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證券代碼：600731證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湖南海利公示序號(hào)：2023-008

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

湖南海利化工有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2022年4月2日召開(kāi)第九屆二十一次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及2022年度支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》，公司擬聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱(chēng)“大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司發(fā)展2022年度審計(jì)報(bào)告組織。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月7日上海證券交易所（www.sse.com.cn）上公布的《湖南海利關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2022-016）。該事項(xiàng)早已2022年4月28日舉行的2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)。

集團(tuán)公司前不久接到大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于變更湖南海利化工股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的函》，現(xiàn)將詳細(xì)情況公告如下：

一、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)和工程質(zhì)量核查人員變更狀況

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司發(fā)展聘用的2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)控制度鑒證業(yè)務(wù)的審計(jì)公司，原委任陳長(zhǎng)春老先生、鄒青栩先生為簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)，王曙暉先生為項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。由于原簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)鄒青栩老先生及工程質(zhì)量核查工作人員王曙暉老先生工作調(diào)整，現(xiàn)委任胡緒峰老先生接任鄒青栩先生為簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)，陳賽紅女士接任王曙暉先生為工程質(zhì)量核查工作人員，再次進(jìn)行企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及。變更后的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)新項(xiàng)目簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)為陳長(zhǎng)春老先生、胡緒峰老先生，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為因素陳賽紅女士。

二、此次變動(dòng)簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)及工程質(zhì)量核查工作人員的相關(guān)信息

新項(xiàng)目簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)胡緒峰：于2010年10月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2012年1月從事了上市企業(yè)和掛牌公司財(cái)務(wù)審計(jì)，2014年8月先是在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)，2022年12月正在為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽定1家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

工程質(zhì)量核查工作人員陳賽紅：于2009年12月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2007年6月從事了上市企業(yè)和掛牌公司財(cái)務(wù)審計(jì)，2012年4月先是在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)，2021年12月從事了核查工作中，近三年承做或核查的上市公司和掛版公司審計(jì)報(bào)告超出5家。

胡緒峰先生和陳賽紅女士不會(huì)有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺(jué)性規(guī)定的情況，近三年已因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，未遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)等的行政處罰；未遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)胡緒峰遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)下列行政監(jiān)管措施：

三、對(duì)企業(yè)的危害

此次變動(dòng)簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)有關(guān)工作計(jì)劃井然有序工作交接，變動(dòng)事宜不會(huì)對(duì)公司2022年會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)控制度鑒證業(yè)務(wù)及工程質(zhì)量核查工作中造成影響。

四、備查簿文檔

1、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)具的《關(guān)于變更湖南海利化工股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的函》；

2、變動(dòng)簽名會(huì)計(jì)身份證證件、執(zhí)業(yè)證照。

特此公告。

湖南海利化工有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：600731證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湖南海利公示序號(hào)：2023-009

湖南海利化工有限責(zé)任公司有關(guān)

簽署募資三方監(jiān)管協(xié)議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南海利化工股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2671號(hào)）的審批，企業(yè)以公開(kāi)增發(fā)方法發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股96,952,908股，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價(jià)為人民幣7.22元，募資總額為rmb699,999,995.76元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb14,155,615.89元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益為人民幣685,844,379.87元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2023年1月17日及時(shí)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了海康驗(yàn)字[2023]000044號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專(zhuān)戶(hù)的設(shè)立具體情況

為加強(qiáng)企業(yè)募資的管理和應(yīng)用，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理辦法》的需求。前不久，企業(yè)、承銷(xiāo)商招商合作證券股份有限公司（下稱(chēng)“中投證券”）與募資監(jiān)管銀行各自簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。以上《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容和上海交易所制訂的《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。

截止到2023年1月31日，企業(yè)募資在重點(diǎn)賬戶(hù)上的儲(chǔ)放情況如下：

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

企業(yè)（“招標(biāo)方”）、募資監(jiān)管銀行（“承包方”）、承銷(xiāo)商中投證券（“丙方”）簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議關(guān)鍵內(nèi)容如下：

1、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資金”）。該資金僅限于招標(biāo)方海利貴溪化工廠化肥有限責(zé)任公司3000t/a羥基嘧啶磷生產(chǎn)裝置工程項(xiàng)目、甘肅海利科技公司年產(chǎn)量4000噸甲萘威和5000噸甲基硫菌靈等系列產(chǎn)品及各類(lèi)年產(chǎn)量3萬(wàn)噸級(jí)光氣工程項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

2、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

3、丙方做為甲方的承銷(xiāo)商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理制度對(duì)招標(biāo)方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷(xiāo)崗位職責(zé)，開(kāi)展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書(shū)面形式咨詢(xún)等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對(duì)招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

4、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人吳明山、褚四文隨時(shí)都可以到承包方查看、打印資金的相關(guān)資料；承包方需及時(shí)、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金材料。

保薦代表人向乙方查看資金相關(guān)情況時(shí)要出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的工作員向乙方查看資金相關(guān)情況時(shí)要出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示銀行對(duì)賬單，并密送丙方。承包方必須保證銀行對(duì)賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。

6、業(yè)主一次或12月之內(nèi)總計(jì)從資金取出的金額超過(guò)5,000萬(wàn)余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益的20%的，甲方公司及承包方均應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供資金的開(kāi)支明細(xì)。

7、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，應(yīng)先有關(guān)證明材料書(shū)面形式通知承包方，與此同時(shí)按本協(xié)議書(shū)第十二條的需求書(shū)面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話(huà)。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。

8、協(xié)議書(shū)任何一方如未執(zhí)行或不完全履行分別在協(xié)議書(shū)里的各類(lèi)責(zé)任與義務(wù)，即組成毀約，需向守約方擔(dān)負(fù)違約賠償責(zé)任。

假如承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對(duì)賬單或者向丙方通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研資金情況的，甲方有權(quán)或是丙方可以要求招標(biāo)方單方消除本協(xié)議并銷(xiāo)戶(hù)資金。

如招標(biāo)方因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目執(zhí)行等因素必須變動(dòng)資金開(kāi)立銀行或開(kāi)立賬戶(hù)，而且需要和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽定一個(gè)新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的，甲、乙、丙三方允許自新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》簽定生效之日起本協(xié)議自主停止。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽字或蓋公章加蓋分別公司公章或合同章生效日起效，至資金資產(chǎn)所有開(kāi)支結(jié)束并按規(guī)定注銷(xiāo)且持續(xù)督導(dǎo)期完畢之時(shí)無(wú)效。

四、備查簿文檔

1.《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

特此公告。

湖南海利化工有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月16日