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證券代碼：000767 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：晉控電力 公告編號(hào)：2023臨－007

晉能控股山西電力股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、變更提案，通過(guò)了全部提案。

2.本次股東大會(huì)決議不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月22日上午9:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)間：2023年2月22日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年2月22日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：太原市晉陽(yáng)街南一條10號(hào)晉控電力7樓709會(huì)議室。

3.召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.召集人：公司董事會(huì)

5.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)劉會(huì)成先生

6.本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

7. 股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份1,440,290,357股，占上市公司總股份的46.8091％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份1,426,783,810股，占上市公司總股份的46.3702％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份13,506,547股，占上市公司總股份的0.4390％。

8.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了公司董事會(huì)提交的議案：

議案1.00 關(guān)于推選第十屆董事會(huì)候選人員的議案（非獨(dú)立董事）

總表決情況：

1.01.候選人：董事劉會(huì)成

同意股份數(shù):1,439,678,360股

1.02.候選人：董事師李軍

同意股份數(shù):1,440,068,780股

1.03.候選人：董事忻濤

同意股份數(shù):1,439,828,370股

1.04.候選人：董事郝美

同意股份數(shù):1,439,828,370股

中小股東總表決情況：

1.01.候選人：董事劉會(huì)成

同意股份數(shù):12,894,550股

1.02.候選人：董事師李軍

同意股份數(shù):13,284,970股

1.03.候選人：董事忻濤

同意股份數(shù):13,044,560股

1.04.候選人：董事郝美

同意股份數(shù):13,044,560股

表決結(jié)果：通過(guò)。

議案2.00 關(guān)于推選第十屆董事會(huì)候選人員的議案（獨(dú)立董事）

總表決情況：

2.01.候選人：獨(dú)立董事薛建蘭

同意股份數(shù):1,439,719,271股

2.02.候選人：獨(dú)立董事樊燕萍

同意股份數(shù):1,439,719,260股

2.03.候選人：獨(dú)立董事欒華

同意股份數(shù):1,439,719,260股

中小股東總表決情況：

2.01.候選人：獨(dú)立董事薛建蘭

同意股份數(shù):12,935,461股

2.02.候選人：獨(dú)立董事樊燕萍

同意股份數(shù):12,935,450股

2.03.候選人：獨(dú)立董事欒華

同意股份數(shù):12,935,450股

表決結(jié)果：通過(guò)。

議案3.00 關(guān)于推選第十屆監(jiān)事會(huì)候選人員的議案

總表決情況：

3.01.候選人：監(jiān)事白秀兵

同意股份數(shù):1,439,719,270股

3.02.候選人：監(jiān)事任玉文

同意股份數(shù):1,439,719,264股

3.03.候選人：監(jiān)事李明

同意股份數(shù):1,439,719,260股

中小股東總表決情況：

3.01.候選人：監(jiān)事白秀兵

同意股份數(shù):12,935,460股

3.02.候選人：監(jiān)事任玉文

同意股份數(shù):12,935,454股

3.03.候選人：監(jiān)事李明

同意股份數(shù):12,935,450股

表決結(jié)果：通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：山西華炬律師事務(wù)所

2.律師姓名：安燕晨 曹媛萍

3.結(jié)論性意見(jiàn)：股東大會(huì)召集、召開(kāi)、出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件

1.公司九屆四十九次董事會(huì)決議；

2.公司九屆十五次監(jiān)事會(huì)決議；

3.公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

4.山西華炬律師事務(wù)所出具的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)

二○二三年二月二十二日

證券代碼：000767 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：晉控電力 公告編號(hào)：2023臨─008

晉能控股山西電力股份有限公司

十屆一次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）十屆一次董事會(huì)于2023年2月22日下午在公司709會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2月15日以電話(huà)和電郵方式通知全體董事。會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事6人，忻濤董事因公務(wù)不能參加會(huì)議，委托師李軍董事參會(huì)并行使表決權(quán)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉會(huì)成先生主持，5名監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并形成以下決議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》；

公司董事會(huì)選舉董事劉會(huì)成先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，董事師李軍先生、忻濤先生為公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

2.會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》；

一、戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：劉會(huì)成

委 員：師李軍 忻 濤

二、提名委員會(huì)

主任委員：薛建蘭

委 員：師李軍 欒 華

三、審計(jì)委員會(huì)

主任委員：樊燕萍

委 員：薛建蘭 郝 美

四、薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：欒 華

委 員：忻 濤 樊燕萍

3.會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

公司董事會(huì)聘任董事師李軍先生為公司總經(jīng)理。

個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

4.會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師的議案》；

公司董事會(huì)聘任張彥軍先生為公司副總經(jīng)理，郝建成先生為公司總工程師，康成先生為公司副總經(jīng)理，郝美先生為公司副總經(jīng)理，王曉華先生為公司總會(huì)計(jì)師。

個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

特此公告。

晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)

二○二三年二月二十二日

劉會(huì)成先生簡(jiǎn)歷

劉會(huì)成，男，漢族，1965年5月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中共黨員，高級(jí)政工師，現(xiàn)任晉能控股電力集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，晉能控股山西電力股份有限公司董事長(zhǎng)。曾任山西通寶能源股份有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理；山西國(guó)際電力集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；晉能集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委常委、工會(huì)主席；晉能控股電力集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等職務(wù)。

劉會(huì)成先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

師李軍先生簡(jiǎn)歷

師李軍，男，漢族，1971年2月生，中共黨員，高級(jí)工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾任漳澤電力河津發(fā)電公司副總經(jīng)理兼總工程師；中電投華北分公司、漳澤電力安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部副主任；大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司電力產(chǎn)業(yè)部部長(zhǎng)，朔州熱電公司負(fù)責(zé)人（主持黨政全面工作）；漳澤電力董事、副總經(jīng)理；漳澤電力副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等職務(wù)。

師李軍先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，不存在不得擔(dān)任上市公高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

忻濤先生簡(jiǎn)歷

忻濤，男，漢族，1977年4月生，管理學(xué)碩士，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任國(guó)家電投集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司首席資本運(yùn)營(yíng)官，國(guó)電投華澤（天津）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、黨總支副書(shū)記，晉能控股山西電力股份有限公司副董事長(zhǎng)。曾任北京沃特爾水技術(shù)股份有限公司總裁；上海宥納新材料科技有限公司總經(jīng)理；天津綠動(dòng)未來(lái)能源管理有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。

忻濤先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司股東國(guó)電投華澤（天津）資產(chǎn)管理有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

張彥軍先生簡(jiǎn)歷

張彥軍，男，漢族，1970年4月生，中共黨員，高級(jí)工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司副總經(jīng)理。曾任塔山礦發(fā)展戰(zhàn)略研究室主任；同煤集團(tuán)麻家梁礦安全副總經(jīng)理；同煤電力能源副總經(jīng)理；山西漳澤電力股份有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)。

張彥軍先生不存在不得擔(dān)任上市公高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

郝建成先生簡(jiǎn)歷

郝建成，男，漢族，1966年2月生，中共黨員，工學(xué)博士，高級(jí)工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司總工程師。曾任漳澤電力漳澤發(fā)電廠副總工程師兼生產(chǎn)技術(shù)部主任；漳澤電力檢修分公司副總經(jīng)理兼總工程師；漳澤電力漳澤發(fā)電分公司總經(jīng)理；同煤集團(tuán)電力工程公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；漳澤電力總經(jīng)理助理兼工程公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，節(jié)能技術(shù)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)。

郝建成先生不存在不得擔(dān)任上市公高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

康成先生簡(jiǎn)歷

康成，男，漢族，1971年4月生，中共黨員，高級(jí)工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司副總經(jīng)理。曾任漳澤電力漳澤發(fā)電分公司總工程師；漳澤電力漳澤發(fā)電分公司黨委書(shū)記；臨汾熱電公司總經(jīng)理；王坪發(fā)電公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、王坪熱力公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理等職務(wù)。

康成先生不存在不得擔(dān)任上市公高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票73200股。

郝美先生簡(jiǎn)歷

郝美，男，漢族，1970年4月生，中共黨員，正高級(jí)工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司副總經(jīng)理。曾任晉能鑫磊煤電有限公司黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；晉能長(zhǎng)治熱電有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；晉控集團(tuán)電力產(chǎn)業(yè)部部長(zhǎng)兼大唐熱電、同達(dá)熱電公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)。

郝美先生不存在不得擔(dān)任上市公高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

王曉華先生簡(jiǎn)歷

王曉華，男，漢族，1968年6月生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司總會(huì)計(jì)師。曾任塔山發(fā)電公司副總會(huì)計(jì)師；漳澤電力河津發(fā)電分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；漳澤電力財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部主任；晉控電力財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部主任等職務(wù)。

王曉華先生不存在不得擔(dān)任上市公高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

證券代碼：000767 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：晉控電力 公告編號(hào)：2023臨─009

晉能控股山西電力股份有限公司

十屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）十屆一次監(jiān)事會(huì)于2023年2月22日下午在公司709會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2月15日以電話(huà)和電郵方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事5人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席白秀兵先生主持，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并形成以下決議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)選舉監(jiān)事白秀兵先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席。

個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

特此公告。

晉能控股山西電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二三年二月二十二日

附件：

白秀兵先生簡(jiǎn)歷

白秀兵，男，漢族，1968年3月生，政治學(xué)碩士，中共黨員，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司黨委常務(wù)副書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席，大同煤礦集團(tuán)電力能源有限公司黨委書(shū)記。曾任大同煤礦集團(tuán)公司晉華宮礦工會(huì)主席；大同煤礦集團(tuán)公司晉華宮礦黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記；大同煤礦集團(tuán)公司臨汾宏大礦業(yè)有限公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)；大同煤礦集團(tuán)公司電力能源公司黨委書(shū)記、山西漳澤電力股份公司黨委常務(wù)副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)。

白秀兵先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。