五、董事會和獨立董事的意見
經(jīng)審查，公司董事會認為，公司及其子公司申請綜合信用額度，提供擔(dān)保，符合公司實際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人為公司子公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，擔(dān)保事項符合公司及全體股東的利益。
獨立董事認為，公司及其子公司申請綜合信用額度，并提供擔(dān)保，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，滿足公司的實際業(yè)務(wù)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保人是公司的全資子公司和控股子公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。決策審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不損害公司、股東特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司及其子公司申請綜合信用額度并提供擔(dān)保，并將該提案提交股東大會審議。
六、累計對外擔(dān)保金額和逾期擔(dān)保金額
截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔(dān)保總額為22600萬元，分別占公司最近一期審計總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的5.77%和8.32%。此外，公司及其子公司無其他對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保。
七、網(wǎng)上公告附件
1、獨立董事對第二屆董事會第二十次會議的獨立意見
2、被擔(dān)保人的基本情況和最新的財務(wù)報表
特此公告。
威勝信息技術(shù)有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-008
威勝信息技術(shù)有限公司
第二屆董事會第二十次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
威勝信息技術(shù)有限公司(以下簡稱威勝信息技術(shù)有限公司) 2023年2月27日，“公司”)第二屆董事會第二十次會議(以下簡稱“本次會議”或“會議”)在公司會議室舉行。本次會議的通知已于2月17日通過通訊送達公司全體董事。會議由公司董事長李鴻女士召集主持。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《威盛信息技術(shù)有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議表決后，會議決議如下：
(一)審議通過《關(guān)于審議通過》〈2022年董事會工作報告〉的議案》
2022年，公司董事會嚴(yán)格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)，認真執(zhí)行股東大會批準(zhǔn)的決議，積極推進董事會決議的實施，不斷規(guī)范公司治理，促進依法經(jīng)營。全體董事恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極參與公司重大事項的決策過程，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、謹(jǐn)慎、客觀的工作態(tài)度，努力維護公司及全體股東的合法權(quán)益，有效保障公司年度工作目標(biāo)的實現(xiàn)。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(二)審議通過《關(guān)于關(guān)于審議通過的》〈2022年獨立董事報告〉的議案》
2022年，公司獨立董事本著勤奮、獨立、誠信的精神，認真履行獨立董事義務(wù)，發(fā)揮獨立董事作用，積累專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，關(guān)注公司發(fā)展，認真審查會議議案、財務(wù)報告等文件，根據(jù)獨立董事和專門委員會的職責(zé)范圍發(fā)表書面意見，積極推進董事會決策的客觀性和科學(xué)性。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司2022年獨立董事報告。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(三)審議通過《關(guān)于關(guān)于審議通過的》〈2022年董事會審計委員會履職報告〉的議案》
2022年，公司董事會審計委員會全體成員能夠忠實勤奮地履行職責(zé)，充分利用專業(yè)知識，認真分析判斷年度審議事項，做出合理決策，有效促進公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年董事會審計委員會履職報告》。
(四)審議通過《關(guān)于審議通過》〈2022年年度報告及摘要〉的議案》
經(jīng)審查，董事會認為2022年年度報告的編制和審查程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；2022年年度報告的內(nèi)容和格式符合有關(guān)規(guī)定，公平反映了2022年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審查的人員違反保密規(guī)定；董事會全體成員確保公司2022年年度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年年度報告》和《威勝信息技術(shù)有限公司2022年度報告摘要》。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(五)審議通過《關(guān)于審議通過的》〈2022年決算報告〉的議案》
董事會同意《關(guān)于》〈2022年決算報告〉的議案》。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(六)審議通過《關(guān)于關(guān)于審議通過的》〈2022年年度利潤分配計劃〉的議案》
經(jīng)審議，公司計劃在股權(quán)分配登記日扣除公司回購專用證券賬戶中的股份，每10股向全體股東發(fā)放3.3元（含稅）的現(xiàn)金紅利。截至2023年1月31日，公司總股本為5萬股，扣除公司回購專用證券賬戶中股份數(shù)(7、797、922股)后的492、202、078股，計算總發(fā)現(xiàn)金紅利162、426、685.74元(含稅)。不送股，不以資本公積轉(zhuǎn)股本。如因新股上市、股份回購等事項在分配方案披露實施期間導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，以未來分配方案股權(quán)登記日總股本扣除回購專用證券賬戶中的股份數(shù)為基礎(chǔ)，按照每股分配比例不變的原則調(diào)整分配總額，并另行公布具體調(diào)整情況。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年利潤分配方案公告》(公告號2023-009)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(七)審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)外部審計機構(gòu)的議案》
董事會同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2023年公司外部審計機構(gòu)。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》(公告號2023-010)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(八)審議通過《關(guān)于審議通過的》〈2023年董事年薪計劃〉的議案》
董事會一致同意將該議案提交股東大會審議，因為與本議案無關(guān)的董事人數(shù)不足3人。
(九)審議通過《關(guān)于審議通過》〈2023年高級管理人員薪酬計劃〉的議案》
董事會同意《關(guān)于》〈威勝信息技術(shù)有限公司2023年高級管理人員薪酬計劃〉的議案》。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
(十)審議通過《關(guān)于實施2022年日常關(guān)聯(lián)交易及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
董事會同意《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實施及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。
投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事吉喆、李鴻、王學(xué)信回避表決。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實施及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(公告號為2023-011)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(十一)審議通過《關(guān)于公司2022年募集資金存放和實際使用情況的專項報告》
董事會同意《關(guān)于公司2022年募集資金存放和實際使用情況的專項報告》。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年募集資金存放及實際使用情況專項報告》(公告號2023-012)。
(十二)審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充營運資金的議案》
董事會同意使用部分超額募集資金1730元、322.20元永久補充營運資金，占超額募集資金總額的29.95%。公司近12個月累計使用超額募集資金永久補充營運資金的金額不得超過超額募集資金總額的30%，也不得違反中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的公告》(公告號2023-013)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(十三)審議通過《關(guān)于2023年公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》
董事會同意《關(guān)于2023年公司及其子公司申請綜合信用額度并提供擔(dān)保的議案》。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于2023年公司及子公司申請綜合信用額度并提供擔(dān)保的公告》(公告號2023-014)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(十四)審議通過〈威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》
董事會同意《關(guān)于》〈威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制評估報告。
(十五)審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》
股東大會計劃于2023年3月21日召開，并要求董事會同意授權(quán)董事長李鴻確定具體會議時間和地點，調(diào)整提交股東大會審議的議案，并根據(jù)董事會會議通過的議案及其他與股東大會召集和召開有關(guān)的事項。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年年度股東大會通知》(公告號2023-015)。
(十六)審議通過修訂〈威勝信息技術(shù)有限公司章程〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指南》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，修訂威盛信息技術(shù)有限公司章程，辦理工商變更登記。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）關(guān)于修訂的〈公司章程〉公告號(公告號2023-017)、威勝信息技術(shù)有限公司章程。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(十七)關(guān)于修訂《威勝信息技術(shù)有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案
根據(jù)《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，修訂了《威盛信息技術(shù)有限公司章程》的部分規(guī)定，《威盛信息技術(shù)有限公司股東大會議事規(guī)則》現(xiàn)結(jié)合公司章程修訂情況進行修訂。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司股東大會議事規(guī)則。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(十八)關(guān)于修訂《威勝信息技術(shù)有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案
根據(jù)上市公司章程指南、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南8-上市公司資本交易、外部擔(dān)保監(jiān)管要求等法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實際情況，修訂威盛信息技術(shù)有限公司外部擔(dān)保管理制度。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司對外擔(dān)保管理制度。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(十九)關(guān)于修訂《威勝信息技術(shù)有限公司信息披露管理制度》的議案
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，修訂了威盛信息技術(shù)有限公司信息披露管理制度。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司信息披露管理制度。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
特此公告。
威勝信息技術(shù)有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-016
威勝信息技術(shù)有限公司
第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2023年2月27日，威盛信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十六次會議以現(xiàn)場會議的形式召開，會議通知于2023年2月17日發(fā)出。本次會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席鐘詩軍主持。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《威盛信息技術(shù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于審議通過》〈監(jiān)事會2022年工作報告〉的議案》
2022年，公司監(jiān)事會以對全體股東負責(zé)的態(tài)度，認真履行監(jiān)事會職能，積極開展相關(guān)工作，出席董事會會議，出席股東大會，依法監(jiān)督公司經(jīng)營和董事、高級管理人員，維護公司和股東的合法權(quán)益，促進公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(二)審議通過《關(guān)于關(guān)于審議通過的》〈2022年年度報告及摘要〉的議案》
經(jīng)審查，監(jiān)事會認為2022年年度報告的編制和審查程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；2022年年度報告的內(nèi)容和格式符合有關(guān)規(guī)定，公平反映了2022年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審查的人員違反保密規(guī)定；監(jiān)事會全體成員確保公司2022年年度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年年度報告》和《威勝信息技術(shù)有限公司2022年度報告摘要》。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(三)審議通過《關(guān)于關(guān)于審議通過的》〈2022年決算報告〉的議案》
經(jīng)審查，監(jiān)事會同意《關(guān)于審查的》〈威勝信息技術(shù)有限公司2022年度決算報告〉的議案》。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(四)審議通過《關(guān)于審議通過》〈2022年年度利潤分配計劃〉的議案》
監(jiān)事會認為，公司2022年的利潤分配計劃充分考慮了公司的利潤、現(xiàn)金流狀況和資本需求，不損害中小股東的利益，符合公司的經(jīng)營狀況，有利于公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意利潤分配計劃，并同意將該計劃提交2022年股東大會審議。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年利潤分配方案公告》(公告號2023-009)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(五)審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)外部審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2023年公司外部審計機構(gòu)。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》(公告號2023-010)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(六)審議通過《關(guān)于關(guān)于審議通過的》〈2023年度監(jiān)事薪酬計劃〉的議案》
經(jīng)審查，監(jiān)事會同意《關(guān)于審查的》〈2023年度監(jiān)事薪酬計劃〉的議案》。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(七)審議通過《關(guān)于實施2022年日常關(guān)聯(lián)交易及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
經(jīng)審查，監(jiān)事會同意《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實施及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(公告號為2023-011)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(八)審議通過《關(guān)于公司2022年募集資金存放和實際使用情況的專項報告》
經(jīng)審查，監(jiān)事會同意了《關(guān)于公司2022年募集資金儲存和實際使用情況的專項報告》。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年募集資金存放及實際使用情況專項報告》(公告號2023-012)。
(九)審議通過《關(guān)于使用部分超籌資金永久補充營運資金的議案》
監(jiān)事會認為，公司將部分超額募集資金1、730、322.20元永久補充營運資金，有利于提高募集資金使用效率，不變相改變募集資金使用，不影響募集資金投資項目的正常實施，不損害公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)和公司募集資金使用管理制度，同意公司將部分超額募集資金1，永久補充營運資金730元，322.20元。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的公告》(公告號2023-013)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
(十)審議通過《關(guān)于關(guān)于審議通過的》〈威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》
監(jiān)事會同意關(guān)于這個問題〈威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制自我評價報告。
(十一)審議通過修訂〈威勝信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
為進一步促進公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營，維護公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，監(jiān)事會同意修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
特此公告。
威勝信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
(上接22版)
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