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證券代碼：603327證券簡稱：福蓉科技公示序號：2023-003

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

四川福蓉科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第二次大會于2023年2月15日在四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號公司會議室以現(xiàn)場會議與通信相結(jié)合的舉辦，此次會議由董事張景忠老先生集結(jié)并組織。此次會議報告已經(jīng)在2022年12月14日以電子郵箱、電話等方法送到給所有執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。應(yīng)出席本次會議的董事共九人，具體出席本次會議的董事共九人。監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，此次會議逐一表決通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告的議案》，決議結(jié)果顯示：允許9票；無否決票；無反對票。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

為推動企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢，確保企業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目的順利開展、擴(kuò)寬企業(yè)融資方式，企業(yè)擬將不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”、“本次發(fā)行發(fā)售”）。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定，制訂了《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》（下稱“《論證分析報告》”）。

由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定并未宣布施行及起效，若《論證分析報告》與宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定存有不匹配的地方，企業(yè)將依據(jù)宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定由股東會在股東大會受權(quán)范圍之內(nèi)依規(guī)調(diào)節(jié)《論證分析報告》，以便其合乎宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

董事會允許公司編制的《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

相關(guān)主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊載的《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》。

（二）表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，決議結(jié)果顯示：允許9票；無否決票；無反對票。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

為確保合理合法、有效地進(jìn)行本次發(fā)行發(fā)售工作中，董事會允許并報請股東會受權(quán)董事會或股東會受權(quán)人員按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管部門的規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與本次發(fā)行發(fā)售相關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于以下事項(xiàng)：

1.在相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政法規(guī)和《公司章程》允許的情況下，依照監(jiān)管部門的建議，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，對此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條文進(jìn)行適當(dāng)修定、調(diào)節(jié)和補(bǔ)充，在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文及發(fā)售計(jì)劃方案，制訂與實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，包含但是不限于明確發(fā)行規(guī)模、存續(xù)期限、發(fā)行方式及目標(biāo)、向股東優(yōu)先選擇配股比例、初始轉(zhuǎn)股價格的明確、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整、贖出、債券的收益率、承諾債券投資者大會的權(quán)力以及舉辦程序流程及其決定的起效標(biāo)準(zhǔn)、確定本次發(fā)行機(jī)會、設(shè)立或加設(shè)募集資金專戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議以及他和本次發(fā)行發(fā)售有關(guān)的一切事項(xiàng)；

2.聘用承銷商、主承銷商、法律事務(wù)所、會計(jì)事務(wù)所、信用評級機(jī)構(gòu)等有關(guān)中介服務(wù)，申請辦理本次發(fā)行上市申請事項(xiàng)；依據(jù)監(jiān)管部門的標(biāo)準(zhǔn)及建議制做、改動、申報相關(guān)本次發(fā)行上市申請材料，回應(yīng)監(jiān)管部門的意見反饋、咨詢建議，并依據(jù)監(jiān)管政策處理與本次發(fā)行有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

3.改動、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行本次發(fā)行發(fā)售過程中發(fā)生的一切協(xié)議書、合同和文檔（包含但是不限于包銷及證券承銷協(xié)議書、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘請中介服務(wù)協(xié)議等）；

4.在股東大會審議核準(zhǔn)的募資看向范圍之內(nèi)，依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的具體進(jìn)展及具體融資需求，調(diào)節(jié)或確定募資的實(shí)際應(yīng)用分配；依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的具體進(jìn)展及經(jīng)營必須，在募資及時前，企業(yè)可自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先執(zhí)行本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募資到位后再給予更換；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管部門的規(guī)定、市場現(xiàn)狀對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)；

5.依據(jù)本次發(fā)行和股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況適度改動《公司章程》里的協(xié)議條款，并辦理工商辦理備案、注冊資本變更備案、可轉(zhuǎn)換公司債券上市等事項(xiàng)；

6.如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定需由企業(yè)股東會再次決議表決的事項(xiàng)外，對本次發(fā)行的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

7.由于此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的論述數(shù)據(jù)分析報告系參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定編寫，因?yàn)椤渡鲜泄咀C券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關(guān)規(guī)定并未宣布施行及起效，若此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的論述數(shù)據(jù)分析報告等有關(guān)文件與宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定存有不匹配的地方，受權(quán)股東會依據(jù)宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定依規(guī)調(diào)節(jié)有關(guān)文件，以便其合乎宣布施行及實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定；

8.當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行計(jì)劃方案無法執(zhí)行、或是雖然能執(zhí)行卻會給他們帶來不好不良影響之情況，或發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券現(xiàn)行政策變化時，酌情考慮確定本次發(fā)行計(jì)劃方案推遲執(zhí)行或終止；

9.在相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政法規(guī)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)對并購重組攤薄即期回報以及彌補(bǔ)對策有全新要求和要求的情況之下，依據(jù)到時候最新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管部門的規(guī)定，進(jìn)一步分析、科學(xué)研究、論述本次發(fā)行對企業(yè)掉期財務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期回報危害，制定、改動有關(guān)的彌補(bǔ)對策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

10.本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限內(nèi)，在企業(yè)股東大會審議根據(jù)的框架遵循原則下，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定和有關(guān)監(jiān)管部門的要求以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與可轉(zhuǎn)換公司債券贖出、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回售有關(guān)的全部事項(xiàng)；

11.申請辦理本次發(fā)行的許多相關(guān)的事宜；企業(yè)報請股東會允許董事會在取得以上受權(quán)前提下，除非是相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章另有規(guī)定，將上述受權(quán)能轉(zhuǎn)授于公司董事長及其老總所受權(quán)之人員履行。

以上授權(quán)有效期為十二個月，自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起算。

本提案有待報請企業(yè)股東大會審議。

（三）表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決議結(jié)果顯示：允許9票；無否決票；無反對票。

董事會定為2023年3月3日在下午14在四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號公司會議室以現(xiàn)場會議及網(wǎng)上投票方法舉辦2023年第一次股東大會決議，決議此次股東會決議后需報請企業(yè)股東大會審議的議案及其它須報請企業(yè)股東大會審議的議案。

相關(guān)主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊載的《四川福蓉科技股份公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-004）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

股東會

二○二三年二月十六日

證券代碼：603327證券簡稱：福蓉科技公示序號：2023-004

四川福蓉科技股份有限公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月3日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月3日14點(diǎn)00分

舉辦地址：四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號公司會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月3日

至2023年3月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第三屆股東會第二次會議審議根據(jù)，并且于2023年2月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址公布。

2、特別決議提案：1、2

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類別優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

合乎參加標(biāo)準(zhǔn)股東如欲參加現(xiàn)場會議，需根據(jù)下列形式進(jìn)行備案：

（一）公司股東：持加蓋公章股東賬戶卡影印件、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明書原件或法人授權(quán)委托書正本（法人授權(quán)書見附件1），出席人身份證原件辦理登記；

（二）法人股東：持股東賬戶卡原件和復(fù)印件、自己身份證原件辦理登記；由他人委托參加的，委托代理人列席會議應(yīng)擁有自己身份證原件、委托人的股東賬戶卡影印件、受托人身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（法人授權(quán)書見附件1）辦理登記；

（三）擬列席會議股東應(yīng)先上述情況文檔以郵遞、電子郵件、發(fā)傳真方法送到企業(yè)登記信息，但出席會議時需要提供法人授權(quán)書等正本供審查；如果在信件或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案，請盡快則在中列明“福蓉科技2023年第一次股東大會決議”并留出合理聯(lián)系電話；

（四）備案時長：2023年3月2日（早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00）。以上時間范圍之后將不會申請辦理參加現(xiàn)場會議股東備案；

（五）備案地址：四川福蓉科技股份有限公司證券部；

（六）備案方法：之上文檔要以專人送達(dá)、信件、發(fā)傳真或電子郵件方法申報。

六、其他事宜

（一）此次會議預(yù)估大半天，列席會議工作人員交通出行、吃住費(fèi)用自理。

（二）參加現(xiàn)場會議股東及意味著請盡快帶上相關(guān)證明正本在場。

（三）大會聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號四川福蓉科技股份有限公司證券部

手機(jī)聯(lián)系人：黃衛(wèi)、曾鈴淋

手機(jī)/發(fā)傳真：028-82255381

電子郵箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司

股東會

2023年2月16日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

四川福蓉科技股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。