2022年年度報告摘要
證券代碼：000055、200055 證券簡稱:方大集團、方大B 公告編號：2023-04
一、重要提示
年度報告摘要來自年度報告全文。為了充分了解公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況和未來發(fā)展計劃，投資者應(yīng)仔細閱讀中國證監(jiān)會指定媒體的年度報告全文。
所有董事都出席了審議本報告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配計劃或公積金轉(zhuǎn)股本計劃
√適用 □不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)換股本？
□是 √否
公司經(jīng)董事會審議通過的利潤分配計劃為：以1073、874、227為基礎(chǔ)，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)換為股本。公司利潤分配計劃公布實施后，如果總股本發(fā)生變化，按照“每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅）”的原則，在公司利潤分配實施公告中披露現(xiàn)金紅利總額。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配計劃
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
公司始終堅持“科技為本、創(chuàng)新為源”的經(jīng)營理念，不斷加大研發(fā)投入，集智能幕墻、光伏建筑于一體（BIPV）、PVDF鋁單板、軌道交通屏蔽門系統(tǒng)等產(chǎn)品已成為全球行業(yè)標(biāo)桿，方達智能幕墻綜合實力位居行業(yè)前三。軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)被工業(yè)和信息化部認定為“制造業(yè)個人冠軍產(chǎn)品”。報告期內(nèi)，方達智源科技編制的行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)《城市軌道交通站臺屏蔽門》（CJ/T236-2022)經(jīng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部正式批準(zhǔn)發(fā)布。公司擁有7家國家高新技術(shù)企業(yè)、6家“專業(yè)”企業(yè)、2個省工程技術(shù)研究中心，形成了深圳總部、東莞、佛山、南昌、上海、成都為制造基地產(chǎn)業(yè)布局，在新加坡、印度、澳大利亞、孟加拉國、香港等“一帶一路”國家和地區(qū)設(shè)立了分支機構(gòu)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。方大商標(biāo)被認定為“中國馳名商標(biāo)”，并獲得“國際信譽品牌”稱號。
(1)智能幕墻系統(tǒng)及材料工業(yè)
(1)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
建筑幕墻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟的發(fā)展水平密切相關(guān)。2022年12月，中央經(jīng)濟工作會議將“努力擴大國內(nèi)需求”放在2023年經(jīng)濟工作的首位。隨著國務(wù)院《擴大國內(nèi)需求戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》(2022年12035年)、出臺《十四五擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》，調(diào)整國內(nèi)疫情防控措施，中國經(jīng)濟復(fù)蘇正在按下加速鍵，全國各省紛紛發(fā)布2023年重大項目計劃，設(shè)定投資增長目標(biāo)。2023年春節(jié)過后，全國各地加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，重大項目建設(shè)進度加快，建筑幕墻產(chǎn)業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。
(2)主要產(chǎn)品及用途
智能幕墻是公司的主要產(chǎn)品之一，廣泛應(yīng)用于高端寫字樓、企業(yè)總部、城市綜合體、高端住宅及酒店、城市公共建筑等。
以智能、低碳、環(huán)保、可持續(xù)為發(fā)展方向，推動我國幕墻及新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的智能幕墻及材料產(chǎn)業(yè)。公司擁有強大的R&D實力和先進的PVDF鋁單板制造基地，集節(jié)能、環(huán)保、智能為一體的智能幕墻系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于世界160多個城市的重大項目，多次獲得中國建筑領(lǐng)域最高獎項魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程獎)，競爭力居世界同行業(yè)前列，是世界知名的高端幕墻品牌。
(3)公司的市場競爭格局和市場地位
近年來，國內(nèi)建筑幕墻市場逐漸成熟，行業(yè)競爭加劇。中小企業(yè)規(guī)模小，資質(zhì)條件弱，逐漸被市場淘汰，行業(yè)集中度提高。行業(yè)龍頭公司憑借管理和品牌優(yōu)勢，在高端幕墻市場擴大市場份額，有望進一步提高發(fā)展速度。智能化、裝配化、BIM、隨著未來產(chǎn)業(yè)升級的浪潮，綠色建筑、科技創(chuàng)新和信息化將成為新一輪產(chǎn)業(yè)增長周期的重要驅(qū)動力。國內(nèi)建筑幕墻市場對行業(yè)領(lǐng)先公司的發(fā)展空間仍有廣闊的前景。
方大建科擁有中國幕墻設(shè)計與施工企業(yè)的最高水平資質(zhì)，是中國幕墻行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。方大建科公司先后獲得國家建筑業(yè)最高獎項“魯班獎”、“國家優(yōu)質(zhì)工程獎”、“詹天佑土木工程獎”、中國建筑裝飾獎和省部級以上獎項200多項。方達建科公司先后參與編制了《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》等20多項國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)下中國企業(yè)新紀(jì)錄18項，是廣東省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)。企業(yè)博士后工作站、工程技術(shù)中心、研究設(shè)計院等研發(fā)機構(gòu)在全國同行業(yè)率先成立，自主創(chuàng)新能力和技術(shù)水平達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平。
(二)軌道交通屏蔽門設(shè)備工業(yè)
(1)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
軌道交通設(shè)備作為高端制造設(shè)備的重要組成部分，與國民經(jīng)濟發(fā)展水平、城市軌道交通發(fā)展和建設(shè)規(guī)劃密切相關(guān)。伴隨著“一帶一路”建設(shè)和“新基建”建設(shè)、進一步推進“雙碳”等戰(zhàn)略目標(biāo)，我國城市軌道交通產(chǎn)業(yè)仍有廣闊的發(fā)展機遇和巨大的市場空間。2022年12月，國務(wù)院發(fā)布《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022年12035年)》《十四五規(guī)劃和2035年愿景目標(biāo)綱要草案》提出加快交通強國建設(shè)。預(yù)計“十四五”期間，中國將增加城市軌道交通運營里程3000公里、城際鐵路和城市(郊區(qū))鐵路3000公里，累計投資預(yù)計將超過3萬億元。隨著軌道交通線路里程的不斷增長，前期建成的部分軌道交通屏蔽門項目也進入了維護期，未來的維護服務(wù)業(yè)務(wù)也將迎來可持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展空間。
(2)主要產(chǎn)品及用途
公司主要產(chǎn)品為城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)，同時提供上述產(chǎn)品的運維服務(wù)。城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)安裝在城市軌道交通站臺邊緣，行車軌道區(qū)域與站臺候車區(qū)域隔離，連續(xù)可移動門體屏障與列車門對應(yīng)，可多級控制開關(guān)，包括全高封閉屏蔽門系統(tǒng)、全高非封閉屏蔽門系統(tǒng)、半高屏蔽門系統(tǒng)。此外，公司率先成功開發(fā)適用于高速鐵路復(fù)雜環(huán)境下的站臺安全門系統(tǒng)，可根據(jù)不同車型進入高速鐵路，智能相應(yīng)的列車門打開站臺安全門，目前處于營銷驗證階段，尚未實現(xiàn)外部銷售。
(3)公司的市場競爭格局和市場地位
公司是我國較早從事地鐵站屏蔽門系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計、制造、安裝、運行和維護的國家高新技術(shù)企業(yè)之一，率先起草和修訂了《城市軌道交通站屏蔽門》的第一個國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（CJ/T236-2022）。工業(yè)和信息化部授予公司城市軌道交通站臺安全門產(chǎn)品“制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品”。方達智源科技先后榮獲廣東省科技獎、國家重點新產(chǎn)品證書、國家火炬計劃產(chǎn)業(yè)化示范項目證書、廣東省智能軌道交通站門工程技術(shù)研究中心、深圳市科技進步獎、深圳市“專業(yè)化、特新化”企業(yè)稱號等多項榮譽和資質(zhì)。
經(jīng)過20年的深耕，公司在軌道交通站屏蔽門領(lǐng)域占據(jù)了較高的國內(nèi)市場份額。同時，公司憑借技術(shù)優(yōu)勢不斷開拓國外市場，獲得了新加坡、泰國、馬來西亞、印度、哥倫比亞等國家的地鐵站屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)品訂單。截至目前，公司已承接全球100多個地鐵站門項目，共有8萬多個站門單元，已成為全球城市軌道交通站屏蔽門系統(tǒng)供應(yīng)商之一。
(三)新能源產(chǎn)業(yè)
公司一直踐行低碳、節(jié)能、綠色、環(huán)保的理念，是我國光伏建筑的一體化（BIPV）以及光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計、制造、集成和運行的早期開發(fā)者和應(yīng)用程序，具有成熟的技術(shù)。公司建成了中國首批光伏建筑一體化(BIPV)江西萍鄉(xiāng)分布式光伏電站、南昌江西五十鈴汽車停車場光伏電站、廣東東莞松山湖基地光伏電站等建筑及多個分布式太陽能光伏電站保持高效運行，不斷為公司穩(wěn)定的利潤和現(xiàn)金流做出貢獻。
(四)房地產(chǎn)行業(yè)
2022年底，房地產(chǎn)政策進入全面寬松周期，信貸支持、債券融資支持、股權(quán)融資支持、國內(nèi)外貸款融資政策繼續(xù)放松，熱點城市積極緩解房地產(chǎn)市場需求，有利于強有力的政策支持，相關(guān)部門加強政策放松，也為當(dāng)?shù)爻鞘姓哚尫趴臻g。特別是2022年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議提出，2023年經(jīng)濟工作應(yīng)努力擴大國內(nèi)需求，確保房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)城市政策，支持剛性住房需求和改善住房需求意味著房地產(chǎn)市場的未來預(yù)期正在改善。
該公司的房地產(chǎn)項目在深圳和南昌。深圳市場的熱度和需求仍然相對集中，廣東、香港和澳門灣地區(qū)的建設(shè)得到了進一步的推進。深圳作為經(jīng)濟特區(qū)和試點示范區(qū)，強勁的發(fā)展趨勢將得到更多投資者的認可。根據(jù)中國發(fā)展研究基金會和普華永道聯(lián)合發(fā)布的《機遇之城2022》報告，深圳在“技術(shù)與創(chuàng)新”和“宜商環(huán)境”領(lǐng)域排名全國第一。深圳宜居宜業(yè)宜商的積極形象得到了更多的認可，城市魅力和影響力投射越來越強。
2022年，受疫情和經(jīng)濟下行影響，南昌房地產(chǎn)市場供需兩端大幅下滑，商品房市場消費疲軟，但市場已進入調(diào)整期末。展望2023年，隨著寬松政策和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇，房地產(chǎn)市場交易將有所改善。中長期來看，南昌房地產(chǎn)市場整體銷量價格將趨于穩(wěn)定。
2023年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要任務(wù)是增加深圳方大城項目的租賃率和尾盤銷售，大力推進南昌方大中心項目的銷售。同時，公司還將根據(jù)最新政策整合和優(yōu)化公司現(xiàn)有資源，穩(wěn)步推進深圳橫崗大康項目和深圳福永方大邦深圳更新項目的申請和審批。
3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需要追溯調(diào)整或重復(fù)上一年度的會計數(shù)據(jù)
□是 √否
單位：元
■
（2） 季度主要會計數(shù)據(jù)
單位：元
■
上述財務(wù)指標(biāo)或其總數(shù)是否與公司披露的季度報告和半年度報告有重大差異
□是 √否
4、股本和股東的情況
（1） 恢復(fù)普通股股東和表決權(quán)的優(yōu)先股股東數(shù)量和前10名股東的持股情況表
單位：股
■■
（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)和前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
報告期內(nèi)無優(yōu)先股股東持股。
（3） 以方框圖的形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系
■
5、在年度報告批準(zhǔn)報告日存在的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
詳見公司《2022 年度報告全文第六節(jié)“重要事項”。
方達集團有限公司
法定代表人：熊建明
2023年2月28日
股票簡稱:方大集團、方大B 股票代碼：000055、200055 公告號：2023-02號
方達集團有限公司
第九屆董事會第十八屆會議決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年2月24日上午，方達集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第九屆董事會第十八次會議在公司會議室舉行。會議通知于2023年2月13日以書面和電子郵件方式發(fā)送。會議由董事長熊建明先生主持，董事7人，董事7人，公司監(jiān)事、高管出席會議。董事會的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)審議通過以下決議：
1、公司2022年總裁工作報告：
詳見《2022年年度報告》第三節(jié) 討論與分析管理層”。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、2022年董事會工作報告：
詳見《公司2022年年度報告》第三部節(jié) 管理層討論與分析”、“公司治理第四節(jié)”。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、本公司2022年年報全文及摘要；
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、公司2022年財務(wù)決算報告：
經(jīng)榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，公司2022年營業(yè)收入3.846、975、948.44元，歸屬于上市公司股東的凈利潤282、933、854.32元。詳見《公司2022年年度報告》第二節(jié)“六、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)”和“第十節(jié)”。 財務(wù)報告”。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
5、本公司關(guān)于2022年利潤分配計劃：
經(jīng)榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2022年母公司凈利潤為人民幣-11、736、956.64元，加年初未分配利潤為人民幣1、290、879、760.71元，2022年可分配利潤為人民幣1、225、449、092.72元。
公司2022年利潤分配計劃為：公司以2022年12月31日總股本1、073、874、227股為基礎(chǔ)，計劃向全體股東每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共發(fā)現(xiàn)金53、693、711.35元。今年不發(fā)行紅股，也不將資本公積轉(zhuǎn)換為股本。
公司利潤分配計劃實施后，如果總股本發(fā)生變化，按照“每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅）”的原則，在公司利潤分配實施公告中披露現(xiàn)金紅利總額。
公司利潤分配計劃符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策，近三年現(xiàn)金分紅總額高于近三年年均凈利潤的30%。公司的現(xiàn)金分紅水平與行業(yè)內(nèi)上市公司的平均水平?jīng)]有顯著差異。公司獨立董事對利潤分配計劃發(fā)表了獨立意見。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
6、2022年公司內(nèi)部控制自我評價報告：
根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)財政部和中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步提高上市公司財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的通知》，發(fā)布了《2022年內(nèi)部控制自我評價報告》。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
7、本公司關(guān)于向銀行等金融機構(gòu)申請信用擔(dān)保的提案：
為了滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資本需求，提高公司的決策效率，公司及其全資子公司、控股子公司（包括直接持股和間接持股，以下簡稱“子公司”）計劃向銀行等金融機構(gòu)申請不超過75億元，總擔(dān)保金額不得超過75億元（包括公司擔(dān)保子公司、子公司擔(dān)保、子公司擔(dān)保、子公司擔(dān)保、公司或子公司自身物業(yè)抵押擔(dān)保）。
董事會要求股東大會授權(quán)管理層在上述限額范圍內(nèi)合理選擇銀行和其他金融機構(gòu)進行信用擔(dān)保合作，簽署相關(guān)協(xié)議，不再召開董事會或股東大會，不再形成董事會決議或股東大會決議，授權(quán)期自2022年股東大會批準(zhǔn)之日起至2023年股東大會之日止。
擔(dān)保信用額度預(yù)計如下：
■
新的擔(dān)保金額包括當(dāng)前擔(dān)保余額在授權(quán)期限內(nèi)到期的擔(dān)保金額和新的擔(dān)保金額。新的擔(dān)保金額可以在授權(quán)期限內(nèi)回收利用。當(dāng)實際擔(dān)?？傤~不超過上述授權(quán)總額時，擔(dān)保單位與被擔(dān)保單位（包括公司和公司全資子公司）之間的擔(dān)保金額可以在內(nèi)部適當(dāng)調(diào)整。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
8、本公司關(guān)于聘請2023年審計機構(gòu)的議案：
為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)審計委員會提議，榮成會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）同意繼續(xù)聘請為公司2023年財務(wù)報表和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，審計費150萬元，聘用一年。
公司全體獨立董事對聘請的審計機構(gòu)進行了事先審查，并提前發(fā)表了認可意見和獨立意見，同意將該提案提交董事會和股東大會審議。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
9、公司2022年社會責(zé)任報告；
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
10、公司關(guān)于第十屆董事會換屆選舉的議案：
熊建明先生和林克檳先生被提名為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，黃亞英、曹鐘雄先生和詹偉哉先生被提名為公司第十屆董事會獨立董事候選人。詳見附件。公司第十屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員和員工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。
上述獨立董事候選人在提交股東大會審議前，必須經(jīng)深圳證券交易所審核，無異議。上述董事候選人經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后，應(yīng)與員工代表董事共同組成公司第十屆董事會。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
11、第十屆董事（包括獨立董事）和監(jiān)事的年度津貼計劃：
公司第十屆董事會非獨立董事的年津貼為每人6萬元（含稅），獨立董事的年津貼為每人8萬元（含稅），第十屆監(jiān)事的年津貼為每人3萬元（含稅）。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
12、召開2022年股東大會議案：
公司將于2023年3月20日(星期一)召開2022年股東大會。召開方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的結(jié)合。詳見公司《關(guān)于召開2022年股東大會的通知》。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司《2022年年報》、2022年年度報告摘要、《2022年內(nèi)控自我評價報告》、《2022年社會責(zé)任報告》、《關(guān)于向銀行等金融機構(gòu)申請信用擔(dān)保的公告》、《關(guān)于聘請2023年審計機構(gòu)的公告》、《關(guān)于召開2022年股東大會的通知》詳見2023年2月28日公司在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
以上第2-5、7、8、10、本公司2022年股東大會審議需提交11項議案。
特此公告。
方達集團有限公司董事會
2023年2月28日
附件：公司第十屆董事會候選人非獨立董事簡歷：
1、熊建明：男，66歲，工商管理哲學(xué)博士，高級工程師。公司現(xiàn)任董事長、總裁，第十四屆全國人大代表，是公司實際控制人，直接持有公司股份5、110、257股。曾任江西省機械設(shè)計研究院、深圳市人民政府蛇口區(qū)管理局等單位。曾任第十三屆全國人民代表大會代表、廣東省第十屆全國人民代表大會代表、深圳市第二、三、六屆全國人民代表大會代表、深圳市第五屆全國政協(xié)委員。與公司其他董事有關(guān)，近五年未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或證券交易所紀(jì)律處分，無涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查，不是不誠實的執(zhí)行人，不存在公司法、公司章程規(guī)定的不得提名為公司董事的，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。
2、林克檳：男，46歲，大學(xué)本科?，F(xiàn)任公司董事、副總裁、財務(wù)總監(jiān)。與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未持有公司股份，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況?！豆痉ā分袥]有公司法、公司章程規(guī)定的不得提名為公司董事的，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定的資格。
公司第十屆董事會候選獨立董事簡歷：
1、黃亞英：男，61歲，法學(xué)碩士?，F(xiàn)任公司、深圳寶鷹建設(shè)控股集團有限公司、深圳李和科技創(chuàng)新有限公司、深南電路有限公司、華富時尚有限公司獨立董事、廣東北源律師事務(wù)所兼職律師。曾任西北政法學(xué)院教授、深圳大學(xué)法學(xué)院院長。與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未持有公司股份，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況。《公司法》中沒有公司法、公司章程規(guī)定的不得提名為公司董事的，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定的資格。
2、曹鐘雄：男，45歲，醫(yī)生?，F(xiàn)任公司獨立董事、綜合開發(fā)研究所(中國)﹒數(shù)字戰(zhàn)略與經(jīng)濟研究所所長深圳，從事新經(jīng)濟、企業(yè)戰(zhàn)略等研究與咨詢工作。曾任中國化工集團藍星清洗劑有限公司技術(shù)員。與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未持有公司股份，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況。《公司法》中沒有公司法、公司章程規(guī)定的不得提名為公司董事的，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定的資格。
3、詹偉哉:男，59歲，博士，高級會計師。現(xiàn)任深圳市江財人教育管理有限公司董事長、深圳市德沃實業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市德沃投資發(fā)展有限公司監(jiān)事、天音通信控股有限公司董事、深圳市維業(yè)裝飾集團有限公司、深圳市長營精密技術(shù)有限公司、重慶紫建電子有限公司獨立董事、武漢大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院、華中師范大學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)院客座教授。兼職導(dǎo)師，江西財經(jīng)大學(xué)。曾任華安保險資產(chǎn)管理中心副總經(jīng)理。與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未持有公司股份，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況?！豆痉ā分袥]有公司法、公司章程規(guī)定的不得提名為公司董事的，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定的資格。
股票簡稱:方大集團、方大B 股票代碼：000055、200055 公告號：2023-03號
方達集團有限公司
第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
方達集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第九屆監(jiān)事會第十二次會議于2023年2月24日下午在公司會議室召開。會議通知于2023年2月13日書面和電子郵件發(fā)送。會議由監(jiān)事會召集人主持。會議應(yīng)由三名監(jiān)事實現(xiàn)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下提案：
1、監(jiān)事會2022年工作報告；
詳見《2022年年度報告》“第四節(jié)、公司治理”中“八、監(jiān)事會工作情況”。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、本公司2022年年報全文及摘要；
經(jīng)審查，公司監(jiān)事會認為，2022年年度報告全文和摘要程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、公司2022年度財務(wù)決算報告；
經(jīng)榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2022年營業(yè)收入3.846、975、948.44元，上市公司股東凈利潤282、933、854.32元。詳見《公司2022年年度報告》第二節(jié)“六、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)”和“第十節(jié)”。 財務(wù)報告”。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、公司關(guān)于2022年利潤分配計劃；
經(jīng)榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2022年母公司凈利潤為人民幣-11、736、956.64元，加年初未分配利潤為人民幣1、290、879、760.71元，2022年可分配利潤為人民幣1、225、449、092.72元。
公司2022年利潤分配計劃為：公司以2022年12月31日總股本1、073、874、227股為基礎(chǔ)，計劃向全體股東每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共發(fā)現(xiàn)金53、693、711.35元。今年不發(fā)行紅股，也不將資本公積轉(zhuǎn)換為股本。
公司利潤分配計劃實施后，如果總股本發(fā)生變化，按照“每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅）”的原則，在公司利潤分配實施公告中披露現(xiàn)金紅利總額。
公司利潤分配計劃符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策，近三年現(xiàn)金分紅總額高于近三年年均凈利潤的30%。公司的現(xiàn)金分紅水平與行業(yè)內(nèi)上市公司的平均水平?jīng)]有顯著差異。公司獨立董事對利潤分配計劃發(fā)表了獨立意見。
監(jiān)事會認為，利潤分配符合公司的發(fā)展和增長，分配計劃符合公司的實際情況，不損害股東特別是中小股東的利益，不超過累計可分配利潤的范圍，符合中國證監(jiān)會關(guān)于進一步實施上市公司現(xiàn)金股息的通知、《上市公司監(jiān)管指引》第3號一上市公司現(xiàn)金分紅、公司章程等有關(guān)規(guī)定有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。同意2022年利潤分配計劃，并提交公司2022年股東大會審議。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
5、本公司關(guān)于聘請2023年審計機構(gòu)的議案；
公司計劃繼續(xù)聘請榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，審計費用為150萬元，聘期為一年。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
6、公司2022年內(nèi)部控制自我評價報告；
經(jīng)審查，監(jiān)事會認為公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度可以滿足公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營管理的要求，滿足相關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管機構(gòu)的要求，公司2022年內(nèi)部控制自我評價報告真實、完整、公平地反映了公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，可以確保公司經(jīng)營的合法性、合規(guī)性和內(nèi)部規(guī)章制度的實施，對內(nèi)部控制的總體評價是真實、客觀、準(zhǔn)確的。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
7、公司關(guān)于第十屆監(jiān)事會換屆選舉的議案。
曹乃斯女士和葉志青先生被提名為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。詳見附件。
經(jīng)公司股東大會審議通過后，上述監(jiān)事候選人與職工代表監(jiān)事共同組成了公司第十屆監(jiān)事會。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司《2022年年報》、2022年年度報告摘要、《關(guān)于聘請2023年審計機構(gòu)的公告》、《2022年內(nèi)部控制自我評估報告》詳見2023年2月28日（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
以上第1-5、提交公司2022年股東大會審議的7項議案。
特此公告。
方達集團有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
公司第十屆監(jiān)事會候選人簡歷：
曹乃斯女士：45歲，學(xué)士學(xué)位?，F(xiàn)任公司第九監(jiān)事會監(jiān)事、深圳方達建科集團有限公司（以下簡稱“方達建科”）副總經(jīng)理。曾任證券事務(wù)代表、審計監(jiān)督部部長、人力資源部副部長、方大建科北京分公司總經(jīng)理、方大建科華南分公司總經(jīng)理。與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未持有公司股份，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況?！豆痉ā分袥]有公司法、公司章程規(guī)定的不得提名為公司監(jiān)事的，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定的資格。
葉志青先生：49歲，學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)任深圳方達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理、方達智源科技有限公司監(jiān)事會主席。曾任公司監(jiān)事、方大建科設(shè)計院副院長、方大建科總經(jīng)理助理、方大建科上海分公司總經(jīng)理。與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。持有公司a股2.9萬股，未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況?！豆痉ā分袥]有公司法、公司章程規(guī)定的不得提名為公司監(jiān)事的，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定的資格。
證券代碼：000055、200055 證券簡稱:方大集團、方大B 公告號：2023-05號
方大集團有限公司關(guān)于選舉
員工代表董事、監(jiān)事的公告
重要提示：公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
根據(jù)《公司法》，公司第九屆董事會和監(jiān)事會即將到期三年、根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月24日在深圳方大城T1樓39會議室召開員工大會，選舉公司第十屆員工代表董事、員工代表監(jiān)事。經(jīng)全體員工投票表決，會議同意選舉熊建偉先生和熊希先生為公司第十屆董事會員工代表董事，范曉東先生為公司第十屆監(jiān)事會員工代表監(jiān)事。詳見附件。
根據(jù)《公司法》、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，員工代表董事熊建偉先生和熊希先生將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的非員工代表董事共同組成公司第十屆董事會，任期與公司第十屆董事會一致。員工代表監(jiān)事范曉東先生將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的非員工代表監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會，任期與公司第十屆監(jiān)事會一致。
特此公告。
方達集團有限公司
2023年2月28日
附：員工代表董事簡介：
1、熊建偉：男，55歲，工商管理碩士。深圳方大建科集團有限公司現(xiàn)任董事長。與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員有關(guān)，未持有公司股份，近五年未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況?！豆痉ā分袥]有公司法、公司章程規(guī)定的不得提名為公司董事的，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定的資格。
2、熊希：男，41歲，碩士學(xué)位。方大智源科技有限公司現(xiàn)任董事長助理、董事長。曾任招商銀行數(shù)據(jù)庫工程師、技術(shù)信息部副部長、人力資源部副部長、總裁助理、深圳方達建科集團有限公司副總經(jīng)理、深圳奇見科技有限公司董事長。與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員有關(guān)，未持有公司股份，未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況。《公司法》中沒有公司法、公司章程規(guī)定的不得提名為公司董事的，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定的資格。
職工代表監(jiān)事簡介
范曉東先生：37歲，本科學(xué)歷，2011年進入公司法務(wù)部，現(xiàn)任公司監(jiān)事、法務(wù)部副部長。與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。持有公司a股8800股，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況?！豆痉ā分袥]有公司法、公司章程規(guī)定的不得提名為公司監(jiān)事的，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定的資格。
證券代碼：000055、200055 證券簡稱:方大集團、方大B 公告編號：2023-06
方達集團有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會次數(shù):2022年股東大會
(二)召集人:公司董事會、股東大會的召開已經(jīng)公司第九屆董事會第十八次會議審議通過。
（3）會議的合法性和合規(guī)性說明：股東大會的程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定和要求。
(4)召開時間:
1、現(xiàn)場會議時間:2023年3月20日(星期一)下午2:45，會期半天
2、網(wǎng)上投票時間:2023年3月20日(星期一)
2023年3月20日上午，深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年3月20日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15一15:00期間的任何時間。
（5）召開方式：現(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺，股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。同一投票權(quán)只能在現(xiàn)場投票或在線投票中選擇一種投票方式。同一投票權(quán)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)A股股權(quán)登記日、B股最后交易日:2023年3月9日。
B股股東應(yīng)在2023年3月9日或更早購買公司股票后參加會議。
(7)出席對象:
1、截至2023年3月9日(B股最后交易日)下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托授權(quán)代理人(詳見附件一)出席現(xiàn)場會議并參加表決。股東代理人不必是公司股東；
2、董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
(8)現(xiàn)場會議地點:深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南12路方大廈一樓多功能會議廳
二、會議審議事項
(一)提案名稱
■
公司獨立董事將于2022年在本次年度股東大會上匯報工作。
特別說明：
（1）上述第六項提案應(yīng)當(dāng)以特別決議通過，即出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上。
(二)董事、監(jiān)事選舉均采用非累積投票制度。
（3）上述所有提案將單獨對中小投資者進行投票，公司將根據(jù)投票結(jié)果公開披露。（中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股份東）。
（4）獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經(jīng)深圳證券交易所備案審查，股東大會可表決。
(二)披露情況
詳見2023年2月28日發(fā)布的上述提案。（www.cninfo.com.cn）第九屆董事會第十八次會議決議公告、第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告、2022年年度報告全文、《關(guān)于向銀行等金融機構(gòu)申請信用擔(dān)保的公告》、《關(guān)于聘請2023年審計機構(gòu)的公告》等相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場股東大會登記事項
(一)登記方式:現(xiàn)場登記，通過信函或傳真登記。
1、法定股東的法定代表人必須持有股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明和本人身份證辦理登記手續(xù)。
委托代理人出席的，還必須持法人授權(quán)委托書(詳見附件一)和出席人身份證。
2、自然人股東必須持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托股東代理人還必須持有身份證和授權(quán)委托書（見附件1）。
異地股東可以通過信函或傳真登記上述相關(guān)證件。
(二)登記時間:2023年3月15日上午9日:00-11:30，下午14:00-17:00。
(3)深圳市南山區(qū)龍珠四路2號方大城T1棟39層
郵政編碼：518055
(4)聯(lián)系方式:
聯(lián)系人：郭小姐 聯(lián)系電話:86(755)2678571-662
傳真：86（755）26788353 郵箱：zqb@fangda.com
（5）所有參加股東大會現(xiàn)場會議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費用。
四、注意事項：
1、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人應(yīng)在會議前半小時攜帶相關(guān)證明原件 會場辦理參會手續(xù)。
2、會議費：本次會議為期半天，與會股東自行承擔(dān)交通和住宿費用。
五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件二。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第十八次會議決議。
2、公司第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
方達集團有限公司
董事會
2023年2月28日
附件一
■
附件二
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼：360055，投票簡稱：方大投票
2、填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)；
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。對于逐項表決的議案，如議案8中有5個子議案需要表決，8.00 代表對以下所有子議案進行表決， 8.01 代表對子議案 8.01 8.02表決 代表對子議案 8.02 按此類推表決。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年3月20日的交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2023年3月20日上午9月20日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
證券簡稱:方大集團、方大B 證券代碼：000055、200055 公告編號：2023-07
方達集團有限公司
聘請2023年審計機構(gòu)的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
方達集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月24日召開的第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于聘請2023年審計機構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘請榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱榮成會計師事務(wù)所)擔(dān)任公司2023年年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。本議案仍需提交公司股東大會審議，有關(guān)事項現(xiàn)公告如下：
一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的說明
榮成會計師事務(wù)所是一家具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所，具有多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計服務(wù)的豐富經(jīng)驗和較強的專業(yè)服務(wù)能力，能夠更好地滿足公司建立和完善內(nèi)部控制和財務(wù)報告審計的要求，具有足夠的獨立性、專業(yè)性和投資者保護能力。
榮成會計師事務(wù)所在2022年年度審計工作中，遵循獨立、客觀、公正、公平的原則，成功完成了公司2022年年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計工作，表現(xiàn)出良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)。2022年，上述審計機構(gòu)的審計報酬為人民幣 150萬元。
為保持審計工作的連續(xù)性，公司計劃繼續(xù)聘請榮成會計師事務(wù)所為公司2023年年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要進行綜合評估和審慎研究。
二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況
(一)機構(gòu)信息
1、基本信息
榮成會計師事務(wù)所由原華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)更名，成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)。是中國最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為901-22-901-26號北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1棟外貿(mào)大廈，首席合伙人肖厚發(fā)。
2、人員信息
截至2022年12月31日，榮成會計師事務(wù)所共有合伙人172人，注冊會計師1267人，其中651人簽署了證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。
3、業(yè)務(wù)規(guī)模
榮成會計師事務(wù)所審計的2021年總收入為233,952.72萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入為220,837.62萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入為94,730.69萬元。
榮成會計師事務(wù)所承擔(dān)2021年321家上市公司的審計業(yè)務(wù)，審計費用總額為36、988.75萬元，客戶主要集中在制造業(yè)(包括但不限于計算機、通信等電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械及設(shè)備制造業(yè)、化工原料及化工制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠及塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、建筑裝飾及其他建筑業(yè))、信息傳輸、軟件及信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)。水利、環(huán)境、公共設(shè)施管理、交通、倉儲、郵政、科研技術(shù)服務(wù)、金融、電力、熱、氣、水生產(chǎn)供應(yīng)、文化、體育娛樂、采礦、房地產(chǎn)等行業(yè)。榮成會計師事務(wù)所在同一行業(yè)審計了12家上市公司。
4、保護投資者的能力
榮成會計師事務(wù)所已購買注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險，符合有關(guān)規(guī)定；截至2022年12月31日，累計責(zé)任賠償限額為9億元。
在過去的三年里，沒有相關(guān)的民事訴訟來承擔(dān)民事責(zé)任。
5、誠信記錄
榮成會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 二、行政處罰 0 監(jiān)督管理措施7次，自律監(jiān)督措施7次 1 二、紀(jì)律處分 0 次。
近三年，榮成會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間，5名員工因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)督措施1次；近三年，榮成會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間，20名員工受到監(jiān)督管理措施1次，近三年，榮成會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間，2名員工受到監(jiān)督管理措施2次。
近三年，6名員工在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間接受了一次監(jiān)督管理措施。
(二)項目信息
1、基本信息
項目合作伙伴及簽名注冊會計師:周俊超先生，1995年成為中國注冊會計師，1999年開始從事上市公司審計，2019年開始在榮成會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2023年開始為公司提供審計服務(wù)。近三年簽署了多家上市公司的審計報告。項目簽名注冊會計師：胡高生，2005年成為中國注冊會計師，2007年從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2019年在榮成會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2016年為公司提供審計服務(wù)（2年未參與項目）；近三年簽署了兩家上市公司的審計報告。
項目質(zhì)量控制審查員:朱佳琪，2007年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2019年開始在榮成會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年開始為公司提供審計服務(wù)；近三年審核了9家上市公司和上市公司的審計報告。
2、誠信記錄
項目合作伙伴周俊超、簽署注冊會計師胡高生、項目質(zhì)量控制審查員朱佳琪近三年未受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。
3、獨立性
榮成會計師事務(wù)所及以上人員在實施項目審計時可以保持獨立，不違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》的獨立要求。
4、審計收費
2023年審計費用計劃為150萬元，其中年報審計費用為110萬元，內(nèi)部控制審計費用為40萬元，與2022年審計費用一致。定價原則是根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)和會計處理的復(fù)雜性，以及公司年度報告審計所需的審計人員、工作量和公司的收費標(biāo)準(zhǔn)來確定。
三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所辦理的程序
1、審計委員會履行職責(zé)
公司董事會審計委員會認真審查榮成會計師事務(wù)所的資質(zhì)，認為符合為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求，具有審計專業(yè)能力，堅持獨立審計原則，認真履行審計機構(gòu)的職責(zé)，為公司提供專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負責(zé)任的審計服務(wù)，認可榮成會計師事務(wù)所的獨立性、專業(yè)性和投資者保護能力，榮成會計師事務(wù)所同意向董事會續(xù)聘，作為公司2023年財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)。
2、獨立董事的事前認可和獨立意見
公司獨立董事提前就此事發(fā)表批準(zhǔn)意見，同意公司繼續(xù)聘請榮成會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2023年度審計機構(gòu)（包括財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計），并同意將該提案提交董事會審議。獨立意見如下：
鑒于榮成會計師事務(wù)所在2022年審計過程中遵守職責(zé)，遵循獨立、客觀、公正的實踐標(biāo)準(zhǔn)，按照今年的財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計計劃順利完成審計工作，公司于2022年如期出具財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計報告。公司計劃更新榮成公司2023年外部審計機構(gòu)，有利于保護公司審計工作質(zhì)量，有利于保護公司及其他股東，特別是中小股東，榮成公司具有足夠的獨立性、專業(yè)能力、投資者保護能力，審計程序符合相關(guān)法律法規(guī)，同意繼續(xù)聘請榮成公司2023年財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，審計費150萬元，聘期一年。
3、董事會表決
公司于2023年2月24日召開了第九屆董事會第十八次會議。會議審議通過了《關(guān)于聘請2023年審計機構(gòu)的議案》，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4、生效日期
聘請2023年審計機構(gòu)的議案仍需提交公司2022年股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。
四、報告文件
1、第九屆董事會第十八次會議決議；
2、第九屆董事會審計委員會決議；
3、獨立董事簽署的事先認可和獨立意見；
4、擬聘任會計師事務(wù)所對其基本情況的說明。
方達集團有限公司董事會
2023年2月28日
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