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證券代碼：603211證券簡(jiǎn)稱：晉拓股權(quán)公示序號(hào)：2023-002

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

晉拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月15日舉辦了企業(yè)第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月3日以書面形式和電話方式向諸位執(zhí)行董事傳出。此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式在企業(yè)會(huì)議室召開。會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)張東集結(jié)和組織，需到執(zhí)行董事5人，實(shí)到執(zhí)行董事5人，企業(yè)有關(guān)高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

與會(huì)董事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，根據(jù)如下所示提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所

　　需資金并以募集資金等額置換的議案》

在不改變募投項(xiàng)目正常進(jìn)行前提下，股東會(huì)允許企業(yè)在募投項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，應(yīng)用自籌資金及銀行匯票預(yù)先支付募投項(xiàng)目一部分賬款，以后按時(shí)以募資等額本息更換，并且從募集資金專戶劃撥至企業(yè)有關(guān)帳戶，這部分等額本息更換資產(chǎn)視作募投項(xiàng)目應(yīng)用資產(chǎn)。獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷商對(duì)該提案出具了無(wú)異議的審查建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）公布的《關(guān)于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公示序號(hào)：2023-001）。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的議案》。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)相關(guān)法律規(guī)定，這次貸款擔(dān)保事宜歸屬于股東會(huì)決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）公布的《關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-004）。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

晉拓科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：603211證券簡(jiǎn)稱：晉拓股權(quán)公示序號(hào)：2023-001

晉拓科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

晉拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“晉拓股權(quán)”）于2023年2月15日舉辦第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)及第一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，允許企業(yè)在募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）執(zhí)行期內(nèi)，結(jié)合實(shí)際情況應(yīng)用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目需要賬款并且從募集資金專戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)有關(guān)銀行存款賬戶。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“承銷商”）出具了無(wú)異議的審查建議。該事項(xiàng)在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)晉拓科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1381號(hào)），企業(yè)具體已發(fā)售人民幣普通股6,795.20億港元，每一股發(fā)行價(jià)6.55元，募資總額為rmb44,508.56萬(wàn)余元，扣減各類發(fā)行費(fèi)rmb4,967.11萬(wàn)余元，具體募資凈收益為人民幣39,541.45萬(wàn)余元。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)〔2022〕6030號(hào)）。

為加強(qiáng)募資管理方法，公司已經(jīng)依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及有關(guān)規(guī)定，對(duì)募資實(shí)施了資金存放規(guī)章制度。并和承銷商、金融機(jī)構(gòu)簽署了募資三方/四方監(jiān)管協(xié)議，用以儲(chǔ)放以上募資，以確保募集資金使用安全性。

二、募集資金投資項(xiàng)目基本概況

企業(yè)《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》公布的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示：

貨幣：人民幣單位：萬(wàn)余元

若具體募資凈收益低于新項(xiàng)目預(yù)估募資資金投入總金額，不夠由外國(guó)投資者自籌經(jīng)費(fèi)處理。

企業(yè)將秉著分清主次的基本原則，依照實(shí)際需要分配工程項(xiàng)目的投建。為加快項(xiàng)目建設(shè)以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求，在募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)上述項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和融資需求，優(yōu)先以自籌經(jīng)費(fèi)資金投入執(zhí)行以上新項(xiàng)目，待募資到位后，再用募集資金置換到時(shí)候累計(jì)花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)。

三、應(yīng)用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換的主要原因

1、企業(yè)募投項(xiàng)目的有關(guān)開支涉及到員工工資、社保、公積金等薪資花費(fèi)，依據(jù)中央人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，如果以募集資金專戶一次性支付募投項(xiàng)目涉及到工作的人員薪資，會(huì)有企業(yè)通過(guò)各種賬戶支付工作人員薪資的現(xiàn)象，不符付款工作人員薪資應(yīng)當(dāng)通過(guò)企業(yè)一般存款賬戶辦理規(guī)定。同時(shí)考慮到公司職員的社會(huì)保險(xiǎn)、個(gè)人公積金及其個(gè)稅都由公司基本賬戶統(tǒng)一劃撥。因而由募集資金專戶一次性支付此次募投項(xiàng)目工作人員薪資的操作性較弱，需以自籌資金墊付。

2、企業(yè)募投項(xiàng)目執(zhí)行涉及的直接材料成本花費(fèi)、生產(chǎn)加工費(fèi)等費(fèi)用開支經(jīng)常且零碎，如果以募集資金專戶一次性支付該費(fèi)等費(fèi)用會(huì)有很多小額零星收取的狀況，不便于平時(shí)募資管理與帳戶實(shí)際操作。

3、企業(yè)募投項(xiàng)目執(zhí)行涉及到的從海外選購(gòu)的材料及服務(wù)項(xiàng)目等服務(wù)，一般公司便以外匯與海外經(jīng)銷商進(jìn)行結(jié)算，應(yīng)通過(guò)境外匯款業(yè)務(wù)流程將賬款投入，而且在采購(gòu)環(huán)節(jié)中也會(huì)產(chǎn)生海關(guān)稅、進(jìn)口關(guān)稅等稅費(fèi)開支，目前公司的募資帳戶不能進(jìn)行外匯的境外匯款業(yè)務(wù)流程，稅費(fèi)開支也需要由企業(yè)與稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)聯(lián)的企業(yè)自籌資金銀行帳戶統(tǒng)一支付。

4、為提升資金使用效益，公司對(duì)于募投項(xiàng)目執(zhí)行涉及到的各項(xiàng)費(fèi)用依據(jù)實(shí)際需求先用銀行匯票付款一部分賬款，后面按時(shí)統(tǒng)計(jì)分析以銀行匯票付款募投項(xiàng)目的資金額度，然后由募集資金專戶等額本息劃撥至企業(yè)已有資金帳戶，有益于加速單據(jù)周轉(zhuǎn)速度，提升資金使用效益。

為保證募投項(xiàng)目賬款立即付款，確保募投項(xiàng)目的順利開展，公司擬結(jié)合實(shí)際情況先用自籌資金及銀行匯票付款募投項(xiàng)目有關(guān)賬款，后面按月度總結(jié)統(tǒng)計(jì)分析以自籌資金及銀行匯票收取的募投項(xiàng)目賬款額度，依照募資具體應(yīng)用情況開展各自核算與計(jì)算，并且從募資重點(diǎn)帳戶等額本息劃撥至企業(yè)已有資金帳戶，這部分等額本息更換資產(chǎn)視作募投項(xiàng)目應(yīng)用資產(chǎn)。

四、應(yīng)用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換操作流程

1、企業(yè)財(cái)務(wù)部創(chuàng)建自籌資金及銀行匯票等額本息更換募資賬款的賬表，賬表逐單記述募集資金專戶轉(zhuǎn)到自籌資金賬戶交易的時(shí)間也、額度、帳戶等，對(duì)已經(jīng)支付的費(fèi)用清單、支付憑證等信息進(jìn)行儲(chǔ)存存檔，保證募資僅限于相對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)目。

2、企業(yè)財(cái)務(wù)部按月度總結(jié)統(tǒng)計(jì)分析以自籌資金及銀行匯票付款募投項(xiàng)目一部分賬款狀況，編寫以自籌資金及銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款的明細(xì)表。

3、企業(yè)財(cái)務(wù)部對(duì)以已有外匯資金撥付募投項(xiàng)目的賬款，按募資付款的相關(guān)申請(qǐng)流程，在申報(bào)、審批后，同歩從募資賬戶上等額本息（以付款外匯當(dāng)日按金融機(jī)構(gòu)換算匯率的人民幣金額為標(biāo)準(zhǔn)）轉(zhuǎn)到企業(yè)有關(guān)銀行存款賬戶。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)部依據(jù)明細(xì)表，把要統(tǒng)計(jì)的每個(gè)月度產(chǎn)生以自籌資金及銀行匯票付款募投項(xiàng)目的賬款，經(jīng)公司管理流程審批同意后，統(tǒng)一會(huì)以自籌資金收取的募投項(xiàng)目賬款從募資賬戶上等額本息轉(zhuǎn)到企業(yè)已有資金帳戶。

5、承銷商和保薦代表人對(duì)公司使用自籌資金及銀行匯票付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換情況進(jìn)行不斷監(jiān)管，有權(quán)利定期或不定期對(duì)企業(yè)采用現(xiàn)場(chǎng)核查、書面形式咨詢等形式履行管控權(quán)，公司及募資儲(chǔ)放金融機(jī)構(gòu)理應(yīng)相互配合承銷商的審查與咨詢，若發(fā)現(xiàn)存有使用和更換不合規(guī)狀況，企業(yè)要積極糾正。

五、對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

公司使用自籌資金及銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換，有利于提高企業(yè)資金使用效益，減少資金使用成本，而且提升經(jīng)營(yíng)管理效益，符合公司及公司股東利益，也不會(huì)影響企業(yè)募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害公司及股東利益的情形，合乎中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的相關(guān)規(guī)定。

六、此次事宜履行決策制定情況和有關(guān)機(jī)構(gòu)建議

（一）股東會(huì)決議狀況

公司在2023年2月15日召開第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。在不改變募投項(xiàng)目正常進(jìn)行前提下，股東會(huì)允許企業(yè)在募投項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，應(yīng)用自籌資金及銀行匯票等形式預(yù)先支付募投項(xiàng)目一部分賬款，以后按時(shí)以募資等額本息更換，并且從募集資金專戶劃撥至企業(yè)有關(guān)帳戶，這部分等額本息更換資產(chǎn)視作募投項(xiàng)目應(yīng)用資產(chǎn)。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年2月15日召開第一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。職工監(jiān)事覺得：應(yīng)用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換的事宜不會(huì)有違背中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的有關(guān)規(guī)定情況，符合公司募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的實(shí)際情況，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。因而，整體公司監(jiān)事一致同意應(yīng)用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換。

（三）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：經(jīng)核實(shí)，企業(yè)在不改變募投項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，應(yīng)用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換，找不到變向更改募集資金用途和危害自然人股東尤其是中小股東權(quán)益的情況。該事項(xiàng)有利于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，提高公司運(yùn)營(yíng)管理高效率，也不會(huì)對(duì)募資的正常使用導(dǎo)致實(shí)際性危害，合乎中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)獨(dú)立思考，大家一致同意公司使用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換。

（四）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司使用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換事宜早已第一屆股東會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，該事項(xiàng)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，且依法履行必須的審批流程。公司本次應(yīng)用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換事宜不會(huì)有變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司與股東利益的情形。本承銷商對(duì)晉拓股權(quán)應(yīng)用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

晉拓科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：603211證券簡(jiǎn)稱：晉拓股權(quán)公示序號(hào)：2023-004

晉拓科技發(fā)展有限公司

有關(guān)向子公司提供擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字：晉拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）的子公司上海市晉拓法艾根汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“上海市晉拓法艾根”）

●此次擔(dān)保額度及已具體所提供的擔(dān)保余額：公司本次擬為上海市晉拓法艾根所提供的擔(dān)保額度為人民幣1,000萬(wàn)余元。截至本公告公布日，企業(yè)為上海晉拓法艾根所提供的擔(dān)保余額為人民幣1,000萬(wàn)余元（沒有此次）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

公司在2023年2月15日召開第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的議案》，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以上貸款擔(dān)保事宜在董事會(huì)審批權(quán)以內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議，亦不組成關(guān)聯(lián)方交易。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布的《第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-002）。

此次貸款擔(dān)保情況如下：

為了能讓子公司上海市晉拓法艾根正常開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并不斷提升生產(chǎn)制造經(jīng)營(yíng)效率，公司擬為上海晉拓法艾根向上海農(nóng)商銀行申請(qǐng)辦理提升不得超過(guò)1,000萬(wàn)人民幣的綜合授信額度公司擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、上海市晉拓法艾根汽車零部件有限責(zé)任公司

成立年限：2021年3月24日

注冊(cè)資金：5,000萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址：上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)綠意路398號(hào)

法人代表：張建軍

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310117MA1J53GG4H

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有60%股份、上海法艾根汽車有限公司擁有17%股份、無(wú)錫市承起機(jī)械設(shè)備科技公司擁有23%股份，上海法艾根汽車有限公司和無(wú)錫市承起機(jī)械設(shè)備科技公司并不是公司關(guān)聯(lián)方。

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：汽車零部件五金交電、工業(yè)機(jī)械手、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、通訊設(shè)備、智能家居用品銷售業(yè)務(wù)，從業(yè)信息科技、汽車科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

2、被擔(dān)保人最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止到2021年12月31日，被擔(dān)保人經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)信息如下所示：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

截止到2022年9月30日，被擔(dān)保人未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)信息如下所示：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

截止到本公告公布日，企業(yè)分公司并未和銀行簽署相關(guān)協(xié)議，擬簽署的協(xié)議書具體內(nèi)容為申請(qǐng)辦理股權(quán)融資信用額度，公司及大股東為以上銀行信貸股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保，實(shí)際具體融資額度、股權(quán)融資時(shí)長(zhǎng)視實(shí)際項(xiàng)目需求明確。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

此次貸款擔(dān)保系我們公司為子公司上海市晉拓法艾根所提供的貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保涉及股權(quán)融資系為達(dá)到分公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)之必須。企業(yè)將高度關(guān)注分公司運(yùn)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)情況，上海市晉拓法艾根現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，此次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)性可控性，具有必要性和合理化。

五、股東會(huì)建議

以上貸款擔(dān)保是為了達(dá)到企業(yè)子公司在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的具體資產(chǎn)必須，資產(chǎn)將主要用于正常開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。股東會(huì)覺得被擔(dān)保方系企業(yè)子公司，企業(yè)并對(duì)日常運(yùn)營(yíng)具備管控權(quán)，被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，償債能力指標(biāo)平穩(wěn)。本次貸款擔(dān)保違法行為的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)可控范圍以內(nèi)，企業(yè)并對(duì)公司擔(dān)保不容易危害公司及自然人股東利益。以上貸款擔(dān)保公平公正、相等，適用相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司不會(huì)有對(duì)第三方擔(dān)保，企業(yè)對(duì)聯(lián)公司提供的貸款擔(dān)?？傤~為rmb12,286萬(wàn)余元（此貸款擔(dān)保為公司發(fā)展上市前為分公司所提供的貸款擔(dān)保），以上金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的比例為18.62%。企業(yè)除對(duì)子公司貸款擔(dān)保外，不會(huì)有其他對(duì)外擔(dān)保，未對(duì)大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保，亦無(wú)貸款逾期擔(dān)保的狀況。

特此公告。

晉拓科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：603211證券簡(jiǎn)稱：晉拓股權(quán)公示序號(hào)：2023-003

晉拓科技發(fā)展有限公司

第一屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

晉拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月3日向各位公司監(jiān)事以書面形式和電話的形式發(fā)出舉辦第一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)工作的通知。2023年2月15日，第一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)決議的形式在企業(yè)會(huì)議室召開，應(yīng)出席本次會(huì)議的公司監(jiān)事3人，具體出席本次會(huì)議的公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)高玉東集結(jié)和組織，會(huì)議的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，根據(jù)如下所示提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所

　　需資金并以募集資金等額置換的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司使用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換的事宜不會(huì)有違背中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的有關(guān)規(guī)定情況，符合公司募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的實(shí)際情況，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。因而，整體公司監(jiān)事一致同意公司使用自籌資金、銀行匯票等形式付款募投項(xiàng)目所需資金并且以募資等額本息更換。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海證券交易所站點(diǎn)（http://www.sse.com.cn/）公布的《關(guān)于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公示序號(hào)：2023-001）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的議案》。

職工監(jiān)事覺得：被擔(dān)保方系企業(yè)的子公司，企業(yè)并對(duì)日常運(yùn)營(yíng)具備管控權(quán)，被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，償債能力指標(biāo)平穩(wěn)。本次貸款擔(dān)保違法行為的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)可控范圍以內(nèi)，企業(yè)并對(duì)公司擔(dān)保不容易危害公司及自然人股東利益，尤其是中小股東利益。且此次貸款擔(dān)保事宜依法履行必須的審批流程，合乎中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及上海交易所最新法律法規(guī)的需求。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）公布的《關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-004）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

晉拓科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月16日