證券代碼：000948 簡稱證券:南天信息 公告編號：2023-007
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
第八屆董事會第十九屆會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
(一)會議通知時間及方式:會議通知已于2023年2月21日郵寄。
(二)會議時間、地點、方式:會議于2023年2月27日通訊召開。
(三)會議應有9名董事，實際上應有9名董事。
(四)會議由公司董事長徐宏燦先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員出席會議。
(五)會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、 審議董事會會議
審議《關于設立分公司的議案》。
根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，進一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，充分配置公司資源，提高公司綜合競爭力，成立天津分公司和雄安分公司。
表決:九票同意、零票反對、零票棄權。
投票結果：審議通過。
詳見公司同日披露的《關于設立分公司的公告》。
三、備查文件
南天信息第八屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
董 事 會
2023年2月27日
證券代碼：000948 簡稱證券:南天信息 公告編號：2023-008
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
關于設立分公司的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”) 第八屆董事會第十九次會議于2023年2月27日審議通過了《關于設立分公司的議案》，同意設立天津分公司和雄安分公司。根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，設立分支機構不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會審議。
一、擬設立分公司的基本情況
(一)天津分公司
1、名稱：云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司天津分公司
2、類型：股份有限公司分公司：
3、營業(yè)場所：天津市
4、經(jīng)營范圍:公司經(jīng)營范圍內(nèi)的經(jīng)營。(依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
(二)雄安分公司
1、名稱：云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司雄安分公司
2、類型：股份有限公司分公司：
3、營業(yè)場所：雄安新區(qū)
4、經(jīng)營范圍:公司經(jīng)營范圍內(nèi)的經(jīng)營。(依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
上述信息最終以當?shù)毓ど痰怯洐C關批準為準。
二、設立分支機構的目的、對公司的影響和存在的風險
(一)設立分支機構的目的
為進一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，充分配置公司資源，為客戶提供本地化快速服務，提升公司綜合競爭力，成立天津分公司和雄安分公司。
（2）對公司的影響和風險
公司設立分支機構符合公司的業(yè)務布局，有利于公司發(fā)展業(yè)務，支持公司的業(yè)務發(fā)展。該事項不會對公司的財務和經(jīng)營產(chǎn)生重大的不利影響，也不會損害公司和全體股東的利益。設立分支機構，按照規(guī)定的程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或者禁止的風險。
三、備查文件
南天信息第八屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
董 事 會
2023年2月27日
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