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證券代碼：688035證券簡稱：德邦科技公示序號(hào)：2023-003

本公司董事會(huì)及除解海華以外的整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬投資項(xiàng)目情況：煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬應(yīng)用rmb30,776.20萬余元超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司“四川德邦材料有限公司”（公司名字以最后市場監(jiān)管部門審批為標(biāo)準(zhǔn)），由該公司為實(shí)施主體進(jìn)行“新能源技術(shù)及電子信息技術(shù)封裝材料工程項(xiàng)目”。

●此次超募資金應(yīng)用方案早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第十三次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

●此次項(xiàng)目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成資產(chǎn)重組。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：如國家和地區(qū)相關(guān)政策變化、項(xiàng)目審批等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能出現(xiàn)延期、變動(dòng)、中斷乃至停止風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目過程中可能出現(xiàn)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)展及經(jīng)濟(jì)效益不達(dá)預(yù)想的風(fēng)險(xiǎn)性。

一、募資基本概況

依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意煙臺(tái)德邦科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1527號(hào)）,企業(yè)初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股(A股)個(gè)股3,556億港元，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價(jià)46.12元。這次發(fā)行募資總額為rmb164,002.72萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)15,254.40萬余元（沒有企業(yè)增值稅），具體募資凈收益為148,748.32萬余元，已經(jīng)從主承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限公司于2022年9月14日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。以上募資及時(shí)狀況早已永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（永證驗(yàn)字[2022]第210029號(hào)）。企業(yè)對(duì)募資實(shí)施了資金存放規(guī)章制度，建立了有關(guān)募資重點(diǎn)帳戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放于募資重點(diǎn)賬戶中，并和承銷商、儲(chǔ)放募資銀行簽訂了募資三（四）方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用狀況

依據(jù)《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，企業(yè)首次公開發(fā)行股票的募資扣減發(fā)行費(fèi)后投向下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

2022年9月30日企業(yè)第一屆股東會(huì)第十次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，允許公司使用募資242,781,836.07元更換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)，應(yīng)用募資7,283,018.76元更換以自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)，總計(jì)應(yīng)用募資250,064,854.83元更換上述情況事先花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年10月1日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》（公示序號(hào)：2022-004）。

2022年9月30日企業(yè)第一屆股東會(huì)第十次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用超募資金25,300.00萬元用于償還銀行借款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。2022年10月17日企業(yè)2022年第二次股東大會(huì)決議表決通過之上提案。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年10月1日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2022-006）和2022年10月18日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2022-011）。

2022年9月30日企業(yè)第一屆股東會(huì)第十次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用信用額度不超過人民幣90,000.00萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限為自董事會(huì)審議通過生效日12個(gè)月。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年10月1日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-007）。

2022年9月30日企業(yè)第一屆股東會(huì)第十次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。允許公司擬應(yīng)用rmb15,673.83萬余元（含貸款利息及理財(cái)產(chǎn)品收益，按實(shí)際轉(zhuǎn)走日金額為標(biāo)準(zhǔn)）的募資向控股子公司德邦物流（深圳）原材料有限公司提供無息借款，以執(zhí)行企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目“高檔電子專用材料生產(chǎn)項(xiàng)目”。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年10月1日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2022-009）。

三、此次應(yīng)用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項(xiàng)目的相關(guān)情況

（一）項(xiàng)目簡介

為提升公司的經(jīng)營規(guī)模與生產(chǎn)率，進(jìn)一步提升企業(yè)產(chǎn)品制造質(zhì)量及供應(yīng)能力，提升企業(yè)產(chǎn)品市場份額和獲利能力，公司擬應(yīng)用超募資金rmb30,776.20萬元投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行新建工程。

此次境外投資不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組狀況。

（二）項(xiàng)目基本情況

1、擬設(shè)立分公司狀況

公司名字：四川德邦材料有限公司

注冊(cè)資金：10,000萬余元

注冊(cè)地址：四川彭山開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈大路12號(hào)

投資方式：貨幣出資

占股比例：100%

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：電子專用材料產(chǎn)品研發(fā)；電子專用材料生產(chǎn)制造；電子專用材料市場銷售；復(fù)合材料生產(chǎn)制造（沒有?；罚粡?fù)合材料市場銷售；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有?；罚?；性能卓越橡膠密封件市場銷售；表層作用材料銷售；專用設(shè)備制造（沒有批準(zhǔn)技術(shù)類專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)）；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

（注：之上擬設(shè)立子公司信息內(nèi)容最后以市場監(jiān)管部門核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)）

2、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目規(guī)劃：新能源技術(shù)及電子信息技術(shù)封裝材料工程項(xiàng)目

項(xiàng)目實(shí)施主體：四川德邦材料有限公司

項(xiàng)目執(zhí)行地址：四川彭山開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈大路12號(hào)

項(xiàng)目建設(shè)期：24月，最后以具體推進(jìn)情況為標(biāo)準(zhǔn).

新項(xiàng)目投資額及由來：項(xiàng)目總投資rmb30,776.20萬余元，擬應(yīng)用超募資金總金額rmb30,776.20萬余元。

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目擬創(chuàng)建技術(shù)專業(yè)、高效率新能源及電子信息技術(shù)封裝材料生產(chǎn)地，通過持續(xù)技術(shù)升級(jí)、商品工藝改進(jìn)，致力于提升公司的經(jīng)營規(guī)模與生產(chǎn)率，進(jìn)一步提升企業(yè)產(chǎn)品制造質(zhì)量及供應(yīng)能力，提升企業(yè)產(chǎn)品市場份額和獲利能力。項(xiàng)目建成后，可年產(chǎn)量用于新能源車動(dòng)力電池電芯、PACK封裝形式等有關(guān)新能源市場及集成電路芯片、顯示器等有關(guān)電子信息領(lǐng)域的聚氨酯材料復(fù)合材質(zhì)35,000.00噸。

（三）項(xiàng)目總投資額度及建設(shè)模式

本項(xiàng)目總投資rmb30,776.20萬余元；在其中，工程費(fèi)用22,361.06萬余元，工程建設(shè)其他費(fèi)用819.62萬余元，預(yù)備費(fèi)695.42萬余元，鋪底流動(dòng)資金6,900.09萬余元。

投資概述

企業(yè)：萬余元

（四）新項(xiàng)目的必要性和可行性研究

1、進(jìn)行新項(xiàng)目的必要性

（1）把握住新能源的發(fā)展機(jī)會(huì)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司業(yè)務(wù)架構(gòu)

隨著全球能源問題不斷加劇和生態(tài)環(huán)境問題日趨嚴(yán)重，節(jié)能低碳正轉(zhuǎn)型成為世界經(jīng)濟(jì)可持續(xù)的根本保障，中國對(duì)于新能源汽車推廣現(xiàn)行政策不斷推出，業(yè)內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)商陸續(xù)合理布局增加提產(chǎn)幅度，伴隨著全車特性創(chuàng)新方面連創(chuàng)提升、核心部件成本費(fèi)不斷下降、充電樁建設(shè)管理體系不斷完善等一系列要素推動(dòng)新能源汽車行業(yè)經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步增長，新能源車逐漸替代燃油車已經(jīng)成為大勢(shì)所趨。企業(yè)聚氨酯材料復(fù)合材質(zhì)在新能源汽車電池電芯、電池模組、充電電池Pack中起到粘合固定不動(dòng)、傳熱排熱、絕緣層保護(hù)等功效，是取代傳統(tǒng)零部件完成動(dòng)力鋰電池輕量、很高的可靠性的關(guān)鍵所在材料之一，發(fā)展前途十分廣闊。為掌握較好的行業(yè)發(fā)展前景，企業(yè)將主要是對(duì)聚氨酯材料復(fù)合材質(zhì)開展提產(chǎn)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的供應(yīng)能力，并逐步完善企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)，提升企業(yè)產(chǎn)品市場份額和獲利能力。

（2）加快國產(chǎn)替代，提高在我國高檔電子類材料的國際競爭力

海外電子類材料發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展比較早，世界知名電子類材料生產(chǎn)商把握產(chǎn)品研發(fā)的核心技術(shù)并擁有豐富的材料的性能數(shù)據(jù)信息貯備，品牌形象高，市場份額高，具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在我國電子器件材料行業(yè)起步較晚，國內(nèi)公司在經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)以及知名品牌等多個(gè)方面競爭能力較差，高檔電子類材料產(chǎn)業(yè)化要求十分急切?，F(xiàn)階段，在全球范圍內(nèi)集成電路芯片、移動(dòng)智能終端、新能源車、光伏制造等領(lǐng)域生產(chǎn)能力加快向中國遷移的大環(huán)境下，從技術(shù)交貨期、供應(yīng)鏈管理確保、成本控制及服務(wù)支持等多方面考慮到，原料技術(shù)引進(jìn)的需要十分明顯，地區(qū)電子封裝材料公司迎來重要的發(fā)展機(jī)遇。企業(yè)作為一家主要從事高檔電子封裝材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展高新企業(yè)，為適應(yīng)銷售市場對(duì)于產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，方案引入一批領(lǐng)域優(yōu)秀的生產(chǎn)線，打造一個(gè)規(guī)范化的生產(chǎn)制造場所，緊隨技術(shù)前沿發(fā)展趨向，進(jìn)而加快國產(chǎn)替代，提高在我國高檔電子類材料的國際競爭力。

（3）合理布局優(yōu)點(diǎn)地域，提升市場份額，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)

高檔電子類材料是電子技術(shù)的基礎(chǔ)和主導(dǎo)，是21世際最關(guān)鍵和極具發(fā)展前景行業(yè)，是電子信息領(lǐng)域創(chuàng)造新技術(shù)應(yīng)用、新品、裝備的重要基本，是主要基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)鏈，支撐了電子器件信息技術(shù)的發(fā)展。近些年，近年來隨著、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)等技術(shù)盛行，以及以5G為代表的工程項(xiàng)目的加快推進(jìn)，中國電子類材料產(chǎn)業(yè)鏈獲得了很大的提升，構(gòu)成了較為完整的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長，中高檔電子類材料商品轉(zhuǎn)型發(fā)展加速。伴隨著中自主創(chuàng)新航、贛鋒鋰業(yè)等新能源新材料產(chǎn)業(yè)中具備全產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)性的領(lǐng)頭新項(xiàng)目持續(xù)落地式四川，對(duì)該地鋰電產(chǎn)業(yè)集群式成鏈、聯(lián)動(dòng)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。為掌握市場機(jī)遇，企業(yè)急待在優(yōu)點(diǎn)地域合理布局生產(chǎn)線、占領(lǐng)市場。此次“新能源技術(shù)及電子信息技術(shù)封裝材料工程項(xiàng)目”是企業(yè)西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)群總體落地式的重要一環(huán)，通過實(shí)施本項(xiàng)目，企業(yè)將合理布局優(yōu)點(diǎn)地域、進(jìn)一步搶占市場、擴(kuò)張經(jīng)營規(guī)模，從而以迅速、更優(yōu)質(zhì)服務(wù)符合市場的需求，有利于公司持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提升市場份額，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)。

2、進(jìn)行新項(xiàng)目的可行性

（1）產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為市場發(fā)展提供了有力的大力支持和好的環(huán)境

電子封裝材料產(chǎn)業(yè)是全國重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)政策對(duì)市場發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用?，F(xiàn)階段國務(wù)院令、發(fā)改委、國家科技部、國家工信部等各個(gè)部門已通過指導(dǎo)方針、指導(dǎo)性文件、規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)和任務(wù)等相關(guān)資料多層面、多方位、跨領(lǐng)域?qū)π滦筒牧闲袠I(yè)給予產(chǎn)業(yè)鏈、全方面的具體指導(dǎo)，陸續(xù)頒布了多個(gè)適用在我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的國家產(chǎn)業(yè)政策，為市場發(fā)展提供了有力的大力支持和好的環(huán)境。

（2）企業(yè)積淀的關(guān)鍵生產(chǎn)制造技術(shù)與應(yīng)用邏輯思維能力，為根本項(xiàng)目執(zhí)行提供助力

企業(yè)成立至今，根據(jù)獨(dú)立產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新慢慢理解了多種關(guān)鍵技術(shù)，涉及到好幾個(gè)關(guān)鍵工藝流程，并研制出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)，有較強(qiáng)的技術(shù)性核心競爭力。公司憑借積累沉淀的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝、應(yīng)用研究水平，不斷進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，以適應(yīng)中下游主要用途客戶需求，將客戶所面臨的實(shí)際技術(shù)性考驗(yàn)轉(zhuǎn)換成實(shí)際的產(chǎn)品行得通工藝解決方法。

（3）電子封裝材料將來市場潛力寬闊，為根本新項(xiàng)目打下生產(chǎn)能力消化吸收基本

現(xiàn)階段，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趁勢(shì)下，世界機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局存在重大調(diào)節(jié)。新型材料與消費(fèi)電子產(chǎn)品、信息科技、電力能源、醫(yī)療機(jī)械、微生物等高新技術(shù)領(lǐng)域加快結(jié)合，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、生物基因、新能源技術(shù)、航天工程等技術(shù)、創(chuàng)新模式興起，新材料創(chuàng)新腳步不斷加速。電子封裝材料是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不可或缺的一部分，用于不同類型的封裝工藝階段和應(yīng)用領(lǐng)域，在新能源汽車、集成電路芯片、移動(dòng)智能終端、光伏制造等多領(lǐng)域中占據(jù)極為重要的影響力，在下游行業(yè)高速發(fā)展的推動(dòng)下都將表現(xiàn)出了較好的市場前景。

（五）最新項(xiàng)目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系及對(duì)企業(yè)的危害

最新項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)能的全面提高及其更新目前主打產(chǎn)品的專業(yè)技術(shù)額外水準(zhǔn)。企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)化資金投入以提高技術(shù)實(shí)力和自動(dòng)化技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)水準(zhǔn)，為用戶提供更完善的技術(shù)解決方案，有利于公司進(jìn)一步提高工作效率與產(chǎn)品質(zhì)量，完成主營的進(jìn)一步拓寬與發(fā)展，更加好的以客戶為中心，進(jìn)而不斷提高企業(yè)的人才吸引力。

（六）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、銷售市場市場競爭激烈風(fēng)險(xiǎn)性

電子封裝材料加工制造業(yè)擁有一定的市場壁壘，但現(xiàn)階段中下游集成電路芯片、移動(dòng)智能終端、新能源車、光伏制造等領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿ρ杆俚那疤嵯?，必然吸引住中國別的實(shí)力雄厚的企業(yè)及投資者進(jìn)軍這一領(lǐng)域，搶占市場。行業(yè)潛在競爭者增加，企業(yè)發(fā)展若不能持續(xù)增強(qiáng)競爭優(yōu)勢(shì)，則可能會(huì)因核心競爭力變?nèi)醵庥雒仕疁?zhǔn)減少和市場份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。因而，市場的競爭和可變性轉(zhuǎn)變將有可能對(duì)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售造成一定影響，從而給企業(yè)經(jīng)營收入可靠性帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

公司使用的核心技術(shù)和其它非專利技術(shù)，是企業(yè)業(yè)務(wù)能順利進(jìn)行的保證。企業(yè)所涉及到的研發(fā)技術(shù)蓬勃發(fā)展，如果不能及時(shí)準(zhǔn)確的掌握領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)開展不斷的技術(shù)創(chuàng)新，則存有關(guān)鍵技術(shù)被取代和淘汰風(fēng)險(xiǎn)性；與此同時(shí)，如果企業(yè)管理不當(dāng)或關(guān)鍵技術(shù)人才流失，則存有技術(shù)性泄密風(fēng)險(xiǎn)。如出現(xiàn)上述所說情況，則有可能對(duì)企業(yè)穩(wěn)定盈利水平造成一定程度的不良影響。

3、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)經(jīng)過多年持續(xù)發(fā)展已設(shè)立了較完備的機(jī)構(gòu)運(yùn)作模式和制度體系，而且培育了一批資深的專業(yè)管理人才。伴隨著市場前景環(huán)境變化和公司的經(jīng)營發(fā)展變遷，特別是項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)行，企業(yè)的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模也將大幅度提高，這就對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營管理提出了更高的要求，假如因?yàn)檫\(yùn)營管理出問題，將會(huì)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。

4、原料風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)原料大多為鋁銀粉、銀銅屑等粉體材料類，聚醚多元醇、聚氨酯樹脂、丙烯酸樹脂、多異氰酸酯等基材樹脂類，離型膜、PET膜等板材膜，環(huán)氧固化劑等改性劑，占產(chǎn)品成本比例比較高。當(dāng)原料的供應(yīng)和價(jià)錢產(chǎn)生很大起伏，將會(huì)直接影響到本公司產(chǎn)品的成本與利潤水準(zhǔn)，進(jìn)而對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。

5、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)對(duì)此次募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)過慎重考慮、決策，募資計(jì)劃投資項(xiàng)目的實(shí)施，有益于公司主要業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，進(jìn)一步提升企業(yè)可穩(wěn)定盈利能力及競爭優(yōu)勢(shì)。企業(yè)已就本項(xiàng)目展開了足夠的市場調(diào)查與嚴(yán)格可行性論證，但由于項(xiàng)目的實(shí)施可能受到世界各國宏觀經(jīng)濟(jì)政策情況、產(chǎn)業(yè)政策、政府宏觀調(diào)控等多種因素，如以上要素產(chǎn)生不可預(yù)測的消極轉(zhuǎn)變，此次募集資金投資項(xiàng)目可能面臨項(xiàng)目投資預(yù)期目標(biāo)無法完全完成風(fēng)險(xiǎn)。

（七）確保超募資金安全對(duì)策

最新項(xiàng)目有關(guān)審批流程執(zhí)行結(jié)束后，企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)用及管理募資，并依據(jù)相關(guān)事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)。股東會(huì)受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理新開設(shè)分公司設(shè)立募資專儲(chǔ)放專用賬戶相關(guān)的事宜，重點(diǎn)存放此次企業(yè)花費(fèi)的募資，新開設(shè)分公司將和企業(yè)、承銷商和儲(chǔ)放募資的銀行業(yè)簽定募集資金專戶存放四方監(jiān)管協(xié)議。

四、企業(yè)履行決議程序流程

2023年2月15日，企業(yè)第一屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資設(shè)立全資子公司開展新項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。企業(yè)承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)出具了很明確的審查建議。此次超募資金應(yīng)用事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項(xiàng)目，有利于提高募資的使用效率，符合公司和公司股東利益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司制訂的《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的情況。此次超募資金的使用與企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行不相排斥，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。公司本次應(yīng)用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項(xiàng)目事宜并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。

綜上所述，企業(yè)整體公司監(jiān)事允許公司本次應(yīng)用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項(xiàng)目的事宜。

（二）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次應(yīng)用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項(xiàng)目，有利于提高募資的使用效率，合乎公司未來發(fā)展的需求，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司制訂的《募集資金管理辦法》等要求，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。此次超募資金的使用與企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行不相排斥，找不到變向更改募資看向的情況。

綜上所述，公司獨(dú)立董事允許公司使用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項(xiàng)目的事宜。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次應(yīng)用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行“新能源技術(shù)及電子信息技術(shù)封裝材料工程項(xiàng)目”，符合公司的發(fā)展理念，公司已經(jīng)對(duì)此項(xiàng)目展開了論述和項(xiàng)目可行性，并且經(jīng)過企業(yè)第一屆股東會(huì)第十三次會(huì)議和企業(yè)第一屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董已發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，且擬提交公司股東大會(huì)審議，有關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司制訂的《募集資金管理制度》等要求，此次超募資金應(yīng)用方案不會(huì)有變向更改募資看向及違規(guī)使用募資的情況。

綜上所述，承銷商對(duì)公司使用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項(xiàng)目事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：688035證券簡稱：德邦科技公示序號(hào)：2023-002

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司

第一屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2023年2月15日在公司會(huì)議室以當(dāng)場融合通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議工作的通知于2023年2月8日發(fā)送電子郵件等方式送到整體公司監(jiān)事。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長趙文女性組織。會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)及其《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)做出的決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，以無記名方法決議審議通過了下列提案：

1、表決通過《關(guān)于使用部分超募資金投資設(shè)立全資子公司開展新項(xiàng)目的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項(xiàng)目，有利于提高募資的使用效率，符合公司和公司股東利益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司制訂的《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的情況。此次超募資金的使用與企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行不相排斥，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。公司本次應(yīng)用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項(xiàng)目事宜并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。綜上所述，企業(yè)整體公司監(jiān)事允許公司本次應(yīng)用一部分超募資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項(xiàng)目的事宜。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金投資設(shè)立全資子公司開展新項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2023-003）。

特此公告。

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月16日

證券代碼：688035證券簡稱：德邦科技公示序號(hào)：2023-004

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及除解海華以外的整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月3日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月3日15點(diǎn)00分

舉辦地址：山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開封路3-3號(hào)9棟樓5樓公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月3日

至2023年3月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資者投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。

公司將在2023年第一次股東大會(huì)決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址刊登《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）當(dāng)場列席會(huì)議的預(yù)約登記

擬當(dāng)場出席本次股東會(huì)大會(huì)股東請(qǐng)?jiān)?023年2月27日17時(shí)或以前將備案文件掃描件（詳細(xì)登記需要文檔）發(fā)送到電子郵箱dbkj@darbond.com開展預(yù)約登記，信件預(yù)定以接到郵戳為標(biāo)準(zhǔn)，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼；為防止信息錄入不正確，切勿通過微信方法辦理登記。預(yù)約登記股東在出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證明正本以便檢查。

（二）登記

擬當(dāng)場出席本次股東會(huì)大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理登記：

1、法人股東：自己身份證證件正本，及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件；

2、法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件1），及受托人公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件；

3、公司股東法人代表：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書正本，及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件；

4、公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書正本、法人授權(quán)書（法人代表簽名加蓋單位公章）（受權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件1），及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件。

（三）常見問題

與會(huì)人員須于大會(huì)預(yù)訂起始時(shí)間以前申請(qǐng)辦理結(jié)束出席會(huì)議登記，提議與會(huì)人員至少提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場辦理登記。

凡在會(huì)議主持公布當(dāng)場列席會(huì)議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的總數(shù)以前申請(qǐng)辦理結(jié)束出席會(huì)議登記股東均有權(quán)利參加此次股東會(huì)，以后抵達(dá)會(huì)場的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。

公司股東或者其委托代理人因未按要求帶上有效身份證件或未及時(shí)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議登記而無法出席會(huì)議或是無法進(jìn)行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔(dān)負(fù)。

六、其他事宜

（一）參加現(xiàn)場會(huì)議股東或者其委托代理人需自行安置吃住及交通費(fèi)。

（二）大會(huì)聯(lián)系電話

詳細(xì)地址：山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開封路3-3號(hào)（C-41住宅小區(qū)）

郵政編碼：265618

手機(jī)：0535-3467732

發(fā)傳真：0535-3469923

電子郵箱：dbkj@darbond.com

手機(jī)聯(lián)系人：于杰

特此公告。

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月16日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。