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證券代碼：600792證券簡稱：云煤能源公示序號：2023-005

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第五次臨時性會議報告及材料于2023年2月14日前以電子郵箱方法傳送給股東會整體執(zhí)行董事，依據(jù)《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，大會于2023年2月15日早上9:30以通訊表決方法舉辦。企業(yè)實際有執(zhí)行董事9人，具體參與決議的董事長9人，取回合理表決票9張。此次會議的集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會審議通過了如下所示提案：

一、以4票贊同，5票回避表決，0票抵制，0票放棄，在其中關(guān)聯(lián)董事李樹雄老先生、張國慶老先生、張海濤老先生、施曉暉老先生、鄒榮老先生回避表決，表決通過有關(guān)《公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》的應(yīng)急預(yù)案。

會議同意此次公司向特定對象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報告事宜，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公示于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《云南煤業(yè)能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

獨董對該事項發(fā)布了事先認(rèn)同建議和獨立意見，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公示于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《云南煤業(yè)能源股份有限公司獨立董事關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告事項的事前認(rèn)可意見》《云南煤業(yè)能源股份有限公司獨立董事關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告事項的獨立意見》。

該應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、以9票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過有關(guān)《提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜》的應(yīng)急預(yù)案。

為了能圓滿完成公司本次向特定對象發(fā)行新股工作中，董事會擬報請企業(yè)股東會受權(quán)董事會以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)的所有事宜，包含但是不限于：

一、如《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》或其它新施行法律法規(guī)的規(guī)定與本次交易有關(guān)分配存有不一致的地方，受權(quán)董事會按照國家最新法律法規(guī)、證交所、證劵監(jiān)督機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定制訂、調(diào)節(jié)與實施此次向特定對象發(fā)行新股的具體實施方案，包含但是不限于挑選發(fā)售機會、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價、募資額度、發(fā)售日期、發(fā)售對象挑選、實際申購方法、申購占比等以及與此次發(fā)行新股具體實施方案有關(guān)的一切事宜；

二、受權(quán)董事會申請辦理此次向特定對象發(fā)行新股申請事項，依據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定制做、改動、申報相關(guān)本次發(fā)行及上市申請材料，回應(yīng)監(jiān)管部門的反饋建議；

三、除涉及相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程要求需由股東會再次決議的事項外，依據(jù)上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股的政策調(diào)整及審批機關(guān)和監(jiān)管部門對此次向特定對象發(fā)售辦理的審查意見而要求，對此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)售計劃方案作出填補、修定和優(yōu)化；

四、受權(quán)股東會制訂、改動、填補、簽定、提交、呈送、確定、實行與此次向特定對象發(fā)行新股有關(guān)的、此次向特定對象發(fā)行新股募集資金投資項目有關(guān)的重要協(xié)議書、合同書及其它有關(guān)法律條文；

五、受權(quán)股東會依據(jù)募資新項目市場形勢、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變等多種因素，在股東會議決議范圍之內(nèi)對募集資金投資項目的計劃方案作出調(diào)整；

六、受權(quán)股東會申請辦理與本次發(fā)行相關(guān)的新股發(fā)行、申購、詢價采購、標(biāo)價等有關(guān)事項、申請辦理新上市股票的有關(guān)事項、申請辦理驗資報告、信息公開等事務(wù)管理；

七、受權(quán)股東會或董事會受權(quán)人員在此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，申請辦理此次向特定對象發(fā)行新股上海證券交易所、我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司責(zé)任公司上海分公司申請辦理備案、鎖住和開賣事項；

八、受權(quán)股東會或董事會受權(quán)人員在此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，申請辦理變動《公司章程》及其注冊資金等多項登記；

九、如果企業(yè)在國家有關(guān)主管部門準(zhǔn)許而要求的特時限內(nèi)不可以進行此次向特定對象公開發(fā)行的，受權(quán)董事會依據(jù)到時候的大環(huán)境并且在維護企業(yè)利益的前提條件下，可酌情考慮再決定是否向有關(guān)主管部門提交延期申請并且在提交延期申請的情形下執(zhí)行與此相關(guān)文件提前準(zhǔn)備、編寫、申請、意見反饋、辦理備案、審核等一切手續(xù)；

十、受權(quán)董事會在維護企業(yè)利益的前提條件下確定中止、中斷或終止本次發(fā)行；

十一、受權(quán)股東會或董事會受權(quán)人員在最新法律法規(guī)及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)的其他事宜；

十二、本受權(quán)自股東大會審議成功后十二個月內(nèi)合理。

該應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、以9票贊同，0票抵制，0票放棄表決通過有關(guān)《公司2023年度固定資產(chǎn)投資項目計劃》的議案。

會議同意《公司2023年度固定資產(chǎn)投資項目計劃》（下稱“《計劃》”），在這個《計劃》中，2023本年度計劃投資額為52,563.00萬余元，包括企業(yè)和各分子公司固定投資計劃項目共6個，具體如下新開工項目4個，續(xù)建項目2個。在其中，企業(yè)2023年每筆計劃投資為50,000萬余元、項目投資信用額度比較大的新項目歸屬于200萬噸級/年焦化廠環(huán)境保護拆遷轉(zhuǎn)型發(fā)展工程項目的續(xù)建項目（下稱“200萬噸級新項目”），200萬噸級項目已經(jīng)公司在2020年11月12日、2020年12月1日各自舉行的第八屆股東會第十八次臨時會議、第八屆職工監(jiān)事第十七次臨時會議、第八屆董事會審計委員會2020年第七次大會、第八屆股東會戰(zhàn)略委員會2020年第二次大會、2020年第五次股東大會決議會議審議根據(jù)（主要內(nèi)容詳細(xì)公示：2020-057）。到目前為止，200萬噸級項目已資金投入生產(chǎn)運作并按照建設(shè)思路推動，擴建工程內(nèi)容主要包括項目收尾工程及已完工驗收清算。

該提案屬董事會決策管理權(quán)限范疇，不用提交公司股東大會審議。

四、以9票贊同，0票抵制，0票放棄表決通過有關(guān)《提請召開公司2023年第一次臨時股東大會》的議案。

會議同意董事會于2023年3月3日（星期五）舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公示于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《云南煤業(yè)能源股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-007）。

特此公告。

云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司股東會

2023年2月16日

證券代碼：600792證券簡稱：云煤能源公示序號：2023-006

云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第四次臨時會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第四次臨時性會議報告及材料于2023年2月14日前以電子郵箱方法傳送給職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事，依據(jù)《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，大會于2023年2月15日早上9:30以通訊表決方法舉辦。企業(yè)實際有公司監(jiān)事3人，具體參與決議的公司監(jiān)事3人，取回合理表決票3張。此次會議的集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會審議通過了如下所示提案：

一、3票同意，0票抵制，0票放棄，表決通過有關(guān)《公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》的應(yīng)急預(yù)案。

會議同意此次公司向特定對象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報告事宜，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公示于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《云南煤業(yè)能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

該應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、以3票同意，0票抵制，0票放棄表決通過有關(guān)《公司2023年度固定資產(chǎn)投資項目計劃》的議案。

會議同意《公司2023年度固定資產(chǎn)投資項目計劃》（下稱“《計劃》”），在這個《計劃》中，2023本年度計劃投資額為52,563.00萬余元，包括企業(yè)和各分子公司固定投資計劃項目共6個，具體如下新開工項目4個，續(xù)建項目2個。在其中，企業(yè)2023年每筆計劃投資為50,000萬余元、項目投資信用額度比較大的新項目歸屬于200萬噸級/年焦化廠環(huán)境保護拆遷轉(zhuǎn)型發(fā)展工程項目的續(xù)建項目（下稱“200萬噸級新項目”），200萬噸級項目已經(jīng)公司在2020年11月12日、2020年12月1日各自舉辦第八屆股東會第十八次臨時會議、第八屆職工監(jiān)事第十七次臨時會議、第八屆董事會審計委員會2020年第七次大會、第八屆股東會戰(zhàn)略委員會2020年第二次大會、2020年第五次股東大會決議會議審議根據(jù)（主要內(nèi)容詳細(xì)公示：2020-057）。到目前為止，200萬噸級項目已資金投入生產(chǎn)運作并按照建設(shè)思路推動，擴建工程內(nèi)容主要包括項目收尾工程及已完工驗收清算。

該提案不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月16日

證券代碼：600792證券簡稱：云煤能源公示序號：2023-007

云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月3日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月3日14點30分

舉辦地址：云南省安寧市工業(yè)區(qū)云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司315會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月3日

至2023年3月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第九屆股東會第五次臨時會議、第九屆職工監(jiān)事第四次臨時會議表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月16日公布于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所頁面的有關(guān)公示，企業(yè)后面還將在上海交易所網(wǎng)址公布股東會會議材料，煩請投資者關(guān)注并查看。

2、特別決議提案：提案1、提案2

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：昆明鋼鐵集團有限公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、備案時長：2023年3月2日（星期四）早上8:30-12:00和下午1:30-5:002、當(dāng)場登記：

(1)法人股東須持自己身份證原件、股東賬戶卡；授權(quán)委托人進行辦理，須持有彼此身份證原件、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡；

(2)非法人股東如由企業(yè)法人親身進行辦理，須持法人代表證實（正本）、身份證原件（原件和復(fù)印件）、非法人股東的經(jīng)營許可證或主體資格證明文檔影印件（蓋公章）、股東賬戶卡；授權(quán)委托人進行辦理，須持有出席人身份證件（原件和復(fù)印件）、法人授權(quán)書（正本）、委托人的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或主體資格證明文檔影印件（蓋上受托人公司章）、受托人股東賬戶卡；

(3)外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，在信件或發(fā)傳真上須注明股東名稱或名字、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附身份證件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或主體資格證明文檔、股東賬戶卡影印件，請于信件或發(fā)傳真中列明“股東會備案”字眼。

3、備案地址：云南省安寧市工業(yè)區(qū)云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司312公司辦公室

六、其他事宜

1、常見問題：此次現(xiàn)場會議開會時間大半天，出席會議公司股東差旅費、住宿費自立。

2、手機聯(lián)系人：李麗芬彭建宇

聯(lián)系方式：0871-68758679發(fā)傳真：0871-68757603

出席會議詳細(xì)地址：云南省安寧市工業(yè)區(qū)云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司315會議廳

郵政編碼：650300

特此公告。

云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月16日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

企業(yè)第九屆股東會第五次臨時會議決定

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。