證券代碼：600166證券簡稱：福田序號：臨2023—022
董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
2022年12月30日，企業(yè)以電子郵箱和專職人員送達的方式，向全體執(zhí)行董事發(fā)出舉辦通信股東會工作的通知及《關于福田歐輝新能源淶水中整修項目投資方案的議案》。此次會議以通訊表決的形式舉辦，應參加執(zhí)行董事11名，真實參加執(zhí)行董事11名。會議的召集召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
董事會資本管理聯(lián)合會對于該提案展開了用心審批，發(fā)布了同意意見。
截止到2023年2月15日，共收到合理表決票11張。股東會以11票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于福田歐輝新能源淶水中整修項目投資方案的議案》。
決定如下所示：
（1）允許北京市福田歐輝新能源車有限責任公司開設控股子公司福田歐輝（淶水縣）智能化改造有限責任公司（暫定名，最后以市場監(jiān)管部門審批為標準），注冊資金6,000萬余元，資金來源為歐輝新能源技術自籌資金。
（2）允許北京市福田歐輝新能源車有限責任公司淶水縣中改造工程建設投資方式及資金籌措方案。項目總投資5,964萬余元，資金來源為福田歐輝（淶水縣）智能化改造有限責任公司（暫定名，最后以市場監(jiān)管部門審批為標準）自籌資金。
（3）受權主管單位辦理相關事宜。
特此公告。
北汽福田汽車有限責任公司
股東會
二二三年二月十五日
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