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證券代碼：002936證券簡稱：鄭州銀行公示序號(hào)：2023-001

鄭州市銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

依據(jù)監(jiān)管政策，為進(jìn)一步落實(shí)主進(jìn)行行義務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行改革重組，提升風(fēng)險(xiǎn)防控水準(zhǔn)，行內(nèi)擬進(jìn)行對(duì)附屬機(jī)構(gòu)中牟縣鄭銀城鎮(zhèn)銀行股份有限公司（下稱“中牟村銀”）的資產(chǎn)收購工作中，擬收購的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方為1名法定代表人及77名普通合伙人，擬收購股權(quán)34,787億港元，收購價(jià)1元/股，回收總合同款34,787萬余元，占行內(nèi)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.60%。行內(nèi)高管人員王兆琪女性直系親屬李怡忻女性擁有中牟村銀股權(quán)且歸屬于此次公司被收購目標(biāo)，此次擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)總數(shù)約占收購股份的0.57%，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》第二十一條有關(guān)上市企業(yè)與關(guān)聯(lián)人合作投資的有關(guān)規(guī)定，本次交易形成了關(guān)聯(lián)方交易。

此次涉及到股權(quán)收購的關(guān)聯(lián)方交易事宜早已行內(nèi)股東會(huì)關(guān)聯(lián)方交易操縱聯(lián)合會(huì)第八次會(huì)議審議根據(jù)，無關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)布了事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見，本次交易不用遞交股東會(huì)或股東大會(huì)審議。

此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，資產(chǎn)收購相關(guān)事宜早已中國銀監(jiān)會(huì)河南省監(jiān)管局等監(jiān)督機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

名字：李怡忻

身份證號(hào)：410xxxxxxxxxxxxxxx24

是不是失信執(zhí)行人：否

關(guān)聯(lián)性：行內(nèi)高管人員王兆琪女性直系親屬，系行內(nèi)關(guān)聯(lián)自然人。

居住地：河南鄭州xxxxxxxxxxx

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

企業(yè)名字：中牟縣鄭銀城鎮(zhèn)銀行股份有限公司

公司注冊(cè)地址：鄭州市中牟縣官渡街道中區(qū)

創(chuàng)立日期：2009年12月28日

公司類型：有限責(zé)任公司（未上市、自然人投資或控投）

法人代表：張文建

注冊(cè)資金：112,270萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：吸收存款；派發(fā)短期內(nèi)、中后期和長期借款；申請(qǐng)辦理國內(nèi)結(jié)算；申請(qǐng)辦理票據(jù)承兌與匯兌；從業(yè)同業(yè)借款；從業(yè)銀行卡業(yè)務(wù)；代理發(fā)行、代理商兌現(xiàn)、包銷債券；代理收付款項(xiàng)及經(jīng)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督組織核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

是不是失信執(zhí)行人：否

經(jīng)營情況：2022年末總資產(chǎn)為1,592,563.85萬余元，總負(fù)債為1,474,516.74萬余元，資產(chǎn)總額為118,047.12萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為56,756.93萬余元，利潤總額為-8,591.09萬余元，純利潤為-11,374.41萬余元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-211,924.49萬余元。之上財(cái)務(wù)報(bào)表為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。

股份標(biāo)底狀況：此次交易標(biāo)的無新增牟村銀股份，不會(huì)有涉及到該等股份的重要異議，一部分股份涉及到股份質(zhì)押、凍潔等狀況，但對(duì)此次資產(chǎn)收購方案的實(shí)行無影響，不容易危害行內(nèi)的有關(guān)利益。

此次回收前后左右中牟村銀的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況：

此次回收前后左右中牟村銀的主要股東均是鄭州市銀行股份有限公司及中牟縣投資集團(tuán)有限公司。收購后，鄭州市銀行股份有限公司的占股比例由18.53%增加到49.51%，中牟縣投資集團(tuán)有限公司的占股比例仍然是7.13%。關(guān)鍵股東情況如下表所顯示：

此次收購股權(quán)后，行內(nèi)擁有中牟村銀的股權(quán)由20,800億港元增加到55,587億港元，占股比例由18.53%增加到49.51%。后面是不是提升對(duì)心牟村銀的占股比例將依據(jù)監(jiān)管政策及行內(nèi)的具體情況判斷。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

此次收購股權(quán)標(biāo)價(jià)以評(píng)估值為基礎(chǔ)，聘用的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺性，評(píng)估假設(shè)和鑒定結(jié)論有效，定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)科學(xué)合理，與此同時(shí)遵循了“自行、公平公正、公允價(jià)值、協(xié)商一致”的基本原則，合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)及相關(guān)法律法規(guī)及行內(nèi)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害行內(nèi)及本行公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容

此次股份收購價(jià)為1元/股，涉及到的股權(quán)出讓即為1名法定代表人及77名普通合伙人，回收總股數(shù)為34,787億港元，回收總價(jià)格為34,787萬余元，關(guān)聯(lián)人此次轉(zhuǎn)讓股份約占收購股份的比例為0.57%，付款方式為網(wǎng)上匯款。

六、關(guān)聯(lián)方交易目地以及對(duì)行內(nèi)產(chǎn)生的影響

此次根據(jù)受讓股權(quán)方法提升行內(nèi)對(duì)附設(shè)農(nóng)村商業(yè)銀行的占股比例，有益于逐步推進(jìn)對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行的高效監(jiān)管，協(xié)助附設(shè)農(nóng)村商業(yè)銀行解決將來困難和挑戰(zhàn)，增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)性抵抗力，保持其運(yùn)營平穩(wěn)，合乎行內(nèi)持續(xù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)劃。此次資產(chǎn)收購買賣不受影響行內(nèi)自覺性，也不會(huì)對(duì)行內(nèi)的持續(xù)經(jīng)營能力、損益表及資產(chǎn)情況組成不良影響。

七、與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

今年初至公布日與本關(guān)系人未產(chǎn)生別的關(guān)聯(lián)方交易事宜。

八、獨(dú)立非執(zhí)行董事建議

（一）事先認(rèn)同建議

此次資產(chǎn)收購事宜合乎管控導(dǎo)向性，有益于進(jìn)一步落實(shí)行內(nèi)作為主要進(jìn)行行監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)附設(shè)農(nóng)村商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，推動(dòng)行內(nèi)及附設(shè)農(nóng)村商業(yè)銀行的健康發(fā)展，能夠更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。買賣具體內(nèi)容和流程分配合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行內(nèi)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害行內(nèi)及本行公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，同意將該關(guān)聯(lián)方交易事宜遞交行內(nèi)股東會(huì)關(guān)聯(lián)方交易操縱聯(lián)合會(huì)開展決議。

（二）單獨(dú)建議

此次資產(chǎn)收購事宜合乎行內(nèi)運(yùn)營戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，回收定價(jià)政策及根據(jù)科學(xué)合理，買賣雙方遵循了“自行、公平公正、公允價(jià)值、協(xié)商一致”的基本原則，買賣具體內(nèi)容和流程分配合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行內(nèi)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，也不會(huì)對(duì)行內(nèi)的正常運(yùn)營活動(dòng)和經(jīng)營情況造成嚴(yán)重危害，不容易所以對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠或是被其操縱，也不會(huì)影響行內(nèi)的自覺性，亦不存在損害行內(nèi)及本行公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

九、備查簿文檔

1.第七屆股東會(huì)關(guān)聯(lián)方交易操縱聯(lián)合會(huì)第八次會(huì)議決議。

2.獨(dú)立非執(zhí)行董事有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)同建議。

3.獨(dú)立非執(zhí)行董事有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的單獨(dú)建議。

特此公告。

鄭州市銀行股份有限公司股東會(huì)

2023年2月15日