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證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-008

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、會議召開

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四次會議通知及會議資料于2023年2月22日發(fā)布。會議于2023年2月27日在公司會議室舉行。會議以現(xiàn)場會議和通訊表決的形式舉行。 由董事長劉旭主持。董事會共有7名董事，公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議的召開和召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

二、會議審議情況

與會董事表決后，審議通過以下議案：

1.審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍、修改公司章程的議案》，表決結(jié)果為:7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述相關(guān)公告。

2.審議通過了《關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為:7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述相關(guān)公告。

3.審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，表決結(jié)果為:7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

2023年3月15日(星期三)下午14日，公司董事會決定:2023年第一次臨時股東大會在江蘇省張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長興路30號在公司會議室召開。

會議通知見公司同日發(fā)布的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站《公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。特此公告。

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-009

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司

第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、會議召開

2023年2月22日，蘇州金鴻順汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第四次會議通知及會議資料發(fā)布。會議于2023年2月27日在公司會議室召開，會議以現(xiàn)場會議的形式召開。 監(jiān)事李若誠主持。公司監(jiān)事會共監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人。會議的召開和召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

二、會議審議情況

與會監(jiān)事表決后，審議通過了以下議案：

1.審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍、修改公司章程的議案》，表決結(jié)果為:3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司股東大會審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的具體內(nèi)容。（www.sse.com.cn）上述相關(guān)公告。

2.審議通過《關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為:3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司股東大會審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的具體內(nèi)容。（www.sse.com.cn）上述相關(guān)公告。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司監(jiān)事會

2023年2月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-010

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司

關(guān)于增加經(jīng)營范圍和修訂章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年2月27日，蘇州金鴻順汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍、修訂章程的議案》，擬修訂《公司章程》。

一是增加經(jīng)營范圍

■

二、 公司章程的具體修訂如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。

上述經(jīng)營范圍的增加和公司章程的修訂仍需提交股東大會審議。董事會還要求股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理工商變更登記，最終以工商登記機關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的公司章程見上海證券交易所同日網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件 。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-011

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司

關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 蘇州金鴻順汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)擬為蘇州金鴻順新能源科技有限公司(以下簡稱“金鴻順新能源”)的全資子公司、蘇州金鴻順輕量化科技有限公司(以下簡稱“金鴻順輕量化”)和蘇州世達運興金屬科技有限公司(以下簡稱“世達運興”) (或總稱“上述全資子公司”)提供總額不超過5億元(含本數(shù))的擔(dān)保。

● 截至本公告披露之日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為0元（不包括本擔(dān)保），對外擔(dān)保未逾期，涉及擔(dān)保訴訟。

● 上述擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 上述擔(dān)保仍需提交股東大會審議。

1.本擔(dān)保的基本情況

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司全資子公司蘇州金宏順新能源技術(shù)有限公司、蘇州金宏順輕量化技術(shù)有限公司、蘇州世達運興金屬技術(shù)有限公司計劃向商業(yè)銀行申請綜合信用，總額不超過5億元（包括本金，最終以金融機構(gòu)實際批準(zhǔn)的信用額度為準(zhǔn)），上述限額可在三家子公司之間調(diào)整。為滿足上述全資子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司計劃為上述全資子公司的綜合信用提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保協(xié)議以當(dāng)時簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。擔(dān)保金額的有效期為自股東大會批準(zhǔn)之日起一年。擔(dān)保金額可以滾動使用。在上述擔(dān)保金額內(nèi)，董事會將不再單獨召開。

為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務(wù)，同意授權(quán)董事長根據(jù)公司實際經(jīng)營需要審核并簽署相關(guān)合同文件。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、蘇州金鴻順新能源科技有限公司

91320582MAC2Q1Y87E統(tǒng)一社會信用代碼

住所:長興路30號，江蘇省張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

法定代表人：王海寶

注冊資本：5000萬元

公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

公司經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、股權(quán)投資、風(fēng)險投資（非上市企業(yè)有限投資）；電子專用設(shè)備制造；機械電氣設(shè)備制造；計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造；貨物進出口；技術(shù)進出口（除依法需要批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）

不誠實被執(zhí)行人的情況：不屬于不誠實被執(zhí)行人

被擔(dān)保人與公司的關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保人是公司的全資子公司

2、蘇州金鴻順輕量化技術(shù)有限公司

91320582MAC6054統(tǒng)一社會信用代碼

注冊資本：5000萬元

公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）

住所:長興路30號，江蘇省蘇州市張家港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

法定代表人：李若誠

經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸 (不含危險品)(依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)、新材料技術(shù)推廣服務(wù)、汽車零部件制造、汽車零部件研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、模具銷售、模具制造、機械零部件加工、機械零部件銷售：一般零部件制造（營業(yè)執(zhí)照除外）

不誠實被執(zhí)行人的情況：不屬于不誠實被執(zhí)行人

被擔(dān)保人與公司的關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保人是公司的全資子公司

3、蘇州世達運興金屬科技有限公司

91320582MAC963WJ7統(tǒng)一社會信用代碼

注冊資本：1000萬元

公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所:長興路30號，江蘇省張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

法定代表人：王海寶

經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險品）（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

一般項目：金屬產(chǎn)品研發(fā)、金屬切割加工服務(wù)、金屬材料制造、金屬材料銷售、金屬產(chǎn)品銷售、有色金屬合金銷售、普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需要批準(zhǔn)的項目）；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；貨物進出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外) ，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)

不誠實被執(zhí)行人的情況：不屬于不誠實被執(zhí)行人

被擔(dān)保人與公司的關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保人是公司的全資子公司

三、被擔(dān)保人的財務(wù)狀況

公司全資子公司金鴻順新能源、金鴻順輕量化、世達運興尚未實際運營，無影響償債能力的重大或重大事項。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計劃擔(dān)?？傤~僅為全資子公司申請綜合信用擔(dān)保金額，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保金額、期限以實際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，最終實際擔(dān)保總額不超過董事會批準(zhǔn)的總額。

五、擔(dān)保的原因和必要性

本擔(dān)保是為滿足全資子公司金鴻順新能源、金鴻順輕量化、世達運興日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)需求，被擔(dān)保人納入公司合并報表范圍，公司可以充分掌握其經(jīng)營管理，擔(dān)保風(fēng)險在公司可控范圍內(nèi)，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

六、董事會意見

(一)董事會審議

2023年2月27日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》

(二)獨立董事意見

我們認(rèn)為，公司為全資子公司蘇州金宏順新能源技術(shù)有限公司、蘇州金宏順輕技術(shù)有限公司、蘇州世達金屬技術(shù)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，有利于公司和子公司的發(fā)展，符合公司的利益，不損害公司和少數(shù)股東的利益。本擔(dān)保的內(nèi)容和決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程。綜上所述，我們同意《蘇州金鴻順汽車零部件有限公司關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

七、累計對外擔(dān)保金額和逾期擔(dān)保金額

截至本公告之日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為0元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的0%；公司及其下屬控股子公司不提供外部擔(dān)保，公司及其下屬控股子公司不逾期對外擔(dān)保，不涉及訴訟的對外擔(dān)保，以及因擔(dān)保被判敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司董事會

2023年02月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-012

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年3月15日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年3月15日 14點 00分

地點：張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號，公司會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年3月15日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年3月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，相關(guān)公告于2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.see.com.cn）《中國證券報》和公司指定的信息披露媒體、《上海證券報》、《證券時報》公告披露。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、 股東（包括股東代理人）登記或報告時應(yīng)提供以下文件：

⑴ 法定股東：法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（見附件1）

⑵ 個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和其他能夠代表其身份的有效證明或者證明；委托代理人出席會議的，還應(yīng)當(dāng)出示委托人身份證復(fù)印件、有效身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）。

⑶ 融資融券投資者出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明；投資者為單位的，還應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件一）。

2、 2023年3月14日上午9日(星期二):30-11:30下午13:30-16:00.

3、 注冊地點：長興路30號，江蘇省張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，公司會議室。

4、 異地股東可以通過傳真或信件登記（相關(guān)文件復(fù)印件）。傳真或信件以公司在登記時間內(nèi)收到為準(zhǔn)，請在傳真或信件上注明聯(lián)系電話號碼。

為確保股東大會順利召開，減少登記時間，請出席股東大會的股東和股東代表提前登記確認(rèn)。

六、其他事項

1、 聯(lián)系方式

現(xiàn)場/書面登記地址：長興路30號，江蘇省張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，公司會議室。

聯(lián)系電話：0512-55373805

聯(lián)系傳真：0512-58796197

電子郵件：gl3602@jinhs.com

聯(lián)系人：鄒一飛

2、 現(xiàn)場參加會議的注意事項

擬出席會議的股東或股東代理人應(yīng)在會議開始前半小時內(nèi)到達會議現(xiàn)場，并攜帶有效身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件進行驗證。股東大會預(yù)計將持續(xù)半天。請照顧住宿和交通。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司

董事會

2023年2月28日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

蘇州金鴻順汽車零部件有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年3月15日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。