證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖公告編號：2023-006
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2023年2月22日，北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議在公司會議室以通訊方式召開（本次會議通知于2023年2月20日以郵件形式送達全體董事）。公司董事應(yīng)到7人，實到7人，符合法定人數(shù)。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。會議由董事長孫震主持。
二、決議情況
經(jīng)表決，會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》
公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求編制了《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見及事前認可意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
根據(jù)公司本次向特定對象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次向特定對象發(fā)行股票工作，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士，在有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：
1、根據(jù)股東大會審議通過的發(fā)行方案和發(fā)行時的具體情況制定和實施本次向特定對象發(fā)行股票的具體方案，其中包括但不限于確定或調(diào)整本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格以及發(fā)行定價方式、發(fā)行對象、具體認購辦法等有關(guān)的其他事項；
2、辦理本次向特定對象發(fā)行股票申報事項，根據(jù)相關(guān)法規(guī)及證券監(jiān)管部門要求制作、修改、報送本次向特定對象發(fā)行股票的申報材料；根據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策變化、市場變化及有關(guān)部門對具體方案及相關(guān)申請文件、配套文件的要求作出補充、修訂和調(diào)整；
3、決定并聘請參與本次向特定對象發(fā)行股票的中介機構(gòu)，修改、補充、簽署、執(zhí)行、終止任何與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的協(xié)議、合同和文件，包括但不限于中介機構(gòu)相關(guān)協(xié)議、與投資者簽署的股票認購協(xié)議、募集資金投資項目運作過程中的重大合同等具體事宜，并辦理相關(guān)的申請、報批、登記、備案、同意、注冊等手續(xù)；
4、根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股票的實際結(jié)果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款，辦理工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)事宜；
5、在本次發(fā)行完成后辦理本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定、上市等相關(guān)事宜；
6、根據(jù)監(jiān)管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投入項目的審批備案或?qū)嵤┣闆r、實際進度及實際募集資金額對募集資金投資項目及其具體安排進行調(diào)整；在遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下，如國家對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定、監(jiān)管部門有新的要求以及市場情況發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項的，根據(jù)國家規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求（包括對本次向特定對象發(fā)行股票申請的審核反饋意見）和市場情況對本次向特定對象發(fā)行股票方案以及募集資金投向進行調(diào)整根據(jù)項目的實際進度及經(jīng)營需要，在募集資金到位前，決定公司可自籌資金先行實施本次募集資金項目，待募集資金到位后再予以置換；
7、本次向特定對象發(fā)行股票前若公司因送股、轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀兓瘯r，授權(quán)董事會據(jù)此對本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整；
8、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司募集資金管理制度要求，公司本次向特定對象發(fā)行股票應(yīng)建立募集資金專項存儲賬戶。公司本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行完成后，募集資金應(yīng)存放于上述募集資金專項存儲賬戶中集中管理，并與銀行、保薦機構(gòu)簽署募集資金的三方監(jiān)管協(xié)議。授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)董事長具體辦理募集資金專項賬戶的開立、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事宜；
9、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，分析、研究、論證本次向特定對象發(fā)行股票對公司即期財務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報等影響，落實相關(guān)的填補措施與政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
10、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，授權(quán)辦理與本次向特定對象發(fā)行股票、申報、上市等有關(guān)的其它事項；
11、在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次向特定對象發(fā)行股票工作；
12、在相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及其他規(guī)范性文件允許的前提下，辦理除上述授權(quán)以外的與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的其他事宜；
13、上述各項授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見及事前認可意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會擬定于2023年3月10日召開2023年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容刊登于2023年2月23日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
三、備查文件：
《第四屆董事會第十四次會議決議》；
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖公告編號：2023-007
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2023年2月22日，北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次會議在公司會議室召開（本次會議通知于2023年2月20日以郵件形式送達全體監(jiān)事）。公司監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，符合法定人數(shù)。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李婭主持。
二、決議情況
經(jīng)表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》
公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求編制了《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件：
1、《第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
2023年2月23日
證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖公告編號：2023-008
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時股東大會通知的
公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
根據(jù)北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議決議，公司定于2023年3月10日（星期五）召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將召開本次會議有關(guān)事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)本公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月10日（星期五）上午10：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月10日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023年3月10日9:15-15:00。
5、會議召開方式
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2023年3月7日
7、出席對象
（1）2023年3月7日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層。
二、會議審議事項
1.關(guān)于《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》；
2.關(guān)于《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第十四次會議決議》、《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
上述議案為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述所有議案均需對中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
■
四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）出席本次股東大會的自然人股東應(yīng)由本人或委托代理人出席會議。自然人股東本人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、本人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、自然人股東出具的書面授權(quán)委托書（附件2）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）出席本次股東大會的法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持法人代表的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構(gòu)投資者證書復(fù)印件（加蓋公章）。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請仔細填寫《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參加會議回執(zhí)》（附件3），連同登記資料，于2023年3月8日17:00前送達公司證券事務(wù)部。信函郵寄地址：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層，郵編：100053（信函上請注明“股東大會”字樣，信函或傳真方式以2023年3月8日17:00前到達本公司為準(zhǔn)，不接受電話登記）。
2、登記時間：2023年3月8日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、登記地點：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層。
4、會務(wù)聯(lián)系方式
會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：龔晶、張欣悅
聯(lián)系電話：010-8352 8822
傳真：010-83528255
郵箱：ylyato@ylyato.cn
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層 郵編100053
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東食宿、交通等費用自理。
出席會議人員請于會議召開前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、《第四屆董事會第十四次會議決議》
2、《第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件1：
參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362878，投票簡稱：元隆投票。
2、填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
股東對總提案進行投票，視為所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月10日9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使全部議案的表決權(quán)（若僅授權(quán)表決部分議案或?qū)ψh案有明確同意、棄權(quán)或反對授權(quán)的請注明）。本人已在會前仔細閱讀相關(guān)會議議案及附件，對各項議案均表示同意。
委托股東名稱：
身份證號或人營業(yè)執(zhí)照號：
委托人持股數(shù)：
委托人證券賬戶號：
受托人姓名和身份證號：
委托人（簽名或蓋章）：
委托日期：
委托人對會議審議議案表決如下(請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√ ”，委托人沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。)：
■
注：1、請在選項中打√；2、每項均為單選，多選無效。
本授權(quán)委托書有效期自簽發(fā)之日至本次股東大會結(jié)束之日。
股東簽字：
年 月 日
附件3：
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會參加會議回執(zhí)
截至2023年3月7日，本人/本單位持有北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司股票，擬參加公司2023年第一次臨時股東大會。
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年 月 日
證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖公告編號：2023-009
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
關(guān)于公司高級管理人員股份減持數(shù)量過半
暨減持計劃完成的公告
公司高級管理人員王升先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于部分監(jiān)事、高級管理人員減持計劃預(yù)披露的公告》（公告編號：2022-069）。公司高級管理人員王升先生因個人資金需求，計劃在減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，以集中競價交易方式減持公司股份的數(shù)量不超過280,000股，擬減持股份占公司總股本的比例為0.125%，具體內(nèi)容詳見上述公告。
2023年1月30日，王升先生減持股份計劃的時間過半，公司披露了《關(guān)于控股股東的一致行動人及部分董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份計劃時間過半的進展公告》（公告編號：2023-002）。
公司于近日收到王升先生出具的《股份減持計劃實施完成的告知函》，王升先生本次減持計劃數(shù)量已過半，且本次減持計劃已實施完畢，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
■
2、股東本次減持前后股份情況
■
注：表格中合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。
二、其他情況說明
1、王升先生不屬于公司控股股東、實際控制人，本次減持不會導(dǎo)致公司控
制權(quán)發(fā)生變化，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
2、王升先生本次減持股份事項已按照相關(guān)規(guī)定進行了預(yù)披露，本次減持計劃不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的情況，亦不存在違反股東相關(guān)承諾的情況，且王升先生在擔(dān)任公司高級管理人員期間每年轉(zhuǎn)讓的股份未超過其所持有的公司股份總數(shù)的25%。
3、王升先生本次減持與此前披露的意向、承諾及減持計劃一致。截至本公告日，王升先生本次減持計劃減持數(shù)量已過半，且本次減持計劃已實施完畢。
三、備查文件
1、王升先生出具的《股份減持計劃實施完成的告知函》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2023年2月23日
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