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證券代碼：688229證券簡(jiǎn)稱：博睿數(shù)據(jù)公示序號(hào)：2023-006

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

北京市博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)于2023年2月14日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日以郵件方法傳出。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，親身參加執(zhí)行董事9人，在其中執(zhí)行董事馮云彪、王利民、施雨桐、白玉石芳、李湛、秦松疆國(guó)家公務(wù)緣故無法當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議，以通信方式參加；公司監(jiān)事侯身心健康、種姍、庹曲，高管人員王磊出席此次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉明集結(jié)并組織，大會(huì)集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）和《北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事探討，決議并通過了如下所示決定：

（一）審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開新聞媒體上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上公布的《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》（公示序號(hào)：2023-008）。公司獨(dú)立董事對(duì)此該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票。

三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

北京市博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二二三年二月十六日

證券代碼：688229證券簡(jiǎn)稱：博睿數(shù)據(jù)公示序號(hào)：2023-007

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第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

北京市博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)于2023年2月14日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日以郵件方法傳出。大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，親身參加公司監(jiān)事3人。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)侯身心健康集結(jié)并組織，大會(huì)集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）和《北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

整體公司監(jiān)事以投票選舉方法已通過下列決定：

（一）審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：孟曦東先生取得了上海交易所承認(rèn)的股東會(huì)秘書資格證書，具有執(zhí)行股東會(huì)秘書職責(zé)所必需的理論知識(shí)和水平，具有較好的職業(yè)道德規(guī)范和個(gè)人道德修養(yǎng)，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況,并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的董事會(huì)秘書任職要求。此次股東會(huì)聘用董事長(zhǎng)助理的候選人、聘用、決議程序流程合乎《公司法》等法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。整體公司監(jiān)事一致同意股東會(huì)聘用孟曦東先生為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿日才行。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

北京市博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

二二三年二月十六日

證券代碼：688229證券簡(jiǎn)稱：博睿數(shù)據(jù)公示序號(hào)：2023--008

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有關(guān)聘用董事長(zhǎng)助理的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，北京市博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“博睿數(shù)據(jù)”）于2023年2月14日舉辦第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》，允許聘用孟曦東先生為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿日才行。

孟曦東先生已經(jīng)取得上海交易所授予的科創(chuàng)板上市股東會(huì)秘書資格證書，具有執(zhí)行股東會(huì)秘書職責(zé)所必需的理論知識(shí)和水平，具有較好的職業(yè)道德規(guī)范和個(gè)人道德修養(yǎng)，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況,并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的董事會(huì)秘書任職要求。孟曦東先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

此次股東會(huì)聘用董事長(zhǎng)助理的候選人、聘用、決議程序流程合乎《公司法》等法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

孟曦東先生聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)：010-65519466

發(fā)傳真：010-64640974

電子郵件：ir@bonree.com

通訊地址：北京東城區(qū)東中街46號(hào)4層

特此公告。

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股東會(huì)

二二三年二月十六日

配件

孟曦東先生個(gè)人簡(jiǎn)介

孟曦東先生，1975年11月出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。1998年8月至2000年3月，任國(guó)家航空第303研究室開發(fā)工程師；2000年3月至2008年1月，任北京市千龍新聞報(bào)道媒體傳播有限公司技術(shù)主管；2008年2月至2016年2月，任博睿比較有限技術(shù)總監(jiān)；自2016年2月迄今，任博睿數(shù)據(jù)執(zhí)行董事、副總。

目前為止，孟曦東先生立即持有公司股份4,706,610股，根據(jù)北京市元亨利匯投資核心（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份383,130股，總計(jì)持有公司股份5,089,740股，約為公司股權(quán)總量的11.46%。孟曦東先生不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；經(jīng)查看并不屬于“失信執(zhí)行人”。