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證券代碼：603026證券簡(jiǎn)稱：勝新橋材公示序號(hào)：臨2023-022

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

（一）此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）此次董事會(huì)會(huì)議于2023年2月14日以電子郵件、手機(jī)名義向董事會(huì)所有執(zhí)行董事傳出第七屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議報(bào)告各種材料。

（三）此次董事會(huì)會(huì)議于2023年2月15日以當(dāng)場(chǎng)加通訊表決方法在山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)勝新橋材寫(xiě)字樓A402室舉辦。

（四）此次股東會(huì)應(yīng)參加的董事長(zhǎng)9人，具體參加投票表決的董事長(zhǎng)9人。

（五）此次董事會(huì)會(huì)議由老總郭天亮老先生組織。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于修訂公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

董事會(huì)融合公司本次非公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃方案調(diào)節(jié)實(shí)際情況，對(duì)《勝華新材料集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》展開(kāi)了修定，并制訂了《勝華新材料集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開(kāi)新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

特此公告。

勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：603026證券簡(jiǎn)稱：勝新橋材公示序號(hào)：臨2023-023

勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司

第七屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

（一）此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年2月14日以電子郵件、手機(jī)名義向公司監(jiān)事會(huì)整體公司監(jiān)事傳出第七屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議報(bào)告各種材料。

（三）此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年2月15日以當(dāng)場(chǎng)加通訊表決方法在山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)勝新橋材寫(xiě)字樓A326室舉辦。

（四）此次職工監(jiān)事應(yīng)參加的公司監(jiān)事3人，具體參加投票表決的公司監(jiān)事3人。

（五）此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)高建宏老先生組織。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于修訂公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

企業(yè)融合此次非公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃方案調(diào)節(jié)實(shí)際情況，對(duì)《勝華新材料集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》展開(kāi)了修定，并制訂了《勝華新材料集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開(kāi)新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

特此公告。

勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月16日

證券代碼：603026證券簡(jiǎn)稱：勝新橋材公示序號(hào)：臨2023-024

勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案修定說(shuō)明的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年7月14日舉辦第七屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等此次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的議案，并且于上海交易所網(wǎng)址公布了《石大勝華2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。2022年8月1日，公司召開(kāi)2022年第五次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了上述情況應(yīng)急預(yù)案等此次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事宜。

2023年2月15日，公司召開(kāi)了第七屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議、第七屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等有關(guān)提案，企業(yè)對(duì)此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案的一些內(nèi)容展開(kāi)了修定，并且于上海交易所網(wǎng)址公布了《勝華新材2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》?，F(xiàn)將此次修定主要內(nèi)容表明如下所示：

特此公告。

勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：603026證券簡(jiǎn)稱：勝新橋材公示序號(hào)：臨2023-025

勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)控股子公司投建30萬(wàn)噸級(jí)/年

鋰電池電解液新項(xiàng)目的進(jìn)展公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、前期工作信息公開(kāi)狀況

勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2021年11月6日召開(kāi)第七屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)30萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目的議案》，公司全資子公司勝華新能源科技（東營(yíng)市）有限責(zé)任公司擬投資基本建設(shè)30萬(wàn)噸級(jí)/年鋰電池電解液新項(xiàng)目。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2021年11月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)30萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：臨2021-093）。

二、項(xiàng)目進(jìn)展情況

前不久，公司全資子公司勝華新能源科技（東營(yíng)市）有限責(zé)任公司投建的30萬(wàn)噸級(jí)/年鋰電池電解液設(shè)備早已安裝好并通過(guò)工程驗(yàn)收，步入試產(chǎn)環(huán)節(jié)。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

1.世界各國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的波動(dòng)將影響產(chǎn)品的需求，與此同時(shí)將來(lái)全世界鋰電池電解液領(lǐng)域?qū)⒚媾R比較激烈競(jìng)爭(zhēng)，從而影響本項(xiàng)目涉及商品市場(chǎng)供需情況及價(jià)錢，可能造成項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生變化。

2.企業(yè)現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行了鋰電池電解液產(chǎn)品的生產(chǎn)，新設(shè)備試生產(chǎn)中，企業(yè)需要對(duì)系統(tǒng)、工藝指標(biāo)等因素進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)，試產(chǎn)期內(nèi)能不能做到設(shè)計(jì)產(chǎn)能與質(zhì)量能不能超過(guò)設(shè)計(jì)方案質(zhì)量仍存在不確定性，投產(chǎn)時(shí)長(zhǎng)存在不確定性。

3.高端用戶關(guān)于新設(shè)備投產(chǎn)的商品需要一定的驗(yàn)證周期時(shí)間，高端用戶關(guān)于新設(shè)備商品的肯定存在不確定性。

四、其他相關(guān)表明

企業(yè)特定信息公開(kāi)新聞媒體為《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體發(fā)表的公告為準(zhǔn)，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

勝新橋原材料集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月16日