證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號(hào)：臨2023-003
五礦資本股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年2月22日采取通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議在保證公司董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人送達(dá)或傳真送達(dá)方式審議表決。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。本次會(huì)議共收回表決票8張，占有表決權(quán)總票數(shù)的100%，經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分高級(jí)管理人員的議案》；
同意王曉東先生不再擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《五礦資本股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分高級(jí)管理人員的公告》（臨2023-004）。
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：八票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號(hào)：臨2023-004
五礦資本股份有限公司
關(guān)于調(diào)整部分高級(jí)管理人員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
近日，公司董事會(huì)收到王曉東先生的辭職申請(qǐng)。由于達(dá)到法定退休年齡，王曉東先生向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。王曉東先生已確認(rèn)其與董事會(huì)和公司無(wú)不同意見(jiàn)，亦不存在須提請(qǐng)公司股東注意的其他事項(xiàng)。公司董事會(huì)對(duì)王曉東同志在擔(dān)任副總經(jīng)理期間的勤勉盡責(zé)和為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
2023年2月22日，公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分高級(jí)管理人員的議案》，同意王曉東先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊載在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《五礦資本股份有限公司關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立董事意見(jiàn)》。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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