證券代碼：002878 證券簡(jiǎn)稱：元隆雅圖公告編號(hào)：2023-006
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議
本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
2023年2月22日，北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)（本次會(huì)議通知于2023年2月20日以郵件形式送達(dá)全體董事）。公司董事應(yīng)到7人，實(shí)到7人，符合法定人數(shù)。公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫震主持。
二、決議情況
經(jīng)表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》
公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求編制了《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過(guò)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)及事前認(rèn)可意見(jiàn)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
根據(jù)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票工作，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士，在有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：
1、根據(jù)股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案和發(fā)行時(shí)的具體情況制定和實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體方案，其中包括但不限于確定或調(diào)整本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格以及發(fā)行定價(jià)方式、發(fā)行對(duì)象、具體認(rèn)購(gòu)辦法等有關(guān)的其他事項(xiàng)；
2、辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票申報(bào)事項(xiàng)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)及證券監(jiān)管部門要求制作、修改、報(bào)送本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的申報(bào)材料；根據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策變化、市場(chǎng)變化及有關(guān)部門對(duì)具體方案及相關(guān)申請(qǐng)文件、配套文件的要求作出補(bǔ)充、修訂和調(diào)整；
3、決定并聘請(qǐng)參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的中介機(jī)構(gòu)，修改、補(bǔ)充、簽署、執(zhí)行、終止任何與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的協(xié)議、合同和文件，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)相關(guān)協(xié)議、與投資者簽署的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合同等具體事宜，并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案、同意、注冊(cè)等手續(xù)；
4、根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)際結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款，辦理工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)事宜；
5、在本次發(fā)行完成后辦理本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定、上市等相關(guān)事宜；
6、根據(jù)監(jiān)管部門要求和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投入項(xiàng)目的審批備案或?qū)嵤┣闆r、實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際募集資金額對(duì)募集資金投資項(xiàng)目及其具體安排進(jìn)行調(diào)整；在遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下，如國(guó)家對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定、監(jiān)管部門有新的要求以及市場(chǎng)情況發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)的，根據(jù)國(guó)家規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求（包括對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)的審核反饋意見(jiàn)）和市場(chǎng)情況對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以及募集資金投向進(jìn)行調(diào)整根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營(yíng)需要，在募集資金到位前，決定公司可自籌資金先行實(shí)施本次募集資金項(xiàng)目，待募集資金到位后再予以置換；
7、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前若公司因送股、轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀兓瘯r(shí)，授權(quán)董事會(huì)據(jù)此對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整；
8、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司募集資金管理制度要求，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票應(yīng)建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行完成后，募集資金應(yīng)存放于上述募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶中集中管理，并與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金的三方監(jiān)管協(xié)議。授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)具體辦理募集資金專項(xiàng)賬戶的開(kāi)立、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事宜；
9、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，分析、研究、論證本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，落實(shí)相關(guān)的填補(bǔ)措施與政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
10、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，授權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票、申報(bào)、上市等有關(guān)的其它事項(xiàng)；
11、在市場(chǎng)環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開(kāi)展本次向特定對(duì)象發(fā)行股票工作；
12、在相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及其他規(guī)范性文件允許的前提下，辦理除上述授權(quán)以外的與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的其他事宜；
13、上述各項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過(guò)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)及事前認(rèn)可意見(jiàn)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)擬定于2023年3月10日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容刊登于2023年2月23日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過(guò)。
三、備查文件：
《第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：002878 證券簡(jiǎn)稱：元隆雅圖公告編號(hào)：2023-007
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
2023年2月22日，北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)（本次會(huì)議通知于2023年2月20日以郵件形式送達(dá)全體監(jiān)事）。公司監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合法定人數(shù)。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李婭主持。
二、決議情況
經(jīng)表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》
公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求編制了《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過(guò)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件：
1、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
2023年2月23日
證券代碼：002878 證券簡(jiǎn)稱：元隆雅圖公告編號(hào)：2023-008
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的
公告
本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
根據(jù)北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議，公司定于2023年3月10日（星期五）召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月10日（星期五）上午10：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月10日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年3月10日9:15-15:00。
5、會(huì)議召開(kāi)方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2023年3月7日
7、出席對(duì)象
（1）2023年3月7日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號(hào)北京港中旅維景國(guó)際大酒店12層。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.關(guān)于《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》；
2.關(guān)于《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》、《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
上述議案為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。上述所有議案均需對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
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四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）出席本次股東大會(huì)的自然人股東應(yīng)由本人或委托代理人出席會(huì)議。自然人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、本人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、自然人股東出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（附件2）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）出席本次股東大會(huì)的法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持法人代表的身份證、法人授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會(huì)議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）。
（3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參加會(huì)議回執(zhí)》（附件3），連同登記資料，于2023年3月8日17:00前送達(dá)公司證券事務(wù)部。信函郵寄地址：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號(hào)北京港中旅維景國(guó)際大酒店12層，郵編：100053（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，信函或傳真方式以2023年3月8日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，不接受電話登記）。
2、登記時(shí)間：2023年3月8日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號(hào)北京港中旅維景國(guó)際大酒店12層。
4、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式
會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：龔晶、張欣悅
聯(lián)系電話：010-8352 8822
傳真：010-83528255
郵箱：ylyato@ylyato.cn
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號(hào)北京港中旅維景國(guó)際大酒店12層 郵編100053
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見(jiàn)附件1。
六、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
2、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
附件1：
參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362878，投票簡(jiǎn)稱：元隆投票。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月10日9:15-15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使全部議案的表決權(quán)（若僅授權(quán)表決部分議案或?qū)ψh案有明確同意、棄權(quán)或反對(duì)授權(quán)的請(qǐng)注明）。本人已在會(huì)前仔細(xì)閱讀相關(guān)會(huì)議議案及附件，對(duì)各項(xiàng)議案均表示同意。
委托股東名稱：
身份證號(hào)或人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托人證券賬戶號(hào)：
受托人姓名和身份證號(hào)：
委托人（簽名或蓋章）：
委托日期：
委托人對(duì)會(huì)議審議議案表決如下(請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√ ”，委托人沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。)：
■
注：1、請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)中打√；2、每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。
本授權(quán)委托書(shū)有效期自簽發(fā)之日至本次股東大會(huì)結(jié)束之日。
股東簽字：
年 月 日
附件3：
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參加會(huì)議回執(zhí)
截至2023年3月7日，本人/本單位持有北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司股票，擬參加公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
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年 月 日
證券代碼：002878 證券簡(jiǎn)稱：元隆雅圖公告編號(hào)：2023-009
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
關(guān)于公司高級(jí)管理人員股份減持?jǐn)?shù)量過(guò)半
暨減持計(jì)劃完成的公告
公司高級(jí)管理人員王升先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持計(jì)劃預(yù)披露的公告》（公告編號(hào)：2022-069）。公司高級(jí)管理人員王升先生因個(gè)人資金需求，計(jì)劃在減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份的數(shù)量不超過(guò)280,000股，擬減持股份占公司總股本的比例為0.125%，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上述公告。
2023年1月30日，王升先生減持股份計(jì)劃的時(shí)間過(guò)半，公司披露了《關(guān)于控股股東的一致行動(dòng)人及部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份計(jì)劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-002）。
公司于近日收到王升先生出具的《股份減持計(jì)劃實(shí)施完成的告知函》，王升先生本次減持計(jì)劃數(shù)量已過(guò)半，且本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
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2、股東本次減持前后股份情況
■
注：表格中合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。
二、其他情況說(shuō)明
1、王升先生不屬于公司控股股東、實(shí)際控制人，本次減持不會(huì)導(dǎo)致公司控
制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
2、王升先生本次減持股份事項(xiàng)已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)披露，本次減持計(jì)劃不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的情況，亦不存在違反股東相關(guān)承諾的情況，且王升先生在擔(dān)任公司高級(jí)管理人員期間每年轉(zhuǎn)讓的股份未超過(guò)其所持有的公司股份總數(shù)的25%。
3、王升先生本次減持與此前披露的意向、承諾及減持計(jì)劃一致。截至本公告日，王升先生本次減持計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量已過(guò)半，且本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。
三、備查文件
1、王升先生出具的《股份減持計(jì)劃實(shí)施完成的告知函》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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