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證券代碼：002976證券簡(jiǎn)稱：瑞瑪高精密公示序號(hào)：2023-005

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

●截止到2023年2月13日，蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)將上次用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的1.8億人民幣募資所有償還至募集資金專戶；

●為提升募集資金使用高效率，減少財(cái)務(wù)成本，2023年2月14日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情形下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月，公司承諾期滿及時(shí)歸還至募集資金專戶，并將隨時(shí)隨地依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及市場(chǎng)需求狀況迅速將補(bǔ)流的募資償還至募集資金專戶。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]2550號(hào)）審批，并且經(jīng)過(guò)深圳交易所《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上[2020]136號(hào)）允許，企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)售不得超過(guò)2,500億港元人民幣普通股。企業(yè)具體發(fā)售人民幣普通股2,500億港元，每一股發(fā)行價(jià)為人民幣19.01元，募資總額為rmb47,525萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)（包含證券承銷費(fèi)、承銷費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐、律師代理費(fèi)、信息公開(kāi)費(fèi)、發(fā)售服務(wù)費(fèi)等）總計(jì)rmb40,983,345.90元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益為人民幣434,266,654.10元。上述情況募資已經(jīng)在2020年3月3日存進(jìn)企業(yè)資金帳戶，經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對(duì)其出示“容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]230Z0017”號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。企業(yè)對(duì)募資展開(kāi)了資金存放，并和承銷商華林證券股份有限公司（下稱“華林證券”）、募資儲(chǔ)放金融機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用狀況

（一）募投項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

截止到2023年1月31日，企業(yè)募投項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

2022年8月，由于“研發(fā)能力核心工程項(xiàng)目”（下稱“此項(xiàng)目”）已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，公司決定將這個(gè)內(nèi)容進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。與此同時(shí)，為了滿足企業(yè)發(fā)展需求，提升結(jié)余募集資金使用高效率，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后結(jié)余募資189.77萬(wàn)余元（含理財(cái)產(chǎn)品收益及銀行存款利息，現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天資金賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)及市場(chǎng)拓展。主要內(nèi)容詳細(xì)2022年8月27日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及項(xiàng)目募集資金專戶銷戶的公告》。

（二）上次用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的償還情形

2022年2月16日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用不超過(guò)人民幣1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立同意意見(jiàn)，承銷商華林證券出具了《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》，主要內(nèi)容詳細(xì)2022年2月17日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金暨使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。截止到2023年2月13日，企業(yè)已經(jīng)將上述情況用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資所有償還至募集資金專戶，并把償還情況通知了承銷商及保薦代表人。

（三）應(yīng)用募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象

2020年4月1日，企業(yè)第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，允許公司使用2,305.07萬(wàn)余元募集資金置換已事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立同意意見(jiàn)，承銷商華林證券出具了《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)》，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）出具了《蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2020]230Z0703號(hào)），主要內(nèi)容詳細(xì)2020年4月2日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》。

（四）應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

2022年3月11日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議、第二屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立同意意見(jiàn)，承銷商華林證券出具了《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》；2022年3月29日，企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)該提案，允許公司使用信用額度不得超過(guò)1.2億人民幣閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)工程商品投資周期一般不超過(guò)12月、發(fā)售主體為銀行的項(xiàng)目投資理財(cái)品種，上述情況信用額度自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月合理，在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)2022年3月14日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。截止到2023年2月13日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額為人民幣10,000.00萬(wàn)余元（不包括已期滿贖出金額），已期滿投資理財(cái)產(chǎn)品所得盈利總共160.81萬(wàn)余元（四舍五入原因造成具體收益總額與統(tǒng)計(jì)結(jié)果存有一部分尾差），不得超過(guò)企業(yè)第二屆股東會(huì)第十五次會(huì)議和2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)應(yīng)用信用額度和時(shí)限。

（五）應(yīng)用金融機(jī)構(gòu)票據(jù)支付募投項(xiàng)目賬款并且以募資等額本息更換的現(xiàn)象

2020年4月1日，企業(yè)第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行票據(jù)支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，允許企業(yè)在募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，應(yīng)用銀行匯票（包含設(shè)立銀行匯票和票據(jù)背書(shū)等形式）、個(gè)人信用等單據(jù)（下稱“票據(jù)業(yè)務(wù)”）付款募集資金投資項(xiàng)目賬款，并定期從募集資金專戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)一般賬戶。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立同意意見(jiàn)，承銷商華林證券出具了《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用銀行票據(jù)支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的核查意見(jiàn)》，主要內(nèi)容詳細(xì)2020年4月2日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用銀行票據(jù)支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的公告》。截止到2023年1月31日，公司使用金融機(jī)構(gòu)票據(jù)支付募投項(xiàng)目賬款金額為3,311.80萬(wàn)余元。

三、公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

（一）閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額及時(shí)間

為提升募資的使用效率，減少財(cái)務(wù)成本，在確保募投項(xiàng)目基本建設(shè)融資需求前提下，公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常經(jīng)營(yíng)等和主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。公司承諾期滿及時(shí)歸還至募集資金專戶，并將隨時(shí)隨地依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及市場(chǎng)需求狀況迅速將補(bǔ)流的募資償還至募集資金專戶。

（二）應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和重要性

伴隨經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷增加，企業(yè)對(duì)營(yíng)運(yùn)資本的需要也會(huì)跟著擴(kuò)張。公司使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠有效改善企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)面對(duì)的周轉(zhuǎn)資金工作壓力。以此次閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金限制額度1.8億人民幣及最多時(shí)限12月為基準(zhǔn)，依照中國(guó)人民銀行發(fā)布的一年之內(nèi)rmb貨款利率3.65%測(cè)算，企業(yè)計(jì)算應(yīng)用此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金最多可以節(jié)約銷售費(fèi)用657萬(wàn)余元。故此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提升募集資金使用高效率，減少財(cái)務(wù)成本，與此同時(shí)提升公司經(jīng)營(yíng)效率，符合公司和公司股東利益，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行。因而，此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金是有效且必須的。

四、應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的有關(guān)服務(wù)承諾

1、此次以閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金不能超過(guò)12月，在12月使用年限期滿以前，賬款將及時(shí)歸還到募資專用賬戶；

2、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不容易變向更改募集資金用途，始終不變或變相更改募集資金用途；

3、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；若募集資金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用，企業(yè)將及時(shí)歸還資產(chǎn)至募集資金專戶，以保證募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；

4、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或是用以個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買(mǎi)賣(mài)；

5、公司及分公司以往12個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行股票投資、衍生品投資、創(chuàng)投等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來(lái)12個(gè)月都不開(kāi)展以上高風(fēng)險(xiǎn)投資，錯(cuò)誤子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。

五、有關(guān)決策制定及建議

（一）股東會(huì)決議狀況

企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用不超過(guò)人民幣1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月，到期后所有償還至企業(yè)募集資金專戶。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策制定符合相關(guān)要求，在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情形下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，不會(huì)有變向危害股東利益和變向更改募資看向的情況。允許公司本次應(yīng)用不超過(guò)人民幣1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）獨(dú)董建議

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，與此同時(shí)提升公司經(jīng)營(yíng)效率，符合公司和公司股東利益，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行；決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。允許公司使用不超過(guò)人民幣1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常經(jīng)營(yíng)等和主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月，到期后及時(shí)歸還至募集資金專戶。

（四）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，保薦組織華林證券覺(jué)得：

1、公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠有效改善企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)面對(duì)的周轉(zhuǎn)資金工作壓力，為企業(yè)未來(lái)運(yùn)營(yíng)給予足夠的資金適用，進(jìn)而提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的身心健康、穩(wěn)步發(fā)展打好基礎(chǔ)。

2、公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了同意意見(jiàn)。此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已依法履行必須的司法程序，合乎最新法律法規(guī)要求。

綜上所述，華林證券允許公司使用不得超過(guò)1.8億人民幣閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)準(zhǔn)許之日起不得超過(guò)12個(gè)月，到期時(shí)應(yīng)該馬上償還至募集資金專戶。

六、備查簿文檔

1、第二屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、華林證券開(kāi)具的《關(guān)于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：002976證券簡(jiǎn)稱：瑞瑪高精密公示序號(hào)：2023-006

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)開(kāi)設(shè)認(rèn)定高新科技（印度的）有限責(zé)任公司

暨境外投資的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡(jiǎn)述

1、依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃必須，蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬通過(guò)控股子公司瑞瑪（中國(guó)香港）科技公司（下稱“中國(guó)香港瑞瑪”）與瑞瑪高新科技（馬來(lái)西亞）有限責(zé)任公司（下稱“馬來(lái)西亞瑞瑪”）在印度投資設(shè)立子公司認(rèn)定高新科技（印度的）有限責(zé)任公司（從而名字以工商注冊(cè)登記結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“印度的認(rèn)定”），從業(yè)通信元器件及精密結(jié)構(gòu)件、車(chē)輛精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售、檢測(cè)及產(chǎn)品研發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易和技術(shù)服務(wù)，并資金投入自籌資金750萬(wàn)美金在印度認(rèn)定運(yùn)營(yíng)所在城市投建生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目。

2、此次境外投資事宜早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，依據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜不用提交公司股東大會(huì)審議；股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子辦理境外投資備案及工商注冊(cè)登記辦理手續(xù)。

3、此次項(xiàng)目投資事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、投資主體基本概況

（一）瑞瑪高新科技（馬來(lái)西亞）有限責(zé)任公司

1、名字：CHEERSSONTECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD.

2、申請(qǐng)注冊(cè)序號(hào)：202229611K；

3、公司注冊(cè)地址：24RAFFLESPLACE#17-04CLIFFORDCENTRESingapore048621；

4、注冊(cè)資金：40萬(wàn)新加坡元；

5、種類：有限公司；

6、執(zhí)行董事：陳曉敏、吳中德；

7、業(yè)務(wù)范圍：商業(yè)貿(mào)易、企業(yè)咨詢管理；

8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司擁有其100%股份；

9、瑞瑪高新科技（馬來(lái)西亞）有限責(zé)任公司已經(jīng)完成境外投資備案辦理手續(xù)。

（二）瑞瑪（中國(guó)香港）科技公司

1、申請(qǐng)注冊(cè)序號(hào)：3092724；

2、公司注冊(cè)地址：我國(guó)香港金鐘金鐘道89號(hào)力寶核心第一座10樓1003室；

3、注冊(cè)資金：50萬(wàn)美金；

4、種類：有限公司；

5、主營(yíng)具體內(nèi)容（范疇）：精密結(jié)構(gòu)件及精密機(jī)械制造的開(kāi)發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易及投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司擁有其100%股份；

7、瑞瑪（中國(guó)香港）科技公司已經(jīng)完成境外投資備案辦理手續(xù)。

三、擬設(shè)立子公司基本概況

1、名字：認(rèn)定高新科技（印度的）有限責(zé)任公司

2、英文名字：CHEERSSONTECHNOLOGYINDIANLTD.

3、公司注冊(cè)地址：印度孟買(mǎi)

4、注冊(cè)資金：20萬(wàn)美金

5、種類：有限公司

6、業(yè)務(wù)范圍：從業(yè)通信元器件及精密結(jié)構(gòu)件、車(chē)輛精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售、檢測(cè)及產(chǎn)品研發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易和技術(shù)服務(wù)。

7、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

8、自有資金：企業(yè)自籌資金。

9、以上擬開(kāi)設(shè)印度的認(rèn)定的名字、業(yè)務(wù)范圍、投資額和以相關(guān)主管部門(mén)審批備案為標(biāo)準(zhǔn)。

四、境外投資基本概況

企業(yè)擬通過(guò)控股子公司中國(guó)香港瑞瑪與馬來(lái)西亞瑞瑪在印度合資企業(yè)成立公司，并用自籌資金750萬(wàn)美金在印度認(rèn)定運(yùn)營(yíng)所在城市投建生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目。具體情況如下：

1、項(xiàng)目規(guī)劃：印度的認(rèn)定生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目；

2、新項(xiàng)目投資額及自有資金：項(xiàng)目總投資750萬(wàn)美金，自有資金均為企業(yè)自籌資金，包含中國(guó)香港瑞瑪、馬來(lái)西亞瑞瑪資金；

3、項(xiàng)目建設(shè)期：約24個(gè)月（最后以具體建設(shè)進(jìn)度為標(biāo)準(zhǔn)）；

4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：租用及更新改造廠房與辦公房；購(gòu)買(mǎi)通信及車(chē)輛精密結(jié)構(gòu)件和通信元器件生產(chǎn)制造需要相關(guān)設(shè)備、檢測(cè)儀器等；

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益：預(yù)估本項(xiàng)目總投資750萬(wàn)美金，新項(xiàng)目全方位達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售額約1,300萬(wàn)美金。（根據(jù)現(xiàn)在市場(chǎng)的分析，存有因市場(chǎng)環(huán)境產(chǎn)生變化進(jìn)而無(wú)法執(zhí)行預(yù)估年產(chǎn)值總體目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)）

五、對(duì)外開(kāi)放投資的目的、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)企業(yè)的危害

（一）投資目的及對(duì)企業(yè)的危害

此次在印度投資設(shè)立子公司都是基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)體經(jīng)營(yíng)的需求考慮，致力于更好的服務(wù)移動(dòng)通信、新能源領(lǐng)域國(guó)際顧客，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、消化吸收、融合大量離岸業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源。與此同時(shí)，印度的認(rèn)定將和國(guó)內(nèi)公司起到一定的協(xié)同效應(yīng)，提升企業(yè)在東南亞國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)能力，一同拓展訓(xùn)練公司在東南亞經(jīng)營(yíng)規(guī)模，能夠更好地滿足客戶的需求，提高對(duì)高端客戶的影響力，因此進(jìn)一步提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和品牌形象。

此次項(xiàng)目投資開(kāi)設(shè)印度的認(rèn)定資金為公司發(fā)展自籌資金，不會(huì)對(duì)公司2023年多度經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)組成深遠(yuǎn)影響，合乎公司股東利益和公司戰(zhàn)略規(guī)劃及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須。

（二）存有的風(fēng)險(xiǎn)性

1、審核風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)投資創(chuàng)立印度的分公司事宜須經(jīng)改辦主管機(jī)構(gòu)、商務(wù)主管部門(mén)、外匯管理單位等政府相關(guān)部門(mén)辦理備案或?qū)徍撕蟛趴蓤?zhí)行。企業(yè)將特定工作人員積極主動(dòng)跟蹤開(kāi)設(shè)此項(xiàng)目所履行政府相關(guān)部門(mén)辦理備案或?qū)徟k理手續(xù)等方面的工作。

2、政策和法律風(fēng)險(xiǎn)性

印度相關(guān)法律法規(guī)、制度體系、經(jīng)營(yíng)環(huán)境等和國(guó)內(nèi)有所差異，且印度外貿(mào)形勢(shì)及對(duì)外貿(mào)易現(xiàn)行政策也可能會(huì)發(fā)生變化。公司可以高度關(guān)注國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的改變，根據(jù)進(jìn)一步在全球布局生產(chǎn)地清除綠色壁壘帶來(lái)的損失。

3、銷售與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性

雖然公司已經(jīng)儲(chǔ)備了在印度市場(chǎng)的客源，同時(shí)對(duì)印度市場(chǎng)目標(biāo)客戶群體、行業(yè)前景、行業(yè)格局進(jìn)行了足夠的調(diào)查，但依然存在項(xiàng)目建成后，市場(chǎng)開(kāi)拓不達(dá)預(yù)估，無(wú)法完全消化吸收新增產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將充足掌握市場(chǎng)機(jī)遇，積極發(fā)展?jié)撛谟脩?，逐步完善營(yíng)銷戰(zhàn)略，相互配合生產(chǎn)能力監(jiān)管，并實(shí)現(xiàn)新增項(xiàng)目產(chǎn)能的消化吸收。與此同時(shí)，企業(yè)將依據(jù)實(shí)際需求，分期付款井然有序執(zhí)行印度的新項(xiàng)目，逐漸投入資金，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4、海外經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

跨國(guó)經(jīng)營(yíng)管理的過(guò)程中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等不可控因素產(chǎn)生的影響，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)等。企業(yè)將高度關(guān)注新項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)度，借助早期積累下來(lái)的管理心得，提高管理能力和運(yùn)營(yíng)效率，以不斷地融入業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)形勢(shì)。

企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章規(guī)定，依據(jù)后面工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：002976證券簡(jiǎn)稱：瑞瑪高精密公示序號(hào)：2023-007

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用副總及變動(dòng)財(cái)務(wù)經(jīng)理的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近日接到董事、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理及董事長(zhǎng)助理方友平先生的書(shū)面材料，因工作計(jì)劃必須，方友平先生申請(qǐng)辦理辭掉公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位，再次出任董事、副總及董事長(zhǎng)助理職位。方友平先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，董事會(huì)另一方友平先生在就職財(cái)務(wù)經(jīng)理期內(nèi)所做的事情表示衷心感謝。

依據(jù)《蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)提名委員會(huì)審批，公司在2023年2月14日召開(kāi)第二屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及變更財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會(huì)允許聘用譚才年先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理，任職期限自股東會(huì)根據(jù)之日起止第二屆股東會(huì)期滿才行。公司獨(dú)立董事對(duì)上述情況事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，譚才年老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

配件:

譚才年老先生，1964年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任湖南科力遠(yuǎn)高新技術(shù)控股有限公司實(shí)行總裁兼財(cái)務(wù)經(jīng)理，長(zhǎng)沙市力元新型材料有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，安正時(shí)尚集團(tuán)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理，在職江蘇省利柏特有限責(zé)任公司、浙江省博可微生物科技發(fā)展有限公司獨(dú)董。

譚才年老先生未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)、公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性。譚才年老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”；合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的出任公司高級(jí)管理人員的任職要求；近期五年不會(huì)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰的現(xiàn)象；不會(huì)有《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，具有執(zhí)行公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)所必須的專業(yè)技能。

證券代碼：002976證券簡(jiǎn)稱：瑞瑪高精密公示序號(hào)：2023-008

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司

第二屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)于2023年2月14日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年2月8日以電子郵箱、專人送達(dá)或提前通知等形式傳出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳曉敏老先生集結(jié)和組織，需到執(zhí)行董事5人，實(shí)到執(zhí)行董事5人，監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議，在其中，副總解雅媛、公司監(jiān)事張啟勝以通信方式參與會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決定合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，以投票選舉方法已通過(guò)下列決定：

1、表決通過(guò)《關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情形下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月，公司承諾期滿及時(shí)歸還至募集資金專戶，并將隨時(shí)隨地依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及市場(chǎng)需求狀況迅速將補(bǔ)流的募資償還至募集資金專戶。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金暨使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

決議結(jié)論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

2、表決通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立印度子公司的議案》；

允許公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃必須，根據(jù)控股子公司瑞瑪（中國(guó)香港）科技公司與瑞瑪高新科技（馬來(lái)西亞）有限公司在印度投資設(shè)立子公司認(rèn)定高新科技（印度的）有限責(zé)任公司（從而名字以工商注冊(cè)登記結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“印度的認(rèn)定”），從業(yè)通信元器件及精密結(jié)構(gòu)件、車(chē)輛精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售、檢測(cè)及產(chǎn)品研發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易和技術(shù)服務(wù)，并資金投入自籌資金750萬(wàn)美金在印度認(rèn)定運(yùn)營(yíng)所在城市投建生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于設(shè)立全信科技（印度）有限公司暨對(duì)外投資的公告》。

決議結(jié)論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

3、表決通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及變更財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

允許方友平先生辭掉財(cái)務(wù)經(jīng)理職位，再次出任董事、副總及董事長(zhǎng)助理職位，聘用譚才年先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理，任職期限自股東會(huì)根據(jù)之日起止第二屆股東會(huì)期滿才行。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及變更財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

決議結(jié)論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、深圳交易所規(guī)定的許多備查簿文檔。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：002976證券簡(jiǎn)稱：瑞瑪高精密公示序號(hào)：2023-009

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)于2023年2月14日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議融合通訊表決方法舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月8日以電子郵箱、專人送達(dá)或提前通知等形式傳出。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)任軍平組織，在其中，公司監(jiān)事張啟勝以通信方式參與會(huì)議。大會(huì)工作的通知及舉辦合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的需求。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，以投票選舉方法已通過(guò)下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策制定符合相關(guān)要求，在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情形下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，不會(huì)有變向危害股東利益和變向更改募資看向的情況。允許公司本次應(yīng)用不超過(guò)人民幣1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金暨使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議；

2、深圳交易所規(guī)定的許多備查簿文檔。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日