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證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 編號(hào)：臨2023-005

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的

公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司監(jiān)事會(huì)于2023年2月22日收到監(jiān)事王文莉女士的書面辭職報(bào)告，王文莉女士因工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去股東代表監(jiān)事職務(wù)。王文莉女士已確認(rèn)其與公司第八屆監(jiān)事會(huì)和公司無任何意見分歧, 亦無與其辭任有關(guān)的事宜需提請(qǐng)公司股東關(guān)注。

王文莉女士在任公司監(jiān)事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)王文莉女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

由于監(jiān)事王文莉女士的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，在補(bǔ)選產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，王文莉女士仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。

2023年2月22日，公司召開第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于提名麻晉超先生為公司監(jiān)事候選人的議案》，同意提名麻晉超先生為公司監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 編號(hào)：臨2023-006

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議

決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

本公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議通知和議案等材料已于2023年2月22日以電子郵件方式送達(dá)至各位監(jiān)事，召集人向全體監(jiān)事作了說明，全體監(jiān)事同意豁免該議案的提前通知期限。會(huì)議于2023年2月22日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以記名投票的方式，通過了以下決議：

審議通過《關(guān)于提名麻晉超先生為公司監(jiān)事候選人的議案》，同意提名麻晉超先生為公司監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。麻晉超先生簡歷附后。

表決情況：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年二月二十三日

麻晉超先生簡歷

麻晉超先生，1985年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任中原股權(quán)投資管理有限公司副總經(jīng)理，河南中原古泉私募基金管理有限公司總經(jīng)理。截至公告日，麻晉超先生未持有本公司股票，與本公司實(shí)際控制人、控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除在中原股權(quán)投資管理有限公司任職外，與持股5%以上的其他股東沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 編號(hào)：臨2023-007

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

本公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知和議案等材料已于2023年2月22日以電子郵件方式送達(dá)至各位董事，召集人向全體董事作了說明，全體董事同意豁免該議案的提前通知期限。會(huì)議于2023年2月22日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以記名投票的方式，審議通過以下議案：

審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。同意授權(quán)副董事長（履行董事長職務(wù)）確定本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，并由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定發(fā)出股東大會(huì)通知，做好股東大會(huì)的籌備工作。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（編號(hào)：臨2023-008）。

表決情況：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 公告編號(hào)：2023-008

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月10日 10點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號(hào)樓4307會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

第1項(xiàng)議案經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》披露的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）出席回復(fù)

1.擬出席2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)?zhí)钔准昂炇鸸蓶|大會(huì)回執(zhí)（見附件2），并于2023年3月9日（星期四）之前在辦公時(shí)間（每個(gè)工作日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30）將回執(zhí)以專人送遞、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本公司董事會(huì)辦公室。

（二）出席登記

1.擬出席2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股東應(yīng)于2023年3月9日（星期四）在辦公時(shí)間（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）到本公司董事會(huì)辦公室或通過信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)。但出席登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

2.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、授權(quán)委托書、股票賬戶卡、委托人身份證。

3.法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡。

4.股東授權(quán)委托書至少應(yīng)于本次股東大會(huì)召開24小時(shí)前備置于本公司董事會(huì)辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時(shí)備置于本公司董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

1.聯(lián)系地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號(hào)樓45層（郵編 100070）

2.聯(lián)系部門：中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室

3.聯(lián)系人：韓彬

4.聯(lián)系電話：010-53025528

5.傳真:010-52265800

6.電子郵箱：ztgyir@crhic.cn

（二）出席本次會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：股東大會(huì)回執(zhí)

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中鐵高新工業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：股東大會(huì)回執(zhí)

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

■