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證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號(hào)：2023-016

轉(zhuǎn)債代碼：113597 轉(zhuǎn)債簡稱：佳力轉(zhuǎn)債

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)

股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2023年2月17日以電子郵件及電話方式通知各位董事，會(huì)議于2023年2月22日上午在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席9人，實(shí)際出席9人。會(huì)議由董事長何根林先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于公司開設(shè)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

為規(guī)范本次募集資金的管理、存放和使用，提高募集資金使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，公司將開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。公司將與保薦機(jī)構(gòu)、相應(yīng)開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并同意授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的指定人員辦理上述募集資金專戶開設(shè)及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

（二）審議并通過《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)授權(quán)的議案》

公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)已獲得中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】676號(hào)）。為確保本次發(fā)行順利進(jìn)行，根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士的授權(quán)，在發(fā)行注冊(cè)批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票過程中，如按照競價(jià)程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，公司董事會(huì)授權(quán)董事長經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，對(duì)簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果有效申購不足，可以啟動(dòng)追加認(rèn)購程序或中止發(fā)行。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號(hào)：2023-017

轉(zhuǎn)債代碼：113597 轉(zhuǎn)債簡稱：佳力轉(zhuǎn)債

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)

股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2023年2月17日以電子郵件及電話方式通知各位監(jiān)事，會(huì)議于2023年2月22日上午在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席5人，實(shí)際出席4人，其中職工代表監(jiān)事許海進(jìn)由于因公出差缺席本次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王玨女士主持，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于公司開設(shè)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

為規(guī)范本次募集資金的管理、存放和使用，提高募集資金使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，公司將開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。公司將與保薦機(jī)構(gòu)、相應(yīng)開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并同意授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的指定人員辦理上述募集資金專戶開設(shè)及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。

表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月23日