證券代碼：601088證券簡稱：中國神華公示序號(hào)：臨2023-004
我國神華能源有限責(zé)任公司股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
我國神華能源有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第十九次大會(huì)于2023年2月3日以電子郵箱及無紙化系統(tǒng)軟件方法向全體董事和監(jiān)事發(fā)送了會(huì)議報(bào)告、議程安排、提案等會(huì)議材料，并且于2023年2月15日在北京東城區(qū)安定門西東大街22號(hào)匯能集團(tuán)商務(wù)大廈以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，親身參加執(zhí)行董事5人，在其中賈晉中市執(zhí)行董事以視頻接入方法參加。監(jiān)事會(huì)主席許明軍、非執(zhí)行董事楊榮明、獨(dú)立非執(zhí)行董事袁國強(qiáng)因公請(qǐng)假，在其中許明軍、楊榮明授權(quán)委托監(jiān)事會(huì)主席呂志韌參加并委托網(wǎng)絡(luò)投票，袁國強(qiáng)授權(quán)委托獨(dú)立非執(zhí)行董事陳漢文參加并委托網(wǎng)絡(luò)投票。監(jiān)事會(huì)主席呂志韌集結(jié)并上臺(tái)演講，且暫代股東會(huì)秘書職責(zé)。監(jiān)事會(huì)和高管人員列席。會(huì)議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及最新法律法規(guī)、發(fā)售地上市規(guī)則和《中國神華能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
此次會(huì)議審議并通過下列提案：
（一）《關(guān)于中國神華能源股份有限公司2022年度綜合計(jì)劃執(zhí)行情況和2023年度綜合計(jì)劃安排的議案》
1.準(zhǔn)許企業(yè)2023本年度綜合性方案；
2.受權(quán)總經(jīng)理結(jié)合實(shí)際情況對(duì)企業(yè)2023本年度生產(chǎn)制造計(jì)劃指標(biāo)、投資方式總金額在±20%的范圍內(nèi)作出適當(dāng)調(diào)整。
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)8票，允許8票、抵制0票、放棄0票，根據(jù)
（二）《關(guān)于中國神華能源股份有限公司2022年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況和2023年度經(jīng)營計(jì)劃安排的議案》
1.準(zhǔn)許企業(yè)2023年度經(jīng)營計(jì)劃分配；
2.受權(quán)總經(jīng)理結(jié)合實(shí)際情況對(duì)企業(yè)2023年度經(jīng)營計(jì)劃在±20%的范圍內(nèi)作出適當(dāng)調(diào)整。
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)8票，允許8票、抵制0票、放棄0票，根據(jù)
（三）《關(guān)于中國神華能源股份有限公司環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和公司治理2022年工作情況及2023年工作要點(diǎn)的議案》
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)8票，允許8票、抵制0票、放棄0票，根據(jù)
特此公告。
承我國神華能源有限責(zé)任公司股東會(huì)命
監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理呂志韌
2023年2月16日
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