發(fā)行費77,680,308.43元（沒有發(fā)行費可抵稅增值稅進項稅額4,621,098.73元），具體募資凈收益2,647,323,550.77元。以上募資及時狀況早已天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年8月5日出示了天崗位字[2021]第37157號《驗資報告》，募資到帳后，公司已經(jīng)按規(guī)定所有存放于募資重點賬戶中，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議。

二、募資的使用情況

公司在2021年9月13日舉辦第一屆股東會第十七次大會及第一屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)對首次公開發(fā)行股票的那一部分募投項目擬資金投入募資額度作出調(diào)整，首次公開發(fā)行股票的募資實際應(yīng)用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

三、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的現(xiàn)象

公司在2022年2月12日舉辦第一屆股東會第二十二次大會和第一屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目項目建設(shè)進度前提下，應(yīng)用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12個月。主要內(nèi)容詳細公司在2022年2月15日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《湖南長遠鋰科股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2022-004）。

截止2023年1月13日，企業(yè)已經(jīng)將以上臨時用以補充流動資金人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）閑置募集資金所有償還至募資專用賬戶。主要內(nèi)容詳細公司在2023年1月14公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《湖南長遠鋰科股份有限公司關(guān)于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公示序號：2023-002）。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

為提升募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，結(jié)合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)運營與經(jīng)營情況，在保證不受影響募投項目正常的執(zhí)行前提下，公司本次擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的首發(fā)閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12個月，公司將在到期還款日前隨時隨地依據(jù)募投項目的進展及市場需求狀況及時歸還至募資專用賬戶。

此次應(yīng)用一部分先發(fā)閑置募集資金臨時補充流動資金僅限于用以公司業(yè)務(wù)擴展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不容易與募投項目的實施措施相排斥，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募投項目的正常進行。

五、討論程序流程及重點建議表明

（一）決議程序流程

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會第七次大會、第二屆職工監(jiān)事第七大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募投項目項目建設(shè)進度前提下，應(yīng)用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的首發(fā)閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12個月。公司監(jiān)事會、獨董對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。企業(yè)履行審批流程合乎最新法律法規(guī)要求，合乎監(jiān)管部門的有關(guān)監(jiān)管政策。

（二）獨董建議

獨董覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，符合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限公司業(yè)務(wù)擴展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目正常進行的情況，符合公司共同利益及公司股東權(quán)益。公司本次信用額度不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補充流動資金合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，決策制定合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。大家一致同意該提案。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，符合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限公司業(yè)務(wù)擴展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目正常進行的情況，符合公司共同利益及公司股東權(quán)益，職工監(jiān)事允許公司使用信用額度不超過人民幣40,000萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補充流動資金。

（四）承銷商建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董、職工監(jiān)事均發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程，符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，符合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限公司業(yè)務(wù)擴展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目正常進行的情況，符合公司共同利益及公司股東權(quán)益。

綜上所述，承銷商對公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。

六、手機上網(wǎng)公示配件

（一）湖南省長遠鋰科股份有限公司公司獨立董事有關(guān)第二屆股東會第七次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（二）中信證券股份有限責任公司、五礦證券有限責任公司有關(guān)湖南省長遠鋰科有限責任公司應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金之審核建議。

特此公告。

湖南省長遠鋰科有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-007

可轉(zhuǎn)債編碼：118022可轉(zhuǎn)債通稱：鋰科可轉(zhuǎn)債

湖南省長遠鋰科有限責任公司

第二屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

湖南省長遠鋰科有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年2月9日以郵件方法傳出會議報告。大會于2023年2月14日以通信的形式舉辦。大會需到公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名。會議由企業(yè)監(jiān)事長吳世忠老先生組織。會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《湖南長遠鋰科股份有限公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《湖南長遠鋰科股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定的需求，企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估合乎正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，買賣標價遵照公平公正、公平、公允價值的市場化原則，符合公司和公司股東利益，對公司獨立性無影響，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。綜上所述，人們允許該提案。

關(guān)系公司監(jiān)事吳世忠老先生、趙增山老先生已回避表決。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，2票逃避。

本提案尚要遞交股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《湖南長遠鋰科股份有限公司關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-005）。

2、表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，符合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限公司業(yè)務(wù)擴展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目正常進行的情況，符合公司共同利益及公司股東權(quán)益，職工監(jiān)事允許公司使用信用額度不超過人民幣40,000萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補充流動資金。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《湖南長遠鋰科股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-006）。

特此公告。

湖南省長遠鋰科有限責任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-008

可轉(zhuǎn)債編碼：118022可轉(zhuǎn)債通稱：鋰科可轉(zhuǎn)債

湖南省長遠鋰科有限責任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月2日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月2日14點00分

舉辦地址：長沙高新開發(fā)區(qū)谷苑路820號企業(yè)四樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月2日

至2023年3月2日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東會的議案已經(jīng)從企業(yè)第二屆股東會第七次會議和第二屆職工監(jiān)事第七次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及其《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》公布的有關(guān)公示。公司將在2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國五礦有限責任公司、長沙市冶金工業(yè)研究所有限公司、寧波市創(chuàng)元建合投資管理有限公司、五礦金泰集團有限公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）證券登記日在下午收盤在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、公司股東的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親身參加股東會會議的，憑身份證原件、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、公司企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會會議的，憑代理商人的身份證號、法人授權(quán)書（詳見附件1）、公司企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會會議的，持本人身份證戶口本和證券賬戶卡正本辦理登記；授權(quán)委托人參加的，應(yīng)提供受托人證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（詳見附件1）和受委托人身份證戶口本申請辦理登記。

3、股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個人，還應(yīng)當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

4、外地公司股東能夠信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法備案，信件或發(fā)傳真以到達企業(yè)的為準，在信件、電子郵箱或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上1、2、3款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，列席會議時需提交正本，企業(yè)拒絕接受手機方法辦理登記。

5、以上法人授權(quán)書最少應(yīng)當于此次股東會舉行前2個工作日提交到企業(yè)董事會辦公室。法人授權(quán)書由當事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。經(jīng)公證的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和法人授權(quán)書與此同時交給企業(yè)董事會辦公室。

6、當場備案時長：2023年2月27日9點至16時。

7、當場備案地址：長沙高新開發(fā)區(qū)谷苑路820號公司會議室。

六、其他事宜

1、此次股東會預(yù)估需時半日，參會公司股東（親身或者其授權(quán)委托人）出席本次股東會來回交通出行、住宿費及其它相關(guān)費用自理；

2、請參會公司股東或委托代理人提早三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到；

3、大會聯(lián)系電話：

通訊地址：長沙高新開發(fā)區(qū)谷苑路820號

手機聯(lián)系人：曾科

聯(lián)系方式：0731-88998117

發(fā)傳真：0731-88998122

電子郵件：cylico@minmetals.com

郵編：410205

特此公告。

湖南省長遠鋰科有限責任公司股東會

2023年2月15日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

湖南省長遠鋰科有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月2日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-004

可轉(zhuǎn)債編碼：118022可轉(zhuǎn)債通稱：鋰科可轉(zhuǎn)債

湖南省長遠鋰科有限責任公司

有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券投資者適當性標準的

風險性提示性公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及湖南省長遠鋰科有限責任公司（下稱“企業(yè)”）《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“鋰科可轉(zhuǎn)債”自2023年4月17日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)。

企業(yè)現(xiàn)將此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，對不符合科創(chuàng)板新股投資者適當性規(guī)定的企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資人持有“鋰科可轉(zhuǎn)債”不可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓風險，提示性公告如下所示：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1784號）允許申請注冊，公司在2022年10月11日向不特定對象推出了3,250.00引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值為人民幣100元，發(fā)售總額為325,000.00萬余元。發(fā)行方式選用向領(lǐng)導在證券登記日（2022年10月10日，T-1日）收盤后我國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。賬戶余額均由承銷商（主承銷商）承銷。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2022〕302號文允許，企業(yè)325,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月7日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“鋰科可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118022”。

根據(jù)有關(guān)標準及企業(yè)《募集說明書》的承諾，企業(yè)該次公開發(fā)行的“鋰科可轉(zhuǎn)債”自2023年4月17日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)。

二、不符科創(chuàng)板新股投資者適當性規(guī)定的企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資人持有此次可轉(zhuǎn)換債券不可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓風險

企業(yè)為新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)，此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，參加可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的投資人，應(yīng)當符合科創(chuàng)板新股投資者適當性管理規(guī)范。參加科創(chuàng)板上市可轉(zhuǎn)換債券的投資人，可將其持有的可轉(zhuǎn)換債券開展買進或售出實際操作，如可轉(zhuǎn)換債券持有者不符科創(chuàng)板新股投資者適當性管理規(guī)范的，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以把它持有的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票。股民需關(guān)心因本身不符科創(chuàng)板新股投資者適當性管理規(guī)范而導致其持有可轉(zhuǎn)換債券沒法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所存在的風險性及很有可能帶來的影響。

三、別的

投資人如需掌握鋰科可轉(zhuǎn)債的具體情況，請查閱公司在2022年9月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

聯(lián)絡(luò)單位：董事會辦公室

聯(lián)系方式：0731-88998117

聯(lián)系郵箱：cylico@minmetals.com

特此公告。

湖南省長遠鋰科有限責任公司

股東會

2023年2月15日