国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：600755 簡(jiǎn)稱：廈門國(guó)際貿(mào)易 編號(hào)：2023-14

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

公告董事會(huì)決議

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2023年2月22日書面通知全體董事，2023年2月27日通訊召開。董事8人，董事8人。會(huì)議由董事長(zhǎng)高少勇先生主持，所有監(jiān)事、總裁、董事會(huì)秘書都出席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召開和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，與會(huì)董事通過(guò)以下議案：

1．詹志東先生提名為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案；

由于工作調(diào)整，陳金明先生申請(qǐng)辭去董事會(huì)和董事會(huì)專門委員會(huì)的職務(wù)。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意提名詹志東先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳見(jiàn)廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司同日披露的部分董事、監(jiān)事變更公告(編號(hào)2023-16)。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該提案仍需提交股東大會(huì)審議。

2．《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

詳見(jiàn)廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)股份有限公司同日披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(編號(hào)為2023-17)。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

● 報(bào)備文件

1．廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)2023年第一次會(huì)議決議

2．廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

3．廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事意見(jiàn)

證券代碼：600755 簡(jiǎn)稱：廈門國(guó)際貿(mào)易 編號(hào)：2023-15

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

監(jiān)事會(huì)決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年2月22日書面通知全體監(jiān)事，2023年2月27日通訊召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王燕輝女士主持。本次會(huì)議的通知、召開和審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事通過(guò)以下議案：

1．提名蘇毅先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案。

由于工作調(diào)整，陳春先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。陳春先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。在股東大會(huì)選舉新監(jiān)事之前，陳春先生將繼續(xù)按照規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，蘇毅先生同意提名為公司第十屆監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)選舉之日起至公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該提案仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月28日

● 報(bào)備文件：

1．廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議決議

證券代碼：600755 簡(jiǎn)稱：廈門國(guó)際貿(mào)易 編號(hào)：2023-16

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

關(guān)于部分董事、監(jiān)事變更的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事變更

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)最近收到了公司董事陳金明先生的辭職報(bào)告。由于工作調(diào)整，陳金明先生申請(qǐng)辭去董事會(huì)和董事會(huì)專門委員會(huì)的職務(wù)。陳金明先生辭職后，不再擔(dān)任公司和子公司的任何職務(wù)。陳金明先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。截至本公告披露日，陳金明先生未持有公司股份。

在擔(dān)任公司董事期間，陳金明先生恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)衷心感謝陳金明先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)。

2023年2月27日，公司召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議，同意提名詹志東為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并將該提案提交股東大會(huì)審議。詹志東先生的任期自股東大會(huì)選舉之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。(詹志東先生簡(jiǎn)歷附后)

二、監(jiān)事變更

公司監(jiān)事會(huì)最近收到了公司監(jiān)事陳春先生的辭職報(bào)告。由于工作調(diào)整，陳春先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。陳春先生辭職后，不再擔(dān)任公司和子公司的任何職務(wù)。陳春先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)。在股東大會(huì)選舉新監(jiān)事之前，陳春先生將繼續(xù)按規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。截至本公告披露之日，陳春先生未持有公司股份。

陳春先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，依法認(rèn)真履行監(jiān)督職能，對(duì)公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)發(fā)揮了積極作用。公司監(jiān)事會(huì)衷心感謝陳春先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)。

公司于2023年2月27日召開了第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議，同意提名蘇毅為第十屆監(jiān)事候選人，并提交股東大會(huì)審議。蘇毅先生的任期自股東大會(huì)選舉之日起至第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。（蘇毅先生的簡(jiǎn)歷附件）

特此公告。

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

附件：

詹志東先生簡(jiǎn)歷董事候選人

詹志東，男，1974年11月出生，高級(jí)工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。現(xiàn)任廈門國(guó)際貿(mào)易控股集團(tuán)有限公司董事、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理、廈門國(guó)際貿(mào)易展覽集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、中紅普林集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。曾任廈門國(guó)際貿(mào)易控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略投資總監(jiān)、廈門國(guó)際貿(mào)易資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。

詹志東先生擔(dān)任公司控股股東廈門國(guó)際貿(mào)易控股集團(tuán)有限公司董事、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；公司查詢后不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”；符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司董事的有關(guān)規(guī)定。

監(jiān)事候選人蘇毅先生簡(jiǎn)歷

蘇毅，男，1989年10月出生，擁有研究生學(xué)位?，F(xiàn)任廈門國(guó)際貿(mào)易控股集團(tuán)有限公司法律風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理、職工監(jiān)事。曾任廈門國(guó)際貿(mào)易控股集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理部總經(jīng)理助理、廈門信達(dá)有限公司法律事務(wù)部副總經(jīng)理。

蘇毅先生擔(dān)任控股股東廈門國(guó)際貿(mào)易控股集團(tuán)有限公司法律風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理、員工監(jiān)事；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；公司查詢后不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”；符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司監(jiān)事的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：600755 簡(jiǎn)稱：廈門國(guó)際貿(mào)易 公告編號(hào)：2023-17

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

2023年第二次臨時(shí)召開

通知股東大會(huì)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年3月15日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年3月15日 14點(diǎn)30分

地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)際貿(mào)易中心27層會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年3月15日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年3月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán):無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議和公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案:1.00

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。

（4）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(5)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見(jiàn)附件2

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記方法

1、法定股東持有股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法定代表人證書、出席人身份證登記手續(xù)；

2、自然人股東持身份證、股票賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

3、異地股東可以通過(guò)信件或傳真登記。股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編輯、聯(lián)系電話必須在來(lái)信或傳真上注明，并附身份證和股東賬戶復(fù)印件。請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣。

(二)登記時(shí)間:

2023年3月8日至3月14日(非工作日除外):45-12:00和14:00-17:30。

(三)登記地點(diǎn):

福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)際貿(mào)易中心26層證券事務(wù)部

(四)登記聯(lián)系方式:

電話：0592-5897363

傳真：0592-5160280

聯(lián)系人：吳哲力、林逸婷

六、其他事項(xiàng)

（1）股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議半天，擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東安排住宿和交通費(fèi)用。

（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證、持股憑證、授權(quán)委托書等原件進(jìn)行驗(yàn)證。

特此公告。

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

● 報(bào)備文件

1．廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

2．廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年3月15日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■