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證券代碼：002976 簡(jiǎn)稱：瑞瑪精密 公告編號(hào)：2023-010

蘇州瑞瑪精密工業(yè)有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、蘇州瑞瑪精密工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月5日披露，發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，籌集配套資金及相關(guān)交易計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“交易計(jì)劃”）“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”部分，已涉及重大風(fēng)險(xiǎn)因素和審批程序，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、截至本公告披露日，除本交易計(jì)劃披露的主要風(fēng)險(xiǎn)因素外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致董事會(huì)或交易對(duì)手撤銷、暫停交易或?qū)灰子?jì)劃進(jìn)行實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，交易工作正在有序進(jìn)行。

一、本次交易概況

2022年9月7日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議的議案》。根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的需要，公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份、支付現(xiàn)金或全額現(xiàn)金購(gòu)買浙江大志進(jìn)出口有限公司全資孫公司。 Limited 51.00%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，按照上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格向Pneuridede轉(zhuǎn)讓 Limited或其全資控股股東(直接或間接持有Pneurided) Limited 股權(quán)100.00%的股東)增資8000萬(wàn)元。同日，公司與Pneuride同日 Limited股東簽署了股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議。同日，公司與Pneuride同日 Limited股東簽署了股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議。公司已按照簽署的股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議支付交易定金，并委托財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)和評(píng)估機(jī)構(gòu)按計(jì)劃向Pneuride支付交易定金 Limited及相關(guān)方進(jìn)行盡職調(diào)查。具體情況見(jiàn)公司于2022年9月8日、9月29日、10月29日、11月26日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于規(guī)劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》(公告號(hào):2022-061)、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》(公告號(hào):2022-064、2022-070、2022-072）。

2022年12月3日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第24次會(huì)議，審議通過(guò)了與本次交易相關(guān)的議案，如《公司符合發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易條件的議案》，本次交易的確定方案為：公司及其子公司Cheersonson (Hong Kong)Technology Limited計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股票和支付現(xiàn)金購(gòu)買Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股權(quán)(間接持有Pneuridede) Limited 38.25%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)Pneuride Limited 37.2938萬(wàn)英鎊注冊(cè)資本和Pneuridede Limited 12.75%的股權(quán)(對(duì)應(yīng)Pneuride) Limited 注冊(cè)資本12.4313萬(wàn)英鎊)，由公司或其全資子公司向Pneuridede發(fā)行 同時(shí)，Limited增資8000萬(wàn)元，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。同日，公司與交易對(duì)手簽署了《發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，并按照協(xié)議支付剩余交易定金。同日，公司與交易對(duì)手簽署了《發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，并按照協(xié)議支付剩余交易定金。交易完成后，Pneuride Limited 在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)，將成為公司的控股子公司。2022年12月5日、12月30日、2023年1月30日，公司具體情況及進(jìn)展詳見(jiàn)巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

二、本次交易的進(jìn)展情況

本次交易計(jì)劃披露以來(lái)，公司及有關(guān)各方按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)規(guī)定積極推進(jìn)本次交易。截至本公告披露之日，中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估、法律等相關(guān)工作已接近尾聲，公司、中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)各方按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所進(jìn)一步完善相關(guān)文件和內(nèi)部程序，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審查交易相關(guān)事項(xiàng)，并按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)審批和信息披露義務(wù)。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次交易仍需履行公司董事會(huì)和股東大會(huì)的決策和審批程序，經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，最終能否實(shí)施收購(gòu) Limited股權(quán)和增資仍不確定。公司將繼續(xù)關(guān)注本次交易的進(jìn)展，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。本次交易的相關(guān)信息以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘇州瑞瑪精密工業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年2月28日