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證券代碼：603959證券簡稱：百利科技公示序號：2023-004

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●簽訂合作協(xié)議狀況：公司全資子公司常州市鋰電池于2023年2月13日與網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)簽訂了《合作協(xié)議》，彼此擬一同開設(shè)“非常有聯(lián)自主創(chuàng)新一代驅(qū)動力電池新材料及精密機(jī)械制造股權(quán)基金”（下稱“新型材料股票基金”）。新型材料管理規(guī)模為10億（在其中常州市鋰電池或者其關(guān)聯(lián)企業(yè)注資不得低于20%），持有期新開設(shè)為7年。新型材料股票基金的實際組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、自有資金、股權(quán)比例和以股東協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

●風(fēng)險防范:

1、合資企業(yè)及新原材料股票基金并未宣告成立，企業(yè)并未開展注資；

2、常州市鋰電池與網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)簽訂的合作合同僅限協(xié)議書彼此探討及推動本項目之過程，不構(gòu)成對彼此具備約束和強(qiáng)制執(zhí)行力的協(xié)議。將來多方達(dá)到宣布合作合同的準(zhǔn)確時間尚未確定，且具體實施方案有待通過多方主管機(jī)構(gòu)審核，后面計劃方案的實行仍存在一定可變性；

3、此次簽訂合作協(xié)議事宜不會對公司運(yùn)營及財務(wù)狀況造成嚴(yán)重危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

●此次簽訂合作協(xié)議事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用遞交股東大會審議。

湖南省非常有工程項目科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“百利科技”）控股子公司常州市非常有鋰電池智能工廠有限責(zé)任公司（下稱“招標(biāo)方”或“常州市鋰電池”）于2023年2月13日與上海網(wǎng)絡(luò)永鈞股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司（下稱“承包方”或“網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)”）簽訂了《常州百利鋰電智慧工廠有限公司與上海聯(lián)創(chuàng)永鈞股權(quán)投資管理有限公司關(guān)于擬設(shè)立新一代動力電池新材料及智能裝備股權(quán)投資基金之戰(zhàn)略合作協(xié)議》（下稱“合作合同”）。企業(yè)第四屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》?，F(xiàn)就有關(guān)詳細(xì)情況公告如下：

一、協(xié)議書行為主體的相關(guān)情況

1、招標(biāo)方的相關(guān)情況

名字：常州市非常有鋰電池智能工廠有限責(zé)任公司

居所：常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園騰龍路2號

法人代表：虞蘭劍

注冊資金：7000萬人民幣

成立日期：2013年11月27日

業(yè)務(wù)范圍：鋰電池材料、碳材料智能化生產(chǎn)線的開發(fā)、設(shè)計與制造；自動化控制設(shè)備、智能產(chǎn)品及服務(wù)機(jī)器人的研發(fā)設(shè)計與制造；鋰電池新型材料智能工廠設(shè)計方案、執(zhí)行與經(jīng)營管理；計算機(jī)技術(shù)開發(fā)設(shè)計；信息系統(tǒng)集成、設(shè)備安裝調(diào)試及技術(shù)咨詢；機(jī)電工程產(chǎn)品銷售。技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；配電開關(guān)操縱設(shè)備生產(chǎn)。

常州市鋰電池關(guān)鍵財務(wù)報表：

截止到2021年12月31日，常州市鋰電池資產(chǎn)總額99,661.09萬余元，負(fù)債總額為80,606.65萬余元，在其中營業(yè)利潤總額為80,565.48萬余元，資產(chǎn)總額19,054.43萬余元；主營業(yè)務(wù)收入63,292.55萬余元，純利潤2,029.36萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財務(wù)審計）

截止到2022年9月30日，常州市鋰電池資產(chǎn)總額149,917.24萬余元，負(fù)債總額為123,889.50萬余元，在其中營業(yè)利潤總額為122,571.47萬余元，資產(chǎn)總額26,027.74萬余元；主營業(yè)務(wù)收入62,347.95萬余元，純利潤6,973.31萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）

2、承包方的相關(guān)情況

公司名字：上海市網(wǎng)絡(luò)永鈞股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310000055922176R

成立年限：2012-11-05

種類：有限公司（自然人投資或控投）

注冊資金：10000萬人民幣

居所：上海市徐匯區(qū)天鑰橋路909號2棟樓159室

法人代表：韓宇澤

業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資管理?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

大股東：韓宇澤，持倉50%。

網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)早已中國證券投資中基協(xié)的私募股權(quán)投資基金管理員登記（備案序號：P1007092），已經(jīng)成為中國證券投資中基協(xié)VIP與中國保險資產(chǎn)管理協(xié)會A類VIP。

網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)關(guān)鍵財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)資產(chǎn)總額105,645,567.87元，負(fù)債總額3,030,845.24元，在其中營業(yè)利潤總金額3,030,845.24元，資產(chǎn)總額102,614,722.63元；主營業(yè)務(wù)收入17,531,502.31元，純利潤3,409,108.12元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）

網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

二、合作合同主要內(nèi)容

招標(biāo)方：常州市非常有鋰電池智能工廠有限責(zé)任公司

承包方：上海市網(wǎng)絡(luò)永鈞股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司

（一）合作原則和目標(biāo)

彼此在滿足法律法規(guī)、法規(guī)和金融體系監(jiān)管規(guī)定前提下，開展全方位的協(xié)作，在新一代動力鋰電池領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展給予發(fā)展動能。

1、兩個人在協(xié)作是以相互信任為合作基礎(chǔ)，互利共贏，促進(jìn)和推動兩人共同發(fā)展趨勢。

2、雙方的合作不會影響分別在相同或者更大范圍行業(yè)尋找別的合作方，任何一方在和其他機(jī)構(gòu)展開合作時，需重視本協(xié)議另一方的權(quán)益與信譽(yù)。

3、兩方務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行國家金融法律、政策法規(guī)，秉著“依法合規(guī)、互利共贏、互利共贏、責(zé)任共擔(dān)”的原則，進(jìn)行合作。

（二）合作內(nèi)容

1、兩人共同開設(shè)“非常有聯(lián)自主創(chuàng)新一代驅(qū)動力電池新材料及精密機(jī)械制造股權(quán)基金”（下稱“新型材料股票基金”），投向符合公司中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的行業(yè)標(biāo)底股份，尤其是具有新一代動力鋰電池關(guān)鍵材料及高端智能裝備屬性標(biāo)底股份。

2、招標(biāo)方負(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)流程技術(shù)方面的技術(shù)咨詢工作中，融洽相關(guān)行業(yè)及其政府資源，積極主動挖掘投資行業(yè)內(nèi)及其產(chǎn)業(yè)鏈延伸和發(fā)展的機(jī)會，并進(jìn)行內(nèi)部價值導(dǎo)向，在執(zhí)行有關(guān)的投資流程后，實現(xiàn)其相對應(yīng)的注資責(zé)任。

3、承包方為招標(biāo)方發(fā)掘合乎招標(biāo)方戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的投資方向，進(jìn)行初步的洽談評估，重要工作為對于擬投資或兼并的標(biāo)底，開展基金募資及其投資者的明確，及其潛在性投資者的挖掘和資質(zhì)審查，與業(yè)主一同對新型材料股票基金進(jìn)行監(jiān)管與風(fēng)險管控，保障基金合理的投入。

4、雙方擬開設(shè)合資企業(yè)（實際注冊資金、股份比例、管理體制和以合資企業(yè)企業(yè)章程為標(biāo)準(zhǔn)）做為新型材料股票基金普通合伙，承包方做為新型材料基金托管人，新型材料基金注冊地新開設(shè)為無錫市。

5、新型材料管理規(guī)模為10億（在其中招標(biāo)方或者其關(guān)聯(lián)企業(yè)注資不得低于20%，剩下注資一部分將尋找別的合作伙伴），持有期新開設(shè)為7年，即【3+2+2】年，自新原材料基金合伙人第一期注資及時生效日第1至3年是基金投資期，后2年是撤出期，增加期2年。新型材料股票基金的實際組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、自有資金、股權(quán)比例和以股東協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

6、本協(xié)議簽訂后從即日起，彼此分別特定工作人員成立工作組，全力推動新型材料基金落實。

（三）合作期限與保密義務(wù)

1、彼此本次發(fā)展戰(zhàn)略合作期限為7年（待新型材料基金設(shè)立進(jìn)行，以基金存續(xù)期為標(biāo)準(zhǔn)），在合作期限內(nèi)，任何一方不可無端終止協(xié)議。

2、兩個人在業(yè)務(wù)關(guān)系環(huán)節(jié)中知曉或擁有對方業(yè)務(wù)流程、技術(shù)文檔和商業(yè)機(jī)密等，應(yīng)負(fù)有保密義務(wù)。非經(jīng)另一方書面確認(rèn)不可泄漏給第三方。任一方違反本保密協(xié)議而導(dǎo)致另一方遭到危害，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、法律依據(jù)。本保密協(xié)議長久有效。相關(guān)雙方的保密義務(wù)和責(zé)任，彼此可再行簽定保密合同進(jìn)行系統(tǒng)承諾。

3、本協(xié)議的停止不會影響本協(xié)議保密協(xié)議、爭議解決條款的繼續(xù)有效，也不會影響在合同的停止當(dāng)天未結(jié)權(quán)利義務(wù)。

（四）彼此權(quán)利義務(wù)

1、彼此根據(jù)真實意思表示簽定本協(xié)議并承諾具有完全民事訴訟權(quán)利能力及民事行為參加、簽署并實施本協(xié)議，彼此具備簽定與執(zhí)行本協(xié)議所需要的一切必需權(quán)利與受權(quán)，依法履行必須的決議、準(zhǔn)許、公示等流程。

2、兩方應(yīng)秉著勤勉盡責(zé)、誠實信用原則的基本原則忠誠執(zhí)行分別的責(zé)任義務(wù)和崗位職責(zé)，高效地融合各種網(wǎng)絡(luò)資源和渠道以進(jìn)行基金募集和管理工作，竭盡全力確保新型材料股票基金的成功運(yùn)行。

（五）爭議解決

凡因本協(xié)議所引起的或者與本協(xié)議相關(guān)的分歧應(yīng)當(dāng)由彼此溝通協(xié)商處理。協(xié)商未果，任何一方都可向居住地法院提出訴訟。

三、對企業(yè)的危害

此次境外投資創(chuàng)立股權(quán)基金，有利于企業(yè)獲得新的投資機(jī)會和核心競爭力，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。此次簽訂合作協(xié)議事宜不會對公司運(yùn)營及財務(wù)狀況造成嚴(yán)重危害，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要與公司股東權(quán)益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、風(fēng)險防范

1、合資企業(yè)及新原材料股票基金并未宣告成立，企業(yè)并未開展注資；

2、常州市鋰電池與網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)簽訂的合作合同僅限協(xié)議書彼此探討及推動本項目之過程，不構(gòu)成對彼此具備約束和強(qiáng)制執(zhí)行力的協(xié)議。將來多方達(dá)到宣布合作合同的準(zhǔn)確時間尚未確定，且具體實施方案有待通過多方主管機(jī)構(gòu)審核，后面計劃方案的實行仍存在一定可變性；

3、此次簽訂合作協(xié)議事宜不會對公司運(yùn)營及財務(wù)狀況造成嚴(yán)重危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)管理制度的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)協(xié)作的實際工作進(jìn)展，執(zhí)行對應(yīng)的決策和審批流程，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。特此提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查簿文檔

《常州百利鋰電智慧工廠有限公司與上海聯(lián)創(chuàng)永鈞股權(quán)投資管理有限公司關(guān)于擬設(shè)立新一代動力電池新材料及智能裝備股權(quán)投資基金之戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

特此公告。

湖南省非常有工程項目科技發(fā)展有限公司股東會

二二三年二月十四日