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證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-022

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

（一）此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

（二）此次董事會會議于2023年2月14日以電子郵件、手機名義向董事會所有執(zhí)行董事傳出第七屆股東會第三十二次會議報告各種材料。

（三）此次董事會會議于2023年2月15日以當場加通訊表決方法在山東省東營市墾利區(qū)同興路198號勝新橋材寫字樓A402室舉辦。

（四）此次股東會應參加的董事長9人，具體參加投票表決的董事長9人。

（五）此次董事會會議由老總郭天亮老先生組織。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于修訂公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案》

董事會融合公司本次非公開發(fā)行計劃方案調(diào)節(jié)實際情況，對《勝華新材料集團股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》展開了修定，并制訂了《勝華新材料集團股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示。

特此公告。

勝新橋原材料集團股份有限公司股東會

2023年2月16日

證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-023

勝新橋原材料集團股份有限公司

第七屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）此次監(jiān)事會會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

（二）此次監(jiān)事會會議于2023年2月14日以電子郵件、手機名義向公司監(jiān)事會整體公司監(jiān)事傳出第七屆職工監(jiān)事第十六次會議報告各種材料。

（三）此次監(jiān)事會會議于2023年2月15日以當場加通訊表決方法在山東省東營市墾利區(qū)同興路198號勝新橋材寫字樓A326室舉辦。

（四）此次職工監(jiān)事應參加的公司監(jiān)事3人，具體參加投票表決的公司監(jiān)事3人。

（五）此次監(jiān)事會會議由監(jiān)事長高建宏老先生組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于修訂公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案》

企業(yè)融合此次非公開發(fā)行計劃方案調(diào)節(jié)實際情況，對《勝華新材料集團股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》展開了修定，并制訂了《勝華新材料集團股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示。

特此公告。

勝新橋原材料集團股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月16日

證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-024

勝新橋原材料集團股份有限公司

有關2022本年度公開增發(fā)A股個股應急預案修定說明的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

勝新橋原材料集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年7月14日舉辦第七屆股東會第二十次大會、第七屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案》等此次非公開發(fā)行有關的議案，并且于上海交易所網(wǎng)址公布了《石大勝華2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》。2022年8月1日，公司召開2022年第五次股東大會決議，審議通過了上述情況應急預案等此次非公開發(fā)行相關事宜。

2023年2月15日，公司召開了第七屆股東會第三十二次會議、第七屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關于修訂公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案》等有關提案，企業(yè)對此次公開增發(fā)A股個股應急預案的一些內(nèi)容展開了修定，并且于上海交易所網(wǎng)址公布了《勝華新材2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》?，F(xiàn)將此次修定主要內(nèi)容表明如下所示：

特此公告。

勝新橋原材料集團股份有限公司股東會

2023年2月16日

證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-025

勝新橋原材料集團股份有限公司

有關控股子公司投建30萬噸級/年

鋰電池電解液新項目的進展公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、前期工作信息公開狀況

勝新橋原材料集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2021年11月6日召開第七屆股東會第十次大會，審議通過了《關于全資子公司投資建設30萬噸/年電解液項目的議案》，公司全資子公司勝華新能源科技（東營市）有限責任公司擬投資基本建設30萬噸級/年鋰電池電解液新項目。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2021年11月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于全資子公司投資建設30萬噸/年電解液項目的公告》（公示序號：臨2021-093）。

二、項目進展情況

前不久，公司全資子公司勝華新能源科技（東營市）有限責任公司投建的30萬噸級/年鋰電池電解液設備早已安裝好并通過工程驗收，步入試產(chǎn)環(huán)節(jié)。

三、風險防范

1.世界各國宏觀經(jīng)濟政策的波動將影響產(chǎn)品的需求，與此同時將來全世界鋰電池電解液領域?qū)⒚媾R比較激烈競爭，從而影響本項目涉及商品市場供需情況及價錢，可能造成項目經(jīng)濟效益產(chǎn)生變化。

2.企業(yè)現(xiàn)在還沒有進行了鋰電池電解液產(chǎn)品的生產(chǎn)，新設備試生產(chǎn)中，企業(yè)需要對系統(tǒng)、工藝指標等因素進行相應的調(diào)節(jié)，試產(chǎn)期內(nèi)能不能做到設計產(chǎn)能與質(zhì)量能不能超過設計方案質(zhì)量仍存在不確定性，投產(chǎn)時長存在不確定性。

3.高端用戶關于新設備投產(chǎn)的商品需要一定的驗證周期時間，高端用戶關于新設備商品的肯定存在不確定性。

四、其他相關表明

企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體發(fā)表的公告為準，煩請廣大投資者關心企業(yè)后面公示并注意投資風險。

特此公告。

勝新橋原材料集團股份有限公司股東會

2023年2月16日