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證券代碼：603601證券簡稱：再升科技公示序號：臨2023-010

債卷編碼：113657債卷通稱：再22可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、董事會召開狀況：

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“再升科技”）第四屆董事會第二十五次會議報告于2023年2月10日以發(fā)傳真、手機、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_等形式傳出，大會于2023年2月15日以通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，會議由老總郭茂老先生組織，大會集結(jié)、舉辦、決議程序流程及決議事宜合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《重慶再升科技股份有限公司章程》等要求，大會合法有效。

二、董事會會議決議狀況：

1、表決通過《關(guān)于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目之自籌資金及已支付發(fā)行費用的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《再升科技關(guān)于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目之自籌資金及已支付發(fā)行費用的公告》。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月16日

證券代碼：603601證券簡稱：再升科技公示序號：臨2023-011

債卷編碼：113657債卷通稱：再22可轉(zhuǎn)債

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十六次會議報告于2023年2月10日以手機、發(fā)傳真、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_等形式傳出，大會于2023年2月15日在下午14:00以當場方式為企業(yè)會議室召開。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會議由企業(yè)監(jiān)事長鄭開云先生組織，大會集結(jié)、舉辦、決議程序流程及決議事宜合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《重慶再升科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定合法有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目之自籌資金及已支付發(fā)行費用的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用募集資金置換早期事先資金投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費事項與募集資金投資項目的實施措施不會有排斥，也不會影響募資項目的實施，不存在變向更改募資看向和危害股東利益的情形，此次募集資金置換個人行為已依照相關(guān)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度等相關(guān)規(guī)定依法履行必須的審批流程。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《再升科技關(guān)于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目之自籌資金及已支付發(fā)行費用的公告》。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月16日

證券代碼：603601證券簡稱：再升科技公示序號：臨2023-012

債卷編碼：113657債卷通稱：再22可轉(zhuǎn)債

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用募集資金置換已事先資金投入募集資金投資項目之自籌經(jīng)費及已支付發(fā)行花費的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●重慶市往上升科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費總金額rmb186,350,731.35元，合乎募資到帳后6個月開展更換的相關(guān)規(guī)定。

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準重慶再升科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準[2022]1687號）的審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券510引馬鎮(zhèn)，每一張顏值為人民幣100元，募資總額為rmb510,000,000.00元。以上募資在扣減先前未付款的證券承銷承銷費用rmb7,198,113.21元（未稅）后實付募資為人民幣502,801,886.79元，以上賬款已經(jīng)在2022年10月12日所有到帳。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額扣減證券承銷承銷費用（未稅）額度7,198,113.21元，別的發(fā)行費（未稅）額度1,075,471.69元，具體募資凈收益為人民幣501,726,415.10元。天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）已對此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資及時情況進行檢審，并提交了天崗位字[2022]42660號《驗證報告》。企業(yè)對募資展開了資金存儲系統(tǒng)，募資到帳后已所有存放于募資重點賬戶中。

為加強企業(yè)募資管理方法，2022年10月12日，企業(yè)分別向中信銀行銀行股份有限公司重慶市支行、建設(shè)銀行股份有限公司重慶渝北區(qū)分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司重慶市支行三家金融機構(gòu)及其華福證券簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并和公司全資子公司宣漢正原微玻璃纖維有限責任公司、中信銀行銀行股份有限公司重慶市支行及其華福證券簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，對此次募資展開了專項管理。

二、發(fā)售申報文件服務(wù)承諾募集資金投資項目狀況

依據(jù)《重慶再升科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目及擬采用募資額度如下表列報：

企業(yè)：rmb萬余元

此次募集資金投資項目經(jīng)公司第四屆董事會第八次大會、第四屆董事會第十六次會議和2021年第一次股東大會決議、2021年年度股東大會表決通過，在募資及時前，公司根據(jù)具體生產(chǎn)運營必須，以自籌經(jīng)費對于該新項目展開了前期投資，募資到位后，將使用募集資金置換這部分自籌資金。

三、以自籌經(jīng)費事先資金投入募集資金投資項目狀況

截止到2022年10月12日止，企業(yè)以自籌經(jīng)費事先資金投入募集資金投資項目的具體投資總額為人民幣185,275,259.66元，具體情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

四、募集資金置換事先資金投入募集資金投資項目的自籌經(jīng)費額度

2023年2月15日，再升科技第四屆董事會第二十五次大會審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目之自籌資金及已支付發(fā)行費用的議案》。截止到2022年10月12日止，企業(yè)以自籌經(jīng)費事先資金投入募集資金投資項目的具體投資總額為人民幣185,275,259.66元，擬應(yīng)用募集資金置換事先已資金投入募集資金投資項目的自籌經(jīng)費總金額rmb185,275,259.66元。

企業(yè)以募集資金置換事先已資金投入募集資金投資項目的自籌經(jīng)費的具體情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

五、以自籌經(jīng)費預先支付發(fā)行費狀況

此次募資證券承銷承銷費用（未稅）及各類發(fā)行費（未稅）總計rmb8,273,584.90元，在其中各類發(fā)行費（未稅）為人民幣1,075,471.69元，各類發(fā)行費已用自籌經(jīng)費付款，擬采用募資中補充流動資金的那一部分給予更換，具體情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

六、此次以募集資金置換事先已資金投入自籌經(jīng)費的股東會決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策

2023年2月15日，公司召開了第四屆董事會第二十五次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十六次大會審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目之自籌資金及已支付發(fā)行費用的議案》，允許公司使用募集資金置換事先花費的自籌經(jīng)費rmb186,350,731.35元。在其中，應(yīng)用募集資金置換事先已資金投入募集資金投資項目的自籌經(jīng)費總金額rmb185,275,259.66元，應(yīng)用募集資金置換已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費總金額rmb1,075,471.69元。

公司本次募集資金置換的時間也距募資結(jié)算時間不得超過6月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)要求。

七、重點建議表明

（一）會計公證建議

經(jīng)核實，天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）覺得：公司管理人員編制《關(guān)于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明》在大多數(shù)重要層面依照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國證監(jiān)會公示〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕2號）及交易中心的有關(guān)規(guī)定編寫，公允價值體現(xiàn)了企業(yè)截止到2022年10月12日事先資金投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費狀況

（二）承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：1、公司本次以募集資金置換事先資金投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費事宜早已企業(yè)第四屆董事會第二十五次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十六次會議審議根據(jù)，獨董均發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的決議程序流程。2、公司本次以募集資金置換事先資金投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費事宜未違背募集資金投資項目的相關(guān)服務(wù)承諾，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。3、公司本次以募集資金置換事先資金投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費事宜早已天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）展開了專項審核，并提交了對應(yīng)的鑒證報告。4、公司本次募集資金置換時間距離募資結(jié)算時間不得超過六個月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。綜上所述，承銷商對公司本次應(yīng)用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換事先資金投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費事宜情況屬實。

（三）獨董建議

公司本次應(yīng)用募集資金置換早期事先資金投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費依法履行必須的審批流程，募資的應(yīng)用未向募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象，企業(yè)募集資金置換的時間也距募資結(jié)算時間不得超過六個月，此次更換事項合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。綜上所述，咱們允許企業(yè)本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募集資金投資項目自籌經(jīng)費事項。

（四）職工監(jiān)事建議

公司本次應(yīng)用募集資金置換早期事先資金投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費事項與募集資金投資項目的實施措施不會有排斥，也不會影響募資資金項目的實施，不存在變向更改募資看向和危害股東利益的情形，此次募集資金置換個人行為已依照相關(guān)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度等相關(guān)規(guī)定依法履行必須的審批流程。

八、備查簿文檔

1、《再升科技第四屆董事會第二十五次會議決議》；

2、《再升科技第四屆監(jiān)事會第二十六次會議決議》；

3、《再升科技獨立董事對第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

4、《再升科技第四屆監(jiān)事會第二十六次會議相關(guān)事項的審核意見》；

5、《華福證券有限責任公司關(guān)于重慶再升科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》

6、天崗位字[2023]5076號《再升科技募集資金置換專項鑒證報告》

特此公告。

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月16日