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證券代碼：603601證券簡(jiǎn)稱：再升科技公示序號(hào)：臨2023-010

債卷編碼：113657債卷通稱：再22可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、董事會(huì)召開(kāi)狀況：

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“再升科技”）第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議報(bào)告于2023年2月10日以發(fā)傳真、手機(jī)、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)等形式傳出，大會(huì)于2023年2月15日以通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，會(huì)議由老總郭茂老先生組織，大會(huì)集結(jié)、舉辦、決議程序流程及決議事宜合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《重慶再升科技股份有限公司章程》等要求，大會(huì)合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況：

1、表決通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目之自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《再升科技關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目之自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：603601證券簡(jiǎn)稱：再升科技公示序號(hào)：臨2023-011

債卷編碼：113657債卷通稱：再22可轉(zhuǎn)債

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第二十六次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十六次會(huì)議報(bào)告于2023年2月10日以手機(jī)、發(fā)傳真、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)等形式傳出，大會(huì)于2023年2月15日在下午14:00以當(dāng)場(chǎng)方式為企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)鄭開(kāi)云先生組織，大會(huì)集結(jié)、舉辦、決議程序流程及決議事宜合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《重慶再升科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目之自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次應(yīng)用募集資金置換早期事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事項(xiàng)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施不會(huì)有排斥，也不會(huì)影響募資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變向更改募資看向和危害股東利益的情形，此次募集資金置換個(gè)人行為已依照相關(guān)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度等相關(guān)規(guī)定依法履行必須的審批流程。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《再升科技關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目之自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月16日

證券代碼：603601證券簡(jiǎn)稱：再升科技公示序號(hào)：臨2023-012

債卷編碼：113657債卷通稱：再22可轉(zhuǎn)債

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用募集資金置換已事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目之自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●重慶市往上升科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總金額rmb186,350,731.35元，合乎募資到帳后6個(gè)月開(kāi)展更換的相關(guān)規(guī)定。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶再升科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1687號(hào)）的審批，企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券510引馬鎮(zhèn)，每一張顏值為人民幣100元，募資總額為rmb510,000,000.00元。以上募資在扣減先前未付款的證券承銷承銷費(fèi)用rmb7,198,113.21元（未稅）后實(shí)付募資為人民幣502,801,886.79元，以上賬款已經(jīng)在2022年10月12日所有到帳。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額扣減證券承銷承銷費(fèi)用（未稅）額度7,198,113.21元，別的發(fā)行費(fèi)（未稅）額度1,075,471.69元，具體募資凈收益為人民幣501,726,415.10元。天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了天崗位字[2022]42660號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。企業(yè)對(duì)募資展開(kāi)了資金存儲(chǔ)系統(tǒng)，募資到帳后已所有存放于募資重點(diǎn)賬戶中。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，2022年10月12日，企業(yè)分別向中信銀行銀行股份有限公司重慶市支行、建設(shè)銀行股份有限公司重慶渝北區(qū)分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司重慶市支行三家金融機(jī)構(gòu)及其華福證券簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并和公司全資子公司宣漢正原微玻璃纖維有限責(zé)任公司、中信銀行銀行股份有限公司重慶市支行及其華福證券簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)此次募資展開(kāi)了專項(xiàng)管理。

二、發(fā)售申報(bào)文件服務(wù)承諾募集資金投資項(xiàng)目狀況

依據(jù)《重慶再升科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目及擬采用募資額度如下表列報(bào)：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

此次募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次大會(huì)、第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和2021年第一次股東大會(huì)決議、2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)，在募資及時(shí)前，公司根據(jù)具體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須，以自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)于該新項(xiàng)目展開(kāi)了前期投資，募資到位后，將使用募集資金置換這部分自籌資金。

三、以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目狀況

截止到2022年10月12日止，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的具體投資總額為人民幣185,275,259.66元，具體情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

四、募集資金置換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)額度

2023年2月15日，再升科技第四屆董事會(huì)第二十五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目之自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》。截止到2022年10月12日止，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的具體投資總額為人民幣185,275,259.66元，擬應(yīng)用募集資金置換事先已資金投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)總金額rmb185,275,259.66元。

企業(yè)以募集資金置換事先已資金投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)的具體情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

五、以自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)狀況

此次募資證券承銷承銷費(fèi)用（未稅）及各類發(fā)行費(fèi)（未稅）總計(jì)rmb8,273,584.90元，在其中各類發(fā)行費(fèi)（未稅）為人民幣1,075,471.69元，各類發(fā)行費(fèi)已用自籌經(jīng)費(fèi)付款，擬采用募資中補(bǔ)充流動(dòng)資金的那一部分給予更換，具體情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

六、此次以募集資金置換事先已資金投入自籌經(jīng)費(fèi)的股東會(huì)決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策

2023年2月15日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十五次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二十六次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目之自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，允許公司使用募集資金置換事先花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)rmb186,350,731.35元。在其中，應(yīng)用募集資金置換事先已資金投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)總金額rmb185,275,259.66元，應(yīng)用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總金額rmb1,075,471.69元。

公司本次募集資金置換的時(shí)間也距募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)6月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)要求。

七、重點(diǎn)建議表明

（一）會(huì)計(jì)公證建議

經(jīng)核實(shí)，天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）覺(jué)得：公司管理人員編制《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》在大多數(shù)重要層面依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕2號(hào)）及交易中心的有關(guān)規(guī)定編寫，公允價(jià)值體現(xiàn)了企業(yè)截止到2022年10月12日事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)狀況

（二）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：1、公司本次以募集資金置換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十五次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董均發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，依法履行必須的決議程序流程。2、公司本次以募集資金置換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜未違背募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)服務(wù)承諾，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。3、公司本次以募集資金置換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜早已天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）展開(kāi)了專項(xiàng)審核，并提交了對(duì)應(yīng)的鑒證報(bào)告。4、公司本次募集資金置換時(shí)間距離募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)六個(gè)月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜上所述，承銷商對(duì)公司本次應(yīng)用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜情況屬實(shí)。

（三）獨(dú)董建議

公司本次應(yīng)用募集資金置換早期事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)依法履行必須的審批流程，募資的應(yīng)用未向募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象，企業(yè)募集資金置換的時(shí)間也距募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)六個(gè)月，此次更換事項(xiàng)合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。綜上所述，咱們?cè)试S企業(yè)本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)事項(xiàng)。

（四）職工監(jiān)事建議

公司本次應(yīng)用募集資金置換早期事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事項(xiàng)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施不會(huì)有排斥，也不會(huì)影響募資資金項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變向更改募資看向和危害股東利益的情形，此次募集資金置換個(gè)人行為已依照相關(guān)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度等相關(guān)規(guī)定依法履行必須的審批流程。

八、備查簿文檔

1、《再升科技第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》；

2、《再升科技第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》；

3、《再升科技獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、《再升科技第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)》；

5、《華福證券有限責(zé)任公司關(guān)于重慶再升科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》

6、天崗位字[2023]5076號(hào)《再升科技募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》

特此公告。

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月16日