證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-015
廣東鴻明智能有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
1、召開(kāi)時(shí)間：
2023年2月27日(星期一)下午15日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:00
2023年2月27日(星期一)網(wǎng)上投票時(shí)間
2023年2月27日上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)通過(guò)網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年2月27日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時(shí)間為9:15至15:00期間的任何時(shí)間。
2、地點(diǎn)：廣東省東莞市東城區(qū)牛山屏障新興工業(yè)區(qū)東莞長(zhǎng)路東城區(qū)142號(hào)
3、召開(kāi)方式：股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票表決相結(jié)合
4、召集人：廣東宏明智能有限公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)金健先生：
6、會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣東宏明智能有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
(一)股東出席的總體情況
共有12名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表37、501、700股表決權(quán)，占廣東宏明智能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總表決權(quán)的75.0034%。其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共8人，代表有表決權(quán)的公司股份總數(shù)為35、812、802股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.6256%；共有4名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表有表決權(quán)的公司股份總數(shù)為1、688、898股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3778%。
(二)中小股東出席的總體情況
共有7名中小股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票。代表有表決權(quán)的公司股份總數(shù)為1,689,198股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3784%。其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共3人，代表有表決權(quán)的公司股份300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)5萬(wàn)股的0.006%；共有4名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表有表決權(quán)的公司股份總數(shù)為1、688、898股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3778%。
（3）出席或參加股東大會(huì)的人員包括：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師。
三、審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，對(duì)以下議案進(jìn)行表決：
(一)審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型及修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
總表決：
同意37、500、300股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.963%；反對(duì)1.200股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.005%。
該議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
總表決：
同意37、500、500股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.968%；反對(duì)1.200股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
中小股東總表決：
同意1、687、998股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.9290股份％；出席會(huì)議的中小股東持有的0.0710股反對(duì)1、200股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案》
總表決：
同意37、500、500股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.968%；反對(duì)1.200股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
中小股東總表決：
同意1、687、998股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.9290股份％；出席會(huì)議的中小股東持有的0.0710股反對(duì)1、200股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》
總表決：
同意37、500、300股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.963%；反對(duì)1.200股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.005%。
中小股東總表決：
同意1、687、798股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.9171％；出席會(huì)議的中小股東持有的0.0710股反對(duì)1、200股％；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0118％。
該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
(五)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
總表決：
同意37、500、500股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.968%；反對(duì)1.200股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
該議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。
(六)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的修訂》〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
總表決：
同意37、500、300股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.963%；反對(duì)1.400股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
該議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。
(七)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的修訂》〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》
總表決：
同意37、500、300股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.963%；反對(duì)1.400股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
(八)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
總表決：
同意37、500、300股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.963%；反對(duì)1.400股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
(九)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的修訂》〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》
總表決：
同意37、500、300股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.963%；反對(duì)1.400股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
(十)關(guān)于修訂的審議通過(guò)〈控股子公司管理制度〉的議案》
總表決：
同意37、500、300股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9963％；反對(duì)1.400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
(十一)審議通過(guò)修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
總表決：
同意37、500、300股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9963％；反對(duì)1.400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
(十二)審議通過(guò)修訂〈累積投票制度實(shí)施細(xì)則〉的議案》
總表決：
同意37、500、300股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9963％；反對(duì)1.400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
(十三)審議通過(guò)修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
總表決：
同意37、500、300股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9963％；反對(duì)1.400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
該議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。
(十四)逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉和提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
金健、蔡鐵輝、劉江、夏永陽(yáng)是公司第三屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。投票結(jié)果如下：
14.01 金健是第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
總表決:同意37、500、300股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%。；中小股東總表決情況：同意1、687、798股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9171%。
金健當(dāng)選為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
14.02 蔡鐵輝選舉了第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
總表決:同意37、500、300股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%。；中小股東總表決情況：同意1、687、798股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9171%。
蔡鐵輝當(dāng)選為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
14.03 劉江是第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
總表決:同意37、500、300股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%。；中小股東總表決情況：同意1、687、798股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9171%。
劉江當(dāng)選為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
14.04 夏永陽(yáng)是第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
總表決:同意37、500、300股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%。；中小股東總表決情況：同意1、687、798股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9171%。
夏永陽(yáng)當(dāng)選為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
(十五)逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉和提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
鐘水東、左英魁、朱志偉是公司第三屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，任期三年，自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。投票結(jié)果如下：
15.01 鐘水東是第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
總表決:同意37、500、301股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%。；中小股東總表決情況：同意1、687、799股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9172%。
鐘水東當(dāng)選為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
15.02 左英魁是第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
總表決:同意37、500、300股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%。；中小股東總表決情況：同意1、687、798股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9171%。
左英魁當(dāng)選為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
15.03 朱志偉是第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
總表決:同意37、500、302股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%。；中小股東總表決情況：同意1、687、800股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的99.9172%。
朱志偉當(dāng)選為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
(十六)逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)選舉和第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》
本議案以累計(jì)投票制選舉曹榮昌、孫電光為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年，自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。投票結(jié)果如下：
16.01 曹榮昌是第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人
總表決:同意37、500、301股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%。；中小股東總表決情況：同意1、687、799股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9172%。
曹榮昌當(dāng)選為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
16.02 孫電光是第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人
總表決:同意37、500、300股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%。；中小股東總表決情況：同意1、687、798股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9171%。
孫當(dāng)選為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員、股東大會(huì)召集人的主要資格、股東大會(huì)的議案、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
五、備查文件
1、2023年廣東鴻明智能股份有限公司首次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京德恒（東莞）律師事務(wù)所關(guān)于廣東宏明智能有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
特此公告。
廣東鴻明智能有限公司
董事會(huì)
2023年2月27日
證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-016
廣東鴻明智能有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東宏明智能有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第三屆董事會(huì)成員于2023年2月27日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉后，董事會(huì)根據(jù)《公司章程》第一百一十九條的規(guī)定，豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，2023年2月27日，第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議口頭通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在公司會(huì)議室舉行現(xiàn)場(chǎng)和通訊。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。超過(guò)一半的董事共同主持了金健先生，監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事長(zhǎng)的議案》
第三屆董事會(huì)由7名董事組成。經(jīng)全體董事審議，金健先生同意選舉為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于選舉公司第三屆董事長(zhǎng)、專門(mén)委員會(huì)委員、第三屆監(jiān)事會(huì)主席、聘任高級(jí)管理人員的公告》(公告號(hào):2023-020)。
投票結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員的議案》審議通過(guò)
第三屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員同意選舉如下：
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員金健、蔡鐵輝、左英魁，其中金健為主要委員。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員鐘水東、朱志偉、蔡鐵輝，其中鐘水東為主席。
董事會(huì)提名委員左英魁、鐘水東、金健，其中左英魁為主要委員。
朱志偉、左英魁、夏永陽(yáng)擔(dān)任董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)委員，其中朱志偉為主席。
上述專門(mén)委員會(huì)委員任期為三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于選舉公司第三屆董事長(zhǎng)、專門(mén)委員會(huì)委員、第三屆監(jiān)事會(huì)主席、聘任高級(jí)管理人員的公告》(公告號(hào):2023-020)。
投票結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
曾青女士同意任命為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于選舉公司第三屆董事長(zhǎng)、專門(mén)委員會(huì)委員、第三屆監(jiān)事會(huì)主席、聘任高級(jí)管理人員的公告》(公告號(hào):2023-020)。
投票結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
金健先生同意任命為公司總經(jīng)理，任期三年，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于選舉公司第三屆董事長(zhǎng)、專門(mén)委員會(huì)委員、第三屆監(jiān)事會(huì)主席、聘任高級(jí)管理人員的公告》(公告號(hào):2023-020)。
投票結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
同意聘請(qǐng)劉江先生、李指輝先生、王兵先生、曾青女士為公司副總經(jīng)理，張孝仲先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期為三年，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于選舉公司第三屆董事長(zhǎng)、專門(mén)委員會(huì)委員、第三屆監(jiān)事會(huì)主席、聘任高級(jí)管理人員的公告》(公告號(hào):2023-020)。
投票結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告
廣東鴻明智能有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-017
廣東鴻明智能有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東宏明智能有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年2月27日召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉，產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事成員后，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會(huì)。根據(jù)《公司章程》第一百八十一條的規(guī)定，第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年2月27日在公司會(huì)議室口頭臨時(shí)通知監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事。超過(guò)一半的監(jiān)事共同主持了易紅先生，公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
經(jīng)全體監(jiān)事審議，易紅先生同意選舉為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于選舉公司第三屆董事長(zhǎng)、專門(mén)委員會(huì)委員、第三屆監(jiān)事會(huì)主席、聘任高級(jí)管理人員的公告》(公告號(hào):2023-020)。
投票結(jié)果為：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；
特此公告
廣東鴻明智能有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-018
廣東鴻明智能有限公司
關(guān)于完成董事會(huì)換屆選舉的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東宏明智能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)任期屆滿，公司于2023年2月27日召開(kāi)了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了董事會(huì)選舉和第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人和第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同意選舉金健、蔡鐵輝、劉江、夏永陽(yáng)是公司第三屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事；同意選舉鐘水東、左英魁、朱志偉為公司第三屆董事會(huì)的獨(dú)立董事 自2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
詳見(jiàn)公司2023年2月11日在巨潮信息網(wǎng)上刊登的上述人員簡(jiǎn)歷（www.cninfo.com.cn）董事會(huì)換屆選舉公告(公告號(hào):2023-007)。
在公司2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，獨(dú)立董事鐘水東、左英魁、朱志偉的資格已被深圳證券交易所備案審批。
1.第三屆董事會(huì)的組成
非獨(dú)立董事:金健、蔡鐵輝、劉江、夏永陽(yáng)
獨(dú)立董事：鐘水東、左英魁、朱志偉
上述人員符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司董事資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事，不被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止尚未解除，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和證券交易所的處罰。經(jīng)查詢，上述人員不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。經(jīng)查詢，上述人員不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。董事會(huì)兼任公司高級(jí)管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的一半，獨(dú)立董事的比例符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。
二、二。第二屆董事會(huì)離職
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事羅秀勇、袁清可、陸柯、非獨(dú)立董事袁曉強(qiáng)在董事會(huì)換屆后離職，離職后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
截至本公告披露日，羅秀勇、袁清可、陸柯未持有公司股份，袁曉強(qiáng)持有公司股份2.249、999股，占公司股份總數(shù)的4.50%。袁曉強(qiáng)先生的配偶及其關(guān)聯(lián)方未持有公司股份。袁曉強(qiáng)先生承諾遵守《深圳證券交易所自律監(jiān)督指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作、《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)范性文件及相關(guān)承諾。
公司董事會(huì)對(duì)上述人員在任職期間對(duì)公司的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告
廣東鴻明智能有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-019
廣東鴻明智能有限公司
關(guān)于完成監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東宏明智能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二監(jiān)事會(huì)任期屆滿，公司于2023年2月27日召開(kāi)了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了監(jiān)事會(huì)選舉和第三監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名，同意選舉曹榮昌、孫電光為第三監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，公司第三屆監(jiān)事會(huì)由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
以上人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2023年2月11日披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公告號(hào):2023-008)和2023年2月11日披露的《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》(公告號(hào):2023-013)。
第一，第三屆監(jiān)事會(huì)的組成
非職工代表監(jiān)事：曹榮昌、孫電光
職工代表監(jiān)事：易紅
上述人員符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司監(jiān)事資格?！豆痉ā贰ⅰ渡钲谧C券交易所自律監(jiān)督指引》第二號(hào)、創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)、《公司章程》不得擔(dān)任公司監(jiān)事，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未解除市場(chǎng)禁令，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所處罰，不存在被列為不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人的情況。職工代表監(jiān)事的比例不得低于監(jiān)事總數(shù)的三分之一。
二、二。監(jiān)事會(huì)第二次離職
本次換屆無(wú)監(jiān)事離任。
特此公告
廣東鴻明智能有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-020
廣東鴻明智能有限公司
選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)
各專門(mén)委員會(huì)委員、第三屆監(jiān)事會(huì)
公告主席和聘請(qǐng)高級(jí)管理人員
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年2月27日，廣東宏明智能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉了第三屆董事長(zhǎng)、專門(mén)委員會(huì)委員、第三屆監(jiān)事會(huì)主席，聘請(qǐng)了高級(jí)管理人員，現(xiàn)公告如下：
1.選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)
根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)1人，選舉金健先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，擔(dān)任公司法定代表人，簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件，任期三年，自董事會(huì)審議之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿。
二、選舉公司第三屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員
公司第三屆董事會(huì)設(shè)有四個(gè)專門(mén)委員會(huì)：戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)。董事會(huì)同意選舉以下董事為公司第三屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員。組成如下：
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員金健、蔡鐵輝、左英魁，其中金健為主要委員。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員鐘水東、朱志偉、蔡鐵輝，其中鐘水東為主席。
董事會(huì)提名委員左英魁、鐘水東、金健，其中左英魁為主要委員。
朱志偉、左英魁、夏永陽(yáng)擔(dān)任董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)委員，其中朱志偉為主席。
上述專門(mén)委員會(huì)委員任期為三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。詳見(jiàn)附件。
三、選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席
易紅先生經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，選舉為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。詳見(jiàn)附件。
四、聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)，同意聘請(qǐng)?jiān)嗯繛楣径聲?huì)秘書(shū)，聘請(qǐng)金健先生為公司總經(jīng)理，聘請(qǐng)劉江先生、李指輝先生、王兵先生、曾青女士為公司副總經(jīng)理，張曉仲先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘用期為三年，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日，簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
董事會(huì)秘書(shū)曾青女士的聯(lián)系方式如下：
通訊地址：廣東省東莞市東城區(qū)牛山坑新興工業(yè)區(qū)東莞長(zhǎng)路東城區(qū)142號(hào)
電話：0769-22187143
傳真：0769-22187699
郵箱：hongming@dghongming.com
公司董事會(huì)秘書(shū)取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其資格符合有關(guān)規(guī)定。
公司獨(dú)立董事就聘請(qǐng)高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
上述高級(jí)管理人員具備適合其行使職權(quán)的條件?！豆痉ā?、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第二號(hào)、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)，不屬于不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，不被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，尚未解除，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所從未受到過(guò)任何懲罰和懲罰。資格和就業(yè)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
特此公告
廣東鴻明智能有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
一、董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷
金健先生，中國(guó)國(guó)籍，1975年出生，身份證號(hào)碼為41152719751128****，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于國(guó)家開(kāi)放大學(xué)機(jī)電一體化專業(yè)，大專學(xué)歷。1994年7月至1996年6月，在上海嘉定機(jī)械制造有限公司擔(dān)任機(jī)械加工部技術(shù)員；1996年7月至2001年1月在東莞寮步勝利五金針廠擔(dān)任技術(shù)部技術(shù)總監(jiān)；2001年1月至2016年4月，東莞東城鴻明紙機(jī)械配件部擔(dān)任負(fù)責(zé)人；2002年11月至2016年11月，擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015年4月至2016年1月?lián)硒櫜┛萍急O(jiān)事；2016年1月至今擔(dān)任鴻博科技執(zhí)行董事、經(jīng)理；2016年12月至今擔(dān)任鴻明董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2017年12月至今擔(dān)任鴻禧科技執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2018年3月至今，2019年11月至2022年5月?lián)硒櫜┛萍挤止矩?fù)責(zé)人。
截至本公告日，金健先生直接持有公司股份17、437、500股，間接持有1、687、498股，共持有19、124、998股。占公司股份總數(shù)的51.00%。在公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員中，金健先生與蔡鐵輝女士是夫妻關(guān)系，副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)曾青是蔡鐵輝兄弟蔡范虎之子蔡莎的配偶。此外，金健先生與持有公司5%以上股份的其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)系，不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人，也不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰。《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)第3.2號(hào).三條規(guī)定的情形，符合《公司法》的規(guī)定、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
二、第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷
金健先生(詳見(jiàn)董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷)
蔡鐵輝女士，中國(guó)國(guó)籍，1974年出生，身份證號(hào)碼為432321971121****，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西安政治學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，大專學(xué)歷。1996年10月至1998年2月，在東莞盛邦木藝家具有限公司工作，擔(dān)任會(huì)計(jì)；1998年3月至2000年11月，在東莞東坑火電廠工作，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2001年1月至2016年4月，成立東莞東城鴻明紙機(jī)械配件部，擔(dān)任行政經(jīng)理；2006年3月至2010年10月，成立東莞南城鴻明機(jī)械材料經(jīng)營(yíng)部，負(fù)責(zé)人；2002年11月至2016年11月，成立鴻明有限公司擔(dān)任監(jiān)事；2007年10月至2014年9月在鴻明時(shí)代擔(dān)任執(zhí)行董事；2015年4月至2016年1月?lián)硒櫜┛萍紙?zhí)行董事、經(jīng)理；2016年12月至2019年11月，作為鴻明股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、市場(chǎng)營(yíng)銷中心國(guó)外銷售部經(jīng)理；自2018年3月起擔(dān)任浩德齊松執(zhí)行合伙人；自2019年12月起擔(dān)任鴻明股份有限公司董事、市場(chǎng)營(yíng)銷中心國(guó)外銷售部經(jīng)理。
截至本公告日，蔡鐵輝女士直接持有公司股份12、750、002股，間接持有1、687、503股，共持有14、437、505股。占公司股份總數(shù)的38.50%。在公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員中，金健先生與蔡鐵輝女士是夫妻關(guān)系，副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)曾青是蔡鐵輝兄弟蔡范虎之子蔡莎的配偶。此外，蔡鐵輝女士與持有公司5%以上股份的其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)，不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人，也不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰?！渡钲谧C券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)第3.2號(hào).三條規(guī)定的情形，符合《公司法》的規(guī)定、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
左英魁先生，中國(guó)國(guó)籍，出生于1978年，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)。2001年9月至2004年3月?lián)吻鄭u奧林特外事翻譯學(xué)院教師；2004年4月至2007年2月?lián)紊綎|柏瑞律師事務(wù)所律師助理；2004年2004年4月2011年3月至2011年2月?lián)螐V東深鵬律師事務(wù)所律師；2011年3月至2015年8月?lián)伪本┚凉删?深圳)律師事務(wù)所律師；2015年9月至2016年11月?lián)螐V東卓興律師事務(wù)所律師；2016年12月至今擔(dān)任廣東卓建律師事務(wù)所律師、高級(jí)合伙人；2020年7月至今擔(dān)任東莞晶博光電有限公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露之日，左英魁先生未持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)：按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和證券交易所的處罰，《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).三條規(guī)定的情形不存在被列為不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人的情形。
鐘水東先生，中國(guó)國(guó)籍，1981年出生，無(wú)海外永久居留權(quán)。浙江大學(xué)工商管理專業(yè)畢業(yè)于研究生學(xué)位、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2006年7月至2007年5月，在捷普電子(廣州)有限公司工作，擔(dān)任生產(chǎn)總監(jiān)；2007年5月至2008年7月，在瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分公司工作，擔(dān)任審計(jì)員；2008年7月至2011年3月，在德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分公司工作。擔(dān)任高級(jí)審計(jì)員；2011年4月至2016年3月在深圳松河資本管理有限公司擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)理；2016年4月至2016年10月在深圳楊樹(shù)投資管理有限公司擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)；2016年10月至2018年5月在長(zhǎng)城招商銀行資產(chǎn)管理（深圳）有限公司擔(dān)任副經(jīng)理；2018年5月至2019年5月，擔(dān)任寧波億人股權(quán)投資管理有限公司執(zhí)行董事；2019年5月至2021年7月?lián)紊钲谛闹琴x能科技有限公司總經(jīng)理；2020年2月至2021年7月?lián)紊钲陟o心內(nèi)觀文化傳播有限公司總經(jīng)理；2015年12月至2022年1月?lián)紊钲谡裼锌萍加邢薰惊?dú)立董事。自2021年7月起，擔(dān)任深圳市深商控股集團(tuán)有限公司審計(jì)經(jīng)理。
截至本公告披露日，鐘水東先生未持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和證券交易所的處罰，沒(méi)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).三條規(guī)定的情形不存在被列為不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人的情形。
朱志偉先生，中國(guó)籍，1966年出生，無(wú)海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)家?，F(xiàn)任廣東省包裝技術(shù)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、國(guó)家包裝標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)金屬包裝專業(yè)委員會(huì)委員、廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局包裝標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)委員。朱志偉先生于1985年7月至1989年7月在廣東機(jī)械學(xué)院（現(xiàn)廣東理工大學(xué)）學(xué)習(xí)，1989年8月至199年10月在廣東包裝公司工作，歷任科員、科長(zhǎng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人，2000年11月至2005年5月?lián)螐V東包裝技術(shù)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，2005年至今擔(dān)任廣東包裝技術(shù)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)。朱志偉先生具有上市公司獨(dú)立董事資格。2011年11月至2017年10月?lián)螐V州新聯(lián)智通實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立董事；2013年9月至2020年7月?lián)嗡傻轮悄苎b備有限公司獨(dú)立董事；2015年11月至2019年4月?lián)螙|莞明豐包裝有限公司獨(dú)立董事(因公司暫停上市申請(qǐng)，退出董事會(huì))；2016年12月至2021年9月?lián)螐V東天源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事(與會(huì)計(jì)獨(dú)立董事同時(shí)辭職，方便公司合規(guī))；2021年1月至2022年3月?lián)螐V東寶德利新材料科技有限公司獨(dú)立董事(因公司暫停上市申請(qǐng)，退出董事會(huì))；自2020年8月起擔(dān)任廣東通力定制有限公司獨(dú)立董事；自2022年1月起再次擔(dān)任廣州信聯(lián)智通實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露之日，朱志偉先生未持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和證券交易所的處罰，沒(méi)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).三條規(guī)定的情形不存在被列為不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人的情形。
夏永陽(yáng)先生，1968年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)工商企業(yè)管理專業(yè)，大專學(xué)歷。1989年7月至1999年10月，自由職業(yè)；1999年11月至2002年12月在東莞南豐管理咨詢有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理；2003年1月至2009年12月在東莞興隆金屬材料有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理；2010年1月至2011年4月在蘇州藍(lán)天膳食服務(wù)有限公司工作，擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理；2011年5月至2016年11月，于鴻明有限公司擔(dān)任國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷中心銷售部經(jīng)理；自2016年12月起，在鴻明股份有限公司擔(dān)任董事、市場(chǎng)營(yíng)銷中心國(guó)內(nèi)銷售部經(jīng)理。
截至本公告之日，夏永陽(yáng)先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和持有5%以上股份的股東無(wú)關(guān)。他不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人，也不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰。沒(méi)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).三條規(guī)定的情形，符合《公司法》的規(guī)定、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
三、監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷
易紅先生，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于湖南省沅江市第八中學(xué)辦公自動(dòng)化專業(yè)，中專學(xué)歷。1996年7月至2003年3月，自由職業(yè)者；2003年4月至2016年11月，在鴻明有限公司工作，擔(dān)任制造中心裝配二部經(jīng)理；2016年12月至今，在鴻明股份有限公司工作，擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席，生產(chǎn)制造中心裝配部經(jīng)理。
截至本公告之日，易紅先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和持有5%以上股份的股東無(wú)關(guān)。他不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人，也不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰?！渡钲谧C券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).三條規(guī)定的情形，符合《公司法》的規(guī)定、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
四、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
曾青女士，1991年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于湘潭大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)，學(xué)士學(xué)位。2011年6月至2013年6月，于鴻明有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)部出納；2013年7月至2014年1月，在益陽(yáng)長(zhǎng)益五菱汽車銷售服務(wù)有限公司擔(dān)任營(yíng)銷部營(yíng)銷人員；2014年2月至2016年11月，于鴻明有限公司擔(dān)任營(yíng)銷中心技術(shù)服務(wù)部文員；2015年11月至2017年2月，東莞市廣恒勞務(wù)派遣有限公司成立，擔(dān)任執(zhí)行董事、經(jīng)理；2016年12月至2019年12月在鴻明股份有限公司工作，擔(dān)任證券事務(wù)代表；2019年12月至今在鴻明股份有限公司工作，擔(dān)任副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。
截至本公告日，曾青女士未持有公司股份。曾青女士是蔡鐵輝女士兄弟蔡范虎的兒子蔡莎的配偶。金健先生和蔡鐵輝女士是夫妻關(guān)系。此外，她與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和持有5%以上股份的股東無(wú)關(guān)。她不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人，也不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)和證券交易所的處罰。沒(méi)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).符合《公司法》第三條規(guī)定的情形、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
金健先生(詳見(jiàn)董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷)
劉江先生，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西北理工大學(xué)工商企業(yè)管理專業(yè)，大專學(xué)歷。2001年1月至2002年5月，在東莞東城鴻明紙機(jī)械配件部擔(dān)任裝配鉗工；2002年6月至2006年7月，在東莞東城捷達(dá)包裝工藝廠擔(dān)任工作主管；2006年8月至2016年11月，在鴻明有限公司擔(dān)任技術(shù)研發(fā)中心經(jīng)理；自2016年12月起，在鴻明股份有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)中心經(jīng)理。
截至本公告日，劉江先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和持有5%以上股份的股東無(wú)關(guān)。他不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人，也不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰。深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).三條規(guī)定的情形，符合《公司法》的規(guī)定、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
李指輝先生，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于湖南紡織學(xué)院機(jī)電一體化專業(yè)，大專學(xué)歷。1998年10月至2000年8月，在湖南臨湘機(jī)械廠擔(dān)任技術(shù)員；2000年9月至2000年12月，在東莞歐文節(jié)能設(shè)備有限公司擔(dān)任工模部繪圖員；2001年3月至2002年12月，在東莞慶昌五金制品有限公司擔(dān)任工程師；2003年2月至2016年11月，擔(dān)任技術(shù)研發(fā)中心副經(jīng)理；自2016年12月起，在鴻明股份有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)中心副經(jīng)理。
截至本公告日，李指輝先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和持有5%以上股份的股東無(wú)關(guān)。他不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人，也不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰。深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).三條規(guī)定的情形，符合《公司法》的規(guī)定、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
王兵先生，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)傳媒大學(xué)行政管理專業(yè)，學(xué)士學(xué)位。1993年12月至1997年11月，他參軍海軍南海艦隊(duì)38212部隊(duì)，擔(dān)任上士；1997年11月至2000年12月，自由職業(yè)；2001年1月至2004年12月，在東莞安美扣有限公司工作，擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理；2005年1月至2009年11月，自由職業(yè)；2009年12月至2016年11月，擔(dān)任國(guó)內(nèi)銷售部市場(chǎng)營(yíng)銷中心二部經(jīng)理；自2016年12月起，在鴻明股份有限公司工作，擔(dān)任國(guó)內(nèi)銷售部副總經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷中心二部經(jīng)理。
截至本公告之日，王兵先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和持有5%以上股份的股東無(wú)關(guān)。他不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人，也不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰。沒(méi)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).三條規(guī)定的情形，符合《公司法》的規(guī)定、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
張孝仲先生，1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于福州大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2008年9月至2017年2月，在會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）福州分公司擔(dān)任審計(jì)經(jīng)理；2017年3月至2018年9月，在寧德時(shí)代新能源技術(shù)有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2017年3月至2018年9月，在寧德時(shí)代子公司晉江明投電力儲(chǔ)能技術(shù)有限公司工作，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2018年10月至2019年3月，他在奮安鋁業(yè)有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2019年3月至2019年5月，他在鴻明股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理；自2019年6月起，他在鴻明股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。
截至本公告日，張曉忠先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和持有5%以上股份的股東無(wú)關(guān)。他不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人，也不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰。沒(méi)有深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).符合《公司法》第三條規(guī)定的情形、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
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