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證券代碼：600077證券簡稱：宋都股份公示序號：臨2023-009

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔保人名字：公司全資子公司浙江省宋都供應鏈有限責任公司（下稱“宋都供應鏈管理”）

●此次貸款擔保本錢額度：擔保的主債權(quán)本錢總金額1.25億人民幣

●此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：無

●企業(yè)不會有對外擔保逾期情況

●截止到本公告日，公司及子公司對外開放擔保余額為112.51億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的260.56%，此次擔保對象的負債率超出70%，煩請廣大投資者留意相關(guān)風險。

●此次對外擔保事宜中，宋都供應鏈管理贏得了宋都控投所提供的沒有理由保證擔保，宋都控投為公司的大股東。依據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，該事項組成關(guān)聯(lián)方交易。

●以往12個月，實際控制人與上市企業(yè)間的買賣狀況：以往12個月宋都控投為公司提供的無息借款本年利潤為11.60億人民幣。

一、貸款擔保狀況簡述

近日，公司全資子公司宋都供應鏈管理與北方國際信托有限責任公司簽署了《信托資金貸款合同》。企業(yè)以及部分下屬子公司就此次借款事宜給予保證擔保、質(zhì)押擔保、抵押擔保，關(guān)聯(lián)企業(yè)宋都控投就此次借款事宜給予保證擔保。擔保的主債權(quán)本錢總金額1.25億人民幣。

2022年5月20日，公司召開的2021年度股東會已通過由企業(yè)第十屆股東會第三十六次會議審議根據(jù)強調(diào)指出報的《關(guān)于對公司擔保事項進行授權(quán)的議案》，企業(yè)股東會允許對公司擔保事項進行受權(quán)，受權(quán)對子公司的擔保額度為60億人民幣。實際受權(quán)范圍包括：對子公司的擔保額度60億人民幣內(nèi)，對子公司的擔保額度70億人民幣內(nèi)，由公司董事長審核具體貸款擔保事項（包括《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》所規(guī)定的需要提供股東會批準的所有貸款擔保情況；企業(yè)可根據(jù)各子公司具體融資額度適當調(diào)整擔保對象和擔保額度）（實際詳細企業(yè)臨2022-054、臨2022-059號、臨2022-068號公告）。此次擔保對象宋都供應鏈管理，歸屬于公司授權(quán)范圍之內(nèi)全資子公司，不用再行召開董事會及股東大會審議。此次公司擔保前，企業(yè)對宋都供應鏈管理擔保余額為7.80億人民幣，此次協(xié)議簽訂之后對宋都供應鏈管理新增加擔保額度1.25億人民幣。

此次控股子公司宋都供應鏈管理得到關(guān)聯(lián)企業(yè)宋都控投沒有理由保證擔保，不用經(jīng)董事會、股東大會審議，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、擔保對象的相關(guān)情況

三、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細介紹

浙江省集團有限公司（為公司控股股東，系企業(yè)關(guān)聯(lián)法人）

宋都控投近三年運營平穩(wěn)，關(guān)鍵合理布局在除企業(yè)房產(chǎn)開發(fā)外，還進軍酒廠、綠色生態(tài)、金融業(yè)投資行業(yè)。

三、擔保協(xié)議具體內(nèi)容

1、公司全資子公司杭州宋都房地產(chǎn)集團有限責任公司（下稱“宋都集團”）、公司全資子公司浙江省東霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱東霖房地產(chǎn)）、企業(yè)子公司杭州市加悅都建材有限公司（下稱“加悅都實業(yè)公司”）就此次借款事宜給予保證擔保；

2、宋都集團、公司全資子公司桐廬縣桐郡置業(yè)有限公司（下稱“桐廬縣購置產(chǎn)業(yè)”）、東霖房地產(chǎn)就此次借款事宜各自給予房屋建筑面積為13,042.82平米、5,631.17平米、1,810.37平米房屋抵押貸款貸款擔保；

3、宋都集團以集合信托的信托收益權(quán)及其集團旗下江城路471號總共13,042.82平米物業(yè)房租收入就此次借款事宜給予抵押擔保；

4、桐廬縣購置產(chǎn)業(yè)以集團旗下桐廬縣縣里開元街5號、7號、9號、11號、13號、15號、17號總共5,631.17平米物業(yè)房租收入就此次借款事宜給予抵押擔保；

5、公司控股股東宋都控投就此次借款事宜給予保證擔保。

四、擔保的必要性和合理化

企業(yè)為控股子公司宋都供應鏈管理公司擔保，要在股東會議決議受權(quán)范圍內(nèi)開展的有效經(jīng)營活動，符合公司總體業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求。宋都供應鏈管理經(jīng)營情況平穩(wěn)，貸款擔保嚴控風險，企業(yè)為他們提供貸款擔保將有助于分公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的可持續(xù)發(fā)展觀。此項貸款擔保也不會影響企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力，不容易危害公司及股東權(quán)益。

五、關(guān)聯(lián)方交易理應履行程序流程

此次關(guān)聯(lián)方交易系公司全資子公司得到關(guān)聯(lián)企業(yè)宋都控投無條件的信任保證擔保，不用通過董事會、股東大會審議。

六、股東會建議

董事會覺得，本次交易涉及到的貸款擔保事宜能夠滿足分公司運營必須，公司提供擔保具有買賣重要性。這次貸款擔保事宜在企業(yè)2021年度股東大會審議準許信用額度范圍之內(nèi)，企業(yè)對負債人的擔保嚴控風險，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益的狀況，具有買賣合理化。

七、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

截止到本公告日，我們公司及子公司對外開放擔保余額為112.51億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的260.56%。在其中，對合并報表范圍里的公司提供的擔保余額為71.64億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的165.90%，對大股東以及關(guān)聯(lián)人的擔保余額為21.64億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50.12%，別的對外開放擔保余額為19.23億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的44.54%。企業(yè)無貸款逾期對外擔保情況。

特此公告。

宋都偉業(yè)項目投資有限責任公司

股東會

2023年2月16日