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證券代碼：688231 證券簡稱：隆達股份 公告編號：2023-005

江蘇隆達超合金有限公司

第一屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年2月24日，江蘇隆達超合金有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第十五次會議在公司會議室舉行。會議應到監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席劉剛先生主持，公司董事會秘書出席會議。這次會議通知了 2023年2月18日，通過電子郵件發(fā)送給所有監(jiān)事。會議的召開符合《公司法》、公司章程等有關法律法規(guī)的有關規(guī)定， 會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過了《金融衍生品交易業(yè)務擬開展套期保值的議案》

監(jiān)事會認為，公司開展金融衍生品交易業(yè)務主要是為了減少原材料價格波動引起的產(chǎn)品成本波動，滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要。公司在正常經(jīng)營的基礎上，自有資金套期保值業(yè)務不會影響日常資金的正常周轉，相關決策程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則等相關法律法規(guī)和公司章程，不會對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不損害上市公司和股東的利益。

監(jiān)事會同意公司開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內容（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的《關于開展金融衍生品交易業(yè)務套期保值的公告》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、《江蘇隆達超合金有限公司監(jiān)事會第十五次會議決議》。

江蘇隆達超合金有限公司

監(jiān)事會

2023年2月28日

證券代碼：688231 證券簡稱：隆達股份 公告編號：2023-003

江蘇隆達超合金有限公司

關于開展金融衍生品交易業(yè)務以套期保值為目的的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 江蘇隆達超合金有限公司(以下簡稱“隆達股份”或 “公司”） 子公司計劃開展套期保值業(yè)務的合同價值不得超過1萬元，套期保值業(yè)務的最高存款金額不得超過3萬元（金額范圍內的資金可以滾動使用），不涉及募集資金。限額的有效期為自公司董事會批準之日起12個月。

● 公司的套期保值業(yè)務以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，避免和防范生產(chǎn)經(jīng)營中使用的原材料價格風險，不進行簡單的盈利投機和套利交易。

● 套期保值業(yè)務經(jīng)董事會審議批準后實施，無需提交公司股東大會審議。

2023年2月24日，公司分別召開了第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于開展金融衍生品交易業(yè)務以套期保值為目的的議案》資金來源為000萬元(額度范圍內資金可滾動使用)，不涉及募集資金。限額的有效期為自公司董事會批準之日起12個月。限額有效期為自公司董事會批準之日起12個月。具體情況如下：

一、套期保值的目的和必要性

公司主要從事高溫合金、合金管道等有色金屬冶煉、加工、銷售和貿易業(yè)務，由于國內外經(jīng)濟形勢復雜，有色金屬產(chǎn)品市場價格波動較大，為避免原材料價格風險，減少原材料價格波動引起的產(chǎn)品成本波動，確保產(chǎn)品成本相對穩(wěn)定，減少對公司正常運行的影響。

二、套期保值業(yè)務概述

1、交易品種

公司及其子公司計劃開展的套期保值業(yè)務品種僅限于鎳、銅等與生產(chǎn)經(jīng)營相關的商品品種。

2、擬投資金額的規(guī)模和期限

公司及其子公司計劃開展套期保值業(yè)務的合同價值不得超過1萬元，套期保值業(yè)務的最高存款金額不得超過3萬元（金額范圍內的資金可以滾動使用），不涉及募集資金。限額的有效期自公司董事會批準之日起12個月。

3、會計處理

公司將按照財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則第22號金融工具確認計量》、《企業(yè)會計準則第24號一套期保值》、《企業(yè)會計準則第37號一金融工具清單》等有關規(guī)定，對套期保值業(yè)務進行相應的會計處理和披露。

三、套期保值可行性分析

由于公司生產(chǎn)所需的主要原材料是鎳、銅等，這些原材料與期貨品種密切相關，受市場波動較大。從原材料采購到產(chǎn)品銷售，鎳、銅價格的大幅波動將給公司的盈利能力帶來更大的壓力。我們認為，通過開展商品金融衍生品套期保值業(yè)務，規(guī)避價格波動風險是可行的，有利于生產(chǎn)經(jīng)營。在實際操作中，結合原材料價格、產(chǎn)品交付和市場情況，提出具體的套期保值交易計劃。

四、套期保值風險分析

1、價格波動的風險

期貨市場變化較大，可能造成價格波動風險，造成期貨交易損失。

2、資金風險

由于期貨市場采用嚴格的保證金制度和日常市場關注制度，可能會帶來相應的資本浮動損失風險。公司將合理調度自有資金用于套期保值業(yè)務，控制資金規(guī)模，在制定交易計劃的同時計算資金，確保資金充裕。在業(yè)務運營過程中，合理規(guī)劃和使用保證金，合理調度資金，規(guī)避風險。

3、風險內部控制

期貨交易專業(yè)性強，復雜性高，可能存在內部控制系統(tǒng)不完善或人為操作錯誤造成的風險。公司制定了《期貨金融衍生品交易管理制度》，明確規(guī)定了套期保值交易的授權范圍、審批程序和風險管理，加強內部控制管理，提高專業(yè)素質，落實風險防范措施，提高套期保值業(yè)務管理水平。

五、公司采取的風險控制措施

1、將套期保值業(yè)務與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，最大限度地對沖價格波動的風險。

2、嚴格控制套期保值資金規(guī)模，合理規(guī)劃和使用保證金。公司將合理調度自有資金用于套期保值業(yè)務，不直接或間接使用募集資金進行套期保值。

3、公司制定了《期貨金融衍生品交易管理制度》，明確規(guī)定了套期保值金額、品種范圍、審批權限、業(yè)務管理、財務會計、風險管理、信息披露等。公司將嚴格按照內部控制制度的規(guī)定控制各個環(huán)節(jié)，并按照制定的實施細則執(zhí)行。

4、加強相關人員培訓，加強期貨市場研究，把握市場變化規(guī)模，設計期貨交易業(yè)務的具體操作方案，提高相關人員的專業(yè)素質。

六、審議程序

2023年2月24日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于開展金融衍生品交易業(yè)務以套期保值為目的的議案》，同意公司及其子公司計劃開展套期保值業(yè)務的合同價值不超過1萬元，套期保值業(yè)務最高保值金額不超過3萬元。資金來源是自有的，不涉及募集資金。限額的有效期為自公司董事會批準之日起12個月。限額有效期為自董事會批準之日起12個月。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確的同意。

七、專項意見

(一)獨立董事意見

獨立董事認為：公司制定了期貨金融衍生品交易管理體系，通過對沖機制可以減少原材料價格波動引起的產(chǎn)品成本波動，確保產(chǎn)品成本相對穩(wěn)定，然后維護公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高公司抵御市場波動和抑制價格沖擊的能力，不損害公司和全體股東的利益，公司和子公司開展原材料期貨對沖業(yè)務是可行的，風險是可控的。

綜上所述，獨立董事同意公司開展以套期保值為目的的金融衍生品交易。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司開展金融衍生品交易業(yè)務主要是為了減少原材料價格波動引起的產(chǎn)品成本波動，滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要。公司在正常經(jīng)營的基礎上，自有資金套期保值業(yè)務不會影響日常資金的正常周轉，相關決策程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則等相關法律法規(guī)和公司章程，不會對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不損害上市公司和股東的利益。

監(jiān)事會同意公司開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務。

(三)保薦機構意見

經(jīng)核實，發(fā)起人國信證券有限公司認為：公司計劃開展金融衍生品交易業(yè)務，經(jīng)董事會和監(jiān)事會批準，獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表明確同意，履行必要的內部審批程序，符合相關法律、法規(guī)和公司章程的要求。綜上所述，保薦機構對公司計劃以套期保值為目的開展金融衍生品交易業(yè)務無異議。

經(jīng)核實，發(fā)起人華英證券有限公司認為：公司計劃開展金融衍生品交易業(yè)務，經(jīng)董事會和監(jiān)事會批準，獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表明確同意，履行必要的內部審批程序，符合相關法律、法規(guī)和公司章程的要求。綜上所述，保薦機構對公司計劃以套期保值為目的開展金融衍生品交易業(yè)務無異議。

特此公告。

江蘇隆達超合金有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：688231 證券簡稱：隆達股份 公告編號：2023-004

江蘇隆達超合金有限公司

2022年度業(yè)績快報公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本公告中包含的2022年主要財務數(shù)據(jù)為初步會計數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務所審計。具體數(shù)據(jù)以江蘇龍達超合金有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度報告為準，投資者應注意投資風險。

一、2022年主要財務數(shù)據(jù)及指標

單位：人民幣元

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注：1.本報告期初數(shù)與法定披露的去年年底數(shù)相同。

2.上述財務數(shù)據(jù)和指標以合并報表數(shù)據(jù)填寫，但未經(jīng)審計，最終結果以公司2022年年度報告為準。

3.如果上述增減變化幅度數(shù)據(jù)有尾差，則是四舍五入造成的。

二、經(jīng)營業(yè)績和財務狀況說明

(一)影響報告期經(jīng)營業(yè)績的經(jīng)營狀況、財務狀況和主要因素

1、經(jīng)營情況

公司2022年營業(yè)收入95,159.66萬元，較去年同期增長31.11%，高溫合金(如按產(chǎn)品類別劃分)主營業(yè)務收入47,125.84萬元，較去年同期增長53.82%；公司軍品業(yè)務(如軍民品)收入973.38萬元，較去年同期增長214.10%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤9，570.14萬元較去年同期增長36.31%；扣除母公司所有者非經(jīng)常性損益的凈利潤為50072.15萬元，比去年同期增長80.60%。

2、財務狀況

2022年底，公司財務狀況良好，期末總資產(chǎn)316、958.01萬元，較期初增長178.28%；歸屬于母公司的所有者權益為280萬元，176.78萬元，較期初增長456.30%；股本為246、857、143.00股，比報告期初增長33.33%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)為11.35元，比報告期初增長317.28%。

3、影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素

報告期內，面對新冠肺炎疫情反復影響的國內經(jīng)濟環(huán)境、生產(chǎn)物流有限、原材料價格上漲等諸多不利因素，公司保持既定的發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化主營業(yè)務，繼續(xù)專注于高溫合金業(yè)務。公司抓住市場機遇，不斷加強新產(chǎn)品研發(fā)和市場發(fā)展，鑄造高溫合金和變形高溫合金在航空發(fā)動機、燃氣輪機和科研型號上進行了引進和驗證，多個品牌已完成或正在進行發(fā)動機長期試驗評估。公司的高溫合金業(yè)務，包括軍事業(yè)務，繼續(xù)保持快速增長。同時，公司享受所得稅優(yōu)惠政策，導致營業(yè)收入和利潤較去年同期快速增長。

(二)上表項目增減變動幅度超過30%的主要原因

1、報告期內，總營業(yè)收入同比增長31.11%，主要是公司高溫合金銷售增長所致。

2、報告期內，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長36.31%，主要是由于高溫合金業(yè)務的增長和享受稅收優(yōu)惠政策形成的所得稅費用的減少；扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長80.60%，主要是由于報告期內公司高溫合金業(yè)務的增長。

3、報告期內，加權平均凈資產(chǎn)收益率同比下降56.77個百分點，總資產(chǎn)同比增長178.28%，歸屬于母公司的所有者權益同比增長456.30%，股本同比增長 33.33%，歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)同比增長317.28%，主要是因為公司首次公開發(fā)行股票，導致公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)大幅增加。

三、風險提示

本公告中包含的2022年年度主要財務數(shù)據(jù)為初步會計數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務所審計。具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的2022年年度報告為準。請注意投資風險。

特此公告。

江蘇隆達超合金有限公司董事會

2023年2月28日