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證券代碼：600628 證券簡稱：新世界 公告編號：臨2023-003

上海新世界股份有限公司

十一屆九次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

1、上海新世界股份有限公司（以下簡稱“公司”）十一屆九次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

2、本次會議于2023年2月10日（星期五）以書面、郵件形式發(fā)出會議通知和會議材料。

3、本次會議于2023年2月21日(星期二)下午2:00，以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。

4、本次會議應到董事九名，實到董事八名，其中獨立董事章孝棠先生、獨立董事周穎女士二位以通訊方式表決，董事李蘇粵先生因事缺席本次會議。

二、董事會會議審議情況

本次會議經(jīng)全體董事充分審議，一致審議通過：

1、審議并通過《公司2022年行政工作總結和2023年行政工作思路》

會議聽取了公司副董事長、總經(jīng)理沈為民先生所作的《公司2022年行政工作總結和2023年行政工作思路》，一致認為：行政工作思路清晰，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,公司將積極參與上海國際消費中心城市建設，認真落實“加快建設具有世界影響力的社會主義現(xiàn)代化國際大都市核心引領區(qū)”的要求，堅持黨建引領，圍繞百貨業(yè)態(tài)轉型發(fā)展，鞏固上海傳統(tǒng)商業(yè)轉型升級排頭兵地位，深化消費和體驗的結合、文化和商業(yè)的結合。繼續(xù)以“深耕細作購物城、加快發(fā)展健康業(yè)、全力提升酒店業(yè)”為重點，推動企業(yè)高質量發(fā)展。

董事會一致審議通過《公司2022年行政工作總結和2023年行政工作思路》，希望公司經(jīng)營管理層發(fā)動并帶領全體干部員工扎實工作，爭創(chuàng)佳績。

表決結果：8票同意，0票反對、0票棄權。

2、審議并通過《關于2023年度申請銀行借款的議案》

根據(jù)公司2023年度經(jīng)營及投資計劃，公司將根據(jù)實際情況，采取信用、擔保、抵押、質押等形式，適時向公司的各合作銀行申請流動資金借款、項目借款等短、中、長期借款、授信等，借款余額不超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計的總資產的50%。借款主要用于流動資金周轉、工程項目建設及項目投資等事宜。

為提高工作效率，公司董事會授權法定代表人審核并簽署相關借款文件，并由公司財務部向銀行辦理具體相關手續(xù)。

本議案須提請公司2022年度股東大會審議批準，有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起至公司2023年度股東大會召開之前一日。

公司三位獨立董事李志強、章孝棠、周穎對本議案進行了事前認可，并發(fā)表了獨立意見。

表決結果：8票同意，0票反對、0票棄權。

3、審議并通過《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》

本議案涉及關聯(lián)交易事項，公司三位獨立董事李志強、章孝棠、周穎對本議案進行了事前認可，并發(fā)表了獨立意見。

關聯(lián)董事陳湧先生回避表決。

表決結果：7票同意，0票反對、0票棄權。

詳情請閱2023年2月23日《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事會

二零二三年二月二十三日

證券代碼：600628 證券簡稱：新世界 公告編號：臨2023-004

上海新世界股份有限公司

十一屆九次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、上海新世界股份有限公司（以下簡稱“公司”）十一屆九次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

2、本次會議于2023年2月10日（星期五）以書面、郵件形式發(fā)出會議通知和會議材料。

3、本次會議于2023年2月21日(星期二)下午3：30，在上海新世界城15樓大會議室召開，會議采用現(xiàn)場表決的方式。

4、本次會議應出席監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議經(jīng)與會監(jiān)事充分審議，一致審議通過：

1、審議并通過《公司2022年行政工作總結和2023年行政工作思路》

《公司2022年行政工作總結和2023年行政工作思路》內容清晰、完整，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,公司將積極參與上海國際消費中心城市建設，認真落實“加快建設具有世界影響力的社會主義現(xiàn)代化國際大都市核心引領區(qū)”的要求，堅持黨建引領，圍繞百貨業(yè)態(tài)轉型發(fā)展，鞏固上海傳統(tǒng)商業(yè)轉型升級排頭兵地位，深化消費和體驗的結合、文化和商業(yè)的結合。繼續(xù)以“深耕細作購物城、加快發(fā)展健康業(yè)、全力提升酒店業(yè)”為重點，推動企業(yè)高質量發(fā)展。

監(jiān)事會一致審議通過《公司2022年行政工作總結和2023年行政工作思路》，希望公司經(jīng)營管理層發(fā)動并帶領全體干部員工扎實工作，爭創(chuàng)佳績。

表決結果：3票同意，0票反對、0票棄權。

2、審議并通過《關于2023年度申請銀行借款的議案》

根據(jù)公司2023年度經(jīng)營及投資計劃，公司將根據(jù)實際情況，采取信用、擔保、抵押、質押等形式，適時向公司的各合作銀行申請流動資金借款、項目借款等短、中、長期借款、授信等，借款余額不超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計的總資產的50%。借款主要用于流動資金周轉、工程項目建設及項目投資等事宜。

為提高工作效率，公司董事會授權法定代表人審核并簽署相關借款文件，并由公司財務部向銀行辦理具體相關手續(xù)。

本議案須提請公司2022年度股東大會審議批準，有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起至公司2023年度股東大會召開之前一日。

表決結果：3票同意，0票反對、0票棄權。

3、審議并通過《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》

本議案涉及關聯(lián)交易事項。在審批和表決過程中，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯(lián)股東利益的情形。

表決結果：3票同意，0票反對、0票棄權。

詳情請閱2023年2月23日《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

監(jiān)事會

二零二三年二月二十三日

證券代碼：600628 證券簡稱：新世界 公告編號：臨2023-005

上海新世界股份有限公司

關于2023年度日常關聯(lián)交易預計

情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次日常關聯(lián)交易預計事項未達到提交公司股東大會審議的標準，無需提交公司股東大會審議。

● 本次日常關聯(lián)交易預計事項為公司正常生產經(jīng)營行為，以市場價格為定價標準，不會對關聯(lián)方形成較大的依賴，不會影響公司的獨立性。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易概述

在日常經(jīng)營中，上海新世界股份有限公司(以下簡稱“公司”)（含子公司）與上海新世界（集團）有限公司（以下簡稱“新世界集團”）及其子公司、上海新丸商業(yè)運營有限公司（以下簡稱“新丸商業(yè)運營”）、上海豪都大酒店有限公司（以下簡稱“豪都大酒店”）等主體會發(fā)生采購、銷售商品、消費卡結算、租賃生產、辦公場所等日常關聯(lián)交易事項。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，上述交易事項構成關聯(lián)交易。

按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關要求，并結合公司實際情況，預計2023年度公司日常關聯(lián)交易總額不超過1,500萬元，本次2023年度日常關聯(lián)交易預計交易金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產絕對值的5%，未達到股東大會審議的關聯(lián)交易標準，無需提交公司股東大會審議。

（二）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2023年2月21日召開十一屆九次董事會會議、十一屆九次監(jiān)事會會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》，表決結果：7票同意，0票反對、0票棄權。關聯(lián)董事陳湧先生已對該議案回避表決。

同時，《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》經(jīng)公司獨立董事事前認可后，提交公司十一屆九次董事會會議審議，三位獨立董事投了贊成票，并發(fā)表獨立意見如下：

作為公司的獨立董事，我們事先了解了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》及相關資料，經(jīng)仔細審閱，基于獨立董事的判斷立場，我們認為此次日常關聯(lián)交易審批程序符合有關規(guī)定，關聯(lián)董事依法回避了表決，且關聯(lián)交易定價公平合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯(lián)股東利益的情形，同意2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的事項。

（三）2023年度日常關聯(lián)交易預計金額和類別

按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關要求，并結合公司實際情況，公司對2023年度日常關聯(lián)交易進行了合理預計，具體情況如下表：

單位：萬元

■

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方基本情況

1、公司名稱：上海新世界（集團）有限公司

法定代表人：陳湧

類型：有限責任公司（國有獨資）

住所：上海市九江路619號22樓

注冊資本：人民幣58000萬元整

成立日期：1998年6月15日

經(jīng)營范圍：投資、控股、參股、開發(fā)、合作，商務咨詢，經(jīng)濟信息咨詢，投資咨詢?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

截止2022年12月31日(未經(jīng)審計)，新世界集團總資產755,013.58萬元，總負債369,107.10萬元，凈資產385,906.48萬元，營業(yè)收入21,155.26萬元，凈利潤27,647.64萬元。

與上市公司的關聯(lián)關系：新世界集團為持有公司5%以上股權之股東，公司董事長陳湧擔任新世界集團董事長。

2、公司名稱：上海新丸商業(yè)運營有限公司

法定代表人：葉一帆

類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所：上海市黃浦區(qū)南京東路228號718室，B1B-18

注冊資本：人民幣40000萬元整

成立日期：2019年3月8日

經(jīng)營范圍：

一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；健身休閑活動；企業(yè)管理；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；攝影擴印服務；品牌管理；物業(yè)管理；軟件開發(fā)；非居住房地產租賃；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告設計、代理；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；會議及展覽服務；停車場服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；通訊設備修理；日用產品修理；廣告制作；國內貿易代理；針紡織品及原料、照相器材及望遠鏡、家用電器、鐘表、眼鏡（不含隱形眼鏡）、鐘表與計時儀器、金屬工具、日用品、日用玻璃制品、光學儀器、可穿戴智能設備、數(shù)字文化創(chuàng)意技術裝備、光學玻璃、日用百貨、化妝品、服裝服飾、箱包、鞋帽、珠寶首飾、工藝美術品及收藏品（象牙及其制品除外）、家居用品、儀器儀表、電子產品、體育用品及器材、文具用品、摩托車及零配件、汽車零配件的銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

許可項目：煙草制品零售；食品經(jīng)營；酒類經(jīng)營；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；歌舞娛樂活動；貨物進出口；技術進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

截止2022年12月31日(經(jīng)審計)，新丸商業(yè)運營總資產24,333.81萬元，總負債32,745.20萬元，凈資產-8,411.39萬元，營業(yè)收入16,096.56萬元，凈利潤-5,733.91萬元。

與上市公司的關聯(lián)關系：新世界集團的下屬子公司

3、公司名稱：上海豪都大酒店有限公司

法定代表人：王偉

類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所：上海市金陵東路400號

注冊資本：人民幣100萬元整

成立日期：1994年1月20日

經(jīng)營范圍：

許可項目：住宿服務；餐飲服務；食品銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：棋牌室服務；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發(fā)；鞋帽零售；鞋帽批發(fā)；針紡織品銷售；建筑材料銷售；衛(wèi)生潔具銷售；家居用品銷售；非居住房地產租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

截止2022年12月31日(經(jīng)審計)，豪都大酒店總資產945.79萬元，總負債1,126.79萬元，凈資產-181.00萬元，營業(yè)收入295.38萬元，凈利潤-423.48萬元。

與上市公司的關聯(lián)關系：新世界集團的下屬子公司

（二）關聯(lián)交易的履約能力分析

根據(jù)上述關聯(lián)方的財務狀況和資信狀況，關聯(lián)人信譽良好，具備充分履約的能力。

三、關聯(lián)交易主要內容、定價原則及履約安排

（一）主要內容

在日常經(jīng)營中，公司（含子公司）與新世界集團及其子公司、新丸商業(yè)運營、豪都大酒店等發(fā)生采購、銷售商品、消費卡結算、租賃生產、辦公場所等交易事項。預計2023年，公司（含子公司）與新世界集團及其子公司、新丸商業(yè)運營、豪都大酒店等合計發(fā)生上述日常關聯(lián)交易總額不超過1,500萬元人民幣。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，上述交易事項構成關聯(lián)交易。

（二）定價原則

上述日常關聯(lián)交易在市場經(jīng)濟的原則下公開合理的進行，交易的定價政策和依據(jù)符合公開、公允的市場定價原則。

（三）履約安排

公司（含子公司）根據(jù)實際情況與上述關聯(lián)方簽訂相關業(yè)務的合同協(xié)議（如需），當采購、銷售商品、消費卡結算、租賃生產、辦公場所等交易發(fā)生時，關聯(lián)交易價格、收付款安排和結算方式均嚴格按照雙方簽署的合同約定執(zhí)行。

四、關聯(lián)交易對上市公司的影響

公司（含子公司）與新世界集團及其子公司、新丸商業(yè)運營、豪都大酒店等關聯(lián)交易預計事項符合公司日常經(jīng)營的客觀需要，對公司主營業(yè)務發(fā)展具有積極意義。公司按照市場公允價格與關聯(lián)方進行交易，交易同時也遵循了公平、公正、公開的原則，不會損害公司及其股東特別是中小股東的利益。上述關聯(lián)交易在公司同類業(yè)務中所占比重較小，不會導致公司因該等交易對關聯(lián)方形成依賴，上述關聯(lián)交易不會對公司的獨立性產生不利影響。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事會

二零二三年二月二十三日