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證券代碼：600395 證券簡(jiǎn)稱：盤江股份 編號(hào)：臨2023-010

貴州盤江精煤有限公司

關(guān)于向貴州盤江新光發(fā)電有限公司增加投資的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 增資標(biāo)的名稱:貴州盤江新光發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新光公司”)。

● 增資金額：5400萬(wàn)元。

一、增資概述

(一)增資基本情況

新光公司是貴州盤江精煤有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的全資子公司，負(fù)責(zé)盤江新光2的投資和建設(shè)×66萬(wàn)千瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目總投資55.3734億元，其中鐵路貨場(chǎng)專用線5.4145億元。根據(jù)2022年8月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議精神，公司充分利用新光鐵路貨場(chǎng)專用線項(xiàng)目積極申請(qǐng)政策開發(fā)金融工具配額，獲得5400萬(wàn)元政策貸款，現(xiàn)貸款資金已投入公司，資金用途為新光鐵路貨場(chǎng)專用線項(xiàng)目資本投資。為滿足上述政策性貸款資金使用要求，公司計(jì)劃通過(guò)非公開協(xié)議向新光公司增加注冊(cè)資本5400萬(wàn)元。增資完成后，新光公司注冊(cè)資本將增加至28.8917億元。

(二)本次增資決策程序

2023年第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向貴州盤江新光發(fā)電有限公司增加投資的議案》(詳見2023-008年公告)。

根據(jù)公司章程，該事項(xiàng)屬于董事會(huì)的審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。增資不屬于相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、新光公司概況

1.公司名稱：貴州盤江新光發(fā)電有限公司

2.成立時(shí)間：2020年12月22日

3.注冊(cè)資本：28.3517億元

4.法定代表人：鄭世勇：

5.主營(yíng)業(yè)務(wù)：電力生產(chǎn)銷售、電力設(shè)備機(jī)械設(shè)備安裝維護(hù)、電力技術(shù)咨詢服務(wù)、粉煤灰、脫硫石膏、蒸汽等電力生產(chǎn)副產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、普通貨物道路運(yùn)輸。

6.股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%的股權(quán)。

7.財(cái)務(wù)狀況:截至2022年12月31日，新光公司總資產(chǎn)218309萬(wàn)元，總負(fù)債71709萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1466600萬(wàn)元，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)。

三、。增資計(jì)劃的主要內(nèi)容

(一)增資方式

根據(jù)《貴州省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管企業(yè)增資指引（試行）》的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃通過(guò)非公開協(xié)議增資新光公司。

(二)增資金額及資金來(lái)源

公司計(jì)劃利用國(guó)家開發(fā)銀行貴州分行政策性開發(fā)性金融工具貸款5400萬(wàn)元，以貨幣形式出資認(rèn)購(gòu)新光公司新注冊(cè)資本5400萬(wàn)元。增資完成后，新光公司注冊(cè)資本將增加至28.8917億元，公司仍持有新光公司100%的股權(quán)。

(三)增資用途

增資資金主要用于新光公司鐵路貨場(chǎng)專用線項(xiàng)目建設(shè)。

四、增資對(duì)公司的影響

1.公司向新光公司增加投資的資金來(lái)源是公司獲得的政策性貸款資金，占公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)的0.68%。增資完成后，公司仍持有新光公司100%的股權(quán)。

2.增加投資有利于加快新光公司盤江新光瓦窯田鐵路貨場(chǎng)專用線項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)新光公司電煤容量保證，提高新光公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

五、備查文件

1.公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

貴州盤江精煤有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：600395 證券簡(jiǎn)稱：盤江股份 編號(hào)：臨2023-008

貴州盤江精煤有限公司

2023年第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

貴州盤江精煤有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月24日召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱家道先生主持。會(huì)議董事9人，實(shí)際董事9人。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

經(jīng)認(rèn)真審議，出席會(huì)議的董事以記名投票的形式審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于公司擔(dān)保貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目貸款的提案

投票結(jié)果:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站。（http://www.sse.com.cn）公司公告(2023-009)。

為進(jìn)一步滿足發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目建設(shè)資金需求，會(huì)議同意公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒普煤業(yè)有限公司）提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款期限為53個(gè)月，擔(dān)保期限與貸款期限一致；恒普公司以同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與擔(dān)保期限一致。

公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

中信建投證券有限公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事發(fā)表了無(wú)異議的核查意見。

二、關(guān)于公司向貴州盤江新光發(fā)電有限公司增加投資的提案

投票結(jié)果:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站。（http://www.sse.com.cn）公司公告(臨2023-010)。

根據(jù)政策開發(fā)金融工具貸款資金使用要求，會(huì)議同意公司獲得國(guó)家開發(fā)銀行貴州分行政策開發(fā)金融工具貸款5400萬(wàn)元，向全資子公司貴州盤江新光發(fā)電有限公司增加投資5400萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)新注冊(cè)資本5400萬(wàn)元，盤江新光鐵路貨場(chǎng)專用線項(xiàng)目建設(shè)。增資完成后，貴州盤江新光發(fā)電有限公司注冊(cè)資本變更為28.8917億元。

三、2022年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

會(huì)議同意公司《2022年內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》。

四、2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

會(huì)議同意公司《2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》。

特此公告。

貴州盤江精煤有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：600395 證券簡(jiǎn)稱：盤江股份 編號(hào)：臨2023-009

貴州盤江精煤有限公司

關(guān)于擔(dān)?？毓勺庸卷?xiàng)目貸款的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱：貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒普公司”）。

● 擔(dān)保金額和實(shí)際提供的擔(dān)保余額：擔(dān)保金額為2.2萬(wàn)元。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議批準(zhǔn)，同意為恒普6億元項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，實(shí)際提供的擔(dān)保余額為48230萬(wàn)元。

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：恒普公司以同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保。

● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

一、擔(dān)保概述

(一)保證基本情況

恒普是貴州盤江精煤有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的控股子公司。恒普公司發(fā)耳二礦一期工程于2018年4月正式開工建設(shè)，2022年12月進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)行。為進(jìn)一步滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求，恒普計(jì)劃向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)2.2萬(wàn)元的項(xiàng)目貸款，貸款期限為53個(gè)月。根據(jù)銀行信用條件，恒普要求公司為上述項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，恒普以同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保。

(二)本擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序

公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司第二礦項(xiàng)目貸款擔(dān)保提案》（見2023-008年公告）。根據(jù)公司章程的規(guī)定，該事項(xiàng)屬于董事會(huì)的審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司為恒普公司22000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于解決恒普公司第二礦項(xiàng)目建設(shè)資金需求，投票程序合法有效，同時(shí)恒普公司可以提供相應(yīng)的反擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，不損害大多數(shù)股東，特別是少數(shù)股東的利益，同意事項(xiàng)。

二是被擔(dān)保人的基本情況

恒普公司成立于2009年1月，注冊(cè)資本87520.89萬(wàn)元。其主要業(yè)務(wù)是煤炭開采和銷售。公司持有90%的股權(quán)，貴州省煤田地質(zhì)局持有10%的股權(quán)。截至2022年12月31日，恒普公司資產(chǎn)總額為183087萬(wàn)元，負(fù)債總額為125657萬(wàn)元，業(yè)主權(quán)益總額為57430萬(wàn)元，期末資產(chǎn)負(fù)債率為68.63%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

根據(jù)恒普的融資進(jìn)展情況，公司將與金融機(jī)構(gòu)簽訂擔(dān)保協(xié)議，為恒普2000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保。貸款期限為53個(gè)月，與貸款期限一致。同時(shí)，恒普公司以同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與擔(dān)保期限一致。

四、董事會(huì)意見

為進(jìn)一步滿足二礦一期項(xiàng)目建設(shè)資金需求，會(huì)議同意公司為恒普2000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款期限為53個(gè)月，擔(dān)保期限與貸款期限一致；恒普以同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與擔(dān)保期限一致。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，公司贊助商中信建設(shè)投資證券有限公司認(rèn)為：盤江股份按照公司法、上海證券交易所股票上市規(guī)則等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和公司章程，不損害公司和股東的利益。公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擔(dān)保貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司第一階段項(xiàng)目貸款的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，投票程序合法合規(guī)。

綜上所述，中信建投證券有限公司對(duì)盤江股份為控股子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保無(wú)異議。

六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

公司為恒普公司22000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.77%。截至目前，經(jīng)審批公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度為33.10億元(含本次擔(dān)保額度)，實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為18.70億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.52%。發(fā)生無(wú)逾期擔(dān)保。

七、備查文件

1.公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.公司獨(dú)立董事意見；

3.中信建投證券有限公司關(guān)于貴州盤江精煤有限公司擔(dān)?？毓勺庸卷?xiàng)目貸款的驗(yàn)證意見。

特此公告。

貴州盤江精煤有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：600395 證券簡(jiǎn)稱：盤江股份 編號(hào)：臨2023-011

貴州盤江精煤有限公司

2023年第六屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性律責(zé)任。

貴州盤江精煤有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第六屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月24日召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席賴元忠先生主持。會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際監(jiān)事5人。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

經(jīng)認(rèn)真審議，出席會(huì)議的監(jiān)事以記名投票的形式審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于公司擔(dān)保貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目貸款的提案

投票結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司為貴州盤江恒普煤炭有限公司22000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于解決第一階段項(xiàng)目建設(shè)資金需求，滿足公司發(fā)展方向，有利于提高煤炭產(chǎn)能規(guī)模，貴州盤江恒普煤炭有限公司可提供相應(yīng)的反擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。該事項(xiàng)不損害廣大股東特別是中小股東的利益，因此同意該事項(xiàng)。

2.2022年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告

投票結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)法律法規(guī)和內(nèi)部控制制度，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定，2022年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告真實(shí)客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立和運(yùn)行，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制制度的不斷完善，符合國(guó)家法律、法規(guī)和部門規(guī)章的要求，同意事項(xiàng)。

2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

投票結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域、重大風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，符合公司實(shí)際情況，有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系，防范內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，提高公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平，同意事項(xiàng)。

特此公告。

貴州盤江精煤有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月27日