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證券代碼：002976證券簡稱：瑞瑪高精密公示序號：2023-005

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

●截止到2023年2月13日，蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)將上次用以臨時補充流動資金的1.8億人民幣募資所有償還至募集資金專戶；

●為提升募集資金使用高效率，減少財務(wù)成本，2023年2月14日，公司召開第二屆股東會第二十六次大會、第二屆職工監(jiān)事第十七次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目項目建設(shè)進度的情形下，應用不超過人民幣1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月，公司承諾期滿及時歸還至募集資金專戶，并將隨時隨地依據(jù)募集資金投資項目的進展及市場需求狀況迅速將補流的募資償還至募集資金專戶。

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2019]2550號）審批，并且經(jīng)過深圳交易所《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上[2020]136號）允許，企業(yè)向社會公布發(fā)售不得超過2,500億港元人民幣普通股。企業(yè)具體發(fā)售人民幣普通股2,500億港元，每一股發(fā)行價為人民幣19.01元，募資總額為rmb47,525萬余元，扣減發(fā)行費（包含證券承銷費、承銷費、財務(wù)審計及驗資費套餐、律師代理費、信息公開費、發(fā)售服務(wù)費等）總計rmb40,983,345.90元（沒有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益為人民幣434,266,654.10元。上述情況募資已經(jīng)在2020年3月3日存進企業(yè)資金帳戶，經(jīng)容誠會計師公司（特殊普通合伙）認證，并對其出示“容誠驗字[2020]230Z0017”號《驗資報告》。企業(yè)對募資展開了資金存放，并和承銷商華林證券股份有限公司（下稱“華林證券”）、募資儲放金融機構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用狀況

（一）募投項目項目建設(shè)進度

截止到2023年1月31日，企業(yè)募投項目項目建設(shè)進度如下所示：

企業(yè)：萬余元

2022年8月，由于“研發(fā)能力核心工程項目”（下稱“此項目”）已經(jīng)達到預訂可使用狀態(tài)，公司決定將這個內(nèi)容進行結(jié)項。與此同時，為了滿足企業(yè)發(fā)展需求，提升結(jié)余募集資金使用高效率，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將募投項目結(jié)項后結(jié)余募資189.77萬余元（含理財產(chǎn)品收益及銀行存款利息，現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當天資金賬戶余額為標準）永久性補充流動資金，用以企業(yè)日常經(jīng)營及市場拓展。主要內(nèi)容詳細2022年8月27日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募投項目結(jié)項將節(jié)余募集資金永久補充流動資金及項目募集資金專戶銷戶的公告》。

（二）上次用以臨時補充流動資金的閑置募集資金的償還情形

2022年2月16日，企業(yè)第二屆股東會第十三次大會、第二屆職工監(jiān)事第九次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用不超過人民幣1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了確立同意意見，承銷商華林證券出具了《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》，主要內(nèi)容詳細2022年2月17日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金暨使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。截止到2023年2月13日，企業(yè)已經(jīng)將上述情況用以臨時補充流動資金的募資所有償還至募集資金專戶，并把償還情況通知了承銷商及保薦代表人。

（三）應用募集資金置換事先已資金投入募投項目的自籌經(jīng)費的現(xiàn)象

2020年4月1日，企業(yè)第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監(jiān)事第十二次大會審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，允許公司使用2,305.07萬余元募集資金置換已事先資金投入募集資金投資項目的自籌經(jīng)費。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了確立同意意見，承銷商華林證券出具了《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的核查意見》，容誠會計師公司（特殊普通合伙）出具了《蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（容誠專字[2020]230Z0703號），主要內(nèi)容詳細2020年4月2日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》。

（四）應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

2022年3月11日，企業(yè)第二屆股東會第十五次會議決議、第二屆職工監(jiān)事第十一次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了確立同意意見，承銷商華林證券出具了《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》；2022年3月29日，企業(yè)2022年第一次股東大會決議表決通過該提案，允許公司使用信用額度不得超過1.2億人民幣閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、單項工程商品投資周期一般不超過12月、發(fā)售主體為銀行的項目投資理財品種，上述情況信用額度自股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理，在上述情況信用額度和時限范圍之內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用。主要內(nèi)容詳細2022年3月14日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。截止到2023年2月13日，企業(yè)總計應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額為人民幣10,000.00萬余元（不包括已期滿贖出金額），已期滿投資理財產(chǎn)品所得盈利總共160.81萬余元（四舍五入原因造成具體收益總額與統(tǒng)計結(jié)果存有一部分尾差），不得超過企業(yè)第二屆股東會第十五次會議和2022年第一次股東大會決議表決通過的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)應用信用額度和時限。

（五）應用金融機構(gòu)票據(jù)支付募投項目賬款并且以募資等額本息更換的現(xiàn)象

2020年4月1日，企業(yè)第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監(jiān)事第十二次大會審議通過了《關(guān)于使用銀行票據(jù)支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換的議案》，允許企業(yè)在募集資金投資項目執(zhí)行期內(nèi)，應用銀行匯票（包含設(shè)立銀行匯票和票據(jù)背書等形式）、個人信用等單據(jù)（下稱“票據(jù)業(yè)務(wù)”）付款募集資金投資項目賬款，并定期從募集資金專戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)一般賬戶。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了確立同意意見，承銷商華林證券出具了《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用銀行票據(jù)支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換的核查意見》，主要內(nèi)容詳細2020年4月2日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用銀行票據(jù)支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換的公告》。截止到2023年1月31日，公司使用金融機構(gòu)票據(jù)支付募投項目賬款金額為3,311.80萬余元。

三、公司本次應用閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

（一）閑置募集資金臨時補充流動資金金額及時間

為提升募資的使用效率，減少財務(wù)成本，在確保募投項目基本建設(shè)融資需求前提下，公司擬應用不超過人民幣1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金，用以公司業(yè)務(wù)擴展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應用，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月。公司承諾期滿及時歸還至募集資金專戶，并將隨時隨地依據(jù)募集資金投資項目的進展及市場需求狀況迅速將補流的募資償還至募集資金專戶。

（二）應用閑置募集資金臨時補充流動資金的合理性和重要性

伴隨經(jīng)營規(guī)模的不斷增加，企業(yè)對營運資本的需要也會跟著擴張。公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金，能夠有效改善企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢面對的周轉(zhuǎn)資金工作壓力。以此次閑置募集資金臨時補充流動資金限制額度1.8億人民幣及最多時限12月為基準，依照中國人民銀行發(fā)布的一年之內(nèi)rmb貨款利率3.65%測算，企業(yè)計算應用此次應用閑置募集資金臨時補充流動資金最多可以節(jié)約銷售費用657萬余元。故此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，能夠提升募集資金使用高效率，減少財務(wù)成本，與此同時提升公司經(jīng)營效率，符合公司和公司股東利益，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的正常進行。因而，此次應用閑置募集資金臨時填補企業(yè)流動資金是有效且必須的。

四、應用閑置募集資金臨時補充流動資金的有關(guān)服務(wù)承諾

1、此次以閑置募集資金補充流動資金不能超過12月，在12月使用年限期滿以前，賬款將及時歸還到募資專用賬戶；

2、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不容易變向更改募集資金用途，始終不變或變相更改募集資金用途；

3、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募集資金投資項目正常進行；若募集資金投資項目因?qū)嵤┻M度需要使用，企業(yè)將及時歸還資產(chǎn)至募集資金專戶，以保證募集資金投資項目的正常進行；

4、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣；

5、公司及分公司以往12個月沒有進行股票投資、衍生品投資、創(chuàng)投等高風險投資，并承諾未來12個月都不開展以上高風險投資，錯誤子公司之外的目標給予財務(wù)資助。

五、有關(guān)決策制定及建議

（一）股東會決議狀況

企業(yè)第二屆股東會第二十六次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用不超過人民幣1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月，到期后所有償還至企業(yè)募集資金專戶。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十七次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，職工監(jiān)事覺得：公司本次應用閑置募集資金臨時補充流動資金的決策制定符合相關(guān)要求，在保證不受影響募集資金投資項目項目建設(shè)進度的情形下，應用不超過人民幣1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務(wù)成本，不會有變向危害股東利益和變向更改募資看向的情況。允許公司本次應用不超過人民幣1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金。

（三）獨董建議

公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，能夠提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務(wù)成本，與此同時提升公司經(jīng)營效率，符合公司和公司股東利益，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的正常進行；決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。允許公司使用不超過人民幣1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金，用以公司業(yè)務(wù)擴展、日常經(jīng)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應用，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月，到期后及時歸還至募集資金專戶。

（四）承銷商審查建議

經(jīng)核實，保薦組織華林證券覺得：

1、公司本次應用閑置募集資金臨時補充流動資金，能夠有效改善企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢面對的周轉(zhuǎn)資金工作壓力，為企業(yè)未來運營給予足夠的資金適用，進而提升企業(yè)的市場競爭力，為公司的身心健康、穩(wěn)步發(fā)展打好基礎(chǔ)。

2、公司本次應用閑置募集資金臨時補充流動資金事項早已企業(yè)第二屆股東會第二十六次大會及第二屆職工監(jiān)事第十七次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了同意意見。此次應用閑置募集資金臨時補充流動資金事項已依法履行必須的司法程序，合乎最新法律法規(guī)要求。

綜上所述，華林證券允許公司使用不得超過1.8億人民幣閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自股東會準許之日起不得超過12個月，到期時應該馬上償還至募集資金專戶。

六、備查簿文檔

1、第二屆股東會第二十六次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第十七次會議決議；

3、獨董有關(guān)第二屆股東會第二十六次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、華林證券開具的《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：002976證券簡稱：瑞瑪高精密公示序號：2023-006

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司

有關(guān)開設(shè)認定高新科技（印度的）有限責任公司

暨境外投資的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡述

1、依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃必須，蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）擬通過控股子公司瑞瑪（中國香港）科技公司（下稱“中國香港瑞瑪”）與瑞瑪高新科技（馬來西亞）有限責任公司（下稱“馬來西亞瑞瑪”）在印度投資設(shè)立子公司認定高新科技（印度的）有限責任公司（從而名字以工商注冊登記結(jié)論為標準，下稱“印度的認定”），從業(yè)通信元器件及精密結(jié)構(gòu)件、車輛精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、市場銷售、檢測及產(chǎn)品研發(fā)、進出口貿(mào)易和技術(shù)服務(wù)，并資金投入自籌資金750萬美金在印度認定運營所在城市投建生產(chǎn)制造基地項目。

2、此次境外投資事宜早已企業(yè)第二屆股東會第二十六次會議審議根據(jù)，依據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜不用提交公司股東大會審議；股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營班子辦理境外投資備案及工商注冊登記辦理手續(xù)。

3、此次項目投資事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、投資主體基本概況

（一）瑞瑪高新科技（馬來西亞）有限責任公司

1、名字：CHEERSSONTECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD.

2、申請注冊序號：202229611K；

3、公司注冊地址：24RAFFLESPLACE#17-04CLIFFORDCENTRESingapore048621；

4、注冊資金：40萬新加坡元；

5、種類：有限公司；

6、執(zhí)行董事：陳曉敏、吳中德；

7、業(yè)務(wù)范圍：商業(yè)貿(mào)易、企業(yè)咨詢管理；

8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司擁有其100%股份；

9、瑞瑪高新科技（馬來西亞）有限責任公司已經(jīng)完成境外投資備案辦理手續(xù)。

（二）瑞瑪（中國香港）科技公司

1、申請注冊序號：3092724；

2、公司注冊地址：我國香港金鐘金鐘道89號力寶核心第一座10樓1003室；

3、注冊資金：50萬美金；

4、種類：有限公司；

5、主營具體內(nèi)容（范疇）：精密結(jié)構(gòu)件及精密機械制造的開發(fā)、進出口貿(mào)易及投資、建設(shè)和運營；

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司擁有其100%股份；

7、瑞瑪（中國香港）科技公司已經(jīng)完成境外投資備案辦理手續(xù)。

三、擬設(shè)立子公司基本概況

1、名字：認定高新科技（印度的）有限責任公司

2、英文名字：CHEERSSONTECHNOLOGYINDIANLTD.

3、公司注冊地址：印度孟買

4、注冊資金：20萬美金

5、種類：有限公司

6、業(yè)務(wù)范圍：從業(yè)通信元器件及精密結(jié)構(gòu)件、車輛精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、市場銷售、檢測及產(chǎn)品研發(fā)、進出口貿(mào)易和技術(shù)服務(wù)。

7、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

8、自有資金：企業(yè)自籌資金。

9、以上擬開設(shè)印度的認定的名字、業(yè)務(wù)范圍、投資額和以相關(guān)主管部門審批備案為標準。

四、境外投資基本概況

企業(yè)擬通過控股子公司中國香港瑞瑪與馬來西亞瑞瑪在印度合資企業(yè)成立公司，并用自籌資金750萬美金在印度認定運營所在城市投建生產(chǎn)制造基地項目。具體情況如下：

1、項目規(guī)劃：印度的認定生產(chǎn)制造基地項目；

2、新項目投資額及自有資金：項目總投資750萬美金，自有資金均為企業(yè)自籌資金，包含中國香港瑞瑪、馬來西亞瑞瑪資金；

3、項目建設(shè)期：約24個月（最后以具體建設(shè)進度為標準）；

4、項目建設(shè)內(nèi)容：租用及更新改造廠房與辦公房；購買通信及車輛精密結(jié)構(gòu)件和通信元器件生產(chǎn)制造需要相關(guān)設(shè)備、檢測儀器等；

5、項目經(jīng)濟效益：預估本項目總投資750萬美金，新項目全方位達產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售額約1,300萬美金。（根據(jù)現(xiàn)在市場的分析，存有因市場環(huán)境產(chǎn)生變化進而無法執(zhí)行預估年產(chǎn)值總體目標風險）

五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業(yè)的危害

（一）投資目的及對企業(yè)的危害

此次在印度投資設(shè)立子公司都是基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和實體經(jīng)營的需求考慮，致力于更好的服務(wù)移動通信、新能源領(lǐng)域國際顧客，開發(fā)設(shè)計、消化吸收、融合大量離岸業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源。與此同時，印度的認定將和國內(nèi)公司起到一定的協(xié)同效應，提升企業(yè)在東南亞國家的競爭能力，一同拓展訓練公司在東南亞經(jīng)營規(guī)模，能夠更好地滿足客戶的需求，提高對高端客戶的影響力，因此進一步提高企業(yè)競爭優(yōu)勢和品牌形象。

此次項目投資開設(shè)印度的認定資金為公司發(fā)展自籌資金，不會對公司2023年多度經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績組成深遠影響，合乎公司股東利益和公司戰(zhàn)略規(guī)劃及生產(chǎn)經(jīng)營活動必須。

（二）存有的風險性

1、審核風險性

企業(yè)投資創(chuàng)立印度的分公司事宜須經(jīng)改辦主管機構(gòu)、商務(wù)主管部門、外匯管理單位等政府相關(guān)部門辦理備案或?qū)徍撕蟛趴蓤?zhí)行。企業(yè)將特定工作人員積極主動跟蹤開設(shè)此項目所履行政府相關(guān)部門辦理備案或?qū)徟k理手續(xù)等方面的工作。

2、政策和法律風險性

印度相關(guān)法律法規(guī)、制度體系、經(jīng)營環(huán)境等和國內(nèi)有所差異，且印度外貿(mào)形勢及對外貿(mào)易現(xiàn)行政策也可能會發(fā)生變化。公司可以高度關(guān)注國際貿(mào)易環(huán)境的改變，根據(jù)進一步在全球布局生產(chǎn)地清除綠色壁壘帶來的損失。

3、銷售與市場風險性

雖然公司已經(jīng)儲備了在印度市場的客源，同時對印度市場目標客戶群體、行業(yè)前景、行業(yè)格局進行了足夠的調(diào)查，但依然存在項目建成后，市場開拓不達預估，無法完全消化吸收新增產(chǎn)能風險。企業(yè)將充足掌握市場機遇，積極發(fā)展?jié)撛谟脩簦鸩酵晟茽I銷戰(zhàn)略，相互配合生產(chǎn)能力監(jiān)管，并實現(xiàn)新增項目產(chǎn)能的消化吸收。與此同時，企業(yè)將依據(jù)實際需求，分期付款井然有序執(zhí)行印度的新項目，逐漸投入資金，減少經(jīng)營風險。

4、海外經(jīng)營管理風險

跨國經(jīng)營管理的過程中將面臨宏觀經(jīng)濟政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競爭等不可控因素產(chǎn)生的影響，存在一定的經(jīng)營風險、運營風險、管控風險等。企業(yè)將高度關(guān)注新項目的后續(xù)進度，借助早期積累下來的管理心得，提高管理能力和運營效率，以不斷地融入業(yè)務(wù)流程標準及市場形勢。

企業(yè)將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章規(guī)定，依據(jù)后面工作進展立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者理性決策，注意投資風險。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆股東會第二十六次會議決議。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：002976證券簡稱：瑞瑪高精密公示序號：2023-007

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司

有關(guān)聘用副總及變動財務(wù)經(jīng)理的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到董事、副總、財務(wù)經(jīng)理及董事長助理方友平先生的書面材料，因工作計劃必須，方友平先生申請辦理辭掉公司財務(wù)總監(jiān)職位，再次出任董事、副總及董事長助理職位。方友平先生在擔任公司財務(wù)總監(jiān)期內(nèi)盡職盡責、勤勉盡責，董事會另一方友平先生在就職財務(wù)經(jīng)理期內(nèi)所做的事情表示衷心感謝。

依據(jù)《蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會提名委員會審批，公司在2023年2月14日召開第二屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及變更財務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會允許聘用譚才年先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理，任職期限自股東會根據(jù)之日起止第二屆股東會期滿才行。公司獨立董事對上述情況事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，譚才年老先生個人簡歷詳見附件。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司股東會

2023年2月15日

配件:

譚才年老先生，1964年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學歷，中國注冊會計師。曾擔任湖南科力遠高新技術(shù)控股有限公司實行總裁兼財務(wù)經(jīng)理，長沙市力元新型材料有限責任公司財務(wù)部長，湖南科力遠新能源股份有限責任公司財務(wù)經(jīng)理，安正時尚集團股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、董事長助理，在職江蘇省利柏特有限責任公司、浙江省博可微生物科技發(fā)展有限公司獨董。

譚才年老先生未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)、公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有別的關(guān)聯(lián)性。譚才年老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”；合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的出任公司高級管理人員的任職要求；近期五年不會有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰的現(xiàn)象；不會有《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，具有執(zhí)行公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)職責所必須的專業(yè)技能。

證券代碼：002976證券簡稱：瑞瑪高精密公示序號：2023-008

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司

第二屆股東會第二十六次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第二十六次大會于2023年2月14日在公司會議室以當場表決方式舉辦。會議報告于2023年2月8日以電子郵箱、專人送達或提前通知等形式傳出。會議由公司董事長陳曉敏老先生集結(jié)和組織，需到執(zhí)行董事5人，實到執(zhí)行董事5人，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議，在其中，副總解雅媛、公司監(jiān)事張啟勝以通信方式參與會議。此次會議的集結(jié)和舉辦符合我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決定合法有效。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事決議，以投票選舉方法已通過下列決定：

1、表決通過《關(guān)于應用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》；

獨董對于此事提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目項目建設(shè)進度的情形下，應用不超過人民幣1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過12個月，公司承諾期滿及時歸還至募集資金專戶，并將隨時隨地依據(jù)募集資金投資項目的進展及市場需求狀況迅速將補流的募資償還至募集資金專戶。

主要內(nèi)容詳細同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金暨使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》及《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

決議結(jié)論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

2、表決通過《關(guān)于投資設(shè)立印度子公司的議案》；

允許公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃必須，根據(jù)控股子公司瑞瑪（中國香港）科技公司與瑞瑪高新科技（馬來西亞）有限公司在印度投資設(shè)立子公司認定高新科技（印度的）有限責任公司（從而名字以工商注冊登記結(jié)論為標準，下稱“印度的認定”），從業(yè)通信元器件及精密結(jié)構(gòu)件、車輛精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、市場銷售、檢測及產(chǎn)品研發(fā)、進出口貿(mào)易和技術(shù)服務(wù)，并資金投入自籌資金750萬美金在印度認定運營所在城市投建生產(chǎn)制造基地項目。

主要內(nèi)容詳細同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于設(shè)立全信科技（印度）有限公司暨對外投資的公告》。

決議結(jié)論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

3、表決通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及變更財務(wù)總監(jiān)的議案》；

獨董對于此事提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

允許方友平先生辭掉財務(wù)經(jīng)理職位，再次出任董事、副總及董事長助理職位，聘用譚才年先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理，任職期限自股東會根據(jù)之日起止第二屆股東會期滿才行。

主要內(nèi)容詳細同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及變更財務(wù)總監(jiān)的公告》及《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

決議結(jié)論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第二十六次會議決議；

2、深圳交易所規(guī)定的許多備查簿文檔。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：002976證券簡稱：瑞瑪高精密公示序號：2023-009

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司

第二屆職工監(jiān)事第十七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十七次大會于2023年2月14日在公司會議室以當場決議融合通訊表決方法舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年2月8日以電子郵箱、專人送達或提前通知等形式傳出。例會應參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長任軍平組織，在其中，公司監(jiān)事張啟勝以通信方式參與會議。大會工作的通知及舉辦合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的需求。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，以投票選舉方法已通過下列提案：

1、表決通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

審核確認，職工監(jiān)事覺得：公司本次應用閑置募集資金臨時補充流動資金的決策制定符合相關(guān)要求，在保證不受影響募集資金投資項目項目建設(shè)進度的情形下，應用不超過人民幣1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務(wù)成本，不會有變向危害股東利益和變向更改募資看向的情況。允許公司本次應用不超過人民幣1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金。

主要內(nèi)容詳細同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金暨使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆職工監(jiān)事第十七次會議決議；

2、深圳交易所規(guī)定的許多備查簿文檔。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日