證券代碼：603697 證券簡(jiǎn)稱：有友食品 公告編號(hào)：2023-016
有友食品股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月22日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路 130 號(hào)有友食品重慶制造有限公司 4 樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)鹿有忠先生主持
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)劉渝燦先生出席會(huì)議；高級(jí)管理人員鹿游先生列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及募集資金專戶的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的議案1為特別決議議案，已獲得與會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒（重慶）律師事務(wù)所
律師：程璐 陳上
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和會(huì)議表決程序、會(huì)議表決結(jié)果等事項(xiàng)均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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