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2、保護(hù)投資者的能力

去年年底，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金提到職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理措施等文件的有關(guān)規(guī)定。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年審理的與執(zhí)業(yè)行為有關(guān)的民事訴訟，不承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠(chéng)信記錄

近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施15次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。近三年，39名員工因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施19次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)督措施。

(二)項(xiàng)目信息

1、人員信息

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2、記錄獨(dú)立性和誠(chéng)信

上述人員不違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性的要求。近三年的誠(chéng)信記錄如下：

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3、審計(jì)收費(fèi)

2022年審計(jì)費(fèi)用為98萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)用按照市場(chǎng)公平合理的定價(jià)原則與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。2023年審計(jì)費(fèi)用的定價(jià)原則保持不變，即審計(jì)服務(wù)費(fèi)將根據(jù)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)化程度、工作要求等因素與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。

二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、2023年第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所在公司2022年審計(jì)過(guò)程中恪守職責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，成功完成了公司2022年的審計(jì)工作。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書(shū)面審計(jì)意見(jiàn)如下:

“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2022年審計(jì)服務(wù)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)同意續(xù)聘為公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)一年。”

2、公司獨(dú)立董事就續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了事先認(rèn)可的意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)：

事先認(rèn)可意見(jiàn)：“公司擬聘請(qǐng)的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）符合《中華人民共和國(guó)證券法》的規(guī)定，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，成功完成了2022年的審計(jì)工作，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求，因此，我們一致同意將《天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)續(xù)聘為公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交董事會(huì)審議?！?/P>

獨(dú)立意見(jiàn)：“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）符合《中華人民共和國(guó)證券法》的規(guī)定，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，成功完成了2022年的審計(jì)工作，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。遵循獨(dú)立、客觀、公正的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真完成審計(jì)任務(wù)，可為公司提供優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務(wù)，為保持公司財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性和一致性，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交股東大會(huì)審議?！?/P>

3、公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2023年公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

4、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2023年公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

5、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)仍需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，自公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

特此公告

威勝信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688100 簡(jiǎn)稱證券:威勝信息 公告編號(hào)：2023-017

威勝信息技術(shù)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

威勝信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱威勝信息技術(shù)有限公司) 2023年2月27日，第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)〈威勝信息技術(shù)有限公司章程〉的議案》，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司章程指南（2022年修訂）、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南1標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新修訂和更新，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司章程相應(yīng)條款修訂如下：

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此外，根據(jù)修訂情況，修訂公司章程相關(guān)規(guī)定的序列號(hào)和目錄頁(yè)碼；并將阿拉伯?dāng)?shù)字統(tǒng)一調(diào)整為中文數(shù)字。

除修改上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。修訂后的公司章程將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（www.sse.com.cn）披露修訂后的公司章程，上述修訂仍需提交公司股東大會(huì)審議。

同時(shí)，公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員按照上述變更辦理工商變更登記、公司章程備案等法律手續(xù)。上述變更以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的登記為準(zhǔn)。

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688100 簡(jiǎn)稱證券:威勝信息 公告編號(hào)：2023-009

威勝信息技術(shù)有限公司

2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例:a股每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.33元(含稅)，不轉(zhuǎn)資本公積金，不發(fā)紅股。

● 利潤(rùn)分配基于威盛信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股本扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶的股份，具體日期將在股權(quán)分配實(shí)施公告中明確。

● 分配方案披露實(shí)施期間因新股上市、股份回購(gòu)等事項(xiàng)發(fā)生變化的，以未來(lái)分配方案股權(quán)登記日總股本扣除回購(gòu)專用證券賬戶中的股份數(shù)為基礎(chǔ)，按照每股分配比例不變的原則調(diào)整分配總額，并另行公布具體調(diào)整。

1.利潤(rùn)分配計(jì)劃的內(nèi)容

截至2022年12月31日，歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為400元、161元、144.22元，母公司期末可分配利潤(rùn)為785元、621元、367.06元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司計(jì)劃在股權(quán)分配登記日扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份作為分配利潤(rùn)的基礎(chǔ)。利潤(rùn)分配方案如下：

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上市公司不享有分配利潤(rùn)的權(quán)利。公司計(jì)劃在股權(quán)分配登記日登記的總股本扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份，每10股向全體股東發(fā)放3.3元（含稅）的現(xiàn)金紅利，不得將資本公積轉(zhuǎn)換為股本或紅股。截至2023年1月31日，公司總股本為5萬(wàn)股，扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份7、797、922股后股本為492、202、078股，計(jì)算總發(fā)現(xiàn)金紅利162、426、685.74元(含稅)，占2022年上市公司股東凈利潤(rùn)的40.59%。

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》，“上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，以要約、集中競(jìng)價(jià)的方式回購(gòu)股份的，視為上市公司現(xiàn)金分紅，計(jì)入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例。公司2022年以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的金額為157、118、28.07元(不含交易費(fèi)用)，占2022年上市公司股東凈利潤(rùn)的39.26%。

分配方案披露實(shí)施期間因新股上市、股份回購(gòu)等事項(xiàng)發(fā)生變化的，以未來(lái)分配方案股權(quán)登記日總股本扣除回購(gòu)專用證券賬戶中的股份數(shù)為基礎(chǔ)，按照每股分配比例不變的原則調(diào)整分配總額，并另行公布具體調(diào)整情況。

利潤(rùn)分配方案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

二是公司履行的決策程序

(一)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決

2023年2月27日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)〈2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃〉該方案同意利潤(rùn)分配方案，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃符合中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、公司章程的有關(guān)規(guī)定，實(shí)施計(jì)劃符合公司和全體股東的利益，有利于公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不損害中小股東的利益。因此，我們同意2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃，并同意提交股東大會(huì)審議。

(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于2023年2月27日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)〈2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃〉的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意利潤(rùn)分配計(jì)劃，并同意將計(jì)劃提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（1）現(xiàn)金股息對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析：利潤(rùn)分配方案結(jié)合公司發(fā)展階段、未來(lái)資本需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

(2)其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明:本次利潤(rùn)分配方案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688100 簡(jiǎn)稱證券:威勝信息 公告編號(hào)：2023-011

威勝信息技術(shù)有限公司

2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施

預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易

的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會(huì)審議

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：關(guān)聯(lián)交易是公司的日常關(guān)聯(lián)交易，基于公司的正常業(yè)務(wù)，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)，不影響公司的獨(dú)立性，不損害公司和股東的利益，公司不依賴關(guān)聯(lián)方。

1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

(一)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序

威勝信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威勝信息”)于2023年2月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施和2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》570.00萬(wàn)元，支出5.090.00萬(wàn)元。吉喆、李鴻、王學(xué)信等相關(guān)董事回避表決，出席會(huì)議的非相關(guān)董事一致同意該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司獨(dú)立董事事事事先批準(zhǔn)了上述提案，同意將提案提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2022年實(shí)施和2023年預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的正常購(gòu)買銷售交易是滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的正常必要的交易行為，有利于公司的健康穩(wěn)定發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，交易價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格或政府定價(jià)（第三方價(jià)格）公平合理，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前和未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，符合威盛信息技術(shù)有限公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則，不損害公司和全體股東的利益。與控股股東等關(guān)聯(lián)方相比，公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面獨(dú)立。上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而依賴關(guān)聯(lián)方。同意公司實(shí)施2022年日常關(guān)聯(lián)交易和2023年日常關(guān)聯(lián)交易，并提交股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施和2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》，關(guān)聯(lián)委員吉哲已回避表決。日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)期應(yīng)提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

(二)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額和類別

單位：萬(wàn)元

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2023年公司日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期可能與實(shí)際情況不同。在日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期總額范圍內(nèi)，公司可以根據(jù)實(shí)際交易情況在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行配額調(diào)整（包括不同關(guān)聯(lián)交易類型之間的調(diào)整）。

(三)2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

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二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、威勝集團(tuán)有限公司

(1)類型:有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)

(2)法定代表人:鄭小平

(3)注冊(cè)資本:148000萬(wàn)元

(4)成立日期:2000年4月11日

(5)住所:長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號(hào)

(6)主要辦公場(chǎng)所:長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號(hào)

(7)主營(yíng)業(yè)務(wù):電能計(jì)量?jī)x器及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售

(8)主要股東或?qū)嶋H控制人:威佳創(chuàng)建有限公司

(9)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

截至2022年底，總資產(chǎn)為541、320.72萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為342、834.84萬(wàn)元，2022年?duì)I業(yè)收入為156、888.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為21、752.51萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))

2、長(zhǎng)沙偉泰科技有限公司

(1)類型:有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資)

(二)法定代表人:陶純麗

(3)注冊(cè)資本:2000萬(wàn)元人民幣

(4)成立日期:2009年4月1日

(5)住所:寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)站前路18號(hào)

(6)主要辦公場(chǎng)所:長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號(hào)

(7)主營(yíng)業(yè)務(wù):塑料、五金模具產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售

(8)照輝投資有限公司是主要股東或?qū)嶋H控制人

(9)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

截至2022年底，總資產(chǎn)為18,103.37萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為11,875.63萬(wàn)元，2022年?duì)I業(yè)收入為9,671.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為396.75萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))

3、長(zhǎng)沙施維智能計(jì)量系統(tǒng)服務(wù)有限公司

(1)類型:有限責(zé)任公司(中外合資)

(2)法定代表人:鄭小平

(3)注冊(cè)資本:5400萬(wàn)元人民幣

(4)成立日期:2013年3月1日

(5)住所:長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號(hào)科研大樓101-5

(6)主要辦公場(chǎng)所:長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號(hào)科研大樓101-568號(hào)

(7)主營(yíng)業(yè)務(wù):電能表及配套產(chǎn)品及運(yùn)維服務(wù)

(8)主要股東或?qū)嶋H控制人:威勝集團(tuán)有限公司

(9)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

截至2022年底，總產(chǎn)資為11402.02萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-1730.36萬(wàn)元，2022年?duì)I業(yè)收入為1326.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為418.57萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))

4、長(zhǎng)沙中坤電子科技有限公司

(1)類型:有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)

(2)法定代表人:鄭小平

(3)注冊(cè)資本:3800萬(wàn)元人民幣

(4)成立日期:2011年12月2日

(5)住所:長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號(hào)

(6)主要辦公場(chǎng)所:長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號(hào)

(7)主營(yíng)業(yè)務(wù):電力應(yīng)用磁維持繼電器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。

(8)主要股東或?qū)嶋H控制人:威勝集團(tuán)有限公司

(9)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

截至2022年底，總產(chǎn)資為1510.37萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5.467.27萬(wàn)元，2022年?duì)I業(yè)收入為15.84.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1.348.35萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))

(二)與上市公司的關(guān)系

■

(三)績(jī)效能力分析

上述關(guān)聯(lián)方依法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，過(guò)去的交易可以正常實(shí)施和結(jié)算，具有良好的履行能力。公司將與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽訂合同或協(xié)議，嚴(yán)格按照約定執(zhí)行2023年預(yù)期的日常關(guān)聯(lián)交易，履行合同有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

(1)日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

2023年公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方的預(yù)期日常關(guān)聯(lián)交易主要是銷售、購(gòu)買產(chǎn)品、商品、接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照公平自愿的原則，按照市場(chǎng)價(jià)格確定。

(二)簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，公司（及其子公司）將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況與相關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易合同或協(xié)議。

四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響

(一)關(guān)聯(lián)交易的必要性

公司的相關(guān)銷售和相關(guān)采購(gòu)主要是基于實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的便利性，如最大限度地滿足客戶需求、提高客戶服務(wù)能力和行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力、采購(gòu)便利性、縮短交貨周期等。因此，公司的定期相關(guān)交易是必要的和合理的。

(二)關(guān)聯(lián)交易的公平性和合理性

公司的相關(guān)銷售定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為參考，交易價(jià)格通過(guò)雙方協(xié)商確定。公司采用市場(chǎng)定價(jià)原則，相關(guān)交易價(jià)格公平合理。

(三)關(guān)聯(lián)交易的可持續(xù)性

未來(lái)，基于客戶需求的關(guān)聯(lián)方在產(chǎn)品集成和關(guān)聯(lián)方采購(gòu)后直接銷售的零星訂單仍不可避免。公司將繼續(xù)避免與關(guān)聯(lián)方不必要的相關(guān)采購(gòu)和銷售，定期相關(guān)交易的比例將繼續(xù)保持在較低水平。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為：上述關(guān)于2022年日常相關(guān)交易實(shí)施和2023年日常相關(guān)交易預(yù)期已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)董事避免投票，獨(dú)立董事已發(fā)表事先批準(zhǔn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，仍需提交股東大會(huì)審議。截至目前，上述相關(guān)交易預(yù)期事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司預(yù)計(jì)上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的，不損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不影響上市公司的獨(dú)立性，上市公司不依賴關(guān)聯(lián)方進(jìn)行此類交易。

綜上所述，保薦人對(duì)威勝信息2022年日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施情況和2023年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期情況無(wú)異議。

六、網(wǎng)上公告附件

1、事先認(rèn)可獨(dú)立董事的意見(jiàn)；

2、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、中國(guó)國(guó)際金融有限公司對(duì)威盛信息技術(shù)有限公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的核實(shí)意見(jiàn)。

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688100 簡(jiǎn)稱證券:威勝信息 公告編號(hào)：2023-014

威勝信息技術(shù)有限公司

關(guān)于2023年公司及子公司及子公司

申請(qǐng)綜合信用額度并提供擔(dān)保的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年，公司及其子公司計(jì)劃向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)22億元的綜合信貸額度，并為公司及其子公司提供不超過(guò)9億元的擔(dān)保額度。

● 擔(dān)保人：湖南威明能源科技有限公司控股子公司（以下簡(jiǎn)稱“威明能源”）、湖南哲創(chuàng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“哲創(chuàng)科技”)和珠海中匯微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“珠海中匯”)是公司的全資子公司。

● 截至本公告披露之日，公司對(duì)子公司的實(shí)際擔(dān)保余額為22600萬(wàn)元。

● 被擔(dān)保人未提供反擔(dān)保，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

● 本事項(xiàng)仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

一、2023年申請(qǐng)綜合授信額度，并提供擔(dān)保概述

(一)情況概述

為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司及其子公司計(jì)劃在2023年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)22億元的綜合信用額度，主要用于貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票保證、信用證、擔(dān)保、供應(yīng)鏈融資、應(yīng)付賬款保理、衍生品等業(yè)務(wù)，具體信用額度和期限以金融機(jī)構(gòu)最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)。上述信用額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額在總信用額度內(nèi)，以公司、子公司、金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際融資金額為準(zhǔn)。

為了提高公司的決策效率，公司計(jì)劃為控股子公司威明能源、全資子公司哲創(chuàng)科技和珠海中輝提供不超過(guò)9億元的擔(dān)保金額。擔(dān)保方式包括擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等，具體擔(dān)保期限以當(dāng)時(shí)實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。預(yù)計(jì)擔(dān)保金額分配如下：

■

上述擔(dān)保金額可以在公司全資子公司和全資子公司之間進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整。如果新成立或收購(gòu)各級(jí)全資子公司在預(yù)期授權(quán)期內(nèi)，該公司提供的擔(dān)保也可以在上述范圍內(nèi)調(diào)整預(yù)期限額。

公司董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述綜合信用額度和擔(dān)保額度范圍內(nèi)，全面處理公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)信用和提供擔(dān)保的具體事項(xiàng)。上述擔(dān)保金額的預(yù)期有效期為董事會(huì)或股東大會(huì)自本議案經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至下一年同一事項(xiàng)審議之日止。

(二)審批程序

公司于2023年2月27日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其子公司2023年申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作、《威勝信息技術(shù)有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(1)威明能源基本情況

1、名稱：湖南威明能源科技有限公司

2、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號(hào)2號(hào)廠房101

4、法定代表人：李鴻

5、注冊(cè)資本：5億元

6、成立日期：2002年5月24日

7、經(jīng)營(yíng)范圍：水、氣、熱計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制產(chǎn)品及其管理軟件的研發(fā)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售；系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售及工程施工和服務(wù)；能源管理產(chǎn)品咨詢培訓(xùn)、工程和技術(shù)服務(wù)；市政公共工程總承包；建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包；市政污水處理設(shè)備銷售及工程施工工人；環(huán)保工程專業(yè)承包；水電安裝；儀器、儀器、計(jì)算機(jī)的銷售及其代理；電磁爐加熱設(shè)備、廚房設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、五金機(jī)電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得從事P2P在線貸款、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理和跨境金融、第三方支付、虛擬貨幣交易ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù))

8、與公司關(guān)系：公司直接持有威明能源93.9%的股權(quán)，深圳騰訊工業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司持有威明能源6.1%的股權(quán)。

9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

■

(二)哲創(chuàng)科技基本情況

1、名稱：湖南哲創(chuàng)科技有限公司

2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

3、注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號(hào)科研大樓1013樓

4、法定代表人：李鴻

5、注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

6、成立日期：2017年11月3日

7、經(jīng)營(yíng)范圍:電力設(shè)備、通信產(chǎn)品、電氣設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、新能源汽車充電樁、消防技術(shù)、軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)、通信技術(shù)的研發(fā)；電力設(shè)備和電氣設(shè)備的生產(chǎn)；通信設(shè)備、通用儀器儀表、專用儀器儀表、消防設(shè)備及設(shè)備、軌道交通綜合監(jiān)控設(shè)備的制造；電力設(shè)備、通信設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、通用儀器儀表、軌道交通綜合監(jiān)控設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備和設(shè)備的銷售；新能源汽車充電樁的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)服務(wù)；軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)但國(guó)家限制公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

8、與公司關(guān)系：公司直接持有哲創(chuàng)科技100%的股權(quán)

9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

■

(三)珠海中匯基本情況

1、名稱：珠海中匯微電子有限公司

2、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

3、注冊(cè)地址：珠海國(guó)家高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸科技六路19號(hào)

4、法定代表人：李鴻

5、注冊(cè)資本：15000萬(wàn)元

6、成立日期：2006年12月4日

7、業(yè)務(wù)范圍：集成電路的研發(fā)和銷售；電子產(chǎn)品、儀器、通信模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；移動(dòng)通信終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；數(shù)據(jù)采集終端和低壓電氣元件智能模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；嵌入式軟件和計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的研發(fā)和銷售；汽車電子設(shè)備的研發(fā)和銷售；貨物和技術(shù)的進(jìn)出口；（不包括許可業(yè)務(wù)項(xiàng)目）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

8、與公司關(guān)系：公司直接持有珠海中匯100.00%的股權(quán)。

9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司尚未簽訂相關(guān)信用擔(dān)保協(xié)議（過(guò)去協(xié)議仍有效的除外），上述計(jì)劃信用擔(dān)保總額僅為公司申請(qǐng)信用額度和擔(dān)保額度，具體信用擔(dān)保金額仍需銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審批，以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的原因和必要性

公司為子公司申請(qǐng)信用擔(dān)保，以滿足其融資需求。威明能源、哲創(chuàng)科技、珠海中匯經(jīng)營(yíng)狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司整體利益。此外，鑒于公司對(duì)控股子公司威明能源有充分的控制權(quán)，考慮到深圳騰訊工業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司少數(shù)股東不明顯提供擔(dān)保的必然性，公司提供超比例擔(dān)保，深圳騰訊工業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司少數(shù)股東未按比例提供擔(dān)保。

(上接21版)

(下轉(zhuǎn)23版)