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證券代碼：002850 證券簡稱：科達(dá)利 公告編號(hào)：2023-013

債券代碼：127066 債券簡稱：科利可轉(zhuǎn)債

深圳科達(dá)利實(shí)業(yè)有限公司

關(guān)于“科利轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)觸發(fā)股價(jià)下跌修正條件的提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行和上市

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)深圳科達(dá)利實(shí)業(yè)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（中國證監(jiān)會(huì)許可證）〔2022〕經(jīng)1143號(hào)批準(zhǔn)，深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年7月8日公開發(fā)行15、343、705張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“本次發(fā)行”)，每張面值100元，期限6年。深圳證券交易所“深證”〔2022〕715號(hào)文件同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年8月3日起在深圳證券交易所上市，簡稱“科利可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“127066”。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

根據(jù)《深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)和《初始轉(zhuǎn)換價(jià)格確定依據(jù)》，“科利轉(zhuǎn)換債券”的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為159.35元/股。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司的查詢結(jié)果，公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后至2023年1月16日，由于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期激勵(lì)對(duì)象的獨(dú)立行權(quán)，公司總股本比發(fā)行前增加328683股。根據(jù)《募集說明書》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整方法及計(jì)算公式”的規(guī)定，“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由159.35元/股調(diào)整為159.22元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年1月18日起生效，具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年1月18日披露。（http://www.cninfo.com.cn）《公司關(guān)于調(diào)整“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2023-003)。

三、可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款及可能觸發(fā)情況

(一)股價(jià)向下修正條款

1、修正權(quán)限和修正范圍

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)向下提出轉(zhuǎn)換價(jià)格修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決。如果上述連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票價(jià)格調(diào)整，股票價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可實(shí)施上述計(jì)劃。股東大會(huì)表決時(shí)，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免；修訂后的轉(zhuǎn)換價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日和前一個(gè)交易日之間的平均股票交易價(jià)格，修訂后的轉(zhuǎn)換價(jià)格不得低于最新審計(jì)的每股凈資產(chǎn)價(jià)值和股票面值。

2、修正程序

如果公司決定修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司將在深圳證券交易所和中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布股東大會(huì)決議公告和股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正公告，公告修正范圍、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)讓期。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）起恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或者轉(zhuǎn)股登記日前的，按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行轉(zhuǎn)股申請(qǐng)。

(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)

自2023年1月30日至2023年2月24日起，公司股票10個(gè)交易日收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(即人民幣159.22元/股)的85%。如果公司股票收盤價(jià)在未來10個(gè)交易日內(nèi)5個(gè)交易日內(nèi)繼續(xù)滿足上述條件，可能會(huì)觸發(fā)“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)《募集說明書》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司將在觸發(fā)“科利可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格修正條件后，確定轉(zhuǎn)換價(jià)格是否修正，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

請(qǐng)關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳科達(dá)利實(shí)業(yè)有限公司

董 事 會(huì)

2023年2月27日