證券代碼：002331 證券簡稱：皖通科技 公告編號：2023-017
安徽皖通科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年2月7日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-016）；
2、本次股東大會召開期間無變更提案、補充提案和否決提案的情況；
3、本次股東大會未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會已通過的決議的情況。
一、會議召開情況
1、現(xiàn)場會議時間：2023年2月22日15:00
2、網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年2月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
3、召開地點：安徽省合肥市高新區(qū)皖水路589號公司305會議室
4、表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：公司董事長陳翔煒先生
7、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、會議總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表總計12人，代表股份132,366,286股，占公司有表決權股份總數(shù)的32.2651%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表共計0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
3、網(wǎng)絡投票情況
參與本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東共計12人，代表股份132,366,286股，占公司有表決權股份總數(shù)的32.2651%。
4、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員通過現(xiàn)場和視頻方式出席或列席了會議，公司聘請的見證律師等相關人士出席了會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式審議如下議案：
審議通過《關于現(xiàn)金收購華通力盛（北京）智能檢測集團有限公司70%股權暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：同意99,900,793股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的75.4730%；反對32,458,993股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的24.5221%；棄權6,500股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0049%。
其中，中小投資者的表決結果：同意17,973,139股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的59.4130%；反對12,271,540股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的40.5655%；棄權6,500股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0.0215%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所：安徽天禾律師事務所
2、見證律師：沈亞慶、陸鄭進
3、結論性意見：公司2023年第二次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格及表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、安徽天禾律師事務所出具的《安徽天禾律師事務所關于安徽皖通科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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