證券代碼：603822證券簡稱：嘉澳環(huán)保公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月15日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)一樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，由老總沈健老先生組織，選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次股東會的舉辦及其表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理吳逸敏老先生列席會議；副總章金富老先生、王麗濤女性、沈穎川老先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2023年度向金融企業(yè)申請辦理股權(quán)融資信用額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2023年度對連云港市嘉澳新能源有限公司給予關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2023年度公司及下屬企業(yè)（連云港市嘉澳以外）彼此公司擔(dān)保的通知
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于公司2023年度方案應(yīng)用已有閑錢開展金融理財及國債逆回購的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)擬進(jìn)行融資租賃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)與浙江宏能運輸有限公司2023年預(yù)估關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案2、3為特別決議提案，得到參加股東會的高效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上一致通過。
2、提案1、2關(guān)系公司股東徐旭、李一罡、羅佰聰、潘翀、陸躍鋒、鐘周紅、毛平、桐鄉(xiāng)順昌集團(tuán)有限公司依規(guī)回避表決。
3、提案6關(guān)系公司股東桐鄉(xiāng)順昌集團(tuán)有限公司依規(guī)回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：陳霞、沈高妍
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第二次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論合法有效。
特此公告。
浙江省嘉澳環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司股東會
2023年2月16日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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