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(下轉(zhuǎn)22版)

證券代碼：688100 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:威勝信息 公告編號(hào)：2023-015

威勝信息技術(shù)有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)

通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年3月21日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年3月21日召開(kāi)日期 14 點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：威勝信息技術(shù)有限公司，湖南長(zhǎng)沙高新區(qū)桐梓坡西路468號(hào)。

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年3月21日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年3月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

在提交股東大會(huì)審議的議案中，議案1、3-8、公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了10-15次會(huì)議、4-7、9-11、第十六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)，相關(guān)公告已在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露。

在2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）登錄《2022年年度股東大會(huì)資料》。

2、特別決議議案：議案13、議案14、議案16

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案6、議案7、議案8、議案10、議案11、議案12

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案8、議案10

應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

(1)提案8應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):李鴻、王學(xué)信、李先懷、范律、張振華。

（2）提案10應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱(chēng)：威勝集團(tuán)有限公司、威佳創(chuàng)建有限公司、吉偉、吉哲、李鴻、王學(xué)信、陶春麗、易美莎。

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)出席回復(fù)

2023年3月17日，擬出席本次年度股東大會(huì)的股東請(qǐng)參加本次年度股東大會(huì) 登記文件掃描件(詳見(jiàn)登記方式所需文件)將于日17:00前發(fā)送至郵箱tzzgx@willfar.com出席回復(fù)(出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)檢查登記材料原件)。

(二)登記方式

擬出席本次年度股東大會(huì)的股東或股東代理人，應(yīng)當(dāng)持有下列文件登記：

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證/護(hù)照原件和股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復(fù)印件、委托書(shū)原件（委托書(shū)格式見(jiàn)附件1）和受托人身份證/護(hù)照原件。

2、企業(yè)股東由法定代表人/執(zhí)行合伙人/執(zhí)行合伙人委托代表親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證/護(hù)照原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證復(fù)印件、加蓋企業(yè)印章的股票賬戶卡原件；企業(yè)股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示身份證/護(hù)照原件、加蓋企業(yè)印章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證復(fù)印件、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章、授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件1）辦理登記手續(xù)。

3、上述登記材料應(yīng)當(dāng)提供復(fù)印件，個(gè)人登記材料復(fù)印件應(yīng)當(dāng)由個(gè)人簽字，法定代表人證書(shū)復(fù)印件應(yīng)當(dāng)加蓋企業(yè)公章。

4、公司股東或者股東代理人可以直接到公司登記，也可以通過(guò)信函、傳真登記，以信函、傳真到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。股東或者代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)攜帶上述證明文件，公司不接受電話登記。

(三)登記時(shí)間、地點(diǎn)

1、注冊(cè)時(shí)間:2023年3月17日(上午) 9:00-11:30，下午13:30-17:00）

2、注冊(cè)地點(diǎn)：桐梓坡西路468號(hào)行政樓9號(hào)會(huì)議室：湖南長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)

六、其他事項(xiàng)

(一)出席會(huì)議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

（2）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式:

通信地址：桐梓坡西路468號(hào)，湖南長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)

郵編：410205

電話：0731-88619798

郵箱：tzzgx@willfar.com

聯(lián)系人：鐘喜玉、余萱

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

威勝信息技術(shù)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月21日召開(kāi)的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：688100 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:威勝信息 公告編號(hào)：2023-012

威勝信息技術(shù)有限公司

2022年，募集資金存儲(chǔ)存儲(chǔ)

專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告與實(shí)際使用情況相關(guān)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、籌集資金的基本情況

(一)實(shí)際募集資金金額及資金到位時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，威勝信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記（證券監(jiān)督管理許可證）〔2019〕2921號(hào))同意注冊(cè)，威盛信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)向公眾公開(kāi)發(fā)行面值1元的人民幣普通股 發(fā)行價(jià)格為13.78元/股，籌集資金總額為689.000股，5萬(wàn)股，扣除發(fā)行費(fèi)用78元、166元、110.81元(不含增值稅)后，實(shí)際募集資金凈額為610元、833元、889.19元，上述資金全部到位，由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)并出具天健[2020]2-5號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

(二)本報(bào)告期募集資金的使用金額及期末余額

單位：人民幣萬(wàn)元

■

二、募集資金管理情況

(一)募集資金的管理

為規(guī)范募集資金的管理和使用，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了威盛信息技術(shù)有限公司募集資金管理制度（ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理制度”)，對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)、使用和管理作出了具體明確的規(guī)定，并按照管理制度的要求進(jìn)行募集資金的存儲(chǔ)、使用和管理。

2020年1月14日，公司與交通銀行股份有限公司湖南分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湖南分行業(yè)務(wù)部、中國(guó)進(jìn)出口銀行湖南分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”)簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《三方監(jiān)管協(xié)議》)。詳細(xì)約定了公司、保薦機(jī)構(gòu)和開(kāi)戶銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》無(wú)重大差異。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（模型）》沒(méi)有重大差異。截至2022年12月31日，公司嚴(yán)格按照《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存儲(chǔ)、使用和管理募集資金。

2020年4月20日，湖南威明能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“威明能源”)與招商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙大河西試驗(yàn)區(qū)支行及保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司簽訂《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《四方監(jiān)管協(xié)議》)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》無(wú)重大差異。截至2022年12月31日，公司已嚴(yán)格按照《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存儲(chǔ)、使用和管理募集資金。

2020年7月22日，公司及其全資子公司珠海中匯微電子有限公司與中國(guó)國(guó)際金融有限公司簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《四方監(jiān)管協(xié)議》)，交通銀行有限公司湖南分行及保薦機(jī)構(gòu)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》無(wú)重大差異。截至2022年12月31日，公司已嚴(yán)格按照《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存儲(chǔ)、使用和管理募集資金。

2022年3月11日，公司及全資子公司珠海中匯與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湖南分行業(yè)務(wù)部及保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《四方監(jiān)管協(xié)議》)。詳見(jiàn)公司于2022年3月12日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于簽訂募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告號(hào):2022-019)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》無(wú)重大差異。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（模型）》無(wú)重大差異。截至2022年12月31日，公司嚴(yán)格按照《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存儲(chǔ)、使用和管理募集資金。

(二)募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況

截至2022年12月31日，公司已有8個(gè)募集資金專(zhuān)戶，募集資金存放如下：

單位：人民幣元

■

三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

(一)募集項(xiàng)目資金使用情況

公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)第一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)規(guī)范經(jīng)營(yíng)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定募集資金的使用。本報(bào)告期募集項(xiàng)目的資金使用見(jiàn)“募集資金使用控制表”（見(jiàn)附件1）。

(二)籌資項(xiàng)目的前期投資和置換

報(bào)告期內(nèi)，公司未使用募集資金替換募集項(xiàng)目的自籌資金。

（3）暫時(shí)補(bǔ)充閑置募集資金的營(yíng)運(yùn)資金

報(bào)告期內(nèi)，公司不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

（4）永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金或返還銀行貸款

2022年2月25日，公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意將部分超額募集資金用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金1.730元、322.20元。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦人中國(guó)國(guó)際金融有限公司對(duì)此事發(fā)表了明確的驗(yàn)證意見(jiàn)。2022年3月22日召開(kāi)的公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2022年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》(公告號(hào):2022-013)。

（五） 現(xiàn)金管理閑置募集資金，投資相關(guān)產(chǎn)品

2022年2月10日，公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》用于投資安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等保本產(chǎn)品，資金可在上述限額內(nèi)滾動(dòng)使用。使用期限自公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議授權(quán)期限（2022年2月24日）起12個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人中金公司對(duì)此事發(fā)表了同意意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司于2022年2月11日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2022-006)。

截至2022年12月31日，公司現(xiàn)金管理閑置募集資金詳見(jiàn)下表：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

截至2022年12月31日，公司通知暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)的金融機(jī)構(gòu)存款余額8000萬(wàn)元。

(六)募集資金使用的其他情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不使用募集資金。

四、變更募集項(xiàng)目資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司未變更募集項(xiàng)目資金使用情況。

五、募集資金使用和披露中存在的問(wèn)題

公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的使用和管理信息，不存在募集資金管理違規(guī)行為。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金的存放和實(shí)際使用情況出具的認(rèn)證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

經(jīng)鑒證，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為，公司董事會(huì)編制的《2022年募集資金年度存儲(chǔ)使用專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)的監(jiān)管要求(2022年修訂)(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告 (2022) 15 號(hào))和《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指南第一號(hào)一一規(guī)范操作》(上海證券交易所發(fā)行 (2022) 14 號(hào))的規(guī)定，如實(shí)反映了2022年公司募集資金的實(shí)際存儲(chǔ)和使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放及實(shí)際使用情況出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為：公司2022年募集資金存儲(chǔ)和使用符合證券發(fā)行發(fā)起人業(yè)務(wù)管理措施、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則等法律法規(guī)和文件，募集資金存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，不損害股東利益，不非法使用募集資金。

八、網(wǎng)上公告附件

(一)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于威盛信息技術(shù)股份有限公司2022年募集資金儲(chǔ)存及實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的核查意見(jiàn)

(二)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《募集資金年度存放使用鑒定報(bào)告》

(三)獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023 年2月28日

附件1：

募集資金的使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬(wàn)元

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證券代碼：688100 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:威勝信息 公告編號(hào)：2023-013

威勝信息技術(shù)有限公司

關(guān)于使用部分超募資金的使用

永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年2月27日，威盛信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意將部分超額募集資金用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金1.730、322.20元。公司承諾使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不會(huì)影響投資項(xiàng)目建設(shè)的資本需求，在永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資，并為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)補(bǔ)貼。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦人中國(guó)國(guó)際金融有限公司對(duì)此事發(fā)表了明確的核查意見(jiàn)。本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，威勝信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記（證券監(jiān)督管理許可證）〔2019〕2921號(hào))同意注冊(cè)，公司公開(kāi)發(fā)行面值1元的人民幣普通股 5萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為13.78元/股，募集資金總額為689萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用78.166元110.81元(不含增值稅)后，實(shí)際募集資金凈額為610、833、889.19元，其中募集資金凈額超過(guò)計(jì)劃募集資金總額的部分(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“超額募集資金”)為5、777、389.19元。上述資金已全部到位，驗(yàn)資報(bào)告由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)并出具[2020]2-5號(hào)。上述資金全部到位，由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)，并出具天健[2020]2-5號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已將募集資金存入專(zhuān)戶，并與保薦機(jī)構(gòu)和存入募集資金的銀行簽訂了《募集資金存入專(zhuān)戶三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況見(jiàn)2020年1月20日上海證券交易所網(wǎng)站披露。（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科技創(chuàng)新板上市公告。

二、募集資金的使用情況

公司募集資金凈額為610、833、889.19元，募集資金總額為605、056、500.00元，超額募集資金5、777、389.19元。截至2022年12月31日，公司募集資金的使用情況如下:

單位：萬(wàn)元

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詳見(jiàn)公司2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的募集項(xiàng)目及募集資金使用情況。(www.sse.com.cn)《威勝信息技術(shù)有限公司2022年募集資金儲(chǔ)存使用專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》(公告號(hào):2023-012)。

三、本次使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金計(jì)劃

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》和《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的營(yíng)運(yùn)資金。

公司超額募集資金總額為5、777、389.19元，擬永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金總額為1、730、322.20元，占超額募集資金總額的29.95%。公司近12個(gè)月累計(jì)使用超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的金額不得超過(guò)超額募集資金總額的30%，也不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、本次使用部分超募資金對(duì)公司的影響、相關(guān)說(shuō)明和承諾

使用部分超級(jí)募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金將用于與公司主要業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不改變募集資金的使用，影響募集資金投資項(xiàng)目的正常，使用部分超級(jí)募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金可以滿足公司營(yíng)運(yùn)資金的需求，提高募集資金的使用效率，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益。

公司承諾，每12個(gè)月累計(jì)使用金額不得超過(guò)募集資金總額的30%；部分超額募集資金的永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)影響募集項(xiàng)目建設(shè)的資本需求。補(bǔ)充流動(dòng)資金后12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資，為他人提供財(cái)政補(bǔ)貼。

五、本次擬使用部分超籌資金的審議程序

公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意將部分超額募集資金用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金1.730元、322.20元。公司獨(dú)立董事對(duì)上述使用超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意。該提案仍需提交股東大會(huì)審議，并為股東提供網(wǎng)上投票。

六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將部分超額募集資金1、730、322.20元用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，內(nèi)容和審查程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南1號(hào)規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)法律法規(guī)和公司籌集資金管理制度。公司使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金有利于提高募集資金使用效率，不變相改變募集資金使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不損害公司和全體股東的利益，同意公司將部分超額募集資金1、730、322.20元永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，同意提交股東大會(huì)審議。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分超額募集資金1、730、322.20元永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于提高募集資金使用效率，不變相改變募集資金使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不損害公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)和公司募集資金使用管理制度，同意公司將部分超額募集資金1，永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金730元，322.20元。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

發(fā)起人認(rèn)為，公司擬使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表明確的同意意見(jiàn)，履行必要的程序，仍需提交股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，如《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金的管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)》等。公司計(jì)劃使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)威勝信息計(jì)劃使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有異議。

七、網(wǎng)上公告附件

1、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)

2、中國(guó)國(guó)際金融有限公司對(duì)威盛信息技術(shù)有限公司使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的核查意見(jiàn)

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688100 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:威勝信息 公告編號(hào)：2023-010

威勝信息技術(shù)有限公司

續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

威盛信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年2月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案》。公司計(jì)劃在2023年續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)為公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。該提案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。該提案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

(一)機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息