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證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 公告編號(hào)：2023-023

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類型和屆次：

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期：2023年3月6日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的情況說明

1.提案人：洛陽均盈私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2.提案程序說明

公司已于2023年2月17日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有20.50%表決權(quán)股份的股東洛陽均盈私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），在2023年2月21日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

2023年2月21日，公司收到控股股東洛陽均盈私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）《關(guān)于提議四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的函》。鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等文件已由中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2023年2月17日發(fā)布并開始實(shí)施，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司申請(qǐng)發(fā)行證券的，董事會(huì)應(yīng)對(duì)發(fā)行方案的論證分析報(bào)告作出決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。為提高效率，現(xiàn)提請(qǐng)將董事會(huì)決議通過的《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》作為臨時(shí)提案提交四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年2月17日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年3月6日 13點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號(hào)公司二樓會(huì)議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十八次和第九屆董事第二十九次會(huì)議審議通過，詳見公司 2023年2月17日和2023年2月23日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股東大會(huì)會(huì)議資料另見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4、6、7、8、10、11

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：深圳樸素至純投資企業(yè)（有限合伙）（表決權(quán)受托方洛陽均盈私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙））、梁斐先生。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

● 報(bào)備文件

股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月6日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號(hào)：臨2023一021

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知以電子郵件、短信及電話等方式于2023年2月21日發(fā)出，會(huì)議于2023年2月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。會(huì)議由董事長梁斐先生主持，公司董事會(huì)秘書參加了會(huì)議，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

一、審議通過《關(guān)于豁免董事會(huì)通知時(shí)限的議案》

依照《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，同意豁免公司董事會(huì)關(guān)于會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)限要求，于2023年2月22日召開公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本次公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的實(shí)際情況，編制了《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》。

《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事梁斐先生、趙質(zhì)斌先生回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)資料。

三、審議通過《關(guān)于公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的議案》

為提高決策效率，持有公司表決權(quán)股份20.50%的股東洛陽均盈私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）提議將董事會(huì)決議通過的《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》作為臨時(shí)議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)一并進(jìn)行審議。

相關(guān)事項(xiàng)詳見公司臨2023-023號(hào)公告。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號(hào)：臨2023一022

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知以電子郵件、短信及電話等方式于2023年2月21日發(fā)出，會(huì)議于2023年2月22日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王書容女士主持，公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

一、審議通過《關(guān)于豁免監(jiān)事會(huì)通知時(shí)限的議案》

依照《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議和表決，同意豁免公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)限要求，于2023年2月22日召開公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本次公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的實(shí)際情況，編制了《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》。

《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決情況：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事李宇女士回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月22日