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股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2023-024

轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:華友轉(zhuǎn)債

浙江華友鈷有限公司

第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

召開董事會(huì)會(huì)議

浙江華友鈷有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議于2023年2月27日召開。2023年2月22日，會(huì)議通知所有董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳雪華先生召開并主持。會(huì)議應(yīng)有7名董事和7名實(shí)際董事（其中7人通過(guò)溝通出席）。公司的一些監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

審議董事會(huì)會(huì)議

一、審議通過(guò)《關(guān)于變更對(duì)外投資實(shí)施主體的議案》

同意公司將與PT合作 Vale Indonesia Tbk(以下簡(jiǎn)稱“淡水河谷印尼”)合作實(shí)施主體由全資子公司華琪(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華琪香港”)改為全資子公司Huaqi (Singapore) Pte.Ltd(以下簡(jiǎn)稱“華奇新加坡”)，同時(shí)同意華同香港和淡水河谷印尼和PT Kolaka Nickel Indonesia(以下簡(jiǎn)稱“KNI)簽署《終止終止協(xié)議》，華友鈷業(yè)與淡水谷印尼、KNI簽署《修訂重述確定性合作協(xié)議》，華奇新加坡與淡水谷印尼、KNI簽署新的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《合資協(xié)議》。變更和認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅A旗新加坡將持有KNI 淡水河谷印尼將持有80%的KNI 華旗新加坡20%的股份將取代華旗香港作為公司與淡水河谷印尼合作KNIHPAL項(xiàng)目的實(shí)施主體。變更和認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅A旗新加坡將持有KNI 淡水河谷印尼將持有80%的KNI 華旗新加坡將取代華旗香港作為公司與淡水河谷印尼合作KNIHPAL項(xiàng)目實(shí)施的主體。詳見公司2023-025號(hào)公告。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江華友鈷有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2023-025

轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:華友轉(zhuǎn)債

浙江華友鈷有限公司

關(guān)于變更對(duì)外投資實(shí)施主體的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

1.對(duì)外投資及本次變更的概述

浙江華友鈷業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱華友鈷業(yè))、2022年11月13日，“公司”召開第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《與淡水谷印尼簽訂正式合作協(xié)議的議案》同意公司和PT Vale Indonesia Tbk(以下簡(jiǎn)稱“淡水河谷印尼”)合作PT Kolaka Nickel Indonesia(以下簡(jiǎn)稱“KNI)濕法冶煉廠（HPAL）項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“HPAL項(xiàng)目”）簽署《確定性合作協(xié)議》，進(jìn)一步約定各自在HPAL項(xiàng)目開發(fā)中的權(quán)利和責(zé)任。在淡水河谷印尼對(duì)Pomalaa礦區(qū)進(jìn)行可行性研究后，公司與淡水河谷印尼商定HPAL項(xiàng)目的產(chǎn)能和投資金額。同時(shí)，同意公司全資子公司華琪（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華琪香港”）與淡水谷印尼和KNI簽署股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議和合資協(xié)議，同意公司通過(guò)華琪香港認(rèn)購(gòu)KNI新股份764000萬(wàn)印尼盾（約488.9萬(wàn)美元，實(shí)際按投資日匯率轉(zhuǎn)換）。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅A旗香港將持有KNI 淡水河谷印尼將持有80%的KNI 20%的股份(詳見公司2022-167號(hào)公告)。

為了更好地促進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，根據(jù)與合作伙伴的充分友好協(xié)商，公司計(jì)劃將華琪香港改為全資子公司Huaqi，華琪香港是與淡水谷印尼合作的實(shí)施主體 (Singapore) Pte. Ltd(以下簡(jiǎn)稱“華旗新加坡”)。華奇香港與淡水谷印尼、KNI簽訂終止終止協(xié)議，華友鈷業(yè)與淡水谷印尼、KNI簽訂修訂重述確定性合作協(xié)議，華奇新加坡與淡水谷印尼、KNI簽訂新的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議和合資協(xié)議。變更和認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅A旗新加坡將持有KNI 淡水河谷印尼將持有80%的KNI 華旗新加坡20%的股份將取代華旗香港作為公司與淡水河谷印尼合作KNIHPAL項(xiàng)目的實(shí)施主體。

公司第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過(guò)了對(duì)外投資實(shí)施主體變更。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)外投資實(shí)施主體變更不需要提交股東大會(huì)審議。由于合作項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模和投資金額尚未確定，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。

二、變更后實(shí)施主體的基本情況

1、公司名稱：Huaqi (Singapore) Pte. Ltd(華旗新加坡)

2、住所：987 Serangoon Road Singapore 328147

3、成立日期：2022年11月9日

4、注冊(cè)資本：10000美元

5、公司股東：華友鈷業(yè)持有華奇新加坡100%的股權(quán)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：商品批發(fā)貿(mào)易、工業(yè)投資

7、主要財(cái)務(wù)狀況：華旗新加坡是一家新公司，沒(méi)有完整的財(cái)務(wù)報(bào)表

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：華奇新加坡是公司的全資子公司

三、本次變更對(duì)外商投資實(shí)施主體對(duì)公司的影響

外商投資實(shí)施主體的變更是為了更好地促進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展，不改變外商投資合作的其他內(nèi)容，不影響外商投資合作的實(shí)施，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、變更完成后，華旗新加坡將取代華旗香港作為公司與淡水谷印尼合作KNIHPAL項(xiàng)目的實(shí)施主體。合作項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模和投資金額尚未確定。相關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。

2、與淡水谷印尼合作HPAL項(xiàng)目是公司根據(jù)中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間跨度長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)不確定性，存在各種不可預(yù)測(cè)因素或不可抗力因素，可能對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不確定性。

3、在項(xiàng)目投資建設(shè)過(guò)程中，資金籌集、信貸政策變化和融資渠道暢通存在一定的不確定性，存在資金不能按時(shí)籌集到位的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)不能順利完成。

4、本次合作不構(gòu)成績(jī)效承諾，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議

特此公告。

浙江華友鈷有限公司董事會(huì)

2023年2月27日