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證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè) 編號：臨2023-14號

金健米業(yè)有限公司

關(guān)于注銷控股子公司的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年2月27日，金健米業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)召開的第九屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品(重慶)有限公司的議案》，同意注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品(重慶)有限公司(以下簡稱“農(nóng)產(chǎn)品重慶公司”)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一、擬注銷子公司概述

根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和子公司的實(shí)際經(jīng)營情況，為了進(jìn)一步降低管理成本，提高運(yùn)營效率和運(yùn)營質(zhì)量，公司計(jì)劃取消重慶控股子公司的農(nóng)產(chǎn)品。

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，注銷事項(xiàng)在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會批準(zhǔn)?？毓勺庸镜淖N不涉及相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬注銷子公司的基本情況和財(cái)務(wù)狀況

(一)基本情況

1、公司名稱：金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）

2、公司類型：有限責(zé)任公司

3、成立時間：2021年1月27日

4、法定代表人：王勇

5、注冊資本：1000萬元

6、注冊地:重慶市江北區(qū)郭家沱街隆港路2號4層401室

7、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、食品經(jīng)營（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）；一般項(xiàng)目：銷售農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、儲存等相關(guān)服務(wù)，銷售機(jī)械設(shè)備，普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目)、鮮肉零售、飼料原料銷售、五金產(chǎn)品批發(fā)、水產(chǎn)品批發(fā)、飼料添加劑銷售、塑料制品銷售、糧油倉儲服務(wù)(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖南金健進(jìn)出口有限公司全資子公司持有農(nóng)產(chǎn)品重慶55%的股權(quán)，中國討論貿(mào)易（重慶）有限公司持有農(nóng)產(chǎn)品重慶45%的股權(quán)。

(二)財(cái)務(wù)狀況

截至2021年12月31日(經(jīng)審計(jì))，重慶農(nóng)產(chǎn)品公司總資產(chǎn)為16、661、675.78元，凈資產(chǎn)為9、845、206.80元，總負(fù)債為6、816、468.98元，2021年1-12月營業(yè)收入為57、571、220.44元，凈利潤為-154、793.20元。

截至2022年12月31日(未經(jīng)審計(jì))，重慶農(nóng)產(chǎn)品公司總資產(chǎn)11、264、47.33元，凈資產(chǎn)11、260、474.65元，總負(fù)債4.02.68元，2022年1月至12月營業(yè)收入228.078.829.08元，凈利潤1.415.267.85元。

三、本次擬注銷子公司的原因

由于重慶農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)營效益和利潤水平較弱，增長率較低。同時，根據(jù)國有企業(yè)改革的工作要求和公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為了優(yōu)化資源配置，節(jié)約管理成本，公司計(jì)劃取消重慶農(nóng)產(chǎn)品公司，重點(diǎn)關(guān)注糧油食品主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，控制農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)的風(fēng)險。

四、擬注銷子公司對上市公司的影響

1、農(nóng)產(chǎn)品重慶公司的注銷可以進(jìn)一步整合和優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，降低運(yùn)營管理成本，提高運(yùn)營效率，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

2、重慶農(nóng)產(chǎn)品公司注銷后，將不再納入公司合并報表的范圍，公司合并報表的范圍將發(fā)生相應(yīng)的變化，但不會對公司合并報表產(chǎn)生重大影響。重慶農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)比例較小，不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司和股東的利益，特別是中小股東。

五、本次擬注銷子公司事項(xiàng)的審議程序

(一)董事會審議

公司于2023年2月27日召開的第九屆董事會第六次會議通過了《關(guān)于注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司的議案》，并同意授權(quán)公司管理層按照法律程序辦理具體事項(xiàng)，包括但不限于工商注銷登記、銀行結(jié)算賬戶注銷等手續(xù)。

(二)獨(dú)立董事關(guān)于注銷子公司的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事關(guān)于取消子公司的獨(dú)立意見如下：根據(jù)公司控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司的相關(guān)信息，結(jié)合我們的理解和判斷，我們認(rèn)為公司取消子公司，有利于公司優(yōu)化資源配置，重點(diǎn)關(guān)注糧油主營業(yè)務(wù)，控制農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時，上述子公司的業(yè)務(wù)比例相對較小，取消后不會對公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司和股東的利益，特別是中小股東。本法案的審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，我們同意取消上述子公司。

五、備查文件目錄

1、第九屆董事會第六次會議決議金健米業(yè)有限公司；

2、金健米業(yè)有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會第六次會議審議的獨(dú)立意見。

特此公告。

金健米業(yè)有限公司

董事會

2023年2月27日